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#ponzi スキーム ブラジルの裁判所は、崩壊した暗号スキームBraiscompanyの3人の幹部に合計171年の懲役刑を言い渡しました。
首謀者のジョエル・フェレイラ・デ・ソウザは128年の懲役刑を受け、他の2人、ジェサナ・ラヤーヌ・シルバとビクター・ヴェロネスはそれぞれ27年と15年の懲役刑を受けました。
Braiscompanyは20,000人の投資家から約1億9,000万ドルを調達しました。
首謀者のジョエル・フェレイラ・デ・ソウザは128年の懲役刑を受け、他の2人、ジェサナ・ラヤーヌ・シルバとビクター・ヴェロネスはそれぞれ27年と15年の懲役刑を受けました。
Braiscompanyは20,000人の投資家から約1億9,000万ドルを調達しました。
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3億米ドルの暗号詐欺：グオ・ティ・テウがタイで逮捕される
グオ・ティ・テウ（Ngô Thị Theu）、愛称「マダム・ゴ」（Madam Ngo）は、2025年5月23日にタイのバンコクで逮捕されました。彼女は3億米ドルの暗号通貨詐欺に関与しており、ベトナムの2600人以上の犠牲者に損害を与えました。この事件は、インターポール、タイ警察、ベトナム公安の協力によって処理され、暗号投資のリスクを浮き彫りにしました。この記事は事件の詳細、詐欺のモデル、市場への影響、ベトナムとタイの投資家への教訓をまとめています。
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アリゾナの男性が1300万ドルの暗号詐欺で有罪を認め、15年の懲役に直面
アリゾナ出身のビンセント・アンソニー・マゾッタ・ジュニア氏が、1300万ドル相当の#ponzi の暗号の詐欺とマネーロンダリングで有罪を認めました。彼と共犯のデイビッド・ギルバート・サフロンは、2017年から2023年にかけて、マインドキャピタルやクラウド9キャピタルのような偽の暗号投資会社を通じて被害者を欺いていました。
巧妙な手口と「二重詐欺」
マゾッタとサフロンは、AI取引ボットを偽装して投資家に高い利益を約束しましたが、実際にはこのお金を使って豪華な別荘やプライベートジェット、ボディガードを雇っていました。
さらに巧妙なのは、この二人の詐欺師が「連邦暗号準備金」という偽の組織を設立したことです。最初の詐欺でお金を失った後、被害者はさらに偽の「調査」のための追加料金を取られ、再び欺かれました。
専門家は、これは被害者の絶望と恥を利用した非常に悪質な二重詐欺の一形態であると警告しています。マゾッタは12月15日に判決を受ける予定で、最大15年の懲役に直面する可能性があります。この事件は、暗号市場における「真実すぎる利益の約束」に対して慎重になる必要性を改めて示しています。#scam
アリゾナ出身のビンセント・アンソニー・マゾッタ・ジュニア氏が、1300万ドル相当の#ponzi の暗号の詐欺とマネーロンダリングで有罪を認めました。彼と共犯のデイビッド・ギルバート・サフロンは、2017年から2023年にかけて、マインドキャピタルやクラウド9キャピタルのような偽の暗号投資会社を通じて被害者を欺いていました。
巧妙な手口と「二重詐欺」
マゾッタとサフロンは、AI取引ボットを偽装して投資家に高い利益を約束しましたが、実際にはこのお金を使って豪華な別荘やプライベートジェット、ボディガードを雇っていました。
さらに巧妙なのは、この二人の詐欺師が「連邦暗号準備金」という偽の組織を設立したことです。最初の詐欺でお金を失った後、被害者はさらに偽の「調査」のための追加料金を取られ、再び欺かれました。
専門家は、これは被害者の絶望と恥を利用した非常に悪質な二重詐欺の一形態であると警告しています。マゾッタは12月15日に判決を受ける予定で、最大15年の懲役に直面する可能性があります。この事件は、暗号市場における「真実すぎる利益の約束」に対して慎重になる必要性を改めて示しています。#scam
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#BREAKING
暗号詐欺
🚨 世界記録：英国警察が詐欺事件で61,000$BTC を押収
