aml
77,812 skatījumi
204 piedalās diskusijā
Populārie
Jaunumi
Tulkot
🔍 COMPLIANCE SIGNAL — MARKET REALITY CHECK
#Compliance isn’t paperwork.It’s a #market filter. ⚖️
📊 The numbers behind it:
· 🏦 70–80% of global crypto spot liquidity now flows through #kyc -enforced venues.
· 💸 $100K+ ticket sizes trigger automatic #aml monitoring on most Tier-1 exchanges.
· ⏱️ Account reviews typically activate within 24–72h during volatility spikes.
· 🔄 On-/off-ramps process ~90% of fiat crypto flows — all fully regulated.
🔎 What’s actually happening:
· KYC/AML is no longer optional — it’s embedded into liquidity access.
· Clean capital moves faster; opaque capital slows or gets blocked.
· “Random freezes” are usually risk thresholds being hit, not bugs.
📉 Why this matters for traders:
· Assets with unclear provenance = thinner books, wider spreads.
· Regulated liquidity enters first when size matters.
· Retail-only flows get crowded; institutional flows choose compliance-friendly paths.
🧠 Simple framework:
Compliance = who is allowed to scale.
No compliance = capped liquidity.
🎯 What to watch next:
· 📌 Exchanges tightening KYC before volatility, not after.
· 🏛️ Institutions routing size only through compliant pairs.
· 🔁 Liquidity rotating toward “regulator-comfortable” assets.
Bottom line:
Compliance doesn’t kill markets.
It decides where real money can move. 💰
💬 Do you track compliance as noise — or as a leading market signal? #ViralAiHub
#Compliance isn’t paperwork.It’s a #market filter. ⚖️
📊 The numbers behind it:
· 🏦 70–80% of global crypto spot liquidity now flows through #kyc -enforced venues.
· 💸 $100K+ ticket sizes trigger automatic #aml monitoring on most Tier-1 exchanges.
· ⏱️ Account reviews typically activate within 24–72h during volatility spikes.
· 🔄 On-/off-ramps process ~90% of fiat crypto flows — all fully regulated.
🔎 What’s actually happening:
· KYC/AML is no longer optional — it’s embedded into liquidity access.
· Clean capital moves faster; opaque capital slows or gets blocked.
· “Random freezes” are usually risk thresholds being hit, not bugs.
📉 Why this matters for traders:
· Assets with unclear provenance = thinner books, wider spreads.
· Regulated liquidity enters first when size matters.
· Retail-only flows get crowded; institutional flows choose compliance-friendly paths.
🧠 Simple framework:
Compliance = who is allowed to scale.
No compliance = capped liquidity.
🎯 What to watch next:
· 📌 Exchanges tightening KYC before volatility, not after.
· 🏛️ Institutions routing size only through compliant pairs.
· 🔁 Liquidity rotating toward “regulator-comfortable” assets.
Bottom line:
Compliance doesn’t kill markets.
It decides where real money can move. 💰
💬 Do you track compliance as noise — or as a leading market signal? #ViralAiHub
Skatīt oriģinālu
ASV sākušas izmeklēšanu pret bitkoina naudas izņemšanas automātu operatoriem: pastiprināta regulēšana.
ASV ir aktīvi notiek izmeklēšana pret vairākiem lieliem bitkoina naudas izņemšanas automātu (BTM) operatoriem. Narkotiku cīņas pārvalde (DEA), tiesību ministrija (DOJ) un citas federālās iestādes pārbauda šo kompāniju darbību, lai pārbaudītu, vai tie nav pārkāpuši likumus par naudas noziedzīgas pārstrādes (AML) un terorisma finansēšanu.
Tulkot
📰 Major Crypto News Update — Jan 11, 2026
📌 India’s Financial Intelligence Unit (FIU) has rolled out stricter AML/KYC rules for crypto exchanges, including live selfie verification and geo-tagging requirements for users — a significant compliance shift.
📊 Quick take:
Heightened identity and location verification standards may affect onboarding flows and exchange user experience in one of the world’s fastest-growing crypto markets.
#CryptoNews #CryptoRegulation #AML #KYC #BinanceSquare
📌 India’s Financial Intelligence Unit (FIU) has rolled out stricter AML/KYC rules for crypto exchanges, including live selfie verification and geo-tagging requirements for users — a significant compliance shift.
📊 Quick take:
Heightened identity and location verification standards may affect onboarding flows and exchange user experience in one of the world’s fastest-growing crypto markets.
#CryptoNews #CryptoRegulation #AML #KYC #BinanceSquare
Skatīt oriģinālu
Kolumbija ievieš stingrus atskaitīšanas noteikumus kriptobiržām un pakalpojumiem.
Kolumbijas palielinātās kriptovalūtu popularitātes un regulējuma vajadzības apstākļos tā ievieš jaunus, stingrākus atskaitīšanas prasījumus kriptobiržām un citiem digitālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem. Šie pasākumi ir paredzēti, lai palielinātu pārredzamību, cīnītos ar naudas atskrūvēšanu un terorisma finansēšanu, kā arī aizsargātu investitoru intereses.
