cryptolaundering
4,404 skatījumi
14 piedalās diskusijā
Populārie
Jaunumi
Tulkot
"Crypto Laundering Shocker: $107 Million Hidden in Plain Sight – How South Korean Authorities Unrave
A jaw-dropping crypto laundering scheme has been uncovered, involving a staggering $107 million and orchestrated by a Chinese syndicate. Here's how this intricate web of financial crime was cleverly disguised as legitimate transactions—andorean customs authorities managed to crack it wide open.
🔍 The Operation Breakdown:
The international ring used digital currencies to hide their ill-gotten gains. But how did they pull it off?
International Transfers: The criminal network received foreign currency (US dollars, Chinese yuan) from overseas clients, placing the transactions under the radar of South Korea’s financial authorities.
Crypto Conversion: Using overseas exchanges, they covertly converted fiat money into cryptocurrency, masking the origin of the funds and making them untraceable.
Local Conversion: The crypto assets were transferred to South Korean wallets and sold on local exchanges, where they were exchanged for Korean won, further laundering the money.
Legitimate-Looking Transactions: The gang wasn’t satisfied with just crypto—t—t—t—t—t—t—they"legitimate payments" for things like cosmetic surgeries and university tuition, slipping under the radar of routine checks.
🚨 A Deep Dive into the Numbers:
From 2021 to 2025, this sophisticated laundering scheme ran unchecked, totaling a massive $107 million. All disguised as harmless exchanges and financial transactions. This was a high-stakes operation where $107 million in illicit funds could have slipped through the cracks of law enforcement.
⚖️ A Legal Battle Unfolding:
South Korean authorities, using their Foreign Exchange Transactions Act, have referred the case to prosecutors, marking the beginning of a major crackdown on crypto-enabled foreign currency smuggling.
Key Takeaways for Crypto Traders:
🚨 Know the Risk: While crypto is a tool for financial freedom, it's also being exploited for illegal purposes.
💡 Regulation Is Coming: Authorities worldwide are tightening regulations around digital currencies. Be aware of compliance standards to avoid getting caught in a web of illicit transactions.
🕵️ Stay Vigilant: As crypto trading evolves, it’s crucial to be aware of scams and money laundering techniques that are becoming more sophisticated.
🔥 The latest crackdown by South Korean customs proves that no one is safe, even if they think they're hiding in plain sight. The government’s increased efforts to monitor and regulate the crypto space are a wake-up call to the global crypto community.
This insider scoop on one of the largest crypto laundering rings to date is an important reminder of the growing need for transparency in the crypto space. Stay informed and stay safe.
#CryptoLaundering #CryptoScams #BinanceSquare #SouthKorea #MoneyLaundering
🔍 The Operation Breakdown:
The international ring used digital currencies to hide their ill-gotten gains. But how did they pull it off?
International Transfers: The criminal network received foreign currency (US dollars, Chinese yuan) from overseas clients, placing the transactions under the radar of South Korea’s financial authorities.
Crypto Conversion: Using overseas exchanges, they covertly converted fiat money into cryptocurrency, masking the origin of the funds and making them untraceable.
Local Conversion: The crypto assets were transferred to South Korean wallets and sold on local exchanges, where they were exchanged for Korean won, further laundering the money.
Legitimate-Looking Transactions: The gang wasn’t satisfied with just crypto—t—t—t—t—t—t—they"legitimate payments" for things like cosmetic surgeries and university tuition, slipping under the radar of routine checks.
🚨 A Deep Dive into the Numbers:
From 2021 to 2025, this sophisticated laundering scheme ran unchecked, totaling a massive $107 million. All disguised as harmless exchanges and financial transactions. This was a high-stakes operation where $107 million in illicit funds could have slipped through the cracks of law enforcement.
⚖️ A Legal Battle Unfolding:
South Korean authorities, using their Foreign Exchange Transactions Act, have referred the case to prosecutors, marking the beginning of a major crackdown on crypto-enabled foreign currency smuggling.
Key Takeaways for Crypto Traders:
🚨 Know the Risk: While crypto is a tool for financial freedom, it's also being exploited for illegal purposes.
💡 Regulation Is Coming: Authorities worldwide are tightening regulations around digital currencies. Be aware of compliance standards to avoid getting caught in a web of illicit transactions.
🕵️ Stay Vigilant: As crypto trading evolves, it’s crucial to be aware of scams and money laundering techniques that are becoming more sophisticated.
🔥 The latest crackdown by South Korean customs proves that no one is safe, even if they think they're hiding in plain sight. The government’s increased efforts to monitor and regulate the crypto space are a wake-up call to the global crypto community.
