ponzi
90,689 skatījumi
78 piedalās diskusijā
Populārie
Jaunumi
Skatīt oriģinālu
#ponzi shēma Brazīlijas tiesa piespriedusi trim izpilddirektoriem, kuri bija iesaistīti sabrukušajā kriptovalūtas shēmā Braiscompany, kopā 171 gada cietumsodu
Galvenais izpildītājs, Joels Ferreira de Souza, saņēma 128 gadus cietumā, kamēr divi citi, Gesana Rayane Silva un Viktors Veronez, saņēma attiecīgi 27 un 15 gadus par viņu lomu šajā shēmā.
Braiscompany piesaistīja apmēram 190 miljonus dolāru no 20,000 investoriem.
Galvenais izpildītājs, Joels Ferreira de Souza, saņēma 128 gadus cietumā, kamēr divi citi, Gesana Rayane Silva un Viktors Veronez, saņēma attiecīgi 27 un 15 gadus par viņu lomu šajā shēmā.
Braiscompany piesaistīja apmēram 190 miljonus dolāru no 20,000 investoriem.
Skatīt oriģinālu
Arizonas vīrietis atzīstas krāpšanā par 13 miljoniem USD, saskaras ar 15 gadiem cietumā
Vincent Anthony Mazzotta Jr., vīrietis no Arizonas, atzinis savu vainu krāpšanā un naudas atmazgāšanā saistībā ar #ponzi kripto darījumiem, kuru kopējā vērtība ir 13 miljoni USD. Viņš un līdzdalībnieks Deivids Gilberts Safrons krāpuši upurus no 2017. līdz 2023. gadam, izmantojot viltotas kripto ieguldījumu kompānijas, piemēram, Mind Capital un Cloud9Capital.
Sarežģītas shēmas un "dubultā krāpšana"
Mazzotta un Safrons izmantojuši neīstas AI tirdzniecības botus, solot augstu peļņu investoriem, taču patiesībā šie līdzekļi tika izmantoti greznībai, piemēram, villas īrei, privāto lidmašīnu iegādei un apsargu algai. Vēl sarežģītāk, šie krāpnieki izveidojuši viltotu organizāciju ar nosaukumu "Federālā Kripto Rezervē" (Federal Crypto Reserve). Pēc tam, kad upuri jau bija zaudējuši naudu sākotnējā krāpšanā, viņi tika krāpti vēlreiz, kad viņiem tika iekasētas papildu maksas par neīstiem "izmeklējumiem", lai atgūtu zaudēto naudu. Eksperti brīdina, ka tas ir ļoti ļauns dubultās krāpšanas veids, kas izmanto upuru izmisumu un kaunu. Mazzotta tiks notiesāts 15. decembrī un, iespējams, saskarsies ar cietumsodu līdz 15 gadiem. Šis gadījums vēlreiz apliecina nepieciešamību būt uzmanīgiem pret solījumiem par "pārāk labu, lai būtu patiesība" peļņu kripto tirgū. #scam
Vincent Anthony Mazzotta Jr., vīrietis no Arizonas, atzinis savu vainu krāpšanā un naudas atmazgāšanā saistībā ar #ponzi kripto darījumiem, kuru kopējā vērtība ir 13 miljoni USD. Viņš un līdzdalībnieks Deivids Gilberts Safrons krāpuši upurus no 2017. līdz 2023. gadam, izmantojot viltotas kripto ieguldījumu kompānijas, piemēram, Mind Capital un Cloud9Capital.
Sarežģītas shēmas un "dubultā krāpšana"
Mazzotta un Safrons izmantojuši neīstas AI tirdzniecības botus, solot augstu peļņu investoriem, taču patiesībā šie līdzekļi tika izmantoti greznībai, piemēram, villas īrei, privāto lidmašīnu iegādei un apsargu algai. Vēl sarežģītāk, šie krāpnieki izveidojuši viltotu organizāciju ar nosaukumu "Federālā Kripto Rezervē" (Federal Crypto Reserve). Pēc tam, kad upuri jau bija zaudējuši naudu sākotnējā krāpšanā, viņi tika krāpti vēlreiz, kad viņiem tika iekasētas papildu maksas par neīstiem "izmeklējumiem", lai atgūtu zaudēto naudu. Eksperti brīdina, ka tas ir ļoti ļauns dubultās krāpšanas veids, kas izmanto upuru izmisumu un kaunu. Mazzotta tiks notiesāts 15. decembrī un, iespējams, saskarsies ar cietumsodu līdz 15 gadiem. Šis gadījums vēlreiz apliecina nepieciešamību būt uzmanīgiem pret solījumiem par "pārāk labu, lai būtu patiesība" peļņu kripto tirgū. #scam
Skatīt oriģinālu
300 Miljonu USD Krāpšana ar Kriptovalūtu: Ngô Thị Theu Aizturēta Taizemē
Ngô Thị Theu, pazīstama kā “Madam Ngo”, tika aizturēta Bangkokā, Taizemē 2025. gada 23. maijā saistībā ar 300 miljonu USD vērto kriptovalūtu krāpšanu, kas radījusi zaudējumus vairāk nekā 2,600 upuriem Vjetnamā. Lietu, kuru izmeklē Interpols, Taizemes policija un Vjetnamas policija, izceļ kriptovalūtu ieguldījumu riskus. Raksts sniedz detalizētu lietas kopsavilkumu, krāpšanas modeli, ietekmi uz tirgu un mācību Vjetnamas un Taizemes investoriem.