Tulkot
EU #defi Alert: New Strict Rules! 🚨
The EU just released directives that change the game for Decentralized Finance. ⚖️
The Essentials:
#aml in the Code: DeFi protocols must now integrate automatic Anti-Money Laundering mechanisms directly into their Smart Contracts. 🤖💻
No Exceptions: Platforms targeting EU users must automatically block suspicious on-chain transactions. 🛡️
Adoption vs. Privacy: A blow to total anonymity, but a green light for major institutional investors. 🏦📈
Bottom line: The "Wild West" era of European DeFi is ending. Compliance is the new standard. 🏁
💬 What’s your take: Total decentralization or regulated security?
$BTC $EUR
#CryptoRegs #SmartContracts #ViralAiHub
The EU just released directives that change the game for Decentralized Finance. ⚖️
The Essentials:
#aml in the Code: DeFi protocols must now integrate automatic Anti-Money Laundering mechanisms directly into their Smart Contracts. 🤖💻
No Exceptions: Platforms targeting EU users must automatically block suspicious on-chain transactions. 🛡️
Adoption vs. Privacy: A blow to total anonymity, but a green light for major institutional investors. 🏦📈
Bottom line: The "Wild West" era of European DeFi is ending. Compliance is the new standard. 🏁
💬 What’s your take: Total decentralization or regulated security?
$BTC $EUR
#CryptoRegs #SmartContracts #ViralAiHub
Skatīt oriģinālu
JAUNUMS: Taivāna prioritizē starptautiskās AML/CFT standartus kriptovalūtas regulējumā 🌐
JAUNĀ RĪGA, NY
Taivāna apstiprina savu pakalpojumu starptautiskajai finanšu integritātei, turpinot savu stipro sadarbību ar starptautiskajām regulētājām iestādēm, konkrēti Finanšu darbības uzraudzības grupu (FATF), pret naudas pārstrādes (AML) un terorisma finansēšanas novēršanas (CFT) standartiem.
$UNI
Atbilstība šiem starptautiskajiem standartiem paliek augstākā prioritāte salā, kas ir būtiska, lai saglabātu Taivānas reputāciju un drošu pozīciju starptautiskajā finanšu sistēmā.
$TRX
Finanšu uzraudzības komisija (FSC) veic rūpīgus soļus, lai nodrošinātu, ka tās jaunās kriptovalūtas regulējuma izstrādājumā ir pilnīgi saskaņoti ar FATF sniegto kompleksās ieteikumu kopu.
$XRP
Šī stingrā atbilstība ir stratēģisks nepieciešamība, kas paredzēta, lai novērstu Taivānas iekļaušanu FATF "pelēkajā sarakstā" — nosaukumā, kas var nopietni ierobežot valsts piekļuvi starptautiskajiem finanšu tirgiem un banku pakalpojumiem.
Beigās šī pastāvīgā sadarbība ir būtiska Taivānas starptautiskajai finanšu integrācijai.
Aktīvi pieņemot un ieviešot stingrus AML/CFT standartus digitālās aktīvu sektorā, Taivāna ne tikai uzlabo savu iekšējo stabilizāciju, bet arī pasaulē norāda, ka tā ir droša, uzticama un atbilstoša jurisdikcija finanšu tehnoloģiju inovācijām un investīcijām.
#Taiwan #AML #FATF #CryptoCompliance
JAUNĀ RĪGA, NY
Taivāna apstiprina savu pakalpojumu starptautiskajai finanšu integritātei, turpinot savu stipro sadarbību ar starptautiskajām regulētājām iestādēm, konkrēti Finanšu darbības uzraudzības grupu (FATF), pret naudas pārstrādes (AML) un terorisma finansēšanas novēršanas (CFT) standartiem.
$UNI
Atbilstība šiem starptautiskajiem standartiem paliek augstākā prioritāte salā, kas ir būtiska, lai saglabātu Taivānas reputāciju un drošu pozīciju starptautiskajā finanšu sistēmā.
$TRX
Finanšu uzraudzības komisija (FSC) veic rūpīgus soļus, lai nodrošinātu, ka tās jaunās kriptovalūtas regulējuma izstrādājumā ir pilnīgi saskaņoti ar FATF sniegto kompleksās ieteikumu kopu.
$XRP
Šī stingrā atbilstība ir stratēģisks nepieciešamība, kas paredzēta, lai novērstu Taivānas iekļaušanu FATF "pelēkajā sarakstā" — nosaukumā, kas var nopietni ierobežot valsts piekļuvi starptautiskajiem finanšu tirgiem un banku pakalpojumiem.
Beigās šī pastāvīgā sadarbība ir būtiska Taivānas starptautiskajai finanšu integrācijai.
Aktīvi pieņemot un ieviešot stingrus AML/CFT standartus digitālās aktīvu sektorā, Taivāna ne tikai uzlabo savu iekšējo stabilizāciju, bet arī pasaulē norāda, ka tā ir droša, uzticama un atbilstoša jurisdikcija finanšu tehnoloģiju inovācijām un investīcijām.
#Taiwan #AML #FATF #CryptoCompliance
Tulkot
NEWS FLASH: SOUTH KOREA IMPLEMENTS STERN AML RULES FOR STABLECOIN TRANSACTIONS! 🇰🇷🛡️
South Korean financial authorities have introduced a stringent new framework targeting stablecoin transactions to effectively combat global money laundering activities.
$BTC
This legislative push requires local exchanges to implement advanced KYC (Know Your Customer) and KYT (Know Your Transaction) protocols for all $USDT and $USDC pairs.
