Tigrans Gambarjans (globālais izlūkošanas un izmeklēšanas vadītājs) dalās ar faktiem, skaitļiem un statistiku, kas ir pamatā mūsu centieniem apkarot finanšu kibernoziegumus pēdējā gada laikā. 

2021. gada pēdējos mēnešos Binance sāka veidot to, kas neapšaubāmi kļūs par nozares spēcīgāko drošības un izmeklēšanas komandu. Faktiski, ņemot vērā mūsu pašreizējos cilvēkus un mūsu rīcībā esošos rīkus, tas, iespējams, ir pat spēcīgākais visā finanšu sektorā. 

Tās ir lielas prasības, es zinu. 

Gadam tuvojoties beigām, es vēlos dalīties ar kādu no fantastiskajiem darbiem, kas ir paveikti, īstenojot mūsu apņemšanos aizsargāt kriptogrāfijas ekosistēmu un, pats galvenais, tās miljonus lietotāju. 

Pasaules līmeņa komanda

Noziedzības apkarošana sākas ar pareizajiem cilvēkiem. 

Gada laikā mūsu drošības un atbilstības komanda — par lielu noziedznieku sarūgtinājumu — ir palielinājusi savu darbinieku skaitu par vairāk nekā 500%. 

Nav tiešu ieņēmumu no ieguldījumiem cilvēkos, rīkos un iniciatīvās kibernoziedzības apkarošanai, tomēr mēs turpinām to darīt, jo tas ir pareizi. 

Ņemot vērā to, ko esam spējuši sasniegt kopā, tas ir bijis vērtīgs ieguldījums. 

Piemēram, kopš 2021. gada novembra Binance atbildēja uz vairāk nekā 47 000 tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumiem ar vidējo atbildes laiku trīs dienas, kas ir ātrāk nekā jebkurai tradicionālai finanšu iestādei — daži no tiem var ilgt mēnešus, līdz tam nauda ir beigusies.

Daudzi cilvēki, ar kuriem es strādāju drošības komandā Binance, nāk no pasaules labākajām izmeklēšanas organizācijām un tiesībaizsardzības aģentūrām. 

Viņi nes sev līdzi bagātīgu pasaules līmeņa pieredzi. 

Pirms Binansa es vairāk nekā desmit gadus biju īpašais aģents Iekšējo ieņēmumu dienesta kriminālizmeklēšanas (IRS-CI) Kibernoziegumu nodaļā. Es vadīju veiksmīgu izmeklēšanu, lai palīdzētu tiem, kurus skāris Mt Gox, un atklātu korumpēto DEA aģentu Silk Road lietā.

Manam kolēģim Metjū Praisam arī ir liela pieredze šajā jomā, pateicoties viņa darbam kā bijušais IRS kriminālizmeklēšanas aģents. Piemēram, viņš bija galvenais aģents gan Bitcoin Fog, gan Helix/Grams izmeklēšanā.

Ikvienam, kas interesējas par šiem konkrētajiem gadījumiem, Wired žurnālista Endija Grīnberga grāmata Tracers In The Dark: The Global Hunt For The Crime Lords Of Cryptocurrency sniedz daudz sīkāku informāciju par mūsu abu darbu šajā laikā.

Papildinot šo sarakstu, mums ir tumšā tīmekļa eksperts no Eiropola — Nils Andersens-Rēds, kurš ir arī Grīnberga grāmatā — bijušais ASV Valsts kases kriminālizmeklētājs un sankciju eksperts ar vairāk nekā 17 gadu pieredzi tradicionālajās un digitālajās finansēs. daudzi citi. 

Binance ir smagi strādājusi, lai izveidotu pasaulē vadošo kriptovalūtu drošības un izmeklēšanas komandu, kas ir pilna ar labākajiem savā klasē ekspertiem. Var droši teikt, ka esam nolīguši neticamu tiesībaizsardzības talantu.

Mēs turpināsim augt un turpināsim meklēt labākos talantus no visas pasaules, lai mums pievienotos. 

Globālā tiesībaizsardzība

Ārpus Binance sienām mēs esam nostiprinājuši un izveidojuši attiecības ar tiesībaizsardzības iestādēm visā pasaulē. Tā rezultātā mūsu komanda kopš 2021. gada novembra ir atbildējusi uz vairāk nekā 47 000 tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumiem — kā minēts iepriekš. 

Mēs reaģējam ātri, gandrīz noteikti ātrāk nekā jebkurš cits, vienlaikus nodrošinot, ka mēs izskatām katru gadījumu, pievēršot vislielāko uzmanību detaļām. 