Skatīt oriģinālu
#BREAKING
Kriptovalūtu krāpšana
🚨 Pasaules rekords: Lielbritānijas policija konfiscē 61,000 $BTC krāpniecības lietā
Lielākā kriptovalūtu konfiskācija vēsturē tikko nonāca virsrakstos — un tā ir tieši no noziedzības trillera.
🔑 Skaitļi
61,000 Bitcoin konfiscēti.
Pašreizējā vērtība: £5.5B+ ($6.7–7.4B).
Konfiskācijas iestāde: Lielbritānijas Metropolitēna policija.
Tas ir lielāks pat nekā Bitfinex uzlaušanas konfiskācija no ASV Tieslietu departamenta.
👤 Plāns: Zhimin Qian (pazīstams arī kā Yadi Zhang, “Bagātības Dieviete”)
Vadīja Ponzi tipa investīciju krāpšanu Ķīnā (2014–2017), krāpjot 128,000+ upurus, galvenokārt vecākus cilvēkus.
Aizbēga no Ķīnas ar peļņu Bitcoin, izmantojot viltotu St. Kitts & Nevis pasi, lai iekļūtu Lielbritānijā.
💰 Naudas atmazgāšanas shēma
Piesaistīja Jian Wen, bijušo ēdienu piegādes darbinieku, kā savu “sejainieku.”
Dzīvoja £5M Hampsteadas pilsētā, tērējot lielas summas Harrods, pērkot īpašumus Dubaijā un ceļojot pirmajā klasē.
Visu to slēpa ar stāstu par “juvelierizstrādājumu biznesu” un “ieguves peļņu.”
🚔 Izrāviens
2018. gadā Lielbritānijas policija iebruka viņas mājās.
Laime? Klēpjdators, kurā bija atslēgas uz 61,000 BTC makiem.
⚖️ Juridiskās sekas
Qian tagad ir atzinusi sevi par vainīgu kriminālā īpašuma iegūšanā un glabāšanā.
Komplicis Jian Wen tika notiesāts agrāk un ieslodzīts uz 6 gadiem, 8 mēnešiem.
Konfiscētie Bitcoin ir neziņā, jo Ķīna pieprasa kompensāciju upuriem.
#CryptoNews #ponzi #scam
Kriptovalūtu krāpšana
🚨 Pasaules rekords: Lielbritānijas policija konfiscē 61,000 $BTC krāpniecības lietā
Lielākā kriptovalūtu konfiskācija vēsturē tikko nonāca virsrakstos — un tā ir tieši no noziedzības trillera.
🔑 Skaitļi
61,000 Bitcoin konfiscēti.
Pašreizējā vērtība: £5.5B+ ($6.7–7.4B).
Konfiskācijas iestāde: Lielbritānijas Metropolitēna policija.
Tas ir lielāks pat nekā Bitfinex uzlaušanas konfiskācija no ASV Tieslietu departamenta.
👤 Plāns: Zhimin Qian (pazīstams arī kā Yadi Zhang, “Bagātības Dieviete”)
Vadīja Ponzi tipa investīciju krāpšanu Ķīnā (2014–2017), krāpjot 128,000+ upurus, galvenokārt vecākus cilvēkus.
Aizbēga no Ķīnas ar peļņu Bitcoin, izmantojot viltotu St. Kitts & Nevis pasi, lai iekļūtu Lielbritānijā.
💰 Naudas atmazgāšanas shēma
Piesaistīja Jian Wen, bijušo ēdienu piegādes darbinieku, kā savu “sejainieku.”