$GIGGLE
The updated compliance standards focus on the traceability of cross-border transfers to mitigate the risks associated with illegal capital flight and illicit financial flows. 🏛️🔍🔒
$LINK
Market analysts expect these measures to enhance the overall transparency of the domestic crypto ecosystem, though short-term liquidity might see slight friction.
These regulatory shifts are part of a broader global movement toward oversight, ensuring that digital dollar equivalents operate within the bounds of traditional financial law.
Investors are closely monitoring how these strict AML mandates will influence the adoption of decentralized stablecoins versus their centralized counterparts in the region. 📉🇰🇷📊
#SouthKorea #Stablecoins #CryptoRegulatio n #AML
South Korean financial authorities have introduced a stringent new framework targeting stablecoin transactions to effectively combat global money laundering activities.
$BTC
This legislative push requires local exchanges to implement advanced KYC (Know Your Customer) and KYT (Know Your Transaction) protocols for all $USDT and $USDC pairs.
$GIGGLE
The updated compliance standards focus on the traceability of cross-border transfers to mitigate the risks associated with illegal capital flight and illicit financial flows. 🏛️🔍🔒
$LINK
Market analysts expect these measures to enhance the overall transparency of the domestic crypto ecosystem, though short-term liquidity might see slight friction.
These regulatory shifts are part of a broader global movement toward oversight, ensuring that digital dollar equivalents operate within the bounds of traditional financial law.
Investors are closely monitoring how these strict AML mandates will influence the adoption of decentralized stablecoins versus their centralized counterparts in the region. 📉🇰🇷📊
#SouthKorea #Stablecoins #CryptoRegulatio n #AML
Skatīt oriģinālu
🔐 Kāpēc KYC & AML ir svarīgāki, nekā jūs domājat kriptovalūtā
Daudzi lietotāji KYC (Pazīsti savu klientu) un AML (Naudas atmazgāšanas novēršana) uzskata par šķēršļiem.
Patiesībā tie ir galvenie drošības balsti, kas aizsargā gan lietotājus, gan kriptovalūtu ekosistēmu.
Šeit ir tas, ko KYC & AML patiesībā dara:
🔹 KYC – Uzzini, kas ir aiz konta
KYC ir process, kas apstiprina lietotāja identitāti, izmantojot oficiālus dokumentus un biometrijas pārbaudes.
Tas nodrošina, ka katrs konts pieder reālai personai un palīdz novērst:
Identitātes krāpšanu
Konta pārņemšanu
Viltotus vai anonīmus kontus, kas tiek izmantoti krāpniecībai
🔹 AML – Uzrauga, kā līdzekļi pārvietojas
AML sistēmas nepārtraukti uzrauga darījumus, lai atklātu:
Naudas atmazgāšanas mēģinājumus
Krāpšanas un krāpniecības saistītos līdzekļus
Sankciju pārkāpumus
Terorisma finansēšanu un citas nelikumīgas darbības
Tas ietver reāllaika darījumu uzraudzību, risku novērtēšanu un uzvedības analīzi.
🔹 Kāpēc KYC & AML darbojas kopā
KYC atbild uz jautājumu "kas tu esi".
AML uzrauga "ko tu dari".
Kopā tie ļauj platformām, piemēram, Binance, ātri identificēt aizdomīgu uzvedību un aizsargāt godīgus lietotājus no sliktiem dalībniekiem.
🔹 Kāpēc platformas to prasa
✔️ Regulatīva atbilstība starp jurisdikcijām
✔️ Lietotāju aizsardzība un krāpšanas novēršana
✔️ Drošāka un uzticamāka kriptovalūtu vide
✔️ Ilgtermiņa ilgtspējība nozares
🔹 Kas notiek bez KYC?
Bez verifikācijas platformas kļūtu par drošām patvērēm noziedzniekiem — apdraudot lietotāju līdzekļus, platformas integritāti un visu ekosistēmu.
🔐 Galvenais:
KYC un AML nav par kontroli — tie ir par aizsardzību, uzticību un likumību kriptovalūtā.
Drošāka platforma gūst labumu visiem.
#crypto #Blockchain #kyc #aml #Atbilstība #Web3 #Drošība #BİNANCE #KriptoIzglītība
Daudzi lietotāji KYC (Pazīsti savu klientu) un AML (Naudas atmazgāšanas novēršana) uzskata par šķēršļiem.
Patiesībā tie ir galvenie drošības balsti, kas aizsargā gan lietotājus, gan kriptovalūtu ekosistēmu.
Šeit ir tas, ko KYC & AML patiesībā dara:
🔹 KYC – Uzzini, kas ir aiz konta
KYC ir process, kas apstiprina lietotāja identitāti, izmantojot oficiālus dokumentus un biometrijas pārbaudes.
Tas nodrošina, ka katrs konts pieder reālai personai un palīdz novērst:
Identitātes krāpšanu
Konta pārņemšanu
Viltotus vai anonīmus kontus, kas tiek izmantoti krāpniecībai
🔹 AML – Uzrauga, kā līdzekļi pārvietojas
AML sistēmas nepārtraukti uzrauga darījumus, lai atklātu:
Naudas atmazgāšanas mēģinājumus
Krāpšanas un krāpniecības saistītos līdzekļus
Sankciju pārkāpumus
Terorisma finansēšanu un citas nelikumīgas darbības
Tas ietver reāllaika darījumu uzraudzību, risku novērtēšanu un uzvedības analīzi.
