fraud_alert

#Markhoor Traders

šis ir liels krāpnieks, šis ir krāpnieks
bēgiet no tā

neviens neiekļaujieties viņa grupā

un nevienam nedodiet 1 rubli

lūdzu, lūdzu, esiet uzmanīgi

#Fraud_alert
#FraudAlert
#fraude

#Fraud_alert visiem maniem kriptovalūtu tirgotājiem, jo esmu redzējis, ka daudzi tirgotāji ir zaudējuši savus $Pi coinus no savām makiem, jo tas ir alkatības un neizglītotības vai satraukuma dēļ.
Es dalīšos ar saiti uz reklāmu Facebook, kas tiek attēlota kā PI_Network daļa, kas tā nav.
vienmēr atcerieties, neizejiet no sava PI_APP, pat ne no PI pārlūka, jo tas novirza jūs uz hakeru lapu, un, kad jūsu maka adrese un paroles frāze tur tiek ielīmēta...

JŪS ZAUDĒSIET SAVUS #pi coinus.

turiet sevi motivētu un pērk vairāk $PEPE $NEIRO & $BONK , lai baudītu peļņu šeit binance.

pārbaudiet šo pirmo komentāru saitei

#creattoearn #Fraud_alert

Policija izmeklē divus atsevišķus krāpšanas gadījumus, kuru kopējās zaudējumu summas ir gandrīz 500 000 dolāru

Atēnu-Klārka policijas detektīvi izmeklē divus krāpšanas gadījumus, kuros cietušie ziņoja, ka zaudējuši tūkstošiem dolāru.
Viens gadījums ietver bankas krāpšanu, kurā Dekatūras uzņēmējs ziņoja, ka no viņa Wells Fargo bankas konta tika noņemti 304 000 dolāri.
Policija norādīja, ka 30. jūnijā sieviete no Hamptonas, kas atrodas dienvidu virzienā no Atlantas, ieradās bankas birojā Atēnās kopā ar vīrieti, kurš bija ieguvis personisko informāciju par cietušo. Šis nezināmais vīrietis identificēja sevi kā cietušo un parakstīja dokumentu, kas deva Hamptonas sievietei kopīgu piekļuvi viņa bankas kontam.
Policija ziņoja, ka 3. jūlijā Hamptonas iedzīvotājs sāka veikt telefona darījumus un pārskaitīja 304 000 dolāru uz citiem kontiem.
Cietušais policijai teica, ka viņš nepazina sievieti un viņai nebija devusi atļauju atvērt kopīgu kontu savā vārdā vai pārskaitīt jebkādu naudu. Policija ir sievietes vārds, ko sniedzis banka.
Policijas detektīvs Bleiks Mening, kurš izmeklē finanšu un kiberdarbības noziegumus, ziņoja, ka Wells Fargo palīdz izmeklēšanā, sniedzot dokumentus par darījumiem.
Citā gadījumā 75 gadus vecs Atēnu uzņēmējs tika izkrāpts no naudas pēc tam, kad viņš labprātīgi sniedza diviem vīriem, kurus nepazina, informāciju, kas deva viņiem piekļuvi viņa finanšu kontiem.
Cietušais ziņoja, ka 30. jūlijā viņš saņēma zvanu no vīrieša, kurš apgalvoja, ka ir Google darbinieks, un mudināja viņu mainīt savu Google paroli drošības apsvērumu dēļ. Nezināmais vīrietis deva viņam paroli, kas arī ļāva krāpniekam piekļūt vīrieša Google kontiem, saskaņā ar policiju.

$USDC #USDC $BTC #BTC $XRP #xrp

šī transakcija ir īsta vai viltota 🤥?
bet nauda nav saņemta manā kontā.
, lūdzu, palīdziet man par to.#BTC110KToday? #BinanceAlphaAlert #Fraud_alert #help

Es domāju, ka Huma monēta paņems tavu naudu, gaidi, viņi drīz slēgs tirgu 😉
#Fraud_alert

🇺🇸 ASV PILSNIEKI ZAUDĒJA 9.300 MILJONUS KRIPTO KRĀPŠANĀS 2024.

Interneta Noziegumu Ziņošanas Centrs (IC3) no Federālā Izmeklēšanas Birojā (FBI) ir publicējis savu ikgadējo ziņojumu, kurā detalizēti aprakstītas sūdzības un zaudējumi, kas saistīti ar krāpšanām un krāpniecībām, kas saistītas ar kriptovalūtām 2024. gadā.

Saskaņā ar 23. aprīļa publicēto ziņojumu, IC3 ir saņēmis vairāk nekā 140.000 sūdzību, kas minēja kriptovalūtas 2024. gadā, kas noveda pie aptuveni 9.300 miljoniem dolāru zaudējumiem.

