cryptofraud
715,217 skatījumi
441 piedalās diskusijā
Populārie
Jaunumi
Skatīt oriģinālu
⚠️ Do Kwon & $LUNA sabrukums
Ran Terra/Luna, $60 miljardu kriptoe-kosmoss
Maijs 2022: $LUNA krīt no $80 līdz $0,0001 48 stundās, iznīcinot $40 miljardus 💥
Maldīja ieguldītājus, smējās par brīdinājumiem, izrādīja "lēnīgo dzīvi"
Bēga uz Čehiju → arestēts 2023 → 15 gadu soda izteikts ASV (decembris 2025) ⚖️
#CryptoFraud #LUNA #Terra #DoKwon #CryptoHistory
Ran Terra/Luna, $60 miljardu kriptoe-kosmoss
Maijs 2022: $LUNA krīt no $80 līdz $0,0001 48 stundās, iznīcinot $40 miljardus 💥
Maldīja ieguldītājus, smējās par brīdinājumiem, izrādīja "lēnīgo dzīvi"
Bēga uz Čehiju → arestēts 2023 → 15 gadu soda izteikts ASV (decembris 2025) ⚖️
#CryptoFraud #LUNA #Terra #DoKwon #CryptoHistory
Skatīt oriģinālu
🚨 "Bagātības dieva" krišana: apsūdzēta vairāk nekā 11 gadu par masīvu bitkoina melīšanu! ⚖️💥
🇨🇳🇬🇧 Žimins Čians (alias Jadi Šangs), slavenā "Bagātības dieva", Londonā tika sodīta ar 11 gadiem un 8 mēnešiem ieslodzījuma par naudas mazgāšanu vienā no lielākajiem kriptoskatlām vēsturē.
Skaļi skaitļi:
Mazināja vairāk nekā 128 000 upurus Ķīnā (2014.-2017.gg)
Ponzi shēma ar nerealistiskiem atdeves apmēriem (līdz 300%)
Pārveidoja nozagtās naudas summas par 61 000 BTC
Londrā izdevīgās policijas konfiskēja kriptovalūtu vērtībā vairāk nekā 5,5 miljardus mārciņu (~6,6–7,2 miljardus ASV dolāru) → lielākā bitkoina konfiskācija Lielbritānijas vēsturē un viena no lielākajām pasaulē!
🔎 Kā darbojās:
Mākslīgās investīciju platformas, piedāvājot neiespējamas garantētas peļņas
Masīvs naudas pārvietojums uz bitkoiniem mazgāšanai starptautiskā mērogā
Čians 2017. gadā bēga uz Lielbritāniju ar mākslīgu identitāti, dzīvojot luksus dzīvi līdz savai arestā
Šis gadījums nostiprina Lielbritānijas un Ķīnas sadarbību pret kriptokriminālām darbībām un nosūta niknu ziņu:
Kriptomelīšana vairs neatliek bez sodīšanas. Valdības sekot, konfiskēt un sodīt.
Justīcija aizkavējās... bet nāca ar spēku. "Dievi" uz melīšanas arī kritīs. 👑💀
$BTC $ETH $SOL
#CryptoFraud #bitcoin.” #JusticeServed #CryptoNews #QianZhimin 🚔🔒
🇨🇳🇬🇧 Žimins Čians (alias Jadi Šangs), slavenā "Bagātības dieva", Londonā tika sodīta ar 11 gadiem un 8 mēnešiem ieslodzījuma par naudas mazgāšanu vienā no lielākajiem kriptoskatlām vēsturē.
Skaļi skaitļi:
Mazināja vairāk nekā 128 000 upurus Ķīnā (2014.-2017.gg)
Ponzi shēma ar nerealistiskiem atdeves apmēriem (līdz 300%)
Pārveidoja nozagtās naudas summas par 61 000 BTC
Londrā izdevīgās policijas konfiskēja kriptovalūtu vērtībā vairāk nekā 5,5 miljardus mārciņu (~6,6–7,2 miljardus ASV dolāru) → lielākā bitkoina konfiskācija Lielbritānijas vēsturē un viena no lielākajām pasaulē!
🔎 Kā darbojās:
Mākslīgās investīciju platformas, piedāvājot neiespējamas garantētas peļņas
Masīvs naudas pārvietojums uz bitkoiniem mazgāšanai starptautiskā mērogā
Čians 2017. gadā bēga uz Lielbritāniju ar mākslīgu identitāti, dzīvojot luksus dzīvi līdz savai arestā
Šis gadījums nostiprina Lielbritānijas un Ķīnas sadarbību pret kriptokriminālām darbībām un nosūta niknu ziņu:
Kriptomelīšana vairs neatliek bez sodīšanas. Valdības sekot, konfiskēt un sodīt.
Justīcija aizkavējās... bet nāca ar spēku. "Dievi" uz melīšanas arī kritīs. 👑💀
$BTC $ETH $SOL
#CryptoFraud #bitcoin.” #JusticeServed #CryptoNews #QianZhimin 🚔🔒
Skatīt oriģinālu
Pieņemtais galvenais plānotājs, kas saistīts ar 15 miljardu dolāru lielu kriptoskatu, izraidīts uz Ķīnu pēc aresta Kambojā
📅 7. janvāris | Āzija
Gadiem, kriptoskatu, ko sauc par „cūku griešanu“, darbojušas ēnās, uzturētas ar mīlestības un neiespējamām investīcijām, kā arī mānītām platformām, kas izsūca miljardus dolāru no upuriem visā pasaulē. Tagad viens no visvarākajiem vārdiem, kas saistīti ar šo starptautisko tīklu, ir arestēts.