🔹 Kāpēc KYC & AML darbojas kopā
KYC atbild uz jautājumu "kas tu esi".
AML uzrauga "ko tu dari".
Kopā tie ļauj platformām, piemēram, Binance, ātri identificēt aizdomīgu uzvedību un aizsargāt godīgus lietotājus no sliktiem dalībniekiem.
🔹 Kāpēc platformas to prasa
✔️ Regulatīva atbilstība starp jurisdikcijām
✔️ Lietotāju aizsardzība un krāpšanas novēršana
✔️ Drošāka un uzticamāka kriptovalūtu vide
✔️ Ilgtermiņa ilgtspējība nozares
🔹 Kas notiek bez KYC?
Bez verifikācijas platformas kļūtu par drošām patvērēm noziedzniekiem — apdraudot lietotāju līdzekļus, platformas integritāti un visu ekosistēmu.
🔐 Galvenais:
KYC un AML nav par kontroli — tie ir par aizsardzību, uzticību un likumību kriptovalūtā.
Drošāka platforma gūst labumu visiem.
#crypto #Blockchain #kyc #aml #Atbilstība #Web3 #Drošība #BİNANCE #KriptoIzglītība
Tulkot
⚖️🧠 #COMPLIANCE SIGNAL 🧠⚖️
Liquidity doesn’t disappear. It gets filtered.
This weekend, volume feels thinner —but money didn’t leave the market 👀
It changed where it’s allowed to move.
🔒 On-ramps tightening
🏛️ Platforms favoring compliant flows
🧭 Capital choosing the path of least friction
When access becomes selective,price doesn’t react immediately — liquidity does first.
Watch the filters.That’s where the next move starts.
#kyc #aml #Marketstructure #ViralAiHub
Liquidity doesn’t disappear. It gets filtered.
This weekend, volume feels thinner —but money didn’t leave the market 👀
It changed where it’s allowed to move.
🔒 On-ramps tightening
🏛️ Platforms favoring compliant flows
🧭 Capital choosing the path of least friction
When access becomes selective,price doesn’t react immediately — liquidity does first.
Watch the filters.That’s where the next move starts.
#kyc #aml #Marketstructure #ViralAiHub
Skatīt oriģinālu
Iekļūšanas un soda naudas... un drošība joprojām ir lielākais izaicinājums 🔐
Iekļūšana BtcTurk ar 48M$ un sods Korbit par AML.
Drošība un atbilstība = izdzīvošana.
#CryptoSecurity #AML #exchanges
Iekļūšana BtcTurk ar 48M$ un sods Korbit par AML.
Drošība un atbilstība = izdzīvošana.
#CryptoSecurity #AML #exchanges
Skatīt oriģinālu
2. daļa: WhiteBIT uzmanība drošībai: droša patvēruma vieta kriptovalūtu ieguldītājiem
Šo pieaugošo draudu vidū WhiteBIT ir nostiprinājusi sevi kā vienu no drošākajām centralizētajām biržām. Ar stingru apņemšanos aizsargāt lietotāju aktīvus, platforma izmanto vairākas drošības slāņus, lai aizsargātu pret pārkāpumiem.
WhiteBIT galvenās drošības iezīmes ietver:
Divu faktoru autentifikācija (2FA): Šī ir kritiska pasākums, kas pievieno papildu aizsardzības slāni lietotāju kontiem. Tas nodrošina, ka pat ja parole ir apdraudēta, hakeris nevar piekļūt kontam bez otrā verificēšanas faktora.
Aukstā glabāšana: WhiteBIT uzglabā 96% lietotāju līdzekļu ārējās aukstās makos, būtiski samazinot uzlaušanas risku. Aukstā glabāšana ir plaši atzīts drošības pasākums, kas samazina iespējas liela mēroga pārkāpumiem.
Regulāras drošības revīzijas: WhiteBIT ir apņēmusies palikt soli priekšā kiber draudiem, veicot regulāras drošības revīzijas. Šie novērtējumi palīdz identificēt potenciālos ievainojamības, ļaujot platformai risināt tās pirms tās tiek izmantotas hakeru.
AML un KYC atbilstība: Atbilstība Antikorupcijas (AML) regulējumam un Know Your Customer (KYC) politikas izpilde palīdz WhiteBIT novērst krāpšanu un aizdomīgas aktivitātes platformā. Šī apņemšanās atbilstībai nostiprina biržas kopējo drošības stāvokli.
Tīmekļa lietojumprogrammu ugunsmūris (WAF): WAF tehnoloģijas izmantošana ļauj WhiteBIT noteikt un bloķēt ļaunprātīgu trafiku, aizsargājot platformu no ārējiem uzbrukumiem.
Ņemot vērā nesenos $120 miljonu zaudējumus kriptovalūtu nozarē, WhiteBIT izceļas ar savām robustajām drošības praksēm, piedāvājot mieru saviem lietotājiem. Biržas apņemšanās drošībai vēl vairāk pastiprina neatkarīgas revīzijas, kas palīdz pārbaudīt tās drošības pasākumu efektivitāti. Šie apvienotie centieni padara WhiteBIT par vienu no drošākajām platformām digitālo aktīvu tirdzniecībai.
