インド当局が画策者とされる人物の逮捕を発表し、20万人以上の被害者を騙した巨額の暗号ポンジ・スキームの精緻な物語は終結を迎えた。 40歳のグルテイ・シン・シグー容疑者の逮捕は、何の疑いも持たない個人を恥知らずにも食い物にする詐欺的事業であるソーラー・テクノ・アライアンス（STA）の運営に打撃を与えた。このネズミ講は、ブロックチェーン技術と太陽光発電の革新を装って自らを偽装し、終焉するまでに100億ルピー（1億2,000万ドル）という驚異的な資金を集めることに成功した。

STA は 2021 年に登場し、太陽光発電技術に重点を置き、顧客と農家の間の溝を埋めることに専念する革新的なブロックチェーン ベースの企業を約束しました。この魅力的な物語は、メンバーを組織的に誘い込む根底にあるポンジ マルチレベル マーケティング スキームを隠すために綿密に設計されました。

経済犯罪課（EOW）の責任者、ジャイ・ナラヤン・パンカジ氏は、STA の活動の本質を明らかにした。同氏はこれを「仮想通貨ポンジー詐欺」と表現し、この計画がグリーンエネルギーやソーラー技術などの用語を巧妙に利用して詐欺の意図から注意をそらしていたことを明らかにした。STA は合法的な取り組みを装い、密かに 100 億ルピーもの巨額の資金を蓄えた。

当局はSTAに対する包括的な調査を開始し、オリッサ州、バドラク、バラソール、ブバネシュワール、マユルバンジ、ジャジプール、ケンドラパダ、ケオンジャールなど、さまざまな地域での活動を明らかにした。この広範囲にわたる活動範囲は、この計画の精巧な性質と、無防備な被害者への広範な影響を強調している。

ポンジスキームの被害者は、新規会員を勧誘する能力次第で、1日20ドルから3,000ドルの多額の利益が得られると約束され、ウェブに引き込まれた。パンカジ氏は、このスキームは、初期の金銭的利益を利用してさらなる勧誘を誘うという、典型的なマルチレベルマーケティング戦略に従っていると簡潔に説明した。

舞台裏では、この計画の運営はハンガリー人のデイビッド・ゲズによって仕組まれていたとされている。逮捕された首謀者、ゲズとシドゥーの両名は、高級車やブランド服などの贅沢な所有物に耽溺し、贅沢な生活を満喫していたと伝えられている。

ソーラーテクノアライアンスが画策した1億2000万ドル規模の仮想通貨ポンジースキームの終焉は、仮想通貨業界を悪用する詐欺行為に対するインド当局の勝利を意味する。この教訓的な事例は、仮想通貨業界における警戒と徹底的な調査の重要性を強調し、詐欺師が疑うことを知らない被害者を欺き、騙すためにどれほどの手段を取るかを明らかにしている。