1日あたり最大16%の利息を伴う多層的なねずみ講: 韓国が数百万ドル規模の仮想通貨詐欺組織を壊滅させる。

より大規模な詐欺行為は、2020年から2021年にかけて2人の犯人によって実行された。彼らはオンラインのP2Pマーケットプレイスで「デジタルファッション」を販売していた。これには「バーチャル」の衣服のほか、韓服や着物などの韓国や日本の伝統衣装が含まれていた。このプラットフォームには独自の暗号通貨も含まれていた。

この過程で、詐欺師らは435人の被害者から3億3300万ドルを巻き上げた。詐欺師らは「市場」に新たな「会員」を引き込むために、多層的な「ねずみ講」を作り上げ、その見返りとして1日あたり最大16パーセントという高利を約束した。

韓国で暗号通貨詐欺が増加

韓国政府は、仮想通貨犯罪との戦いを2023年の最重要課題の一つに挙げ、仮想通貨によるマネーロンダリングを取り締まるために「仮想通貨追跡システム」を導入した。コインテレグラフによると、2022年に韓国国民は「違法」な仮想通貨取引所を通じて約5兆6000億韓国ウォン（43億米ドル）を取引した。

韓国には、悪名高い仮想通貨詐欺師ド・クォンもいます。彼は2023年3月にインターポールに逮捕されました。当局はテラ・ルナの創設者を捜査しています。仮想通貨エコシステムは昨年崩壊しました。被害額は約400億ドル。この暴落は、現在の弱気相場のきっかけの1つとなりました。