Neaizmirstiet par drošību, tā ir ļoti svarīga!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
Šo pieaugošo draudu vidū WhiteBIT ir nostiprinājusi sevi kā vienu no drošākajām centralizētajām biržām. Ar stingru apņemšanos aizsargāt lietotāju aktīvus, platforma izmanto vairākas drošības slāņus, lai aizsargātu pret pārkāpumiem.
WhiteBIT galvenās drošības iezīmes ietver:
Divu faktoru autentifikācija (2FA): Šī ir kritiska pasākums, kas pievieno papildu aizsardzības slāni lietotāju kontiem. Tas nodrošina, ka pat ja parole ir apdraudēta, hakeris nevar piekļūt kontam bez otrā verificēšanas faktora.
Aukstā glabāšana: WhiteBIT uzglabā 96% lietotāju līdzekļu ārējās aukstās makos, būtiski samazinot uzlaušanas risku. Aukstā glabāšana ir plaši atzīts drošības pasākums, kas samazina iespējas liela mēroga pārkāpumiem.
Regulāras drošības revīzijas: WhiteBIT ir apņēmusies palikt soli priekšā kiber draudiem, veicot regulāras drošības revīzijas. Šie novērtējumi palīdz identificēt potenciālos ievainojamības, ļaujot platformai risināt tās pirms tās tiek izmantotas hakeru.
AML un KYC atbilstība: Atbilstība Antikorupcijas (AML) regulējumam un Know Your Customer (KYC) politikas izpilde palīdz WhiteBIT novērst krāpšanu un aizdomīgas aktivitātes platformā. Šī apņemšanās atbilstībai nostiprina biržas kopējo drošības stāvokli.
Tīmekļa lietojumprogrammu ugunsmūris (WAF): WAF tehnoloģijas izmantošana ļauj WhiteBIT noteikt un bloķēt ļaunprātīgu trafiku, aizsargājot platformu no ārējiem uzbrukumiem.
Ņemot vērā nesenos $120 miljonu zaudējumus kriptovalūtu nozarē, WhiteBIT izceļas ar savām robustajām drošības praksēm, piedāvājot mieru saviem lietotājiem. Biržas apņemšanās drošībai vēl vairāk pastiprina neatkarīgas revīzijas, kas palīdz pārbaudīt tās drošības pasākumu efektivitāti. Šie apvienotie centieni padara WhiteBIT par vienu no drošākajām platformām digitālo aktīvu tirdzniecībai.
Neaizmirstiet par drošību, tā ir ļoti svarīga!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
Skatīt oriģinālu
Jaunie AML noteikumi ES aizliegs anonīmas kriptovalūtas no 2027. gada
Eiropas Savienība gatavo būtiskas izmaiņas kriptovalūtu nozarē: no 2027. gada 1. jūlija jauni naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumi (AML) aizliegs anonīmus kriptovalūtu kontus un privātās monētas, piemēram, Monero (XMR) un Zcash (ZEC). Saskaņā ar AML regulējumu (AMLR) bankas, finanšu iestādes un kriptovalūtu pakalpojumu sniedzēji (CASP) nevarēs atbalstīt anonīmus makus vai aktīvus, kas slēpj lietotāju datus. Šis lēmums ir vērsts uz caurredzamības palielināšanu un cīņu pret nelikumīgu darbību digitālajā telpā.
Skatīt oriģinālu
#aml Globālo regulējumu ietekme uz kriptovalūtu tirgu
Valdību regulējumi turpina būt karsta un ietekmīga tēma kriptovalūtu tirgū, un Binance pastāvīgi reaģē uz šīm attīstībām. Valdības visā pasaulē cenšas izveidot tiesiskos ietvarus kriptovalūtām, kas ietekmē biržu darbību, piemēram, Binance, un to, kā tās sniedz pakalpojumus, un tirgo valūtas, piemēram, $XRP , kas saskaras ar regulējošām problēmām. Šie regulējumi ietekmē tādus aspektus kā naudas atmazgāšanas novēršana (AML), klientu identifikācija (KYC), nodokļi un kriptovalūtu iekļaušana. Binance apņemšanās ievērot šos noteikumus ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu tās ilgtspēju un drošību mainīgajā globālajā tirgū.
#aml
$XRP
Valdību regulējumi turpina būt karsta un ietekmīga tēma kriptovalūtu tirgū, un Binance pastāvīgi reaģē uz šīm attīstībām. Valdības visā pasaulē cenšas izveidot tiesiskos ietvarus kriptovalūtām, kas ietekmē biržu darbību, piemēram, Binance, un to, kā tās sniedz pakalpojumus, un tirgo valūtas, piemēram, $XRP , kas saskaras ar regulējošām problēmām. Šie regulējumi ietekmē tādus aspektus kā naudas atmazgāšanas novēršana (AML), klientu identifikācija (KYC), nodokļi un kriptovalūtu iekļaušana. Binance apņemšanās ievērot šos noteikumus ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu tās ilgtspēju un drošību mainīgajā globālajā tirgū.
#aml
$XRP
Skatīt oriģinālu
Google Play ieviesīs jaunus licences noteikumus kriptovalūtu maku lietotnēm, bezuzticības maki tiek izslēgti
Regulas stāsies spēkā 15+ reģionos, tostarp ASV un ES, sākot no 29. oktobra
Sākot no 29. oktobra, Google Play veikals prasīs kriptovalūtu maku lietotņu izstrādātājiem vairāk nekā 15 jurisdikcijās, tostarp Amerikas Savienotajās Valstīs un Eiropas Savienībā, iegūt specifiskas licences un ievērot “nozares standartus”. Atjaunotā politika neattiecas uz bezuzticības makiem.