📖 Kambojas Informācijas ministrija apstiprināja, ka šonedēļ tika arestēts Chen Zhi, Prince Group dibinātājs un priekšsēdētājs, un pēc kopīgas izmeklēšanas starp abām valstīm tika izraidīts uz Ķīnu pēc Beijina pieprasījuma. Kambojas iestādes neatklāja, vai Chen Zhi tiks apsūdzēts formāli Ķīnā, taču viņa pārvedums atzīmē svarīgu pagrieziena punktu lietā, kas jau mēnešiem ilgi satrauc valdības un reglamentējošās iestādes.
Gadiem, kriptoskatu, ko sauc par „cūku griešanu“, darbojušas ēnās, uzturētas ar mīlestības un neiespējamām investīcijām, kā arī mānītām platformām, kas izsūca miljardus dolāru no upuriem visā pasaulē. Tagad viens no visvarākajiem vārdiem, kas saistīti ar šo starptautisko tīklu, ir arestēts.
📖 Kambojas Informācijas ministrija apstiprināja, ka šonedēļ tika arestēts Chen Zhi, Prince Group dibinātājs un priekšsēdētājs, un pēc kopīgas izmeklēšanas starp abām valstīm tika izraidīts uz Ķīnu pēc Beijina pieprasījuma. Kambojas iestādes neatklāja, vai Chen Zhi tiks apsūdzēts formāli Ķīnā, taču viņa pārvedums atzīmē svarīgu pagrieziena punktu lietā, kas jau mēnešiem ilgi satrauc valdības un reglamentējošās iestādes.
Skatīt oriģinālu
Amerikāņi zaudēja 333 miljonus dolāru Bitcoin ATM krāpšanās 2025. gadā, brīdina FBI
Krāpnieki, kas izmanto Bitcoin ATM, nozaga vairāk nekā 333 miljonus dolāru no amerikāņiem no 2025. gada janvāra līdz novembrim, saskaņā ar nesenu Ziņojumu no Federālās izmeklēšanas biroja (FBI).
Asais pieaugums salīdzinājumā ar pagājušo gadu
Šī figūra iezīmē nozīmīgu lēcienu no aptuveni 250 miljoniem dolāru, kas tika zaudēti līdzīgiem shēmām 2024. gadā. FBI norāda, ka krāpšanas, kas saistītas ar kripto kioskiem, “neapstājas” un turpina pieaugt.
Ideāls instruments noziedzniekiem
Viens no galvenajiem faktoriem, kas izraisa pieaugumu, ir darījumu ātrums un neatgriezeniskums, ko veic, izmantojot Bitcoin ATM. Šie kioski ļauj lietotājiem noguldīt skaidru naudu un uzreiz pārvērst to kriptovalūtā, nosūtot to tieši uz digitālajām makiem—ko krāpnieki viegli izmanto.
Asais pieaugums salīdzinājumā ar pagājušo gadu
Šī figūra iezīmē nozīmīgu lēcienu no aptuveni 250 miljoniem dolāru, kas tika zaudēti līdzīgiem shēmām 2024. gadā. FBI norāda, ka krāpšanas, kas saistītas ar kripto kioskiem, “neapstājas” un turpina pieaugt.
Ideāls instruments noziedzniekiem
Viens no galvenajiem faktoriem, kas izraisa pieaugumu, ir darījumu ātrums un neatgriezeniskums, ko veic, izmantojot Bitcoin ATM. Šie kioski ļauj lietotājiem noguldīt skaidru naudu un uzreiz pārvērst to kriptovalūtā, nosūtot to tieši uz digitālajām makiem—ko krāpnieki viegli izmanto.
Skatīt oriģinālu
🚨 $BEAT Projekts saskaras ar masveida krāpšanas apsūdzībām! 🚨
Investori ziņo par kopējiem zaudējumiem $BEAT tokenā, ar aplēstiem bojājumiem sasniedzot miljonus dolāru. 💸 Tas ir skarbs atgādinājums: vienmēr veiciet savu izpēti (Do Your Own Research) pirms ieguldīšanas kriptovalūtā. Neļaujiet FOMO apmānīt jūsu spriedumu – aizsargājiet savus līdzekļus! ⚠️ Šī situācija uzsver riskus, kas saistīti ar kriptovalūtu jomu, un pienācīgas rūpības svarīgumu.
#CryptoFraud #DYOR #BeatToken #ScamAlert 📉
Investori ziņo par kopējiem zaudējumiem $BEAT tokenā, ar aplēstiem bojājumiem sasniedzot miljonus dolāru. 💸 Tas ir skarbs atgādinājums: vienmēr veiciet savu izpēti (Do Your Own Research) pirms ieguldīšanas kriptovalūtā. Neļaujiet FOMO apmānīt jūsu spriedumu – aizsargājiet savus līdzekļus! ⚠️ Šī situācija uzsver riskus, kas saistīti ar kriptovalūtu jomu, un pienācīgas rūpības svarīgumu.
#CryptoFraud #DYOR #BeatToken #ScamAlert 📉
Skatīt oriģinālu
🚨 $5 MILJONU ATLīdzĪBA: Kriptoķēde nav atrasta! 🤯
FBI piedāvā milzīgu $5 miljonu atlīdzību par informāciju par Ruju Ignatovu, $4 miljards OneCoin krāpniecības prasmīgā prāta. 💸 Pazīstama kā “Kriptoķēde,” Ignatova pazuda 2017. gadā pēc tam, kad, iespējams, bija krāpjusi investorus un kopš tā laika nav redzēta.
