東南アジアでの人身売買活動に関与している疑いのあるネットワークへの暗号資金流入は、2025年に前年同期比85%増加したと、ブロックチェーン分析会社Chainalysisの新しい報告書は示しています。
取引量の急増にもかかわらず、同社はブロックチェーンの透明性がこれらの違法な活動を特定し、追跡し、妨害するための強力なツールになりつつあることを強調しています。
特定された流入の数億ドル
Chainalysisが木曜日に発表した最新の研究出版物によると、トラフィッキング関連活動に関連しているとされるサービスに送信された取引量は、すでに特定された実体を通じて数億ドルに達しました。
これらのサービスの多くは、東南アジアのハブで運営されていると考えられ、次のものに関連していると報告されています：
大規模な詐欺の複合体
オンラインギャンブル業務
中国語のマネーロンダリングネットワーク
違法な仲介サービス
この報告書は、これらの相互接続されたエコシステムがサイバー詐欺、強制労働、組織犯罪活動を混合することが多く、複数の管轄にまたがる複雑な金融トレイルを生み出すことを強調しています。
違法活動における暗号の利用事例
調査結果によると、暗号は次のような複数のカテゴリーの人身売買関連の業務で使用されています：
Telegramなどの暗号化メッセージングプラットフォームを介して運営される国際的なエスコートサービス
詐欺センターへの強制的なリクルートを含む労働仲介スキーム
組織的売春ネットワーク
子ども搾取コンテンツの違法配布とマネタイズ
支払い方法はグループによって異なります。報告書は、国際的なエスコートサービスと売春ネットワークが圧倒的にステーブルコインに依存していることを指摘しており、その価格の安定性と国境を越えた移転の効率性を挙げています。
対策としてのブロックチェーンの透明性
違法な暗号使用の増加は懸念されますが、Chainalysisはブロックチェーンの公開台帳が現金ベースのシステムにはない透明性のレベルを提供することを強調しています。
物理的な現金取引とは異なり—ほとんど跡を残さない—ブロックチェーンデータは、コンプライアンスチームと法執行機関が可能にします：
繰り返しの取引パターンを分析する
協調した活動に関連するウォレットクラスターを特定する
ステーブルコインの変換行動を追跡する
取引所やダークネット市場などの戦略的な要所を標的にする
企業は次のような指標の監視を推奨しています：
労働仲介サービスへの大きな繰り返しの支払い
複数の違法サービスカテゴリーと相互作用するウォレットクラスター
プラットフォーム間での繰り返しのステーブルコイン変換ループ
執行の進展
報告書は最近の執行の成功も強調しています。例えば、ドイツの当局はブロックチェーンインテリジェンス分析によって支援されたオペレーションで主要な子ども搾取プラットフォームを解体しました。
これらの事例は、進んだオンチェーン分析がいかにして暗号の透明性を実行可能なインテリジェンスに変えるのに役立つかを示しており、より早い検出と国境を越えた協力を可能にします。
二重の現実
調査結果は、デジタル資産市場における広範な現実を強調しています：暗号通貨は違法目的に悪用される可能性がありますが、その追跡可能な性質はまた、独自に監視可能にします。
規制の枠組みが成熟し、ブロックチェーン分析ツールがより高度になるにつれて、取引所、コンプライアンスチーム、法執行機関間の協力が犯罪金融ネットワークを破壊する上で決定的な役割を果たす可能性が高い。
免責事項：
この記事はブログスタイルの形式で情報提供のみを目的としており、金融または投資のアドバイスを構成するものではありません。読者は、決定を下す前に独自の独立した調査を行うべきです。著者は金融結果に対して責任を負いません。
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