Birojs ziņoja, ka cilvēki, kas vecāki par 60 gadiem, bija visvairāk skarti no krāpšanām, kas saistītas ar kriptovalūtām, ar aptuveni 33.000 sūdzībām un 2.800 miljoniem dolāru zaudējumiem.
#Fraud_alert #FraudAlert #Hack #crypto
$SOL $XRP

Krāpšanas brīdinājums 🚫, Nepeļņas nosaukums AQ--Trade izmantoja trešās puses kontu, ko jūs varat redzēt zemāk, un pēc tam, kad es apstiprināju maksājumu savā bankā, es izlaidu kriptovalūtu, un pēc tam viņš kaut kā spēja iesaldēt manu bankas kontu, pamatojoties uz savu darījumu, kas bija pārpratums. Tagad viņš vēlas atgriezt naudu, lai slēgtu strīdu. Lūdzu, dalieties un vienmēr izmantojiet autorizētus tirgotājus.
#Bitlayer #CPIWatch #scam #Fraud_alert #Pakistan $BTC

CLS Global atzīšana par vainu

Kas notika?

CLS Global, kriptovalūtu firma, atzina tirgus manipulāciju.

FBI viņus noķēra operācijā, kas saucās "Token Mirrors."
#fra
Kā FBI to izdarīja

1. FBI izveidoja viltotu kriptovalūtu, ko sauca "MirrorCoin."

2. CLS Global manipulēja tās cenu, izmantojot viltotas tirdzniecības (mazgāšanas tirdzniecība).

3. Slepenie aģenti ierakstīja CLS Global, kad viņi skaidroja, kā viņi krāpa.

Sodi CLS Global:

1. Samaksāja 428,059 ASV dolāru sodu.
2. Aizliegts izmantot ASV kriptovalūtu platformas.

Ietekme:

Brīdina citas firmas, lai tās nekļūtu par krāpniekiem.
Palīdz padarīt kriptovalūtu tirgus uzticamākus.

Secinājums
FBI plāns izdevās, noķerot CLS Global un apturot krāpšanu.

#Fraud_alert #FBI #scam #analysis #news
$SOL $XRP $BNB

Vjetnamiešu miljardieris, kurš notiesāts nāves sodā, cenšas izvairīties no izpildes, atmaksājot naudu

Truong My Lan, slavenā nekustamā īpašuma uzņēmēja Vjetnamā, ir notiesāta nāves sodā par vairāk nekā 12 miljardu dolāru zādzību. Tagad viņa cenšas atgriezt daļu no nozagtās naudas, cerot, ka tas samazinās viņas sodu.

Miljards dolāru krāpšanas lieta

Lana advokāts, Giang Hong Thanh, teica, ka viņa ir sākusi pārdot savus aktīvus, lai atmaksātu nozagto naudu. Līdz šim viņa plāno atdot 585 miljonus dolāru no obligāciju peļņas.

No maza uzņēmuma līdz nekustamā īpašuma impērijai – tad liela krišana

Lana dzimusi Hošiminā un sākusi ar kosmētikas tirdzniecību ielu tirgū. Pēc Vjetnamas ekonomiskajām reformām 1986. gadā viņa pārgāja uz nekustamo īpašumu un kļuva ļoti veiksmīga.

Līdz 2024. gadam viņa bija Van Thinh Phat Group vadītāja un tika arestēta par milzīgas finanšu krāpšanas organizēšanu, kurā bija iesaistīta Saigon Commercial Bank (SCB).

Kāpēc viņa saņēma nāves sodu

2024. gada aprīlī Lana tika atzīta par vainīgu 12,3 miljardu dolāru zādzībā no SCB, izmantojot viltotus aizdevumus. Šie viltotie aizdevumi veidoja 93% no bankas kopējā aizdevuma, izraisot milzīgus finanšu zaudējumus daudziem investoriem.

Lai gan viņa nebija oficiāls izpilddirektors SCB, tiesa atzina, ka viņa kontrolēja 91% no bankas akcijām caur ģimenes locekļu un viltotu uzņēmumu tīklu.

Valdības reakcija: milzīga glābšana

Vjetnamas centrālā banka bija spiesta iztērēt 24 miljardus dolāru, lai glābtu SCB, un vēl 26 miljardus dolāru būs jāatmaksā 15 gadu laikā.

Kopējie finanšu zaudējumi tiek lēsti uz 27 miljardiem dolāru, kas ir 6% no Vjetnamas IKP 2023. gadā.

Lana tika tiesāta kopā ar 85 citiem, tostarp bijušajiem bankas amatpersonām, valdības līderiem un SCB izpilddirektoriem.