Tas ir viens no lielākajiem kripto krāpšanas gadījumiem, un viņa joprojām ir tur. Medības turpinās par $MUBARAK Ignatovu, skarbs atgādinājums par riskiem kripto telpā. Palieciet modri un aizsargājiet savus ieguldījumus! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🚀
FBI piedāvā milzīgu $5 miljonu atlīdzību par informāciju par Ruju Ignatovu, $4 miljards OneCoin krāpniecības prasmīgā prāta. 💸 Pazīstama kā “Kriptoķēde,” Ignatova pazuda 2017. gadā pēc tam, kad, iespējams, bija krāpjusi investorus un kopš tā laika nav redzēta.
Tas ir viens no lielākajiem kripto krāpšanas gadījumiem, un viņa joprojām ir tur. Medības turpinās par $MUBARAK Ignatovu, skarbs atgādinājums par riskiem kripto telpā. Palieciet modri un aizsargājiet savus ieguldījumus! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🚀
tomwallstreet1:
elle est morte elle a été tués par un de ses gardes du corps qui était un mafieux de l'est ... la famille de ce mec vie dans ses propriétés...
Skatīt oriģinālu
🚨 5 MILJONI DOLĀRU BONUS: Kriptokrālne Vēl Nav Atrodama! 🤯
FBI piedāvā milzīgu 5 miljonu dolāru apmēru apbalvojumu par informāciju par Ruju Ignatovu, kas bija viena no $4 miljardu OneCoin mānīšanas lielākajām lietām. 💸 Zināma kā „Kriptokrālne”, Ignatova 2017. gadā pazuda, pēc tam, kad apsūdzēja mānīt investorus, un kopš tā laika nav tā redzēta.
Šī ir viena no lielākajām kriptovalūtu mānīšanas lietām visā pasaulē, un viņa vēl joprojām ir brīvā. Meklēšana turpinās pēc $MUBARAK Ignatovas, kas ir skarbs atgādinājums par riskiem kriptovalūtu jomā. Būt uzmanīgi un aizsargājiet savus ieguldījumus! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🧐
FBI piedāvā milzīgu 5 miljonu dolāru apmēru apbalvojumu par informāciju par Ruju Ignatovu, kas bija viena no $4 miljardu OneCoin mānīšanas lielākajām lietām. 💸 Zināma kā „Kriptokrālne”, Ignatova 2017. gadā pazuda, pēc tam, kad apsūdzēja mānīt investorus, un kopš tā laika nav tā redzēta.
Šī ir viena no lielākajām kriptovalūtu mānīšanas lietām visā pasaulē, un viņa vēl joprojām ir brīvā. Meklēšana turpinās pēc $MUBARAK Ignatovas, kas ir skarbs atgādinājums par riskiem kriptovalūtu jomā. Būt uzmanīgi un aizsargājiet savus ieguldījumus! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🧐
Skatīt oriģinālu
Do Kwon izdots ASV pēc Terra Luna sabrukuma
Do Kwon, Terraform Labs līdzdibinātājs un bijušais izpilddirektors, oficiāli ir izdots Amerikas Savienotajām Valstīm, lai saskartos ar kriminālsūdzībām, kas saistītas ar katastrofālo Terra Luna ekosistēmas sabrukumu. Izdodšana, ko atvieglināja Melnkalnes iestādes sadarbībā ar Interpolu, tika apstiprināta Melnkalnes premjerministra Miloja Spajića paziņojumā 31. decembrī. Savā paziņojumā vietnē X Spajić uzsvēra Melnkalnes apņemšanos veicināt inovācijas, vienlaikus ievērojot starptautisko taisnīgumu un saglabājot nulles toleranci pret finanšu krāpšanu.
Šī izdodšana iezīmē ievērojamu notikumu pavērsienu pēc mēnešiem ilgas apspriešanas un juridiskām strīdēm. Pēc četru mēnešu soda izciešanas Melnkalnē par viltotu ceļojumu dokumentu izmantošanu, Kwon likteni izlemj Melnkalnes Tieslietu ministrs Bojans Božovičs, kurš apstiprināja viņa nodošanu ASV 27. decembrī. Šis lēmums radās neskatoties uz konkurējošu pieprasījumu no Dienvidkorejas, kur Kwon arī saskaras ar juridiskām apsūdzībām. Kwon aizsardzības komandas apelācijas aizkavēja procesu, taču gala lēmums uzsvēra Melnkalnes apņemšanos ievērot tiesiskumu un starptautisko sadarbību.
Juridiskās problēmas pret Kwon ASV ir ievērojamas. 2023. gada martā ASV Tieslietu departaments apsūdzēja viņu astoņos nopietnos pārkāpumos, tostarp preču un vadu krāpšanā, kā arī sazvērestībā tirgus manipulācijām. Turklāt Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) iepriekš ieguva tiesas lēmumu aprīlī, kurā Kwon un Terraform Labs tika atzīti par atbildīgiem par krāpšanu. Rezultātā panāktais izlīgums ietvēra aptuveni 4,5 miljardus dolāru soda un atlīdzības. Lai gan nav skaidrs, kad Kwon parādīsies ASV tiesā, viņa izdodšana tuvināja viņu atbildībai par savām darbībām.
Terra Luna ekosistēmas sabrukums 2022. gada maijā iznīcināja 50 miljardus dolāru tirgus vērtības dažu dienu laikā, izraisot plašas finansiālas zaudējumus investoriem visā pasaulē
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Do Kwon, Terraform Labs līdzdibinātājs un bijušais izpilddirektors, oficiāli ir izdots Amerikas Savienotajām Valstīm, lai saskartos ar kriminālsūdzībām, kas saistītas ar katastrofālo Terra Luna ekosistēmas sabrukumu. Izdodšana, ko atvieglināja Melnkalnes iestādes sadarbībā ar Interpolu, tika apstiprināta Melnkalnes premjerministra Miloja Spajića paziņojumā 31. decembrī. Savā paziņojumā vietnē X Spajić uzsvēra Melnkalnes apņemšanos veicināt inovācijas, vienlaikus ievērojot starptautisko taisnīgumu un saglabājot nulles toleranci pret finanšu krāpšanu.
