Binanceに対して起こされた訴訟は、2020年にBitmexに対しても起こされました。事件はどう終わったのか？ビットコインはどう反応したか?

出典: bitcoinsistemi.com

著者: セルカン・ギュルテキン

CFTCがバイナンスに対して起こした訴訟は、多くの新規投資家に不安を与えているが、この市場に長く携わっている投資家は、同様の事件に何度も遭遇しているため、比較的安心している。

バイナンス事件との類似性で注目を集める2020年のビットメックス事件を検証してみると、市場の予想ほど悪い結果ではないことがわかる。

Bitmex事件の申し立ては何でしたか？

CFTCは2020年10月1日、米国の顧客から違法に資金を受け入れ、デリバティブ市場でビットコイン、イーサ、LTCを取引させたとして、ビットメックスとその創設者3人に対して訴訟を起こした。 FBIは事件の一部を管理し、幹部らに実刑を求刑し、ビットメックスの幹部が逮捕された。

この件でCFTCは、Bitmexが2014年11月から2020年10月1日まで米国の個人顧客および機関顧客にレバレッジ暗号通貨デリバティブ取引を提供し、米国の顧客がBitMEXのユーザーインターフェースを通じて直接取引し、BitMEXが特定の取引を処理したと主張した。同氏は、自身が取引相手として行動しているため、Bitmex が DCM、SEF、CEA 法に違反していることが判明したと述べた。

告発は一般的に次のようなものだった。

「CFTCに登録せずに顧客にデリバティブ取引の機会を提供し、

レバレッジを利用したビットコイン、イーサ、LTC取引のカウンターパーティとして機能し、

テロ資金供与とマネーロンダリングを防止するためのKYC、CIP、AML手順の遵守を怠った。」

Bitmex事件の後、ビットコインは下落したのか?

訴訟が起こされた時点では、ビットメックスはデリバティブ市場の取引高で第1位にランクされていた。このため事件が市場に与える影響が懸念されたが、事件審理後はビットコインの下落率は約２％にとどまった。

Bitmex事件の申し立てはBinance事件と似ていますか?

Bitmex 事件の申し立てを検討すると、Binance に対する申し立ても非常に似ていることがわかります。

CFTCは、バイナンスが必要な登録なしにビットコインイーサやLTCなどの仮想通貨デリバティブ取引を米国国民に提供し、KYCとAMLの規則を遵守せず、テロ資金供与を防止する規則を無視し、脱税し、仲介業者として活動していると主張している。見てわかるように、この申し立ては Bitmex 事件とまったく同じです。

Bitmexに対して起こされた訴訟の中で、CFTCは同プラットフォームの収益の15％が米国の投資家から来ていると主張し、今度はBinanceに対しても同様の請求を行い、Binanceの手数料収入の16％は米国のユーザーから来ていると主張した。

Bitmex 事件に関する文書を調べると、Binance 事件と非常によく似ていることがわかります。実際、この類似性から、この時点での請願はこの事件からコピー＆ペーストされたのではないかと考えられます。

Bitmex事件の結果、何が起こったのでしょうか?

訴訟提起から約10カ月後、ビットメックスとその子会社は1億ドルの罰金を受け取った。 Bitmexは再びCFTC法に違反することから禁止された。当時Bitmexは最も人気のあるデリバティブビットコイン取引所でしたが、5位に落ち、Binanceが残りの座を占めました。

この事件が市場に与えた影響は予想ほどではなかった。 Bitmexに対する訴訟から2か月後（時期が来たため）、「メガブル」が始まりました。

バイナンス事件の影響も同様だと思います。 2か月以内にメガブルが起こるとは予想していませんが、バイナンスに対して起こされた訴訟がバイナンスの将来に影響を与えるとは考えていません。

この訴訟の結果、CFTCの正しさが証明されたとしても、バイナンスは一定の違約金を支払い、CFTCが要求する規制を行うことで事業を継続することができる。

出典: bitcoinsistemi.com