amlcft

STEIDZAMI JAUNUMI: Kubas Centrālā banka pastiprina kontroli pār virtuālajiem aktīvu sniedzējiem
JAUNĀ JORKA — 2025. gada 12. decembrī, 4:06 AM EST
Svarīgā regulatīvā rīcībā, kas tika paziņota 2025. gada novembrī, Kubas Centrālā banka (BCC) ir ievērojami nostiprinājusi savu juridisko ietvaru virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem (VASP). Šis solis signalizē par apņēmīgu Kubas valdības centienu integrēt digitālos aktīvus stingrā valdības uzraudzībā. $TRX
BCC tagad prasa, lai visi VASP subjekti, kas darbojas vai apkalpo Kubas iedzīvotājus, iegūtu oficiālu licenci no centrālās bankas. $XLM
Turklāt šiem sniedzējiem ir stingri jāievēro visaptveroši naudas atmazgāšanas (AML) un terorisma finansēšanas apkarošanas (CFT) noteikumi. $ZEC
Šī regulatīvā nostiprināšana galvenokārt ir vērsta uz finanšu caurredzamības uzlabošanu, nelikumīgu finanšu plūsmu mazināšanu un patērētāju interešu aizsardzību strauji augošajā kripto telpā. Ievietojot VASP tiešā BCC uzraudzībā, Kuba virzās uz digitālo aktīvu darbību validāciju, vienlaikus nodrošinot to atbilstību valsts finanšu drošības mērķiem. Šis attīstības solis pozicionē Kubas kā vēl vienu globālo jurisdikciju, kas prioritizē regulētu pieeju digitālajai finansēm. Sagaidāms, ka šis solis ieviestu lielāku stabilitāti un formalizāciju vietējā kripto ekonomikā.
#CubaCrypto #VASPRegulation #AMLCFT #BinanceSquareNews

Kriptovalūtas Pakistānā vēl nav legalizētas,
Ja kriptovalūtas tiks legalizētas, valdība un Binance veiks šādus soļus.

1. Bankām tiks sniegtas SOP, lai atvērtu atsevišķas tirgotāju/e-komercijas kontus personām ar pareizu dokumentāciju par Binance aktivitātēm.

2. FBR tiks saistīts ar viņu kontiem regulāriem ienākumiem/izdevumiem, lai izsekotu, un tirgotājiem būs jāuztur visu darījumu uzskaites, piemēram, ja tirgotāji pārdod/pērk jebkuru digitālo preci, viņš/viņa/viņi prasīs klienta derīgu identifikāciju.

3. Uz viņu ienākumiem tiks piemēroti milzīgi nodokļi, kas radīs haosu peļņā, pat ja Binance neievēro noteikumus, valdība joprojām varēs izsekot visus jūsu darījumus.

4. Tirgotāji būs pastāvīgā uzraudzībā, jo jāievēro AML/CFT noteikumi un lai cīnītos pret terorisma finansēšanu, viņi uzraudzīs lielos spēlētājus.

5. Iespējams, valdība lūgs Binance sadarboties ar GOPak, lai dalītos ar datiem par aizdomīgām aktivitātēm.

Secinājums:
Visam šim būs nepieciešams laiks daudzu sarežģītību dēļ un mēs ceram, ka netiksim iestrēguši tajā pašā ciklā.

#PakistanInCrypto
#compliance
#AMLCFT
#Btc
#BNBChainMeme
#Regulācija$