Šī izdodšana iezīmē ievērojamu notikumu pavērsienu pēc mēnešiem ilgas apspriešanas un juridiskām strīdēm. Pēc četru mēnešu soda izciešanas Melnkalnē par viltotu ceļojumu dokumentu izmantošanu, Kwon likteni izlemj Melnkalnes Tieslietu ministrs Bojans Božovičs, kurš apstiprināja viņa nodošanu ASV 27. decembrī. Šis lēmums radās neskatoties uz konkurējošu pieprasījumu no Dienvidkorejas, kur Kwon arī saskaras ar juridiskām apsūdzībām. Kwon aizsardzības komandas apelācijas aizkavēja procesu, taču gala lēmums uzsvēra Melnkalnes apņemšanos ievērot tiesiskumu un starptautisko sadarbību.
Juridiskās problēmas pret Kwon ASV ir ievērojamas. 2023. gada martā ASV Tieslietu departaments apsūdzēja viņu astoņos nopietnos pārkāpumos, tostarp preču un vadu krāpšanā, kā arī sazvērestībā tirgus manipulācijām. Turklāt Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) iepriekš ieguva tiesas lēmumu aprīlī, kurā Kwon un Terraform Labs tika atzīti par atbildīgiem par krāpšanu. Rezultātā panāktais izlīgums ietvēra aptuveni 4,5 miljardus dolāru soda un atlīdzības. Lai gan nav skaidrs, kad Kwon parādīsies ASV tiesā, viņa izdodšana tuvināja viņu atbildībai par savām darbībām.
Terra Luna ekosistēmas sabrukums 2022. gada maijā iznīcināja 50 miljardus dolāru tirgus vērtības dažu dienu laikā, izraisot plašas finansiālas zaudējumus investoriem visā pasaulē
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Skatīt oriģinālu
🚨 **Jaunākās ziņas**: SEC apsūdz Diani Mei Fernandezu krāpšanā, solot kriptovalūtu investīcijas ar garantētām atdeves likmēm un izkrāpjot 364 000 USD no vismaz 20 investoriem 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
Skatīt oriģinālu
🚨 JAUNUMI: #SEC soda $1.7B #cryptofraud kas darbojās ar vairākiem nosaukumiem, piemēram, HyperFund, HyperVerse un HyperTech.
Apsūdzot, ka tika nolīgts aktieris izpilddirektors, viņi solīja augstus ienākumus un plānoja kotēšanos Honkongas biržā. Līdzekļi tika izmantoti greznām pirkumiem.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Apsūdzot, ka tika nolīgts aktieris izpilddirektors, viņi solīja augstus ienākumus un plānoja kotēšanos Honkongas biržā. Līdzekļi tika izmantoti greznām pirkumiem.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Skatīt oriģinālu
Honkongas krāpniecības grupa, kas izmanto dziļās viltības, atklāta – izlikās par bagātām vientuļām sievietēm
Konfiscētās piezīmju grāmatiņas atklāja izsmalcinātas krāpniecības
Honkongas policija atklāja izsmalcinātu krāpšanas shēmu, kas izmantoja mākslīgo intelektu, lai apmānītu upurus. Izmeklēšana noveda pie vairāk nekā HK$34 miljonu (aptuveni USD 3,37 miljoni) konfiskācijas. Tiesībaizsardzības iestāžu konfiscētās piezīmju grāmatiņas atklāja noziedznieku metodes, tostarp dziļo viltību tehnoloģiju izmantošanu, lai izskatītos pārliecinošāk.
Kā krāpnieki vilināja savus upurus
Krāpnieki izlikās par bagātām vientuļām sievietēm, veidojot stāstus par interesēm, piemēram, japāņu valodas apguvi, golfa spēlēšanu vai greznu vīnu degustēšanu, kuru cena pārsniedza HK$100,000 (USD 12,850) par pudeli. Šīs metodes tika dokumentētas piezīmju grāmatiņās, kas tika konfiscētas operācijas laikā.
Honkongas policija atklāja izsmalcinātu krāpšanas shēmu, kas izmantoja mākslīgo intelektu, lai apmānītu upurus. Izmeklēšana noveda pie vairāk nekā HK$34 miljonu (aptuveni USD 3,37 miljoni) konfiskācijas. Tiesībaizsardzības iestāžu konfiscētās piezīmju grāmatiņas atklāja noziedznieku metodes, tostarp dziļo viltību tehnoloģiju izmantošanu, lai izskatītos pārliecinošāk.
Kā krāpnieki vilināja savus upurus
Krāpnieki izlikās par bagātām vientuļām sievietēm, veidojot stāstus par interesēm, piemēram, japāņu valodas apguvi, golfa spēlēšanu vai greznu vīnu degustēšanu, kuru cena pārsniedza HK$100,000 (USD 12,850) par pudeli. Šīs metodes tika dokumentētas piezīmju grāmatiņās, kas tika konfiscētas operācijas laikā.
Skatīt oriģinālu
🚨 Krāpnieki uzbrūk Coinbase! 💸🔥
Pēdējo 2 mēnešu laikā lietotāji ir zaudējuši 65 000 000 $ dēļ viltīgām sociālās inženierijas shēmām! 😱
💀 Kā darbojas krāpnieki?
🔹 Klonē Coinbase tīmekļa vietni 🕵️♂️
🔹 Sūta biedējošus e-pastus par "uzlaušanu" kontā 📩
🔹 Pārliecina pārsūtīt naudu uz "drošu kontu" 💰➡️🕳️
👉 Kā neiekrist?