Lūgums par žēlastību

Lana lūdza tiesu par vieglāku sodu, taču viņas lūgums tika noraidīts. Tiesa teica, ka viņas noziegums ir pārāk nopietns.

Viņa tagad ir nolīgusi četrus papildu advokātus, lai palīdzētu ar apelāciju. 27 no viņas līdzapsūdzētajiem arī lūdza par vieglākiem sodiem.

Apelācijas izskatīšanas turpināsies līdz aprīlim
#vietnam
#Fraud_alert
#worldnews

#Fraud_alert
Binance kvadrāts Sy Mujhe ek shaks @Shafqat_bhatti27 Msg krta ha signals k Liye or trade Liye k mn Apko km rate py usdt dey deta hn Ap Mujhsy lyloo...Mne yaqeen kr k us sy 10k send Kiya jo k Ghalti Sy usy 20k send Hogya or itny mein hi us kamzor imaan waly insan ka imaaan gyaa or wo baiman Hogya kal Sy num band Whatsapp band...na call pick kr rha na koi response mere pass sary screenshot majood haij please Agr kuch idea ha kisi ko Toh help krdyn🥲😔
#BinanceAlphaAlert #Fraud_alert

esmu ticis krāptots
puisis sazinājās ar mani WhatsApp pirms 2 mēnešiem un es nezinu neko par binance nft viņš man pārdeva nft, kura vērtība ir 2$ , bet viņš man pārdeva šo nft 226$ un tagad esmu lielās nepatikšanās, vai kāds var man palīdzēt
esmu pievienojis ss arī
draudzīgi palīdziet man
#BinanceNFT #scam #Fraud_alert

Binance stingri rīkojas pret krāpnieciskām darbībām

Binance ir veicis drosmīgu soli, aizliedzot vairāk nekā 102,202 kontus, kas pārkāpa tā noteikumus. Šie konti izveidoja vairākas profilu, lai izmantotu MegaDrops funkciju (Staking $LISTA, lai iegūtu vairākus punktus), meklējot negodīgu priekšrocību web3 maku atlīdzībās. Neskatoties uz mēģinājumiem izvairīties no atklāšanas, Binance uzlabotā uzraudzība identificēja un slēdza krāpnieciskos kontus. Šis solis nodrošina godīgāku spēļu lauku likumīgiem lietotājiem, saglabājot kriptovalūtu biržas un tās Web3 maka ekosistēmas drošību un integritāti. Ātri rīkojoties, Binance nosūta skaidru ziņu, ka krāpnieciskas darbības netiks tolerētas, veicinot vienlīdzīgāku spēļu lauku un nodrošinot kriptovalūtu jomas drošību un godīgumu.
#Megadrop #Fraud_alert #LISTA

Esi uzmanīgs pret Binance P2P krāpniekiem! Daži krāpnieki ir aktīvi Binance P2P, sūtot viltotus maksājumu pierādījumus un lūdzot tevi atcelt pasūtījumu. Viņi var piedāvāt tev papildu naudu vai labākus darījumus, lai tikai apmānītu tevi. Nekad neatcel pasūtījumu, ja vien neapstiprini maksājumu savā kontā. Vienmēr gaidi īstu maksājumu, nevis tikai ekrānuzņēmumus. Esi modrs un tirgojies droši!

Padomi, kā palikt drošam:

Apstiprini maksājumu tikai pēc tam, kad esi pārbaudījis savu bankas kontu, nevis SMS vai e-pastu.

Nekad neatcel pasūtījumu tikai tāpēc, ka kāds tev to saka.

Izvairies no sarunām ārpus Binance platformas.

Nepasteidzies—krāpnieki bieži spiež uz tevi rīkoties ātri.

Uzreiz ziņo par aizdomīgiem lietotājiem Binance atbalstam.

#P2PScam #Fraud_alert

🤔 Do Kwon neatzīst vainu krāpšanā

✅ Savā pirmajā tiesas sēdē ASV, Terraform Labs līdzautore Do Kwon neatzina vainu nevienā no daudziem izvirzītajiem apsūdzību punktiem.

Apsūdzības ietver dažāda veida krāpšanu, kas saistīta ar vērtspapīriem, precēm, elektroniskiem līdzekļiem un sazvērestību, lai veiktu krāpšanu un tirgus manipulācijas.

✅ Kopumā Kwon saskaras ar vairāk nekā 100 gadiem cietumā, ja tiks atzīts par vainīgu.#BitcoinInSwissReserves #Fraud_alert #BitcoinInSwissReserves #DEXVolumeRecord #BinanceAlphaAlert

Parastās krāpniecības veidi

* Ponzi shēmas: solījumi par augstiem ienākumiem ar nelielu vai bez riska.