This insider scoop on one of the largest crypto laundering rings to date is an important reminder of the growing need for transparency in the crypto space. Stay informed and stay safe.
#CryptoLaundering #CryptoScams #BinanceSquare #SouthKorea #MoneyLaundering
Tulkot
💥U.S. DOJ Charges Russian National in $530M Crypto Laundering Case💥
The U.S. Department of Justice has filed 22 charges against Russian citizen Yuri Gugnin, the founder of crypto firm Evita. He’s accused of laundering over $500 million via Tether (USDT), evading sanctions, and unlawfully exporting U.S.-made electronics and servers to Russia.
According to authorities, Gugnin allegedly used Evita as a front company to funnel funds through banks and crypto exchanges on behalf of sanctioned Russian entities. He was arrested in New York.
#CryptoCrime #SanctionsViolation #Tether #CryptoLaundering #BinanceHODLerRESOLV
The U.S. Department of Justice has filed 22 charges against Russian citizen Yuri Gugnin, the founder of crypto firm Evita. He’s accused of laundering over $500 million via Tether (USDT), evading sanctions, and unlawfully exporting U.S.-made electronics and servers to Russia.
According to authorities, Gugnin allegedly used Evita as a front company to funnel funds through banks and crypto exchanges on behalf of sanctioned Russian entities. He was arrested in New York.
#CryptoCrime #SanctionsViolation #Tether #CryptoLaundering #BinanceHODLerRESOLV
Skatīt oriģinālu
Austrālija izjauc 123 miljonu dolāru kriptovalūtu atmazgāšanas shēmu
Austrālijas policija izjauca 123 miljonu dolāru kriptovalūtu atmazgāšanas shēmu.
Četri aizdomās turētie ir apsūdzēti, izmantojot drošības firmu kā aizsegu.
Līdzekļi tika novirzīti caur kriptovalūtu biržām un viltus uzņēmumiem.
Iestādes konfiscēja 333,779 dolārus kriptovalūtā un 10,1 miljonus dolāru aktīvos.
Reaģēšana atspoguļo globālo centienu pret kriptovalūtām saistītām noziedzībām.
Iestādes atklāj 123 miljonu dolāru kriptovalūtu atmazgāšanas operāciju
Austrālijas policija ir izjaukusi sarežģītu 123 miljonu dolāru kriptovalūtu atmazgāšanas shēmu, kas tika maskēta kā leģitīma skaidras naudas pārvadājumu drošības uzņēmums. Operācija tika atklāta pēc 18 mēnešu izmeklēšanas, un tajā piedalījās četri indivīdi, kuriem izvirzītas apsūdzības par nelikumīgu līdzekļu pārvietošanu caur kriptovalūtu biržām un viltus uzņēmumiem.
Četri aizdomās turētie ir apsūdzēti, izmantojot drošības firmu kā aizsegu.
Līdzekļi tika novirzīti caur kriptovalūtu biržām un viltus uzņēmumiem.
Iestādes konfiscēja 333,779 dolārus kriptovalūtā un 10,1 miljonus dolāru aktīvos.
Reaģēšana atspoguļo globālo centienu pret kriptovalūtām saistītām noziedzībām.
Iestādes atklāj 123 miljonu dolāru kriptovalūtu atmazgāšanas operāciju
Austrālijas policija ir izjaukusi sarežģītu 123 miljonu dolāru kriptovalūtu atmazgāšanas shēmu, kas tika maskēta kā leģitīma skaidras naudas pārvadājumu drošības uzņēmums. Operācija tika atklāta pēc 18 mēnešu izmeklēšanas, un tajā piedalījās četri indivīdi, kuriem izvirzītas apsūdzības par nelikumīgu līdzekļu pārvietošanu caur kriptovalūtu biržām un viltus uzņēmumiem.
Skatīt oriģinālu
Kalifornijas iedzīvotājs saņēma 4 gadus cietumā par naudas atmazgāšanu $37 milj. caur kriptovalūtu.
Iedzīvotājs La-Puente, Kalifornijā, Šenšengs Hē, tika notiesāts uz 51 mēnesi (vairāk nekā 4 gadi) federālajā cietumā par līdzdalību shēmā, kurā tika izmazgāti gandrīz $37 miljoni, kas nozagti no amerikāņu investoriem caur globālo kriptovalūtu krāpšanu. Par to ziņoja ASV Tieslietu ministrija (DOJ) 2025. gada 8. septembrī. Hē arī ir pienākums samaksāt $26,9 miljonus kompensācijā upuriem.