歴史上最大の暗号通貨押収が見出しを飾りました — まるで犯罪スリラーから飛び出してきたようです。
🔑 数字
61,000ビットコインが押収されました。
現在の価値：£5.5B+（$6.7–7.4B）。
押収機関：英国メトロポリタン警察。
それはアメリカのDoJによるBitfinexハッキングの押収よりも大きいです。
👤 黒幕：Zhimin Qian（別名Yadi Zhang、「富の女神」）
中国でポンジ式の投資詐欺を運営（2014–2017）、主に高齢者を対象に128,000人以上を騙しました。
ビットコインで得た利益を持って中国を逃れ、偽のセントキッツ・ネイビスのパスポートを使用して英国に入国しました。
💰 マネーロンダリング計画
彼女の「フロントウーマン」として元テイクアウト店の従業員Jian Wenを起用しました。
£5Mのハンプステッドの豪邸に住み、高級百貨店ハロッズで大金を使い、ドバイの不動産を購入し、ファーストクラスで旅行していました。
「宝石ビジネス」と「マイニング利益」という話で全てを覆い隠しました。
🚔 ブレークスルー
2018年、英国警察が彼女の自宅を家宅捜索しました。
ジャックポット？61,000 BTCのウォレットの鍵を持つノートパソコン。
⚖️ 法的影響
Qianは現在、犯罪財産の取得と所持を認めて有罪を pleadedしました。
共犯のJian Wenは以前に有罪判決を受け、6年8か月の懲役に服しています。
押収されたビットコインは、中国が被害者への賠償を要求する中、宙に浮いています。
#CryptoNews #ponzi #scam
暗号詐欺
🚨 世界記録：英国警察が詐欺事件で61,000$BTC を押収
歴史上最大の暗号通貨押収が見出しを飾りました — まるで犯罪スリラーから飛び出してきたようです。
🔑 数字
61,000ビットコインが押収されました。
現在の価値：£5.5B+（$6.7–7.4B）。
押収機関：英国メトロポリタン警察。
それはアメリカのDoJによるBitfinexハッキングの押収よりも大きいです。
👤 黒幕：Zhimin Qian（別名Yadi Zhang、「富の女神」）
中国でポンジ式の投資詐欺を運営（2014–2017）、主に高齢者を対象に128,000人以上を騙しました。
ビットコインで得た利益を持って中国を逃れ、偽のセントキッツ・ネイビスのパスポートを使用して英国に入国しました。
💰 マネーロンダリング計画
彼女の「フロントウーマン」として元テイクアウト店の従業員Jian Wenを起用しました。
£5Mのハンプステッドの豪邸に住み、高級百貨店ハロッズで大金を使い、ドバイの不動産を購入し、ファーストクラスで旅行していました。
「宝石ビジネス」と「マイニング利益」という話で全てを覆い隠しました。
🚔 ブレークスルー
2018年、英国警察が彼女の自宅を家宅捜索しました。
ジャックポット？61,000 BTCのウォレットの鍵を持つノートパソコン。
⚖️ 法的影響
Qianは現在、犯罪財産の取得と所持を認めて有罪を pleadedしました。
共犯のJian Wenは以前に有罪判決を受け、6年8か月の懲役に服しています。
押収されたビットコインは、中国が被害者への賠償を要求する中、宙に浮いています。
#CryptoNews #ponzi #scam
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市場の調整ではなく、市場の崩壊です
タイムラインは泣きの壁に変わり、エルサレムにいたときでさえ、これほど多くの泣いている人々を見たことがありませんでした
市場が操作されていることに気づく必要があります。インフルエンサーは腐敗しており、あなたに市場が回復するように納得させるために報酬を受け取っています
ポンジスキームは常に新しい犠牲者を必要とします #ponzi
タイムラインは泣きの壁に変わり、エルサレムにいたときでさえ、これほど多くの泣いている人々を見たことがありませんでした
市場が操作されていることに気づく必要があります。インフルエンサーは腐敗しており、あなたに市場が回復するように納得させるために報酬を受け取っています
ポンジスキームは常に新しい犠牲者を必要とします #ponzi
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詐欺プロジェクトASTR - 日本人の暗号プロジェクト