* Phishing uzbrukumi: viltus vietnes vai e-pasti, kas imitē likumīgus kripto pakalpojumus, lai nozagtu privātās atslēgas.

* Rug Pulls: izstrādātāji pamet projektu pēc tam, kad ir savākti līdzekļi no investoriem.

* Viltus dāvanas: krāpnieciskas dāvanas, kas apgalvo, ka dubultos vai trīskāršos jūsu kriptovalūtu.

2. Sarkanās karoga pazīmes, uz kurām jāpievērš uzmanība

* Solījumi par garantētiem peļņām vai nereāliem ienākumiem.

* Pieprasījumi pēc privātajām atslēgām vai maka atjaunošanas frāzēm.

* Nepietiekama caurredzamība par komandas locekļiem vai projekta detaļām.

* Vāji rakstīti baltie papīri vai neapstiprinātas partnerattiecības.

3. Padomi, kā palikt drošībā

* Veiciet pētījumus: pārbaudiet projektu, platformu un komandu likumību.

* Izmantojiet cienījamas platformas: palieciet pie labi zināmām biržām ar labām atsauksmēm.

* Iespējojiet drošības funkcijas: izmantojiet divu faktoru autentifikāciju (2FA) un aizsargājiet savu maku.

* Esiet skeptiski: izvairieties no piedāvājumiem, kas izklausās pārāk labi, lai būtu patiesi.

4. Rīki krāpniecības novēršanai

* Izmantojiet blokķēdes izpētītājus, lai pārbaudītu darījumus.

* Pārbaudiet krāpniecības brīdinājumu vietnes, piemēram, ScamAlert un CoinScams.

* Sekojiet līdzi jaunumiem no uzticamiem kripto avotiem.

5. Reālas dzīves piemēri

Iekļaujiet ievērojamus gadījumus, piemēram, OneCoin vai FTX, lai uzsvērtu piesardzības nozīmi.

#educational_post #Scam? #Fraud_alert #ResearchFirst #news

$BTC
$XRP
$SOL

✅️✅️✅️✅️✅️✅️🔥🔥🔥🔥🔥

BTCUSDT

PIRKŠANA ___ 1191500

TP 1 119200
TP 2 119300
TP 3 119800
TP 4 121500

SL @ 117200

TIRDZNIECIET uzmanīgi, pielāgojiet STOP zaudējumu arī.

#BTCPrediction
#BTC120kVs125kToday
#USCryptoWeek
#ETHBreaks3k
@C-O-P-S-2

SEKOJIET un komentējiet arī draugiem

Esi uzmanīgs no krāpnieku cilvēkiem
#Fraud_alert

✅️✅️✅️✅️✅️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

$ETH parāda meteoru, tad pēkšņi paceļas, kur bija nepieciešams nokrist kā grafika stratēģijā, tāpēc es vienmēr teicu, ka kriptovalūtu tirdzniecība ir tikai azartspēles, šeit neviens cenu darbības stratēģija nedarbojas, neviens labi izglītots cilvēks neveic tirdzniecību šajā tirgū.
#Fraud_alert

⚠️ Uzticieties: Augsta riska ieguldījumu brīdinājums

Nesen daudzas platformas ir popularizējušas kripto ieguves un tirdzniecības ieguldījumus, kas sola garantētus ienākumus 24 līdz 120 stundu laikā — apgalvojot, ka zaudējumu risks ir nulle.

Lai gan tas var šķist pievilcīgi, investoriem jābūt ļoti piesardzīgiem. Šeit ir daži galvenie sarkanie karogi:
1. Garantēti ienākumi neeksistē reālajos finanšu tirgos. Ātru, bezriska peļņas solījumi ir izplatītas taktikas krāpniecībā.
2. Transparences trūkums: Daudzas no šīm platformām neatklāj, kā peļņa tiek faktiski gūta vai nodrošina pārbaudāmus tirdzniecības ierakstus.
3. Nulles riska apgalvojumi ir nereāli. Visi ieguldījumi, īpaši kripto, ietver noteiktu riska pakāpi.
4. Nav investoru iesaistes: Peļņas gūšana bez jebkādas kontroles, atbildības vai redzamības darbībās ir ļoti aizdomīga.
5. Bonusa un atsauces sistēmas var atgādināt piramīdas vai Ponzi shēmas, kur agrīnā peļņa ir atkarīga no jauniem investoru noguldījumiem.

Secinājums:
Ja ieguldījums šķiet pārāk labs, lai tas būtu patiesība, tas, iespējams, tāds arī ir. Vienmēr rūpīgi pēti, pārbaudi licenci un regulējumu, un nekad neieguldi naudu, kuru nevar atļauties zaudēt.

Esi gudrs, esi drošs.
#Fraud_alert #FraudAlert #scam