✅ Neklikšķiniet uz aizdomīgām saitēm 🛑
✅ Pārbaudiet tīmekļa vietnes URL pirms ieiešanas 🔍
✅ Divreiz padomājiet, pirms pārsūtāt līdzekļus 🤔
Sargājiet savus kriptodollārus! 💎💪 Esi soli priekšā krāpniekiem!
#Coinbase #CryptoScam #Security #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
Pēdējo 2 mēnešu laikā lietotāji ir zaudējuši 65 000 000 $ dēļ viltīgām sociālās inženierijas shēmām! 😱
💀 Kā darbojas krāpnieki?
🔹 Klonē Coinbase tīmekļa vietni 🕵️♂️
🔹 Sūta biedējošus e-pastus par "uzlaušanu" kontā 📩
🔹 Pārliecina pārsūtīt naudu uz "drošu kontu" 💰➡️🕳️
👉 Kā neiekrist?
✅ Neklikšķiniet uz aizdomīgām saitēm 🛑
✅ Pārbaudiet tīmekļa vietnes URL pirms ieiešanas 🔍
✅ Divreiz padomājiet, pirms pārsūtāt līdzekļus 🤔
Sargājiet savus kriptodollārus! 💎💪 Esi soli priekšā krāpniekiem!
#Coinbase #CryptoScam #Security #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
Skatīt oriģinālu
Kanādas kriptovalūtu platforma #ezBtc un tās dibinātājs Deivids Smilijs apkrāpa klientus, piesavinoties 13 miljonus Kanādas dolāru (9,5 miljonus USD) azartspēlēm saskaņā ar BCSC.
Vairāk nekā 935 $BTC un 159 $ETH tika novirzīti personīgai lietošanai.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Vairāk nekā 935 $BTC un 159 $ETH tika novirzīti personīgai lietošanai.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Skatīt oriģinālu
Amerikāņu aizsardzība pret digitālo aktīvu krāpšanu: Laika bumba
Digitālo aktīvu uzplaukums ir atbrīvojis iespēju un bīstamības Rietumu. Kriptovalūtas, NFT un tokenizēti sapņi sola bagātību, bet aiz hype slēpjas krāpšanas purvs, kas izsūc amerikāņus. Tikai 2024. gadā FTC ziņoja par vairāk nekā 2,5 miljardiem dolāru, kas zaudēti kripto krāpšanā, kas ir 300% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējiem diviem gadiem. Tas nav kļūda; tas ir eksplozija izmantošanā, un ASV valdībai tagad jāuzsāk pretuzbrukums.
Krāpnieki ne tikai uzlauž makus; viņi izstrādā Ponzi shēmas, rug pulls un viltotas ICO ar ķirurģisku precizitāti. Apskatīsim “Hyperledger Token” krāpšanu—50 miljoni dolāru pazuda vienas nakts laikā pēc veiksmīgas X kampaņas, kas pievilināja izmisušus investorus. Ieraksti lepojās ar “10x atdevi 30 dienās”, saistoties ar izsmalcinātām vietnēm, kas izkūpēja pēc laupīšanas. Es izpētīju X profilus, kas popularizēja šo atkritumu—robotus un iegādātus ietekmētājus, katru no tiem. Saites? Beigas, kas izvietotas šaubīgās offshore serveros. Tas ir normāli, nevis izņēmums.
Upuri nav tikai tehnoloģiju brāļi. Pensionāri, mazo uzņēmumu īpašnieki, pat skolotāji zaudē savus dzīves ietaupījumus šiem digitālajiem bandītiem. SEC noteikti pievērš uzmanību—1,7 miljardu dolāru sods pagājušajā gadā—bet tas ir plāksteris uz šaušanas brūces. Krāpnieki pielāgojas ātrāk nekā regulatori spēj rakstīt. Web meklējumi atklāj X ierakstus, kas brīdina par krāpšanām pēc tam, kad nodarīts kaitējums, kamēr krāpnieki katru dienu pāriet uz jauniem krāpšanas veidiem.
Mums nepieciešama darbības detonācija: reāllaika blokķēdes darījumu uzraudzība, obligāta KYC kripto platformām un AI vadīta uzdevumu grupa, lai izsist krāpšanas pirms tās uzsprāgst. Izglītība ir atslēga—jāiemāca amerikāņiem atpazīt sarkanos karogus, piemēram, “garantēta atdeve” vai šaubīgu X hype. Kongresam jāpārtrauc debatēt un jāsāk likumdošana. Laiks rit, un katra kavēšanās ļauj vēl vienai krāpšanas bumbai sprāgt.
Amerikāņu aizsardzība nav opcija—tā ir steidzama. Digitālie aktīvi var inovat, bet ne mūsu drošības rēķina. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
Digitālo aktīvu uzplaukums ir atbrīvojis iespēju un bīstamības Rietumu. Kriptovalūtas, NFT un tokenizēti sapņi sola bagātību, bet aiz hype slēpjas krāpšanas purvs, kas izsūc amerikāņus. Tikai 2024. gadā FTC ziņoja par vairāk nekā 2,5 miljardiem dolāru, kas zaudēti kripto krāpšanā, kas ir 300% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējiem diviem gadiem. Tas nav kļūda; tas ir eksplozija izmantošanā, un ASV valdībai tagad jāuzsāk pretuzbrukums.