$ASTR は投資家のお金を騙し取るプロジェクトです；このトークンがバイナンスに上場した時（上場時の価格は約0.3ドルで、現在はその価値が10倍以上下がり0.025ドルになっています）に購入した人はひどい損失を被っています。この市場に新しく参加する人々は、この暗号通貨$ASTR を避け、また日本人の暗号プロジェクトを避けるようお願い致します！ひどいプロジェクトです！
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ASTER創業者プレイブックは重大な警告です
あなたがこのゲームを1サイクル以上経験しているなら、やり方は分かっています。創業者が安価なマーケティング手法—モデルを雇ってトークンを宣伝させるなど—に頼ると、それは壊滅的な信号です。$ASTER は今このプレイブックを実行しています。これは投資アドバイスではありません; これはベテランからの警告です。私たちは毎サイクル同じパターンを見ています。あなたの資本を守ってください。騒音を避け、$BTCのような主要なものに集中してください。これは金融アドバイスではありません。自分で調査してください。
#CryptoWarnings
#Altcoin
#RiskManagement
#Ponzi
🚨
あなたがこのゲームを1サイクル以上経験しているなら、やり方は分かっています。創業者が安価なマーケティング手法—モデルを雇ってトークンを宣伝させるなど—に頼ると、それは壊滅的な信号です。$ASTER は今このプレイブックを実行しています。これは投資アドバイスではありません; これはベテランからの警告です。私たちは毎サイクル同じパターンを見ています。あなたの資本を守ってください。騒音を避け、$BTCのような主要なものに集中してください。これは金融アドバイスではありません。自分で調査してください。
#CryptoWarnings
#Altcoin
#RiskManagement
#Ponzi
🚨
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**合法なビジネスに偽装されたポンジスキームに注意してください**
ポンジスキームは進化し、合法的に見えるための高度なトリックを使用しています。一部は今や**偽の認証（NMBSのような）、ブランドTシャツ、フェイスキャップ、さらには賃貸オフィススペース**を誇示して信頼を得ようとしています。彼らは**派手なセミナー**を開催し、積極的にアフィリエイトを募集し、非現実的なリターンを約束します—まるで**MMMやシグマ投資**のような悪名高い詐欺のように。
**ポンジスキームを即座に見分ける方法**
1. **「あまりにも良すぎる」リターン** – もし彼らが**リスクゼロで20％以上の月間リターン**を約束する場合、それは詐欺です。
2. **製品よりもリクルート** – 彼らの主な焦点は**新しいメンバーの登録**であり、実際の製品/サービスの販売ではありません。
3. **偽の認証** – 規制されているように見せるために疑わしい資格（例：「NMBS認定」）を表示します。
4. **迅速な投資を促す圧力** – 緊急性を作り出します: *「スロットが埋まる前に今すぐ参加して！」*
5. **明確な収益源がない** – もし彼らが利益がどのように得られるか説明できなければ、それはポンジです。
6. **支払いの遅延または言い訳** – 支払いが遅くなったり止まったりすると、それは崩壊しています。
**MMMとシグマからの教訓**
- **MMM（2016年）**は**30％の月間リターン**を約束した後に崩壊し、数百万の人々が破産しました。
- **シグマ投資（2020年）**は**偽のオフィスと有名人の推薦**を利用した後、投資家の資金と共に消えました。ナイジェリアでの（2025年4月14日）と同じです。
**自分を守る**
- **調査** – 会社の合法性を確認するために規制機関（SEC、EFCC）をチェックしてください。
- **「紹介のみ」の収入を避ける** – 実際のビジネスは募集だけに依存しません。
- **早めに引き出す** – ポンジは新しい預金で早期投資家に支払います; 疑わしい場合は早めに現金化してください。