Saskaņā ar Google politikas paziņojumu ASV izstrādātājiem jāreģistrējas kā naudas pakalpojumu uzņēmumam (MSB) vai naudas pārskaitītājam, bet ES izstrādātājiem jāreģistrējas kā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem (CASP). ASV uzņēmumiem, kas reģistrēti FinCEN, arī jāīsteno rakstiska naudas atmazgāšanas (AML) programma, kas var veicināt plašāku Klienta identifikācijas (KYC) pasākumu ieviešanu.
Sākot no 29. oktobra, Google Play veikals prasīs kriptovalūtu maku lietotņu izstrādātājiem vairāk nekā 15 jurisdikcijās, tostarp Amerikas Savienotajās Valstīs un Eiropas Savienībā, iegūt specifiskas licences un ievērot “nozares standartus”. Atjaunotā politika neattiecas uz bezuzticības makiem.
Saskaņā ar Google politikas paziņojumu ASV izstrādātājiem jāreģistrējas kā naudas pakalpojumu uzņēmumam (MSB) vai naudas pārskaitītājam, bet ES izstrādātājiem jāreģistrējas kā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem (CASP). ASV uzņēmumiem, kas reģistrēti FinCEN, arī jāīsteno rakstiska naudas atmazgāšanas (AML) programma, kas var veicināt plašāku Klienta identifikācijas (KYC) pasākumu ieviešanu.
Skatīt oriģinālu
Singapūra ievieš kriptovalūtu regulējumu 💣!
Singapūra pastiprina kontroli pār kriptovalūtu uzņēmumiem! 🔩 Singapūras Naudas iestāde (MAS) veic darbības, nosakot 30. jūnija termiņu vietējiem kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem, lai pārtrauktu digitālo žetonu (DZ) pakalpojumus ārvalstu tirgos. 🚫
Tas nozīmē, ka Singapūrā bāzētām kompānijām, kas nodarbojas ar digitālajiem žetoniem ārzemēs, jāapstājas vai jāiegūst licence. Pārkāpēji var saskarties ar naudassodiem līdz 200 000 $ un pat cietumsodu. 🚨
MAS ir noraizējusies par regulatīvajiem trūkumiem, kas var tikt izmantoti, īpaši attiecībā uz Naudas atmazgāšanas novēršanu (AML) un Terorisma finansēšanas novēršanu (CFT). Viņi pārliecinās, ka visi ievēro noteikumus, pat strādājot ārpus Singapūras.
Tas viss ir daļa no Singapūras centieniem risināt pāri robežām esošos riskus kriptovalūtu jomā! 🔥
Ko domājat par šo Singapūras soli?
Sekojiet, lai iegūtu vairāk ieskatu!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
Singapūra pastiprina kontroli pār kriptovalūtu uzņēmumiem! 🔩 Singapūras Naudas iestāde (MAS) veic darbības, nosakot 30. jūnija termiņu vietējiem kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem, lai pārtrauktu digitālo žetonu (DZ) pakalpojumus ārvalstu tirgos. 🚫
Tas nozīmē, ka Singapūrā bāzētām kompānijām, kas nodarbojas ar digitālajiem žetoniem ārzemēs, jāapstājas vai jāiegūst licence. Pārkāpēji var saskarties ar naudassodiem līdz 200 000 $ un pat cietumsodu. 🚨
MAS ir noraizējusies par regulatīvajiem trūkumiem, kas var tikt izmantoti, īpaši attiecībā uz Naudas atmazgāšanas novēršanu (AML) un Terorisma finansēšanas novēršanu (CFT). Viņi pārliecinās, ka visi ievēro noteikumus, pat strādājot ārpus Singapūras.
Tas viss ir daļa no Singapūras centieniem risināt pāri robežām esošos riskus kriptovalūtu jomā! 🔥
Ko domājat par šo Singapūras soli?
Sekojiet, lai iegūtu vairāk ieskatu!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
Skatīt oriģinālu
$190M KRIPTOVALŪTAS NAUDU ATMAKSA ŠIS MAINA VISU!
“Viņi izmantoja slepenās vietas, šell uzņēmumus un klasiskos automobiļus, lai notīrītu miljonus kriptovalūtā.”
Austrālija tikko likvidēja vienu no lielākajiem kriptovalūtu naudas atmazgāšanas tīkliem un tas nebija tumšā tīmekļa operācija.
Tā bija drošības kompānija, kas strādāja kā kriptovalūtu naudas mazgātājs.
$190,000,000+ AUD pārvietoti
Nauda atmazgāta caur $USDC un $ETH
Piedāvāti luksusa automobiļi un likumīgi uzņēmumi
Iesaistīti bijušie motorsporta vadītāji, nekustamais īpašums un ārvalstu maki
Četri arestēti, citi tiek izmeklēti
Kāpēc tas IR NOZĪMĪGS jums:
Valdības seko kriptovalūtām kā nekad agrāk
AML stingrās kontroles nāk ĀTRI
Jebkura adrese, kas saistīta ar aizdomīgām plūsmām? Var tikt atzīmēta nākamā.
Ja jūs nesekojat makiem, neskatāties ieplūdes un netiekat gatavoti regulatīvajām izmaiņām, jūs spēlējat akli.
