米財務省、ハマスとの関係が疑われるガザ拠点の暗号通貨事業者を制裁

米財務省によると、ハマス、ISIS、アルカイダ関連組織を含む連邦指定テロ集団が資金送金にバイ・キャッシュ・マネー・送金会社を利用した。

米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、パレスチナ過激派組織ハマスと関係があるとされる仮想通貨事業者を制裁した。

OFACは10月18日の通知で、ハマスのイスラエル攻撃を受けてハマスの工作員と金融仲介者に対する制裁を発表した。 OFACの特別指定国民リストに追加された団体には、ビットコインBTC$29,600のウォレットアドレスを持つ「ガザに拠点を置く仮想通貨取引所とその運営者」が含まれていた。

財務省によると、今回の制裁は多くのイスラエル人が死亡した10月7日の攻撃を受けて「ハマスの収入源を根絶する」ことが目的だったという。 Buy Cash Money and Money Transfer Companyと名付けられたこのデジタル通貨を使用した取引所は、ガザ居住者のカーン・ユニスによって運営されており、財務省は同社とユニスは両方とも「ハマスと関係がある」と主張している。アーメド M.M.この事業のオーナーであるアラカド氏も制裁対象に名を連ねた。

ジャネット・イエレン財務長官は「われわれはハマスのテロリストが残虐行為を実行しイスラエル国民を恐怖に陥れるための資金を集め、使用する能力を否定するために必要なあらゆる措置を講じ続ける」と述べた。 「それには、制裁を課すことや、管轄区域内のハマス関連資産を追跡、凍結、押収するために同盟国やパートナーと連携することが含まれる。」

ブロックチェーン分析会社エリプティックは10月18日、複数のテログループがこの送金会社を利用し、2015年以来2,500万ドル以上のBTCとテザーUSDT$1.00が同社を経由して移動していたと報告した。ハマスに加えて、同社と関係があるとされる団体もその中にはアルカイダ系組織やISIS（イラクとシリアのイスラム国）も含まれていた。