暗号通貨取引所は銀行ではありません。Binance、Coinbase、Krakenのような巨大企業でさえ、絶対的な安全性を保証することはありません。ハッカー、インサイダー、偽のサポート—これらは現実であり、恐怖の話ではありません。「大手取引所では何も起こらない」と考えている間に、誰かがすでに資金を失っています。
ここに5つの現実に機能するスキームがあります — そしてそれらの犠牲者にならない方法。
❌ スキーム1: サイトとアプリのクローンによるフィッシング
🔍 どのように機能するか:
詐欺師はBinanceのウェブサイトの正確なコピーを作成します — 例えば、binance-login.com。あなたはすべてが正常だと思ってログイン情報を入力します。1分後には、あなたのアカウントへのアクセスは彼らのものになります。
📊 Chainalysisによると、2023年にはすべての暗号盗難の30%以上がフィッシングです。
✅ どのように保護するか:
- 手動でURLを確認してください
- Google Authenticatorを通じて2FAを有効にしてください（SMSではなく！）
- メールやチャットのリンクを決してクリックしないでください
❌ スキーム2: 従業員からのデータ漏洩
はい、それは起こります。2022年にBinanceの従業員が顧客データをハッカーに渡しました。2023年にはKuCoinでAPIキーの漏洩がありました。これはバグではなく、人間の要因です。
🕵️ 何が盗まれる可能性があるか:
- メールと電話番号
- トランザクション履歴
- 時々、プライベートキーさえ（取引所内でWeb3ウォレットを使用する場合）
✅ どのように保護するか:
- すべての資金を取引所に保管しないでください
- 別のメールを使用してください
- 定期的にパスワードを変更してください
❌ スキーム3: TelegramとTwitterの偽の「サポート」
あなたはBinanceサポートに連絡します — あなたに「エージェント」が応答します。APIキー、2FAコード、または「トランザクションを確認する」ように求めます。2分後には、アカウントは空になっています。
⚠️ Binanceは決して要求しません:
- パスワード
- 2FAコード
- プライベートキー
- 引き出し権限のあるAPIキー
✅ ルール:
その情報を要求するすべてのリクエスト = 100%詐欺師。
❌ スキーム4: インサイダー取引
取引所の従業員は、どのトークンが上場されるかを事前に知っています。発表前にそれらを購入し、その後、10〜100倍の利益で販売します。これはハッキングではありませんが、信頼の搾取です。
✅ どのように引っかからないか:
- 「噂」でトークンを購入しないでください
- 上場前にプロジェクトを調査してください
- 「保証された成長」の約束を信じないでください
❌ スキーム5: 幽霊取引所とexit scam
一部の「取引所」は単なる美しいウェブサイトです。数ヶ月後、彼らはあなたの資金と共に消えてしまいます。例: Thodex（2021） — 20億ドルが消え、創設者は姿を消しました。
✅ どのように取引所を確認するか:
- ライセンスはありますか（EU、米国、UAE）？
- どれくらいの期間運営されていますか？
- セキュリティ監査はありますか（CertiK、Hacken）？
- 確認なしにあまり知られていないプラットフォームに登録しないでください
🔒 主なルール:
> キーがあなたのものでない場合 — 暗号はあなたのものではありません。
> 取引所は道具であり、保管場所ではありません。
主要な資産はコールドウォレット（Ledger、Trezor）に保管してください。取引所には、今日取引する準備ができているものだけを保管します。
取引所での盗難は日常の現実です。しかし、90%のケースは、スキームを知り、基本的なセキュリティの衛生を守ることで防ぐことができます。
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