Krimināllieta pret 35 gadus veco Denisu Galkinu tika uzsākta Kazahstānas pilsētas Kostanajā 17. oktobrī. Prokuratūra uzskata, ka krievs palaida vietni kzobmen.com, kurā bez licences un reģistrācijas MFCA (Starptautiskais finanšu centrs „Astana”) pārdeva un pirka kriptovalūtu.
Prokurors Marats Beisembaevs nolasīja apsūdzības secinājumu, kurā apgalvots, ka savu darbību rezultātā apsūdzētais guvis ienākumus īpaši lielā apmērā, 3,935 miljardi tenge (apmēram 8 miljoni ASV dolāru). Saskaņā ar izmeklēšanu, kriptoapmaiņas operācijas tika veiktas, pārkāpjot noteikumus par cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Proti, jebkura fiziska persona varēja pirkt un pārdot kriptovalūtu vietnē, vienkārši ievadot daļu no personiskajiem datiem.
Iepriekš Kazahstānas Finanšu uzraudzības aģentūra (AFA) paziņoja, ka Astanas pilsētas tiesa piespriedusi sodu kriptovalūtu finanšu piramīdas Sincere Systems radītājam un vadītājam.