Skatīt oriģinālu
🚨 Augsta riska gūstekņu apmaiņa: Tramps apstiprina Krievijas kibernoziedznieka atbrīvošanu par amerikāņu skolotāju
Lielas ziņas starptautiskajā politikā un kriptovalūtās! Prezidents *Donald Trump* nesen apstiprināja *augsta riska gūstekņu apmaiņu*, apmainot Krievijas kibernoziedznieku *Aleksandru Vinniku* pret *Marku Fogelu*, amerikāņu skolotāju, kurš bija ieslodzīts Krievijā vairāk nekā trīs gadus. Šeit ir pārskats par to, kas notika. 📰🤯
---
*Kas ir galvenie dalībnieki?*
- *Marks Fogels*: Amerikāņu skolotājs, kurš tika notiesāts uz cietumu *Krievijā* 2021. gadā par *narkotiku apsūdzībām*. Viņš tika turēts vairāk nekā trīs gadus Krievijas cietumā pirms *gūstekņu apmaiņas*.
---
*Kas ir galvenie dalībnieki?*
- *Marks Fogels*: Amerikāņu skolotājs, kurš tika notiesāts uz cietumu *Krievijā* 2021. gadā par *narkotiku apsūdzībām*. Viņš tika turēts vairāk nekā trīs gadus Krievijas cietumā pirms *gūstekņu apmaiņas*.
Tulkot
The US Treasury Department has proposed cutting off Cambodia's Huione Group from the US banking system due to alleged ties to crypto laundering and North Korea's Lazarus Group. Here's what's happening :
- *Allegations against Huione Group*: The group is accused of laundering over $4 billion in illicit funds between August 2021 and January 2025, including $37 million linked to North Korean cyber heists and $36 million from crypto investment scams.
- *Ties to Lazarus Group*: The US Treasury claims Huione Group has facilitated operations by North Korea's notorious Lazarus Group, which has stolen billions in crypto assets.
- *Proposed action*: The Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) recommends banning US financial institutions from opening or maintaining correspondent or payable-through accounts for Huione Group or its affiliates.
- *Impact*: This move aims to sever Huione Group's access to correspondent banking, degrading their ability to launder ill-gotten gains.
- *Huione Group's operations*: The group operates various financial and digital platforms, including Huione Pay and Huione Crypto, and has launched its own stablecoin, US Dollar Huione (USDH).
- *Previous actions*: The National Bank of Cambodia revoked Huione's local license earlier this year, emphasizing that digital asset trading is prohibited by payment service providers within the country.
The proposed rule will undergo a 30-day public comment period before it can be finalized. This development is part of the US Treasury's efforts to disrupt malicious cyber actors' ability to secure revenue from their criminal schemes .
#LazarusGroup #CryptoLaundering #USDTreasury #CryptocurrencyAdventures #northkorea
- *Allegations against Huione Group*: The group is accused of laundering over $4 billion in illicit funds between August 2021 and January 2025, including $37 million linked to North Korean cyber heists and $36 million from crypto investment scams.
- *Ties to Lazarus Group*: The US Treasury claims Huione Group has facilitated operations by North Korea's notorious Lazarus Group, which has stolen billions in crypto assets.
- *Proposed action*: The Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) recommends banning US financial institutions from opening or maintaining correspondent or payable-through accounts for Huione Group or its affiliates.
- *Impact*: This move aims to sever Huione Group's access to correspondent banking, degrading their ability to launder ill-gotten gains.
- *Huione Group's operations*: The group operates various financial and digital platforms, including Huione Pay and Huione Crypto, and has launched its own stablecoin, US Dollar Huione (USDH).
- *Previous actions*: The National Bank of Cambodia revoked Huione's local license earlier this year, emphasizing that digital asset trading is prohibited by payment service providers within the country.
The proposed rule will undergo a 30-day public comment period before it can be finalized. This development is part of the US Treasury's efforts to disrupt malicious cyber actors' ability to secure revenue from their criminal schemes .
#LazarusGroup #CryptoLaundering #USDTreasury #CryptocurrencyAdventures #northkorea
Skatīt oriģinālu
Policijas operācija atklāj kriptovalūtas naudas atmazgāšanas bandas
Kā policija atklāja operāciju?
