Know Your Scam は、人気の暗号詐欺を分析して分析する毎週のブログシリーズです。
主なポイント
Binance のリスクチームは、ロマンス詐欺、なりすまし詐欺、偽の景品提供など、最も広く使用されている 12 の暗号詐欺を特定し、まとめました。
毎週、私たちはさまざまなタイプの詐欺（その手口も含む）を詳しく調べるとともに、詐欺を見分けて回避するための一般的なガイドラインをユーザーに提供します。
それは、「Binance の従業員」と称する人物からの Telegram メッセージ、お金が必要な遠い親戚からの緊急の電話、または高額な代償を払って愛を告白する魅力的な詐欺師かもしれません。詐欺にはさまざまな形や規模がありますが、すべてに共通する目的は 1 つ、お金を盗むことです。
お金を要求する高圧的なテキストメッセージや、偽のビットコインプレゼントは、ユーザーを操り、特に弱い立場にいるユーザーの信頼を得るのに十分な可能性があります。
この記事は、暗号通貨業界で最も蔓延している詐欺と、それを回避するためのベストプラクティスを紹介する、より広範な詐欺対策ブログシリーズの紹介となります。私たちがこの情報を共有しているのは、ユーザーが最新のセキュリティのヒントとアドバイスを確実に備えられるようにするためです。なぜなら、最終的には、資金を保護する上で最も大きな役割を果たすのはユーザーだからです。
12種類の詐欺の紹介
以下では、当社のリスクチームが、最も人気のある暗号詐欺を特定して 12 のカテゴリに分類し、それぞれの詐欺の仕組みの概要を示します。
毎週、私たちはさまざまな詐欺をその手口も含めて詳しく調べ、詐欺を見分けて回避するための一般的なガイドラインをユーザーに提供します。12 のカテゴリを見てみましょう。
1. 投資詐欺
投資詐欺では、詐欺師が「強く推奨される」ウェブサイト、アプリ、または暗号通貨ブローカーを通じて投資すれば高い利益が得られると約束します。犯罪者は、あなたの資金を10倍にする専門家であると主張することもあります。
2. 就職詐欺
求人広告は本物に見えるかもしれません。収入は業界平均をはるかに上回っています。しかし、落とし穴があります。就職詐欺師は、応募者がその仕事を望むなら前金を支払うことを要求する報酬の高い求人広告を送ります。
3. 権威者になりすます
なりすまし詐欺師は、警察官、政府関係者、税務署員などの重要人物を装ってあなたの信頼を得ようとします。
4. Binanceサポートのなりすまし
残念ながら、Binance サポートの従業員になりすますことは、暗号通貨詐欺師にとってよくある攻撃方法です。詐欺師は、当社が長年にわたってこの分野で築いてきた信頼を悪用して、ユーザーを操ろうとすることがよくあります。
Binance の従業員が、ログイン認証情報や 2FA コードなどの機密情報を尋ねるために連絡を取ることは決してありません。Binance で働いていると主張する人物から機密情報を要求するメッセージを受け取った場合は、その連絡先をブロックし、すぐに Binance サポートに報告してください。
5. 恋愛詐欺
ロマンス詐欺とは、恋愛対象者がオンラインであなたと関係を持ち、あなたのお金を盗もうとするものです。詐欺師は少額の融資を要求し、その後あなたの全貯蓄にエスカレートするため、こうした詐欺が発展するまでに何年もかかることもあります。
6. 偽の景品
詐欺師は、偽の暗号通貨のプレゼントやエアドロップに参加するよう、Telegram グループや Discord サーバーにあなたを招待します。詐欺師は通常、入金手数料を要求したり、「賞金」と引き換えに機密情報を開示するようあなたを騙そうとします。
7. ポンジスキーム
ポンジスキームは、新規投資家から集めた資金と手数料で初期投資家に支払う詐欺の一種です。実際の投資はありません。詐欺師は基本的に、ある投資家からお金を取って、他の投資家に支払います。ポンジスキームの参加者は、友人や家族を参加に誘うように勧められることがよくあります。