Dzīvoja £5M Hampsteadas pilsētā, tērējot lielas summas Harrods, pērkot īpašumus Dubaijā un ceļojot pirmajā klasē.
Visu to slēpa ar stāstu par “juvelierizstrādājumu biznesu” un “ieguves peļņu.”
🚔 Izrāviens
2018. gadā Lielbritānijas policija iebruka viņas mājās.
Laime? Klēpjdators, kurā bija atslēgas uz 61,000 BTC makiem.
⚖️ Juridiskās sekas
Qian tagad ir atzinusi sevi par vainīgu kriminālā īpašuma iegūšanā un glabāšanā.
Komplicis Jian Wen tika notiesāts agrāk un ieslodzīts uz 6 gadiem, 8 mēnešiem.
Konfiscētie Bitcoin ir neziņā, jo Ķīna pieprasa kompensāciju upuriem.
#CryptoNews #ponzi #scam
Skatīt oriģinālu
Tas nav tirgus korekcija, tas ir tirgus sabrukums
Laika posms pārvērtās par raudāšanas sienu, pat kad biju Jeruzalemē, nekad nebiju redzējis tik daudz raudošu cilvēku
Jums jāapzinās, ka tirgus ir ietekmēts, un influenceri ir korumpēti, viņi tiek maksāti, lai pārliecinātu jūs par tirgus atveseļošanos
Ponzi sistēmām vienmēr nepieciešami jauni upuri #ponzi
Laika posms pārvērtās par raudāšanas sienu, pat kad biju Jeruzalemē, nekad nebiju redzējis tik daudz raudošu cilvēku
Jums jāapzinās, ka tirgus ir ietekmēts, un influenceri ir korumpēti, viņi tiek maksāti, lai pārliecinātu jūs par tirgus atveseļošanos
Ponzi sistēmām vienmēr nepieciešami jauni upuri #ponzi
Skatīt oriģinālu
Krāpnieciskais projekts ASTR - Japāņu kriptovalūtu projekts
$ASTR ir ieguldītāju naudas krāpšana; tie, kas kādreiz pirka $ASTR tajā brīdī, kad šis tokens tika iekļauts Binance biržā, visi piedzīvoja lielus zaudējumus (cena iekļaušanas brīdī bija ap 0,3$, pašlaik vērtība ir samazinājusies vairāk nekā desmit reizes līdz 0,025$). Ceru, ka visi, kas jauni šajā tirgū, izvairīsies no šīs $ASTR kriptovalūtas, un arī lūdzu izvairīties no japāņu kriptovalūtu projektiem! Šis ir nožēlojams projekts!
Skatīt oriģinālu
❤️🔥❤️🔥Mēs turpināsim ar krāpnieku metodēm šajā tēmā❤️🔥❤️🔥❤️🔥
☢️☢️Ponzi finanšu shēmas:☢️☢️
ir krāpnieciskas darbības, kas paļaujas uz jaunu investoru piesaisti, lai maksātu atdevi agrākiem investoriem, bez reālas pamatinvestīcijas.💰💰Šīs shēmas neizbēgami sabrūk, kad jauno investoru plūsma apstājas, radot milzīgus zaudējumus dalībniekiem.😱😱Viena no slavenākajām shēmām ir Čārlza Ponzi shēma 1920. gados.
⚠️⚠️Brīdinājums⚠️⚠️
Šīs shēmas ir nelikumīgas un rada būtiskus zaudējumus. Vienmēr meklējiet likumīgas un caurspīdīgas investīcijas.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $māja
☢️☢️Ponzi finanšu shēmas:☢️☢️
ir krāpnieciskas darbības, kas paļaujas uz jaunu investoru piesaisti, lai maksātu atdevi agrākiem investoriem, bez reālas pamatinvestīcijas.💰💰Šīs shēmas neizbēgami sabrūk, kad jauno investoru plūsma apstājas, radot milzīgus zaudējumus dalībniekiem.😱😱Viena no slavenākajām shēmām ir Čārlza Ponzi shēma 1920. gados.
⚠️⚠️Brīdinājums⚠️⚠️
Šīs shēmas ir nelikumīgas un rada būtiskus zaudējumus. Vienmēr meklējiet likumīgas un caurspīdīgas investīcijas.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $māja
Tulkot
ASTER Founder Playbook Is A Massive Red Flag
If you have been in this game for more than one cycle, you know the drill. When founders resort to cheap marketing tactics—like hiring models to shill their token—it is a catastrophic signal. $ASTER is running this playbook right now. This is not investment advice; this is a veteran warning. We see the same pattern every cycle. Protect your capital. Avoid the noise and stick to majors like $BTC.This is not financial advice. Do your own research.