🚨 **覚えておいてください:** もしそれがポンジのように見え、ポンジのように行動し、ポンジのように支払うなら、それは**ポンジです**。**次の犠牲者にならないでください！**
#ponzi #mmm #sigma #caution #mmo $BTC
ポンジスキームは進化し、合法的に見えるための高度なトリックを使用しています。一部は今や**偽の認証（NMBSのような）、ブランドTシャツ、フェイスキャップ、さらには賃貸オフィススペース**を誇示して信頼を得ようとしています。彼らは**派手なセミナー**を開催し、積極的にアフィリエイトを募集し、非現実的なリターンを約束します—まるで**MMMやシグマ投資**のような悪名高い詐欺のように。
**ポンジスキームを即座に見分ける方法**
1. **「あまりにも良すぎる」リターン** – もし彼らが**リスクゼロで20％以上の月間リターン**を約束する場合、それは詐欺です。
2. **製品よりもリクルート** – 彼らの主な焦点は**新しいメンバーの登録**であり、実際の製品/サービスの販売ではありません。
3. **偽の認証** – 規制されているように見せるために疑わしい資格（例：「NMBS認定」）を表示します。
4. **迅速な投資を促す圧力** – 緊急性を作り出します: *「スロットが埋まる前に今すぐ参加して！」*
5. **明確な収益源がない** – もし彼らが利益がどのように得られるか説明できなければ、それはポンジです。
6. **支払いの遅延または言い訳** – 支払いが遅くなったり止まったりすると、それは崩壊しています。
**MMMとシグマからの教訓**
- **MMM（2016年）**は**30％の月間リターン**を約束した後に崩壊し、数百万の人々が破産しました。
- **シグマ投資（2020年）**は**偽のオフィスと有名人の推薦**を利用した後、投資家の資金と共に消えました。ナイジェリアでの（2025年4月14日）と同じです。
**自分を守る**
- **調査** – 会社の合法性を確認するために規制機関（SEC、EFCC）をチェックしてください。
- **「紹介のみ」の収入を避ける** – 実際のビジネスは募集だけに依存しません。
- **早めに引き出す** – ポンジは新しい預金で早期投資家に支払います; 疑わしい場合は早めに現金化してください。
🚨 **覚えておいてください:** もしそれがポンジのように見え、ポンジのように行動し、ポンジのように支払うなら、それは**ポンジです**。**次の犠牲者にならないでください！**
#ponzi #mmm #sigma #caution #mmo $BTC
翻訳
Na Uy Truy Tố 4 Cá Nhân Liên Quan Đến Vụ Lừa Đảo Crypto Trị Giá 87 Triệu USD
Giới chức Na Uy vừa khởi tố 4 người đàn ông với cáo buộc điều hành một mô hình lừa đảo đầu tư Ponzi, chiếm đoạt gần 963 triệu NOK (86,5 triệu USD) từ các nhà đầu tư trong giai đoạn 2015-2018. Những kẻ lừa đảo đã dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các gói sản phẩm “ảo”, bao gồm tiền điện tử và cổ phiếu, nhưng thực chất không có khoản đầu tư nào được thực hiện.
Chiêu Trò Lừa Đảo Ponzi – Đánh Vào Lòng Tin Nhà Đầu Tư
Theo Cơ quan Điều tra và Công tố Tội phạm Kinh tế và Môi trường Na Uy (Økokrim), các khoản tiền mà nhà đầu tư gửi vào chỉ được dùng để trả cho các nạn nhân trước đó, giống như mô hình đa cấp #ponzi khét tiếng. Không có hoạt động đầu tư thực sự nào diễn ra.