8. 偽のショッピングサイト
偽のショッピング サイトは、正規の電子商取引 Web サイトを模倣するように設計されており、ユーザーが販売者または顧客として登録できるようになっています。偽のサイトでは、平均的な市場価格よりも大幅に安い価格で商品を購入するよう誘うことがあります。ただし、偽のサイトでは配送を提供しなかったり、記載されている商品ではなく価値のない商品を送ってきたりします。
9. 送金詐欺
送金詐欺は2つの異なるシナリオで発生する可能性があります。
まず、無害なピアツーピア取引として。詐欺師は被害者に送金し、被害者はそれと同額の暗号通貨を送金します。ここで終了した場合、これは通常のP2P取引と見なされます。代わりに、詐欺師は暗号通貨を受け取った後、チャージバックを発行するか、銀行振込をキャンセルします。
もう 1 つのシナリオは、詐欺師が偽の領収書を使用して、あなたの銀行口座に送金したと主張するというものです。詐欺師は、あなたに暗号通貨で資金を返送するよう要求します。被害者は領収書が本物であると信じ、詐欺師のアドレスに暗号通貨を引き出します。
送金詐欺は、詐欺師が被害者に送金することから始まります。その後、詐欺師は取引文書を提示してから、取引を取り消したり、チャージバックを発行したり、証拠文書が改ざんされたと主張したりします。
10. 知人詐欺
詐欺師は必ずしも見知らぬ人ではありません。詐欺師は親戚、親しい友人、または友人から紹介された知人である可能性があります。詐欺は身近な状況で発生する可能性があり、実際に発生することがよくあります。
11. ラグの引き手
暗号通貨業界では、ラグ プルとは、暗号通貨プロジェクト チームが投資家から資金を調達した後、突然プロジェクトを放棄して流動性をすべて取り除くことです。ラグ プルは通常、投資家の熱狂が最高潮に達したときに発生します。
12. その他
このカテゴリは、詐欺が発生しているものの、状況が上記の既存のカテゴリのいずれにも一致しない特殊なケースのために予約されています。
3つの例を実際に見てみましょう
詐欺師があなたをターゲットにする方法の例をいくつか示します。
例1: 偽の投資
ジャックというユーザーが詐欺師に最初のメッセージを送信します。ジャックは別のソーシャル メディア チャネルを通じて連絡先を見つけた可能性があります。詐欺師は、高い収益を保証する非常に収益性の高い投資プログラムを宣伝します。
ジャックは投資することに同意しますが、後になってその連絡先が自分のお金を盗んだことに気づきます。
例2: 就職詐欺
ここではマイクと呼ぶこのユーザーに、魅力的な報酬が支払われる漠然とした仕事の依頼が来ます。詐欺師は、一連のタスクを完了したらマイクに報酬を支払うと約束します。会社は存在せず、詐欺師はタスクの要件の一部としてマイクに前払い金の送金を求めます。
例3: Binanceサポートのなりすまし
ここではリリーと呼ぶこのユーザーは、高収益のユニークなサービスを提供する偽の「バイナンス従業員」がいるテレグラムグループに参加します。グループに記載されているウォレットアドレスに複数回入金した後も、リリーはまだグループからの返信を受け取っていません。
結論
ユーザーがこの知識を活用して、暗号資産エコシステムを利用する際に、より良い判断を下せるよう願っています。現在詐欺師の標的になっていると思われる場合、たとえほんの少しでも疑いがある場合は、応答をやめ、保留中の送金を停止し、直ちに Binance サポートに報告してください。提供していただいた証拠や資料に基づいて、最善を尽くしてサポートいたします。
参考文献
(FAQ) Binance サポートで詐欺を報告する方法
（アカデミー）よくあるビットコイン詐欺 8 つとその回避方法
（ブログ）よくある仮想通貨詐欺を見分けて回避する方法
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