#CryptoWarnings
#Altcoin
#RiskManagement
#Ponzi
🚨
If you have been in this game for more than one cycle, you know the drill. When founders resort to cheap marketing tactics—like hiring models to shill their token—it is a catastrophic signal. $ASTER is running this playbook right now. This is not investment advice; this is a veteran warning. We see the same pattern every cycle. Protect your capital. Avoid the noise and stick to majors like $BTC.This is not financial advice. Do your own research.
#CryptoWarnings
#Altcoin
#RiskManagement
#Ponzi
🚨
Skatīt oriģinālu
**Esi uzmanīgs pret Ponzi shēmām, kas maskējas kā likumīgas uzņēmējdarbības**
Ponzi shēmas ir attīstījušās, izmantojot sarežģītas trikus, lai izskatītos likumīgas. Dažas tagad izrāda **viltotas sertifikācijas (piemēram, NMBS), zīmolu T-kreklus, sejas cepures un pat īrētas biroju telpas**, lai iegūtu uzticību. Viņi organizē **spodrus seminārus**, agresīvi vervē partnerus un sola nereālus ienākumus—tieši tāpat kā slavenās krāpšanās, piemēram, **MMM un Sigma Investments**.
**Kā nekavējoties atpazīt Ponzi shēmu**
1. **"Pārāk labi, lai būtu patiess" ienākumi** – Ja viņi sola **20%+ mēneša ienākumus ar nulles risku**, tas ir krāpšana.
2. **Vervēšana pār produktu** – Viņu galvenā uzmanība ir **jaunu dalībnieku reģistrēšanā**, nevis reālu produktu/pakalpojumu pārdošanā.
3. **Viltotas sertifikācijas** – Viņi rāda apšaubāmas akreditācijas (piemēram, "NMBS sertificēts"), lai izskatītos regulēti.
4. **Steidzama investēšana** – Viņi rada steidzamību: *"Pievienojies tagad, pirms vietas ir aizņemtas!"*
5. **Nav skaidra ieņēmumu avota** – Ja viņi nevar izskaidrot, kā tiek gūti peļņa, tā ir Ponzi.
6. **Maksājumu kavējumi vai attaisnojumi** – Kad izmaksas palēninās vai apstājas, tas sabrūk.
**Mācības no MMM & Sigma**
- **MMM (2016)** sabruka pēc tam, kad solīja **30% mēneša ienākumus**, atstājot miljonus bankrotā.
- **Sigma Investments (2020)** izmantoja **viltotas biroja telpas un slavenību atbalstu**, pirms pazuda ar investoru naudu. Tāpat kā (14/04/2025) Nigērijā
**Aizsargā sevi**
- **Pēti** – Pārbaudi regulējošās iestādes (SEC, EFCC) uzņēmuma likumību.
- **Izvairies no "Tikai rekomendāciju" ienākumiem** – Reāli uzņēmumi nepaļaujas tikai uz vervēšanu.
- **Izņem agri** – Ponzi maksā agrīnajiem investoriem ar jaunām iemaksām; izņem naudu ātri, ja ir aizdomas.
🚨 **Atceries:** Ja tas izskatās kā Ponzi, uzvedas kā Ponzi un maksā kā Ponzi—tas **ir** Ponzi. **Nesaki, ka tu esi nākamā upura!**
#ponzi #mmm #sigma #caution #mmo $BTC
Ponzi shēmas ir attīstījušās, izmantojot sarežģītas trikus, lai izskatītos likumīgas. Dažas tagad izrāda **viltotas sertifikācijas (piemēram, NMBS), zīmolu T-kreklus, sejas cepures un pat īrētas biroju telpas**, lai iegūtu uzticību. Viņi organizē **spodrus seminārus**, agresīvi vervē partnerus un sola nereālus ienākumus—tieši tāpat kā slavenās krāpšanās, piemēram, **MMM un Sigma Investments**.
**Kā nekavējoties atpazīt Ponzi shēmu**
1. **"Pārāk labi, lai būtu patiess" ienākumi** – Ja viņi sola **20%+ mēneša ienākumus ar nulles risku**, tas ir krāpšana.
2. **Vervēšana pār produktu** – Viņu galvenā uzmanība ir **jaunu dalībnieku reģistrēšanā**, nevis reālu produktu/pakalpojumu pārdošanā.
3. **Viltotas sertifikācijas** – Viņi rāda apšaubāmas akreditācijas (piemēram, "NMBS sertificēts"), lai izskatītos regulēti.