Dažreiz iestādēm vienkārši ir vajadzīgs mūsu padoms kādā lietā. Un dažreiz mums tas ir vajadzīgs, jo mums ir daudz izmeklēšanas rīku un programmatūras, kā arī pieredze datu izsekošanas jomā. 

Kā uzņēmums ar miljoniem lietotāju, kuri vienmēr ir pirmajā vietā, mēs arī nodrošinām, ka katrs pieprasījums ir pilnībā atbilst lietotāja privātuma un tiesību robežām. Katrs pieprasījums iziet stingru procesu un rūpīgu juridisku pārbaudi, lai novērtētu tā derīgumu un steidzamību.

Pateicoties darbam, ko esam paveikuši ar mūsu tiesībaizsardzības partneriem, mums ir izdevies atgūt miljoniem dolāru kibernoziegumu upuriem.

Mēs esam redzējuši arī ieguvumus un izaugsmi, ko sniedz mūsu Globālā tiesībaizsardzības apmācības programma, kuru izveidojām, lai palīdzētu tiesībaizsardzības iestādēm un prokuroriem visā pasaulē atklāt finanšu un kibernoziegumus un palīdzētu saukt pie atbildības sliktos dalībniekus.

Pagājušā gada laikā šīs programmas rezultātā esam vairāk nekā 70 semināru un apmācību sesiju laikā dalījušies ar savām iekšējām zināšanām un zināšanām ar tiesībaizsardzības iestādēm un prokuroriem dažādās valstīs — no Āzijas līdz Eiropai un Amerikai.

Sarakstā ir iekļauta Argentīna, Brazīlija, Kanāda, Francija, Vācija, Izraēla, Nīderlande, Filipīnas, Zviedrija, Dienvidkoreja, Taizeme un Apvienotā Karaliste — lai nosauktu tikai dažus. 

Tiesībaizsardzības apmācības programma patiešām ir pirmā šāda veida programma, un tā ir atzinība kriptovalūtu nozarei, ja runa ir par globālās drošības un atbilstības svarīguma atzīšanu. 

Semināru laikā dalībnieki mācās no mūsu vecākajiem izmeklētājiem un atbilstības ekspertiem. 

Mēs aptveram kriptovalūtu un tās pamatā esošo tehnoloģiju pamatus, likumus un nozares noteikumus, kā arī, galvenais, rīkus un metodes, ko mūsu komanda izmanto kibernoziedzības apkarošanai. 

Celtniecība uz priekšu

Dariet to zināmu pretimnākošajiem un topošajiem noziedzniekiem: kriptovalūta nav tas noziedzīgais instruments, par kuru bieži tiek uzskatīts plašsaziņas līdzeklis. Tas nav arī nelikumīgs domēns, ko pārvalda kriptovalūtu biržas, kas atsakās sadarboties ar tiesībaizsardzības iestādēm. 

Kripto NAV drošs patvērums nelikumīgām darbībām. Es zinu, ka tā ir patiesība vismaz attiecībā uz Binance. 

Rezumējot, 2022. gadā mūsu komandai ir: 

  • Atbildēja uz vairāk nekā 47 000 tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumiem 

  • Palielināts drošības un atbilstības darbinieku skaits par vairāk nekā 500%

  • Piedalījies vairāk nekā 70 pretkibernoziedzības semināros ar pasaules tiesībaizsardzības iestādēm

  • Kļuva par pirmo blokķēdes un kriptogrāfijas uzņēmumu, kas pievienojās Nacionālajai kibertiesu ekspertīzes un apmācības aliansei (NCFTA)

Šeit sniegtais saraksts ir tikai neliela, kaut arī būtiska daļa no darba, ko mūsu drošības un atbilstības komanda ir paveikusi pēdējā gada laikā. Mūsu darbības smagums notiek aizkulisēs, paslēpts no uzmanības centrā un reti atpazīst plašsaziņas līdzekļi vai plašāka sabiedrība. 

Kamēr mēs svinam šos sasniegumus, mūsu komandu katru dienu darbina mazās uzvaras: sliktie aktieri, kurus mēs palīdzam apturēt, cilvēki, kuriem varam atdot nozagtos līdzekļus, un tiesībaizsardzības darbinieki, kas ir pilnvaroti risināt lietas, izmantojot mūsu zināšanas. darbnīcas. 

Uzņēmumā Binance mēs atzīstam, ka visas kriptoekosistēmas ilgtspējīgai un drošai izaugsmei ir nepieciešama partnerība un dialogs ar globālajām tiesībaizsardzības iestādēm, un es ceru turpināt šo tik svarīgo sadarbību nākamajos mēnešos un gados.