Kriptovalūta aug.
Un ar to nāk pārbaude, uzraudzība un nopietnas sekas.
Ko TU domā?
Vai tas ir pozitīvs kriptovalūtu pieņemšanai vai negatīvs privātumam?
Komentējiet savu viedokli 👇
Saglabājiet šo ierakstu, lai jūs netiktu pārsteigti
Kopīgojiet to pirms jūsu alfa grupa to izdara
Sekojiet līdzi neapstrādātai, reāllaika kriptovalūtu informācijai
#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha
“Viņi izmantoja slepenās vietas, šell uzņēmumus un klasiskos automobiļus, lai notīrītu miljonus kriptovalūtā.”
Austrālija tikko likvidēja vienu no lielākajiem kriptovalūtu naudas atmazgāšanas tīkliem un tas nebija tumšā tīmekļa operācija.
Tā bija drošības kompānija, kas strādāja kā kriptovalūtu naudas mazgātājs.
$190,000,000+ AUD pārvietoti
Nauda atmazgāta caur $USDC un $ETH
Piedāvāti luksusa automobiļi un likumīgi uzņēmumi
Iesaistīti bijušie motorsporta vadītāji, nekustamais īpašums un ārvalstu maki
Četri arestēti, citi tiek izmeklēti
Kāpēc tas IR NOZĪMĪGS jums:
Valdības seko kriptovalūtām kā nekad agrāk
AML stingrās kontroles nāk ĀTRI
Jebkura adrese, kas saistīta ar aizdomīgām plūsmām? Var tikt atzīmēta nākamā.
Ja jūs nesekojat makiem, neskatāties ieplūdes un netiekat gatavoti regulatīvajām izmaiņām, jūs spēlējat akli.
Kriptovalūta aug.
Un ar to nāk pārbaude, uzraudzība un nopietnas sekas.
Ko TU domā?
Vai tas ir pozitīvs kriptovalūtu pieņemšanai vai negatīvs privātumam?
Komentējiet savu viedokli 👇
Saglabājiet šo ierakstu, lai jūs netiktu pārsteigti
Kopīgojiet to pirms jūsu alfa grupa to izdara
Sekojiet līdzi neapstrādātai, reāllaika kriptovalūtu informācijai
#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha
Skatīt oriģinālu
Eksperti izpētījuši atjaunoto GENIUS likumprojektu: Tether un DeFi sektors nonāks ASV jurisdikcijā
#CryptoNewss ASV Senātā publicēta jaunā GENIUS likumprojekta (S. 1582) versija, kas ievērojami paplašina Amerikas finanšu regulēšanas jurisdikciju attiecībā uz ārvalstu stabilo monētu emitentiem. Saskaņā ar dokumentu uzņēmumiem, piemēram, Tether, būs jāievēro vietējās likumdošanas prasības, ja tie sniedz pakalpojumus lietotājiem no ASV — neatkarīgi no reģistrācijas valsts.@Cryptoland_88
Skatīt oriģinālu
🚨 OKX sodīts ar 1,2 miljoniem ASV dolāru Maltā, ņemot vērā Taizemes SEC prasību
🇲🇹 Kriptovalūtu birža OKX saskaras ar pieaugošu regulatīvo spiedienu, jo Malta sodījusi platformu ar 1,2 miljoniem ASV dolāru par apgalvotajiem AML pārkāpumiem.
⚖️ Tas notiek līdzās notiekošai tiesvedībai, ko ierosinājusi Taizemes SEC, norādot uz pieaugošu globālo uzmanību kriptovalūtu platformām un nepieciešamību pēc spēcīgākiem atbilstības ietvariem.
#OKX #AML #Malta #ThaiSEC
🇲🇹 Kriptovalūtu birža OKX saskaras ar pieaugošu regulatīvo spiedienu, jo Malta sodījusi platformu ar 1,2 miljoniem ASV dolāru par apgalvotajiem AML pārkāpumiem.
⚖️ Tas notiek līdzās notiekošai tiesvedībai, ko ierosinājusi Taizemes SEC, norādot uz pieaugošu globālo uzmanību kriptovalūtu platformām un nepieciešamību pēc spēcīgākiem atbilstības ietvariem.
#OKX #AML #Malta #ThaiSEC
Skatīt oriģinālu
🇨🇦 The $14.8 BILLION Shadow: Unregistered Crypto Desks Fueling Global Crime! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Šokējošs kopīgs izmeklējums tikko atklāja Kanādas milzīgo caurumu tās naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) aizsardzībā! Neierakstītas, nelikumīgas "krypto-uz-naudu" pakalpojumi visā valstī darbojas ar "absolūti nulles pārbaudēm," ļaujot noziedzīgām tīklam pārvērst milzīgas summas krypto neizsekojama fiat.
Ko izmeklēšana atklāja
Nulles ID, maksimālais skaidras naudas apjoms: Zemsegas reportieri spēja veikt skaidras naudas un krypto apmaiņas ar minimālu pārbaudi—vienā Toronto veikalā $5 banknotes sērijas numurs bija pietiekams, lai saņemtu skaidru naudu! Tas tieši pārkāpj Kanādas AML likumus, kas prasa ID pārsūtījumiem virs $1,000.