4. **Steidzama investēšana** – Viņi rada steidzamību: *"Pievienojies tagad, pirms vietas ir aizņemtas!"*
5. **Nav skaidra ieņēmumu avota** – Ja viņi nevar izskaidrot, kā tiek gūti peļņa, tā ir Ponzi.
6. **Maksājumu kavējumi vai attaisnojumi** – Kad izmaksas palēninās vai apstājas, tas sabrūk.
**Mācības no MMM & Sigma**
- **MMM (2016)** sabruka pēc tam, kad solīja **30% mēneša ienākumus**, atstājot miljonus bankrotā.
- **Sigma Investments (2020)** izmantoja **viltotas biroja telpas un slavenību atbalstu**, pirms pazuda ar investoru naudu. Tāpat kā (14/04/2025) Nigērijā
**Aizsargā sevi**
- **Pēti** – Pārbaudi regulējošās iestādes (SEC, EFCC) uzņēmuma likumību.
- **Izvairies no "Tikai rekomendāciju" ienākumiem** – Reāli uzņēmumi nepaļaujas tikai uz vervēšanu.
- **Izņem agri** – Ponzi maksā agrīnajiem investoriem ar jaunām iemaksām; izņem naudu ātri, ja ir aizdomas.
🚨 **Atceries:** Ja tas izskatās kā Ponzi, uzvedas kā Ponzi un maksā kā Ponzi—tas **ir** Ponzi. **Nesaki, ka tu esi nākamā upura!**
#ponzi #mmm #sigma #caution #mmo $BTC
Skatīt oriģinālu
Norvēģija Apsūdz 4 Individuālus Saistībā ar 87 Miljonu USD Vērto Kriptovalūtu Krāpšanu
Norvēģijas iestādes ir uzsākušas kriminālvajāšanu pret četriem vīriešiem, apsūdzot viņus pirmajā Ponzi krāpšanas shēmā, kas no investoriem 2015.-2018. gadā izkrāpj gandrīz 963 miljonus NOK (86,5 miljoni USD). Krāpnieki ir pievilinājuši upurus ieguldīt “viltus” produktu pakotnēs, tostarp kriptovalūtā un akcijās, taču faktiski nekādi ieguldījumi nav veikti.
Ponzi Krāpšana – Uzticības Izmantošana Investoriem
Ponzi Krāpšana – Uzticības Izmantošana Investoriem
Skatīt oriģinālu
CryptoSpain un $300 miljoni ilūziju: lielākā kriptopiramīda Spānijā
🦹♂️ Vēl viens atgādinājums, ka pat blokķēdes laikmetā vecā Ponzi shēma nekur nav pazudusi — tikai atjauninājusi vāku.
Spāņu kriptoblogeris Alvaro Romīljo, pazīstams kā CryptoSpain, ir arestēts bez tiesībām uz drošību.
Viņa “investīciju klubs” Madeira Invest Club (MIC) izrādījās klasiskā finanšu piramīda, kas apkrāpa vairāk nekā 3 000 investorus par $300 miljoniem.
Spāņu kriptoblogeris Alvaro Romīljo, pazīstams kā CryptoSpain, ir arestēts bez tiesībām uz drošību.
Viņa “investīciju klubs” Madeira Invest Club (MIC) izrādījās klasiskā finanšu piramīda, kas apkrāpa vairāk nekā 3 000 investorus par $300 miljoniem.
Skatīt oriģinālu
#Btc 44000 sāks altcoinerus, protams, krāpnieki #ALTLARSÜRÜNÜYOR , ja viņš vēlas veikt kāpumu
#ponzi , ja esat ielicis roku sistēmā, tas nozīmē, ka jūsu saplēstās apakšbikses ir aizgājušas.
$BTC
#ponzi , ja esat ielicis roku sistēmā, tas nozīmē, ka jūsu saplēstās apakšbikses ir aizgājušas.
$BTC
Skatīt oriģinālu
Bitcoin faraons Florianopolisā apcietināts pēc pusotra gada bēguļošanas
Florianopolis, 2024. gada 31. maijs - Klaudio Barbosa, pazīstams kā "Bitcoin faraons", tika apcietināts Florianopolisā otrdienas vakarā (28.), pēc pusotra gada bēguļošanas no tiesas. Viņš tiek uzskatīts par saistītu ar shēmu ar kriptovalūtām, kas radījusi zaudējumus 4,1 miljardu R$ apmērā vairāk nekā 80 valstīs.
