オンチェーンリサーチャーのSpecterという仮名のレポートによれば、エンドリュー・テイトのデジタル資産に関する活動は、投機的取引を超える可能性があるとのことです。
分析は、ブロガーが資金洗浄の操作に関与している可能性を示唆しています。特に、テイトに関連していると考えられるアドレスは、米国の詐欺事件に関与する構造から約$1.2百万を受け取っています。
米国の詐欺スキームとの関連
2025年3月にテキサス州で開始された訴訟の資料には、投資家から盗まれた資金を引き出すためのウォレットのネットワークが記述されています。捜査によると、このグループの活動による総損害額は$5百万でした。アナリストのSpecterは、被告のウォレットの1つが「0x9B67」アドレスに$1.2百万を送金したと主張しています。
このアドレスとテイトとの関連は、取引の連鎖によって確認されています。2024年12月14日、ブロガーの公開アドレスから指定されたウォレットに$4の確認送金が行われました。また、分散型取引所Hyperliquidでの取引は、テイトの取引に関する公の声明と完全に一致しています。
エンドリュー・テイトがテキサスの事件において正式には被告ではないものの、彼に関連するアドレスでの盗まれた資金の発見は重大なリスクを生じさせています。これは、米国の当局による民事訴訟の一環として資産の押収につながる可能性があります。米国司法省とルーマニアの法執行機関との連携は、テイトのヨーロッパでの現在の防御を大幅に複雑にする可能性があります。
プライバシープロトコルの使用
調査では、Railgunに向かう重要な資金の流れも明らかになりました。このプロトコルは、取引の匿名性を確保し、資産の移動履歴を隠すために使用されます。推定では、テイトに関連する組織は、2年間でこの流動性プールに約$30百万を送金したとされています。
指定された資金の大部分は、決済プロセッサーRadom Payを通じて流入しました。コンプライアンスの専門家は、捜査対象者が匿名化ツールを使用することは、資金の出所を隠すための資本の再構成の試みと見なされることが多いと強調しています。
市場操作の告発
Specterはまた、テイトによる世論操作の可能性について指摘しています。2024年6月、ブロガーはトークンのプロモーション提案を拒否したことを示すスクリーンショットを公開しました。しかし、ブロックチェーンデータは、画像のウォレットがテイト自身によって資金提供されていたことを示しています。
したがって、ブロガーはこのアドレスを完全に制御できた可能性があり、外部のプロモーターへの帰属に関する声明にもかかわらず、そうである可能性があります。このような演出は、評判を強化し、資産の隠れた管理における原則を示すために必要だったと考えられます。現時点で、エンドリュー・テイトの代表者は、これらの告発について公式なコメントを提供していません。