📌 Mô hình hoạt động:
Các nạn nhân được kêu gọi đầu tư vào các dự án như Crypto888 Club, Octa Partners và Nano Club.Những dự án này liên tục đổi tên, từ Octa Partners → Nano Club → Crypto888 → Nano Crowd, nhưng bản chất đều là lừa đảo.Các dự án phát hành tiền điện tử riêng, như OctaCoin, NanoCoin và Ormeus Coin, hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn hàng tháng.Sau khi huy động được lượng tiền lớn, dự án biến mất hoặc đổi tên, tiếp tục lừa các nhà đầu tư mới.Rửa Tiền Hơn 62 Triệu USD Qua Nhiều Quốc Gia
Những kẻ chủ mưu đã rửa hơn 700 triệu NOK (62,7 triệu USD) qua một công ty đầu tư Na Uy, sau đó chuyển tiền sang các tài khoản liên kết tại châu Á, Bỉ, Hà Lan và Trung Quốc.
4 cá nhân bị truy tố gồm:
Terje Hvidsten – Một cựu thương gia nghệ thuật có tiền án lừa đảo, hiện đang ngồi tù từ 2024 vì một vụ gian lận khác.Dag Hætta (tên cũ: Verner) Eriksen – Có nhiều tiền án liên quan đến tham nhũng và lừa đảo.Một người đàn ông 52 tuổi đến từ Romerike, Na Uy, hiện phủ nhận cáo buộc.Một cựu luật sư 70 tuổi, bị cáo buộc hỗ trợ rửa tiền.Phiên tòa dự kiến kéo dài 60 ngày, bắt đầu từ tháng 9 tại Oslo.
Lừa Đảo Đầu Tư Crypto – Xu Hướng Ngày Càng Gia Tăng
🚨 Theo báo cáo của Chainalysis, chỉ riêng năm 2024, các vụ lừa đảo đầu tư crypto đã nhận ít nhất 9,9 tỷ USD giá trị on-chain. Các mô hình lừa đảo như "pig butchering" – chiêu trò dụ dỗ nạn nhân bằng lời hứa lợi nhuận khổng lồ – đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết.
📌 Lý do crypto dễ bị lợi dụng để lừa đảo:
Tính ẩn danh và phi tập trung khiến việc truy vết dòng tiền khó khăn hơn.Các nhà đầu tư thiếu kiến thức dễ bị dụ dỗ bởi lợi nhuận "ảo".Quy định pháp lý vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, tạo cơ hội cho kẻ gian lợi dụng.
Hiện nay, các cơ quan quản lý như Liên minh Châu Âu (EU) đang siết chặt luật pháp với #MiCA và gói chống rửa tiền (AML) để bảo vệ nhà đầu tư và ngăn chặn tội phạm tài chính trong lĩnh vực crypto.
⚠️ Cảnh Báo Rủi Ro
Crypto là lĩnh vực có nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Trước khi đầu tư, hãy luôn:
✅ Kiểm tra kỹ dự án, tránh chạy theo các cam kết lợi nhuận phi thực tế.
✅ Chỉ giao dịch trên các nền tảng uy tín, được cấp phép.
✅ Cập nhật thông tin từ các nguồn đáng tin cậy, tránh bị lừa đảo.
Chiêu Trò Lừa Đảo Ponzi – Đánh Vào Lòng Tin Nhà Đầu Tư
Theo Cơ quan Điều tra và Công tố Tội phạm Kinh tế và Môi trường Na Uy (Økokrim), các khoản tiền mà nhà đầu tư gửi vào chỉ được dùng để trả cho các nạn nhân trước đó, giống như mô hình đa cấp #ponzi khét tiếng. Không có hoạt động đầu tư thực sự nào diễn ra.