Barbosa tika apcietināts luksusa automašīnā Jurerê Internacional rajonā, pēc anonīmas ziņas. Viņš nepretojās apcietināšanai. Apsūdzētā aizstāvība apgalvoja, ka drošības pasākumi ir nevajadzīgi, jo process ir noslēguma stadijā, un ka tajā laikā nebija regulējuma par kriptoaktīviem.
Miljonu shēma
Saskaņā ar Federālo policiju, Barbosa uzņēmums Trust Investing piedāvāja investīciju paketes no 15 ASV dolāriem, solot ikdienas peļņu līdz 20% mēnesī un vairāk nekā 300% gadā. 2021. gadā grupa izlaida divas kriptovalūtas bez finansiāla seguma, lai uzturētu piramīdu darbībā.
Iepriekšējā apcietināšana
2021. gadā cits vīrietis, pazīstams kā "Bitcoin faraons", Glaidson Acácio dos Santos, tika apcietināts par līdzīgu shēmu.
Kriptoaktīvu juridiskais regulējums
2022. gadā tika apstiprināta likuma nr. 14.478/2022, pazīstama kā Kriptoaktīvu juridiskais regulējums. Barbosa aizstāvība apgalvo, ka izmeklēšanas pret viņu notika pirms likuma stāšanās spēkā, kad Brazīlijā nebija regulējuma par šo tēmu.
Kas notiek tagad?
Barbosa paliek apcietināts Florianopolisā. Aizstāvība cenšas apstrīdēt tiesas lēmumu un atbrīvot viņu. Lietā tiek veikta izmeklēšana Campo Grande (MS) pilsētā.
Florianopolis, 2024. gada 31. maijs - Klaudio Barbosa, pazīstams kā "Bitcoin faraons", tika apcietināts Florianopolisā otrdienas vakarā (28.), pēc pusotra gada bēguļošanas no tiesas. Viņš tiek uzskatīts par saistītu ar shēmu ar kriptovalūtām, kas radījusi zaudējumus 4,1 miljardu R$ apmērā vairāk nekā 80 valstīs.
Barbosa tika apcietināts luksusa automašīnā Jurerê Internacional rajonā, pēc anonīmas ziņas. Viņš nepretojās apcietināšanai. Apsūdzētā aizstāvība apgalvoja, ka drošības pasākumi ir nevajadzīgi, jo process ir noslēguma stadijā, un ka tajā laikā nebija regulējuma par kriptoaktīviem.
Miljonu shēma
Saskaņā ar Federālo policiju, Barbosa uzņēmums Trust Investing piedāvāja investīciju paketes no 15 ASV dolāriem, solot ikdienas peļņu līdz 20% mēnesī un vairāk nekā 300% gadā. 2021. gadā grupa izlaida divas kriptovalūtas bez finansiāla seguma, lai uzturētu piramīdu darbībā.
Iepriekšējā apcietināšana
2021. gadā cits vīrietis, pazīstams kā "Bitcoin faraons", Glaidson Acácio dos Santos, tika apcietināts par līdzīgu shēmu.
Kriptoaktīvu juridiskais regulējums
2022. gadā tika apstiprināta likuma nr. 14.478/2022, pazīstama kā Kriptoaktīvu juridiskais regulējums. Barbosa aizstāvība apgalvo, ka izmeklēšanas pret viņu notika pirms likuma stāšanās spēkā, kad Brazīlijā nebija regulējuma par šo tēmu.
Kas notiek tagad?
Barbosa paliek apcietināts Florianopolisā. Aizstāvība cenšas apstrīdēt tiesas lēmumu un atbrīvot viņu. Lietā tiek veikta izmeklēšana Campo Grande (MS) pilsētā.
Skatīt oriģinālu
Maza apgaismība #Ponzi
Daudzi cilvēki joprojām apgalvo, ka piedāvājums ir viens miljards. Tas ir norādīts arī baltajā grāmatā, ja to pārbaudāt.
bet neļaujiet sevi apmānīt kā sākumā, kad Terra klusēja par hiperinflāciju, kas ietekmēja LUNC.
Vienkārši noklikšķiniet uz monētas informācijas un pēc tam pārejiet uz bloku pārlūku
jūs tiksit novirzīts uz Block Explorer, pēc tam vienkārši noklikšķiniet uz piparmētra!!!
Dokumentā ikviens var izlasīt, ka Luna piedāvājums ir pārsniedzis 1 miljarda atzīmi un turpinās to darīt arī turpmāk, un paziņojums baltajā grāmatā ir vienkārši meli, lai to slēptu no investoriem.
bet neļaujiet sevi apmānīt kā sākumā, kad Terra klusēja par hiperinflāciju, kas ietekmēja LUNC.