Honkongas Komerciālo noziegumu birojs vadīja izmeklēšanu, veicot sinhronizētas reidus vairākās vietās. Šie pasākumi noveda pie būtisku priekšmetu konfiskācijas, tostarp skaidras naudas, bankomātu kartēm un digitālajiem glabāšanas ierīcēm, kas apstiprināja aizdomās turēto līdzdalību nelikumīgās darbībās. Iedomātas konti un daudzas bankas kartes bija kritiskas, lai maskētu finanšu pēdas.
Ko saka varasiestādes?
Varasiestādes izgaismoja to, kā šis shēma attēloja jaunu noziedzīgu inovāciju vilni, izmantojot kriptovalūtas, lai maskētu nelikumīgas transakcijas. Šis gadījums uzsver galvenos šķēršļus, ar kuriem saskaras likumsargājošās iestādes, integrējot kriptovalūtas nelikumīgās finanšu tīklos.
Honkongas policijas pārstāvji uzsvēra sarežģījumus, kas saistīti ar šādu gadījumu risināšanu. Viņi norādīja, kā plaša kriptovalūtu izmantošana noziegumos apgrūtina izmeklēšanu, prasot uzlabotas juridiskās un kriminālistikas stratēģijas.
Cenšoties uz pierādījumiem, kas savākti, policijas pārstāvis apstiprināja notiekošos juridiskos procesus un atkārtoja apņemšanos cīnīties pret kriptovalūtu saistītiem noziegumiem. Viņi atzina, ka kripto noziegumi ir būtisks šķērslis to sarežģītās izpildes un digitālās finanses pārejošās dabas dēļ.
Jāpiezīmē, ka līdzīgas problēmas ir identificētas citās lielās Āzijas pilsētās, kur kripto ļaunprātīga izmantošana rada iekšējo sarežģītību. Noziedznieki gūst labumu no anonīmās un fragmentētās blokķēdes transakciju dabas, tādējādi vēl vairāk apgrūtinot tradicionālās noteikšanas metodes.
Atbildot uz incidentu, Honkongas regulatori ir norādījuši uz nodomu pastiprināt kripto biržu uzraudzību, potenciāli palielinot KYC (pazīsti savu klientu) prasības un caurredzamības prasības. Šādi pasākumi ir vērsti uz digitālo platformu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu un drošības pasākumu pastiprināšanu.
$BTC $ETH $BNB #cryptouniverseofficial #cryptolaundering #CryptoNewss #CryptoNewsCommunity #CryptoScamAlert
Kā policija atklāja operāciju?
Honkongas Komerciālo noziegumu birojs vadīja izmeklēšanu, veicot sinhronizētas reidus vairākās vietās. Šie pasākumi noveda pie būtisku priekšmetu konfiskācijas, tostarp skaidras naudas, bankomātu kartēm un digitālajiem glabāšanas ierīcēm, kas apstiprināja aizdomās turēto līdzdalību nelikumīgās darbībās. Iedomātas konti un daudzas bankas kartes bija kritiskas, lai maskētu finanšu pēdas.
Ko saka varasiestādes?
Varasiestādes izgaismoja to, kā šis shēma attēloja jaunu noziedzīgu inovāciju vilni, izmantojot kriptovalūtas, lai maskētu nelikumīgas transakcijas. Šis gadījums uzsver galvenos šķēršļus, ar kuriem saskaras likumsargājošās iestādes, integrējot kriptovalūtas nelikumīgās finanšu tīklos.
Honkongas policijas pārstāvji uzsvēra sarežģījumus, kas saistīti ar šādu gadījumu risināšanu. Viņi norādīja, kā plaša kriptovalūtu izmantošana noziegumos apgrūtina izmeklēšanu, prasot uzlabotas juridiskās un kriminālistikas stratēģijas.
Cenšoties uz pierādījumiem, kas savākti, policijas pārstāvis apstiprināja notiekošos juridiskos procesus un atkārtoja apņemšanos cīnīties pret kriptovalūtu saistītiem noziegumiem. Viņi atzina, ka kripto noziegumi ir būtisks šķērslis to sarežģītās izpildes un digitālās finanses pārejošās dabas dēļ.
Jāpiezīmē, ka līdzīgas problēmas ir identificētas citās lielās Āzijas pilsētās, kur kripto ļaunprātīga izmantošana rada iekšējo sarežģītību. Noziedznieki gūst labumu no anonīmās un fragmentētās blokķēdes transakciju dabas, tādējādi vēl vairāk apgrūtinot tradicionālās noteikšanas metodes.
Atbildot uz incidentu, Honkongas regulatori ir norādījuši uz nodomu pastiprināt kripto biržu uzraudzību, potenciāli palielinot KYC (pazīsti savu klientu) prasības un caurredzamības prasības. Šādi pasākumi ir vērsti uz digitālo platformu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu un drošības pasākumu pastiprināšanu.
