欧州の議員らは、1,000ユーロを超える匿名仮想通貨取引を制限する新法案にほぼ満場一致で賛成票を投じた。この規制はまだ署名されていない。

欧州議会の議員は、暗号通貨取引に関する規制を強化する3つの法案を承認しました。この法案はマネーロンダリングとテロ資金供与に対処するものであり、デジタル資産は直接の対象ではありません。しかし、この法律が成立すると、匿名送金がわずか 1,000 ユーロに制限されるため、業界に影響が及ぶことになります。

問題のパッケージには、次の 3 つの法案が含まれています。

- 顧客に対するデューデリジェンスの実施、実質的所有者の透明性の取り扱い（他の事業体のネットワークを通じて事業体を支配する最終的な所有者の身元を明らかにすること）、および「暗号資産などの匿名手段の使用」に対処するための規則を詳述した、いわゆるEUの「単一ルールブック」。

- 当局が「フリーゾーンに保管されている資産」など「必要かつ信頼できる情報」にアクセスできるようにする第6次マネーロンダリング防止指令。

- AML/CFT（テロ資金供与対策）規制の遵守を確保するための欧州マネーロンダリング対策機関（AMLA）を設立する草案。

新たな取引限度額：現金7,000ユーロ、暗号通貨1,000ユーロ

草案に含まれる規定によれば、銀行、仮想通貨企業、不動産および仮想不動産業者、その他の一部の企業は、顧客の身元と資産のチェックを行わなければならない。規制では取引にも上限が設けられており、現金の場合は7,000ユーロ、匿名の仮想通貨送金の場合は1,000ユーロ（執筆時点で1,087ドル）に設定されている。

「新しい欧州監視機関は、金融システムにおけるマネーロンダリングに関連した新たな問題を監視する。我々にとって重要なのは、新当局が各国の監督当局と緊密に協力し、複数の加盟国で初めて活動する金融セクターで最もリスクの高い暗号資産サービスプロバイダーや企業を直接監督することだ」とマネーロンダリング対策当局の共同報告者、エミル・ラデフ氏は声明で述べた。

全ての草案は、かなりの支持を得た。99人の欧州議会議員が「単一本」に賛成し、8人が反対、6人が棄権した。2番目の法案はそれぞれ107、5、0の「得点」で、後者は102、11、2だった。法案の最終的な形に関する交渉は、4月の欧州議会の全体会議で始まる予定だ。

MiCA法案に新たな規制が盛り込まれる可能性

この新たな規制は、長らく議論されてきた暗号資産市場規則（MiCA）法案を補完することになる。MiCA法案は、欧州連合（EU）全域の暗号資産ビジネスのための新たな法的枠組みとして徐々に形を整えつつある、デジタル資産に関する400ページに及ぶ包括的な法案である。

MiCA は非常に詳細なルールと制限を導入しており、業界を揺るがし、旧大陸での暗号通貨の運用に大きな影響を与える可能性があります。

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