$1 miljona piedāvājums: Starptautiskās platformas, piemēram, Ukrainā bāzētā 001k, piedāvāja piegādāt līdz $1 MILJONAM skaidrās naudas vietām Monreālā un Kebekā Tether (USDT) apmaiņā, bez identitātes pārbaudēm.
Milzīgs apjoms: Saskaņā ar Chainalysis datiem, 001k ir saņēmis vairāk nekā $14.8 BILLION krypto pārsūtījumu kopš 2022. gada augusta, darbojoties bez FINTRAC reģistrācijas Kanādā. Tas parāda, cik liels ir nelikumīgās naudas plūsmas apjoms, kas apiet likumīgās kanālus.
Iekšējā krīze
Eksperti to sauc par "Savvaļas Rietumiem." FINTRAC, Kanādas finanšu izlūkošanas vienība, tiek ziņots, ka tai trūkst resursu, cīnoties ar 2600+ reģistrētām naudas pakalpojumu uzņēmumu, nemaz nerunājot par desmitiem neierakstītu krypto-uz-naudu kurjeru, kas darbojas no Halifaksas līdz Vankūverai.
Šī regulatīvā plaisa padara Kanādu par pievilcīgu patvērumu noziedzīgas naudas atmazgāšanai, apdraudot visas digitālās aktīvu ekosistēmas integritāti.
👇 Kā var krypto kopiena mudināt regulētājus aizvērt šos bīstamos caurumus, neapturot inovācijas?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Šokējošs kopīgs izmeklējums tikko atklāja Kanādas milzīgo caurumu tās naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) aizsardzībā! Neierakstītas, nelikumīgas "krypto-uz-naudu" pakalpojumi visā valstī darbojas ar "absolūti nulles pārbaudēm," ļaujot noziedzīgām tīklam pārvērst milzīgas summas krypto neizsekojama fiat.
Ko izmeklēšana atklāja
Nulles ID, maksimālais skaidras naudas apjoms: Zemsegas reportieri spēja veikt skaidras naudas un krypto apmaiņas ar minimālu pārbaudi—vienā Toronto veikalā $5 banknotes sērijas numurs bija pietiekams, lai saņemtu skaidru naudu! Tas tieši pārkāpj Kanādas AML likumus, kas prasa ID pārsūtījumiem virs $1,000.
$1 miljona piedāvājums: Starptautiskās platformas, piemēram, Ukrainā bāzētā 001k, piedāvāja piegādāt līdz $1 MILJONAM skaidrās naudas vietām Monreālā un Kebekā Tether (USDT) apmaiņā, bez identitātes pārbaudēm.
Milzīgs apjoms: Saskaņā ar Chainalysis datiem, 001k ir saņēmis vairāk nekā $14.8 BILLION krypto pārsūtījumu kopš 2022. gada augusta, darbojoties bez FINTRAC reģistrācijas Kanādā. Tas parāda, cik liels ir nelikumīgās naudas plūsmas apjoms, kas apiet likumīgās kanālus.
Iekšējā krīze
Eksperti to sauc par "Savvaļas Rietumiem." FINTRAC, Kanādas finanšu izlūkošanas vienība, tiek ziņots, ka tai trūkst resursu, cīnoties ar 2600+ reģistrētām naudas pakalpojumu uzņēmumu, nemaz nerunājot par desmitiem neierakstītu krypto-uz-naudu kurjeru, kas darbojas no Halifaksas līdz Vankūverai.
Šī regulatīvā plaisa padara Kanādu par pievilcīgu patvērumu noziedzīgas naudas atmazgāšanai, apdraudot visas digitālās aktīvu ekosistēmas integritāti.
👇 Kā var krypto kopiena mudināt regulētājus aizvērt šos bīstamos caurumus, neapturot inovācijas?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
Skatīt oriģinālu
Coinbase sodīts ar 24,6 miljoniem dolāru no Īrijas Centrālās bankas
Īrijas Centrālā banka ir sodījusi Coinbase Europe ar 21,4 miljoniem eiro (24,6 miljoni dolāru) par to, ka tā nav izpildījusi naudas atmazgāšanas (AML) un pretterorisma finansēšanas uzraudzības prasības laika posmā no 2021. līdz 2025. gadam.
Pārkāpums bija saistīts ar kļūdām Coinbase transakciju uzraudzības sistēmā, atstājot vairāk nekā 30 miljonus transakciju nepareizi uzraudzītus 12 mēnešu laikā. Aizkavētā atbilstība noveda pie 2,708 aizdomīgu transakciju ziņojumu (STR) iesniegšanas nacionālajai Finanšu izlūkošanas vienībai tālākai izmeklēšanai.
#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn
Īrijas Centrālā banka ir sodījusi Coinbase Europe ar 21,4 miljoniem eiro (24,6 miljoni dolāru) par to, ka tā nav izpildījusi naudas atmazgāšanas (AML) un pretterorisma finansēšanas uzraudzības prasības laika posmā no 2021. līdz 2025. gadam.
Pārkāpums bija saistīts ar kļūdām Coinbase transakciju uzraudzības sistēmā, atstājot vairāk nekā 30 miljonus transakciju nepareizi uzraudzītus 12 mēnešu laikā. Aizkavētā atbilstība noveda pie 2,708 aizdomīgu transakciju ziņojumu (STR) iesniegšanas nacionālajai Finanšu izlūkošanas vienībai tālākai izmeklēšanai.
#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn
Pieraksties, lai skatītu citu saturu