$BTC $ETH $BNB #cryptouniverseofficial #cryptolaundering #CryptoNewss #CryptoNewsCommunity #CryptoScamAlert
Tulkot
Two senior South Korean police officers have been indicted for allegedly accepting bribes from operators of an illegal cryptocurrency exchange involved in a $186 million money-laundering scheme. The officers, identified as a former Seoul police station chief ("F") and a senior officer ("G"), are accused of receiving cash and luxury goods in exchange for providing sensitive investigative information and facilitating the unfreezing of accounts linked to the illicit operation
*Allegations Against the Officers:*
F_ received around $59,000 in bribes between July 2022 and February 2024
G_ accepted approximately $7,500 in cash and luxury goods during the same period
-They provided internal investigative details, introduced lawyers, and helped unfreeze accounts tied to the laundering activity
*The Money-Laundering Scheme:*
- The illicit network laundered over $186 million (249.6 billion won) through cash-for-crypto exchanges disguised as gift shops in Seoul
- The scheme primarily involved voice phishing scams, with proceeds converted into stablecoins like USDT
- Authorities have frozen around $1.1 million in assets, including $600,000 in USDT
*Investigation and Fallout:*
- The case emerged from a re-examination of a voice phishing case, exposing inconsistencies in an earlier decision not to indict
- Five other individuals, including crypto company executives, have been indicted for offering bribes and coordinating laundering operations
- The officers have been removed from their positions and face charges under South Korea's anti-corruption and financial crime laws
Here are some hashtags:
#CryptoLaundering
#SouthKorea
#PoliceCorruption
#MoneyLaundering
#CryptocurrencyCrime
$BNB
$BTC
$BNB
*Allegations Against the Officers:*
F_ received around $59,000 in bribes between July 2022 and February 2024
G_ accepted approximately $7,500 in cash and luxury goods during the same period
-They provided internal investigative details, introduced lawyers, and helped unfreeze accounts tied to the laundering activity
*The Money-Laundering Scheme:*
- The illicit network laundered over $186 million (249.6 billion won) through cash-for-crypto exchanges disguised as gift shops in Seoul
- The scheme primarily involved voice phishing scams, with proceeds converted into stablecoins like USDT
- Authorities have frozen around $1.1 million in assets, including $600,000 in USDT
*Investigation and Fallout:*
- The case emerged from a re-examination of a voice phishing case, exposing inconsistencies in an earlier decision not to indict
- Five other individuals, including crypto company executives, have been indicted for offering bribes and coordinating laundering operations
- The officers have been removed from their positions and face charges under South Korea's anti-corruption and financial crime laws
Here are some hashtags:
#CryptoLaundering
#SouthKorea
#PoliceCorruption
#MoneyLaundering
#CryptocurrencyCrime
$BNB
$BTC
$BNB
Skatīt oriģinālu
🚨 Ziemeļkorejas Lazarus Group mazgā 26M ar jauno meme monētu, QinShihuang! 🚨
Sveiki, kripto ģimene! 😱💰 Vai esat dzirdējuši par *Lazarus Group* un viņu jauno meme monētu? Tas ir bijis traks brauciens! Nopietnā *Ziemeļkorejas hakeru grupa*, kas pazīstama ar miljonu zādzībām, ir izlaidusi jaunu meme monētu ar nosaukumu *QinShihuang*, lai mazgātu nozagtos līdzekļus. Apskatīsim to sīkāk.
—
*Kas notika? 🤔*
*Svētdienas rītā* Lazarus Group izlaida *meme monētu* ar nosaukumu *QinShihuang* uz platformas *Pump Fun*. Izskatās pēc tipiskas meme monētas izdošanas, vai ne? Nu, pagaidiet. Šī ir ar *aizdomīgu pagriezienu*. Viņi izmantoja meme monētu, lai *mazgātu 26 miljonus*, kurus nozaga no *B...... biržas*. 😱💸
—
*Kas notika? 🤔*
*Svētdienas rītā* Lazarus Group izlaida *meme monētu* ar nosaukumu *QinShihuang* uz platformas *Pump Fun*. Izskatās pēc tipiskas meme monētas izdošanas, vai ne? Nu, pagaidiet. Šī ir ar *aizdomīgu pagriezienu*. Viņi izmantoja meme monētu, lai *mazgātu 26 miljonus*, kurus nozaga no *B...... biržas*. 😱💸
Pieraksties, lai skatītu citu saturu