Krāpnieki ne tikai uzlauž makus; viņi izstrādā Ponzi shēmas, rug pulls un viltotas ICO ar ķirurģisku precizitāti. Apskatīsim “Hyperledger Token” krāpšanu—50 miljoni dolāru pazuda vienas nakts laikā pēc veiksmīgas X kampaņas, kas pievilināja izmisušus investorus. Ieraksti lepojās ar “10x atdevi 30 dienās”, saistoties ar izsmalcinātām vietnēm, kas izkūpēja pēc laupīšanas. Es izpētīju X profilus, kas popularizēja šo atkritumu—robotus un iegādātus ietekmētājus, katru no tiem. Saites? Beigas, kas izvietotas šaubīgās offshore serveros. Tas ir normāli, nevis izņēmums.
Upuri nav tikai tehnoloģiju brāļi. Pensionāri, mazo uzņēmumu īpašnieki, pat skolotāji zaudē savus dzīves ietaupījumus šiem digitālajiem bandītiem. SEC noteikti pievērš uzmanību—1,7 miljardu dolāru sods pagājušajā gadā—bet tas ir plāksteris uz šaušanas brūces. Krāpnieki pielāgojas ātrāk nekā regulatori spēj rakstīt. Web meklējumi atklāj X ierakstus, kas brīdina par krāpšanām pēc tam, kad nodarīts kaitējums, kamēr krāpnieki katru dienu pāriet uz jauniem krāpšanas veidiem.
Mums nepieciešama darbības detonācija: reāllaika blokķēdes darījumu uzraudzība, obligāta KYC kripto platformām un AI vadīta uzdevumu grupa, lai izsist krāpšanas pirms tās uzsprāgst. Izglītība ir atslēga—jāiemāca amerikāņiem atpazīt sarkanos karogus, piemēram, “garantēta atdeve” vai šaubīgu X hype. Kongresam jāpārtrauc debatēt un jāsāk likumdošana. Laiks rit, un katra kavēšanās ļauj vēl vienai krāpšanas bumbai sprāgt.
Amerikāņu aizsardzība nav opcija—tā ir steidzama. Digitālie aktīvi var inovat, bet ne mūsu drošības rēķina. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
Skatīt oriģinālu
Privātās lidmašīnas, politiskie ziedojumi un miljardu dolāru zaudējumi: konfiscēti no Sam Bankman-Fried
Federālā tiesa apstiprina SBF konfiscēto aktīvu apmēru
ASV valdība oficiāli pabeigusi Sam Bankman-Fried (SBF) aktīvu konfiskāciju, bijušā FTX biržas izpilddirektora. Starp izcilākajiem posteņiem gandrīz 1 miljardu dolāru konfiskācijas sarakstā ir 606 miljoni dolāru no Robinhood akciju pārdošanas un divi privātie lidmašīnas.
Tiesas dokumenti detalizē desmitiem lapu ar aktīviem, kas piederēja SBF pirms viņa notiesāšanas par krāpšanu, tostarp plašiem kriptovalūtu ieguldījumiem, banku kontiem, investīcijām un politiskajām ziedojumiem.
ASV valdība oficiāli pabeigusi Sam Bankman-Fried (SBF) aktīvu konfiskāciju, bijušā FTX biržas izpilddirektora. Starp izcilākajiem posteņiem gandrīz 1 miljardu dolāru konfiskācijas sarakstā ir 606 miljoni dolāru no Robinhood akciju pārdošanas un divi privātie lidmašīnas.
Tiesas dokumenti detalizē desmitiem lapu ar aktīviem, kas piederēja SBF pirms viņa notiesāšanas par krāpšanu, tostarp plašiem kriptovalūtu ieguldījumiem, banku kontiem, investīcijām un politiskajām ziedojumiem.
Skatīt oriģinālu
🚨 Breaking News: $23M Crypto Fraud Busted by DOJ! �
Viens no visvairāk pazīstamajiem vārdiem kriptovalūtu pasaulē ir tikko ticis saukts pie atbildības! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, pretrunīgs tirgus veidotājs, ir atzinis savu vainu milzīgas krāpšanas shēmas organizēšanā, kas ietvēra mazgāšanas tirdzniecību un viltus apjomus, lai mākslīgi palielinātu tokenu cenas. 💸
Šīs operācijas prātvēderis pat izstrādāja pielāgotu programmatūru, lai bez piepūles veiktu šīs maldinošās prakses. Rezultāts? Gadi manipulāciju, miljoni dolāru pārvietoti un neskaitāmi investori maldināti. 😱
Tas ir trešais lielais tirgus veidotājs, kuru DOJ ir ņēmis nost savā turpinātajā cīņā pret kriptovalūtu krāpšanām. Un uzminiet ko? Vairāk ir iespējams uz nākamo iznīcināšanu! ⚖️
Tātad, ko tas nozīmē kriptovalūtu pasaulei? 🌍
Vai tas ir stingrs brīdinājums visiem "apjoma atbalsta" spēlētājiem, kas joprojām darbojas ēnās? 🚩
Vai arī tas ir jaunās caurredzamības un atbildības laikmeta sākums kriptovalūtu pasaulē? 🌟
Vai tas varētu būt kriptovalūtu ticamības atdzimšana globālā mērogā? 🌐 Tikai laiks rādīs, bet viens ir skaidrs: DOJ vairs nespēlē spēles. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Sekojiet līdzi, draugi. Kriptovalūtu pasaule attīstās, un tas varētu būt kaut kā liela sākums! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