Vienkārši noklikšķiniet uz monētas informācijas un pēc tam pārejiet uz bloku pārlūku
jūs tiksit novirzīts uz Block Explorer, pēc tam vienkārši noklikšķiniet uz piparmētra!!!
Dokumentā ikviens var izlasīt, ka Luna piedāvājums ir pārsniedzis 1 miljarda atzīmi un turpinās to darīt arī turpmāk, un paziņojums baltajā grāmatā ir vienkārši meli, lai to slēptu no investoriem.
Skatīt oriģinālu
$PDA Skatos,ka draugi,kas no šejienes nopirka,sāka teikt,ka aizlidos un aizbēgs.Skaidrs,ka nekādu izpēti nav veicis.Te atnāca par 3 dolāriem,viņš par to nezina,turklāt žetoni kas maksāja 0,15 dolārus kļuva par 3 dolāriem tajā pašā diapazonā, baidos, ka mūs nomaina žetoni ar daudzām nullēm. Pat krāpnieks Do Kwon mums nav nodarījis tik lielu kaitējumu. Draugi, kas to nopirka par 0,1 dolārus uz ilgu laiku.Ja nogaidīs tad sapratīs par ko es runāju.Atceries,ka dažās biržās pat transformācijas nebija,sēž stūrī kā viltots žetons un skaņas nav jo ir nekādas sankcijas pret šiem zagļiem.Atceries, ja jūsu nauda tiek konfiscēta, tad Playdapp komanda neko nevar darīt un šī zagļu komanda var paņemt jūsu naudu jebkurā laikā. Var teikt, ka esam sabrukuši un nav skaidrs vai viņi to darīs dariet to. #ponzi $PDA #dolandırıcı #sahtekar @PlayDapp_io team
Skatīt oriģinālu
PIRAMĪDAS KRĀPŠANA NOTIEK!
Tā ir lietojumprogramma ar nosaukumu BONJOUR, PONZI shēmas veida krāpniecība, kas sastāv no "Velosipēdu nomas", kas neeksistē, kurā jūs ieguldāt naudas summu, un viņi jums maksā ikdienas naudas summu, sistēma apgalvo, ka maksā savu nodokļu maksātāji, bet sistēma sabrūk.
#ponzi #estafa #piramidal #inversion #Blessingtrade
Tā ir lietojumprogramma ar nosaukumu BONJOUR, PONZI shēmas veida krāpniecība, kas sastāv no "Velosipēdu nomas", kas neeksistē, kurā jūs ieguldāt naudas summu, un viņi jums maksā ikdienas naudas summu, sistēma apgalvo, ka maksā savu nodokļu maksātāji, bet sistēma sabrūk.
#ponzi #estafa #piramidal #inversion #Blessingtrade
Skatīt oriģinālu
6 miljardi dolāru izgaist: kā FBC platforma apkrāpa miljoniem investorus? 🚨💔
Nesen izplatījās stāsts par FBC elektronisko platformu, kas solīja investoriem pārsteidzošus ienākumus par vienkāršiem ieguldījumiem, taču tā pārvērtās par vienu no lielākajām krāpšanām digitālajā pasaulē. Šī platforma nebija licencēta no jebkuras uzticamas finanšu iestādes un mērķēja uz vairāk nekā miljonu cilvēku visā pasaulē, tostarp tūkstošiem ēģiptiešu investoru, un tā piesavinājās aptuveni 6 miljardus dolāru, pirms pēkšņi pazuda.
Skatīt oriģinālu
EminiFX dibinātājs piespriests maksāt 228 miljonus dolāru Ponzi shēmas spriedumā
ASV Preču nākotnes līgumu tirdzniecības komisija (CFTC) ir nodrošinājusi milzīgu 228,5 miljonu dolāru spriedumu pret Ediju Aleksandru, sabrukušās kriptovalūtu investīciju platformas EminiFX dibinātāju, iezīmējot vienu no lielākajiem atlīdzinājumu rīkojumiem nesenās kriptovalūtu Ponzi lietās.
⚖️ Kas notika?
EminiFX, kas tika uzsākta 2021. gadā, solīja investoriem nedēļas atdevi 5%–9.99% apmērā, izmantojot AI balstītu "Robo-Advisor Assisted Account." Patiesībā šāda tehnoloģija neeksistēja - Aleksandrs vadīja klasisku Ponzi shēmu, maksājot agrākajiem investoriem no jauniem noguldījumiem.