Viens no visvairāk pazīstamajiem vārdiem kriptovalūtu pasaulē ir tikko ticis saukts pie atbildības! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, pretrunīgs tirgus veidotājs, ir atzinis savu vainu milzīgas krāpšanas shēmas organizēšanā, kas ietvēra mazgāšanas tirdzniecību un viltus apjomus, lai mākslīgi palielinātu tokenu cenas. 💸
Šīs operācijas prātvēderis pat izstrādāja pielāgotu programmatūru, lai bez piepūles veiktu šīs maldinošās prakses. Rezultāts? Gadi manipulāciju, miljoni dolāru pārvietoti un neskaitāmi investori maldināti. 😱
Tas ir trešais lielais tirgus veidotājs, kuru DOJ ir ņēmis nost savā turpinātajā cīņā pret kriptovalūtu krāpšanām. Un uzminiet ko? Vairāk ir iespējams uz nākamo iznīcināšanu! ⚖️
Tātad, ko tas nozīmē kriptovalūtu pasaulei? 🌍
Vai tas ir stingrs brīdinājums visiem "apjoma atbalsta" spēlētājiem, kas joprojām darbojas ēnās? 🚩
Vai arī tas ir jaunās caurredzamības un atbildības laikmeta sākums kriptovalūtu pasaulē? 🌟
Vai tas varētu būt kriptovalūtu ticamības atdzimšana globālā mērogā? 🌐 Tikai laiks rādīs, bet viens ir skaidrs: DOJ vairs nespēlē spēles. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Sekojiet līdzi, draugi. Kriptovalūtu pasaule attīstās, un tas varētu būt kaut kā liela sākums! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
Skatīt oriģinālu
Celsius Network dibinātājs saskaras ar 20 gadu cietumsodu par krāpšanu ---
Datums: 2025. gada 7. maijs
Atrašanās vieta: Ņujorka, ASV
Aleksandrs Mašinskis, tagad nepastāvošās kriptovalūtu aizdevumu platformas Celsius Network dibinātājs un bijušais izpilddirektors, saskaras ar iespējamajiem 20 gadu cietumsodu. Federālie prokurori apsūdzējuši viņu izstrādāšanā apzināta un aprēķināta krāpšanas shēmā, kas noveda pie gandrīz 7 miljardu dolāru zaudējumiem klientiem. Mašinskis 2024. gada decembrī atzina savu vainu precēm un vērtspapīru krāpšanas apsūdzībās, atzīstot, ka manipulējis ar Celsius patentētā tokena, CEL, cenu un maldinājis investorus par uzņēmuma finansiālo stāvokli. Viņš guva aptuveni 48 miljonus dolāru peļņu, pārdodot savus CEL īpašumus par uzpūstām cenām pirms uzņēmuma sabrukuma 2022. gada jūlijā.
Atrašanās vieta: Ņujorka, ASV
Aleksandrs Mašinskis, tagad nepastāvošās kriptovalūtu aizdevumu platformas Celsius Network dibinātājs un bijušais izpilddirektors, saskaras ar iespējamajiem 20 gadu cietumsodu. Federālie prokurori apsūdzējuši viņu izstrādāšanā apzināta un aprēķināta krāpšanas shēmā, kas noveda pie gandrīz 7 miljardu dolāru zaudējumiem klientiem. Mašinskis 2024. gada decembrī atzina savu vainu precēm un vērtspapīru krāpšanas apsūdzībās, atzīstot, ka manipulējis ar Celsius patentētā tokena, CEL, cenu un maldinājis investorus par uzņēmuma finansiālo stāvokli. Viņš guva aptuveni 48 miljonus dolāru peļņu, pārdodot savus CEL īpašumus par uzpūstām cenām pirms uzņēmuma sabrukuma 2022. gada jūlijā.
Skatīt oriģinālu
Nigērija: EFCC arestē 792 aizdomās turētos kriptovalūtu krāpšanas shēmā
Komisija atklāj milzīgu kriptovalūtu krāpšanu
Nigērijas ekonomikas un finanšu noziegumu komisija (EFCC) veica reidu, kura rezultātā tika arestēti 792 aizdomās turētie, kas bija iesaistīti shēmās, kuras sauc par kripto romāna krāpšanām. Krāpnieki pārliecināja upurus ieguldīt viltotās kriptovalūtu projektos, kas noveda pie ievērojamiem finansiāliem zaudējumiem.
Saites uz starptautiskajām grupām
EFCC preses pārstāvis Vilsons Uwujaren atklāja, ka starp arestētajiem bija 148 ķīniešu valstspiederīgie un 40 filipinieši. Krāpnieki darbojās no greznas ēkas Lagosā, Nigērijas komerciālajā centrā. Lielākā daļa upuru bija Amerikas Savienoto Valstu un Eiropas pilsoņi.
Nigērijas ekonomikas un finanšu noziegumu komisija (EFCC) veica reidu, kura rezultātā tika arestēti 792 aizdomās turētie, kas bija iesaistīti shēmās, kuras sauc par kripto romāna krāpšanām. Krāpnieki pārliecināja upurus ieguldīt viltotās kriptovalūtu projektos, kas noveda pie ievērojamiem finansiāliem zaudējumiem.
Saites uz starptautiskajām grupām
EFCC preses pārstāvis Vilsons Uwujaren atklāja, ka starp arestētajiem bija 148 ķīniešu valstspiederīgie un 40 filipinieši. Krāpnieki darbojās no greznas ēkas Lagosā, Nigērijas komerciālajā centrā. Lielākā daļa upuru bija Amerikas Savienoto Valstu un Eiropas pilsoņi.
Skatīt oriģinālu
🚨🇺🇸 Tiesa nosaka 1,1 miljonu dolāru spriedumu pret ASV kriptovalūtu krāpnieku!
ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) guva jaunu juridisku uzvaru ar tiesas lēmumu pret Keitu Kruz par 1,1 miljonu dolāru pēc tam, kad viņš tika atzīts par vainīgu kriptovalūtu krāpšanā, kas saistīta ar viltotu žetonu, ko sauc par Stemy Coin 💸⚖️
📌 Detalizēti: • Federālā tiesa Džordžijā pieņēma lēmumu 2025. gada 3. jūnijā
• Kruz nesniedza atbildi uz prasību kopš tās iesniegšanas 2023. gada augustā
• Sodi ietver:
• 530 000 dolāru nelikumīgi iegūtu līdzekļu
• 51 000 dolāru iepriekšējā sprieduma procentus
• 530 000 dolāru civiltiesiskos sodus
🚫 Viņš tika arī uz mūžu izslēgts no jebkādas finansiālas vai ieguldījumu darbības, kas pārkāpj vērtspapīru likumus.
⸻
📉 Lietas kopsavilkums: • Krāpšana tika īstenota caur Four Square Biz un Stem Biotech
• Tika mērķēti vairāk nekā 200 investori, galvenokārt no afroamerikāņu kopienām un baznīcām
• Stemy Coin tika nepatiesi reklamēts kā atbalstīts ar cilmes šūnu tehnoloģiju, zeltu un viltotām laboratorijām
• SEC apstiprināja, ka visas partnerattiecības un prasības bija pilnībā izdomātas
⚠️ Šis lēmums nāk laikā, kad kriptovalūtu uzraudzība ir ievērojami palēninājusies pašreizējā ASV prezidenta Donalda Trampa valdīšanas laikā.
#
⸻
💡 Ziņa ir skaidra:
Krāpšana var slēpties ēnās, bet tā neizbēgs no likuma.
⸻
#SEC. #CryptoFraud #StemyCoin #DigitālāKrāpšana$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #KriptoJaunumi #DonaldTrump #Bitcoin #Ethereum #StemyScam
ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) guva jaunu juridisku uzvaru ar tiesas lēmumu pret Keitu Kruz par 1,1 miljonu dolāru pēc tam, kad viņš tika atzīts par vainīgu kriptovalūtu krāpšanā, kas saistīta ar viltotu žetonu, ko sauc par Stemy Coin 💸⚖️
📌 Detalizēti: • Federālā tiesa Džordžijā pieņēma lēmumu 2025. gada 3. jūnijā
• Kruz nesniedza atbildi uz prasību kopš tās iesniegšanas 2023. gada augustā
• Sodi ietver:
• 530 000 dolāru nelikumīgi iegūtu līdzekļu
• 51 000 dolāru iepriekšējā sprieduma procentus
• 530 000 dolāru civiltiesiskos sodus
🚫 Viņš tika arī uz mūžu izslēgts no jebkādas finansiālas vai ieguldījumu darbības, kas pārkāpj vērtspapīru likumus.
⸻
📉 Lietas kopsavilkums: • Krāpšana tika īstenota caur Four Square Biz un Stem Biotech
• Tika mērķēti vairāk nekā 200 investori, galvenokārt no afroamerikāņu kopienām un baznīcām
• Stemy Coin tika nepatiesi reklamēts kā atbalstīts ar cilmes šūnu tehnoloģiju, zeltu un viltotām laboratorijām
• SEC apstiprināja, ka visas partnerattiecības un prasības bija pilnībā izdomātas
⚠️ Šis lēmums nāk laikā, kad kriptovalūtu uzraudzība ir ievērojami palēninājusies pašreizējā ASV prezidenta Donalda Trampa valdīšanas laikā.
#
⸻
💡 Ziņa ir skaidra:
Krāpšana var slēpties ēnās, bet tā neizbēgs no likuma.
⸻
#SEC. #CryptoFraud #StemyCoin #DigitālāKrāpšana$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #KriptoJaunumi #DonaldTrump #Bitcoin #Ethereum #StemyScam
Skatīt oriģinālu
Denveras mācītājs atzīts par vainīgu miljonu dolāru kriptovalūtu krāpšanā, kas maldināja viņa draudzi
📅 17. septembris | Denvera, Amerikas Savienotās Valstis
Neparasts gadījums satricina Kolorado reliģisko un finansiālo kopienu. Denveras mācītājs ir atzīts par atbildīgu kriptovalūtu krāpšanas shēmā, kurā viņš, kā apgalvo, izmantoja savu uzticības stāvokli, lai vilinātu savas draudzes locekļus un citus investorus, solot viņiem augstas atdeves no it kā uzņēmuma, kas saistīts ar kripto pasauli. Tas, kas šķita kā dievišķa iespēja labklājībai, izrādījās kā krāpšanas tīkls.
📖 Krāpšana nāca gaismā pēc izmeklēšanas, kas atklāja, kā mācītājs novirzīja naudu no saviem sekotājiem uz neesošām kriptovalūtu investīcijām, maskējoties kā "bagātības vairošanas" programma, ko atbalstīja—viņš apgalvoja—blockchain un digitālo ieguves projektu.
Neparasts gadījums satricina Kolorado reliģisko un finansiālo kopienu. Denveras mācītājs ir atzīts par atbildīgu kriptovalūtu krāpšanas shēmā, kurā viņš, kā apgalvo, izmantoja savu uzticības stāvokli, lai vilinātu savas draudzes locekļus un citus investorus, solot viņiem augstas atdeves no it kā uzņēmuma, kas saistīts ar kripto pasauli. Tas, kas šķita kā dievišķa iespēja labklājībai, izrādījās kā krāpšanas tīkls.
📖 Krāpšana nāca gaismā pēc izmeklēšanas, kas atklāja, kā mācītājs novirzīja naudu no saviem sekotājiem uz neesošām kriptovalūtu investīcijām, maskējoties kā "bagātības vairošanas" programma, ko atbalstīja—viņš apgalvoja—blockchain un digitālo ieguves projektu.
Pieraksties, lai skatītu citu saturu