⚖️ Kas notika?
EminiFX, kas tika uzsākta 2021. gadā, solīja investoriem nedēļas atdevi 5%–9.99% apmērā, izmantojot AI balstītu "Robo-Advisor Assisted Account." Patiesībā šāda tehnoloģija neeksistēja - Aleksandrs vadīja klasisku Ponzi shēmu, maksājot agrākajiem investoriem no jauniem noguldījumiem.
Skatīt oriģinālu
Brīdinājums par kriptovalūtu trikiem: Vairāk nekā 70 000 kaitīgu lietotņu atklātas tikai vienā mēnesī
YouTuber atklāj “krāpnieku” kriptovalūtu shēmu Filipīnās, atklājot visu krāpniecisko zvanu centru sistēmu
YouTuber “mrwn” 23 minūšu garais izmeklēšanas video izsist sociālajos tīklos, atklājot krāpniecisku kriptovalūtu centru, kas atrodas Cebu, Filipīnās. Video ir piesaistījis vairāk nekā 2,7 miljonus skatījumu tikai īsā laikā.
Video mrwn parāda, kā viņš ir iekļuvis šī centra datoru un drošības kameru sistēmā. Tas, kas parādās, ir birojs, kas līdzinās zvanu centram, kurā vairāki darbinieki veic krāpnieciskas shēmas. Saskaņā ar video, viņi izmanto dažādas metodes, lai izkrāptu naudu no upuriem, sākot no kredītkartes informācijas zādzības līdz cilvēku pievilināšanai pārskaitīt naudu caur Bitcoin ATM.
YouTuber “mrwn” 23 minūšu garais izmeklēšanas video izsist sociālajos tīklos, atklājot krāpniecisku kriptovalūtu centru, kas atrodas Cebu, Filipīnās. Video ir piesaistījis vairāk nekā 2,7 miljonus skatījumu tikai īsā laikā.
Video mrwn parāda, kā viņš ir iekļuvis šī centra datoru un drošības kameru sistēmā. Tas, kas parādās, ir birojs, kas līdzinās zvanu centram, kurā vairāki darbinieki veic krāpnieciskas shēmas. Saskaņā ar video, viņi izmanto dažādas metodes, lai izkrāptu naudu no upuriem, sākot no kredītkartes informācijas zādzības līdz cilvēku pievilināšanai pārskaitīt naudu caur Bitcoin ATM.
Skatīt oriģinālu
Vai Pi Coin ir krāpšana?
Pi Coin ir saņēmis smagu kritiku par to, ka tas ir pārvērtēts, nesniedzot reālu vērtību. Neskatoties uz miljoniem cilvēku, kas to rakņā savās telefonos, tam joprojām trūkst pilnībā funkcionējošas blokķēdes, biržas sarakstu un īstas lietderības. Projekts pastāv uz agresīvas mārketinga kampaņas rēķina, bet nesniedz nekādu konkrētu pierādījumu par ilgtspējību. Daudzi eksperti to uzskata par laika tērēšanas shēmu, kas izmanto lietotāju cerības, nevis nopietnu kriptovalūtu. Līdz Pi neapstiprina reālu izmantošanu un caurredzamību, tas joprojām ir spekulatīvs eksperiments ar apšaubāmu ticamību. Mēģiniet izvēlēties monētas ar stabilām pamatspecifikācijām, piemēram, $XRP $SUI $SOLV
#picoin #pi #ponzi #RedSeptember
Pi Coin ir saņēmis smagu kritiku par to, ka tas ir pārvērtēts, nesniedzot reālu vērtību. Neskatoties uz miljoniem cilvēku, kas to rakņā savās telefonos, tam joprojām trūkst pilnībā funkcionējošas blokķēdes, biržas sarakstu un īstas lietderības. Projekts pastāv uz agresīvas mārketinga kampaņas rēķina, bet nesniedz nekādu konkrētu pierādījumu par ilgtspējību. Daudzi eksperti to uzskata par laika tērēšanas shēmu, kas izmanto lietotāju cerības, nevis nopietnu kriptovalūtu. Līdz Pi neapstiprina reālu izmantošanu un caurredzamību, tas joprojām ir spekulatīvs eksperiments ar apšaubāmu ticamību. Mēģiniet izvēlēties monētas ar stabilām pamatspecifikācijām, piemēram, $XRP $SUI $SOLV
#picoin #pi #ponzi #RedSeptember
Pieraksties, lai skatītu citu saturu