📌 Mô hình hoạt động:
Các nạn nhân được kêu gọi đầu tư vào các dự án như Crypto888 Club, Octa Partners và Nano Club.Những dự án này liên tục đổi tên, từ Octa Partners → Nano Club → Crypto888 → Nano Crowd, nhưng bản chất đều là lừa đảo.Các dự án phát hành tiền điện tử riêng, như OctaCoin, NanoCoin và Ormeus Coin, hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn hàng tháng.Sau khi huy động được lượng tiền lớn, dự án biến mất hoặc đổi tên, tiếp tục lừa các nhà đầu tư mới.Rửa Tiền Hơn 62 Triệu USD Qua Nhiều Quốc Gia
Những kẻ chủ mưu đã rửa hơn 700 triệu NOK (62,7 triệu USD) qua một công ty đầu tư Na Uy, sau đó chuyển tiền sang các tài khoản liên kết tại châu Á, Bỉ, Hà Lan và Trung Quốc.
4 cá nhân bị truy tố gồm:
Terje Hvidsten – Một cựu thương gia nghệ thuật có tiền án lừa đảo, hiện đang ngồi tù từ 2024 vì một vụ gian lận khác.Dag Hætta (tên cũ: Verner) Eriksen – Có nhiều tiền án liên quan đến tham nhũng và lừa đảo.Một người đàn ông 52 tuổi đến từ Romerike, Na Uy, hiện phủ nhận cáo buộc.Một cựu luật sư 70 tuổi, bị cáo buộc hỗ trợ rửa tiền.Phiên tòa dự kiến kéo dài 60 ngày, bắt đầu từ tháng 9 tại Oslo.
Lừa Đảo Đầu Tư Crypto – Xu Hướng Ngày Càng Gia Tăng
🚨 Theo báo cáo của Chainalysis, chỉ riêng năm 2024, các vụ lừa đảo đầu tư crypto đã nhận ít nhất 9,9 tỷ USD giá trị on-chain. Các mô hình lừa đảo như "pig butchering" – chiêu trò dụ dỗ nạn nhân bằng lời hứa lợi nhuận khổng lồ – đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết.
📌 Lý do crypto dễ bị lợi dụng để lừa đảo:
Tính ẩn danh và phi tập trung khiến việc truy vết dòng tiền khó khăn hơn.Các nhà đầu tư thiếu kiến thức dễ bị dụ dỗ bởi lợi nhuận "ảo".Quy định pháp lý vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, tạo cơ hội cho kẻ gian lợi dụng.
Hiện nay, các cơ quan quản lý như Liên minh Châu Âu (EU) đang siết chặt luật pháp với #MiCA và gói chống rửa tiền (AML) để bảo vệ nhà đầu tư và ngăn chặn tội phạm tài chính trong lĩnh vực crypto.
⚠️ Cảnh Báo Rủi Ro
Crypto là lĩnh vực có nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Trước khi đầu tư, hãy luôn:
✅ Kiểm tra kỹ dự án, tránh chạy theo các cam kết lợi nhuận phi thực tế.
✅ Chỉ giao dịch trên các nền tảng uy tín, được cấp phép.
✅ Cập nhật thông tin từ các nguồn đáng tin cậy, tránh bị lừa đảo.
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CryptoSpainと3億ドルの幻想：スペイン最大の暗号ピラミッド
🦹♂️ブロックチェーンの時代においても、古いポンziスキームがどこにも消えていないことを思い出させる新たなリマインダーです — 単に表紙が刷新されただけです。
スペインの暗号ブログライターアルバロ・ロミーリョ、通称CryptoSpainが保釈なしで逮捕されました。
彼の「投資クラブ」Madeira Invest Club (MIC)は、3,000人以上の投資家から3億ドルを詐取した典型的な金融ピラミッドであることが判明しました。
スペインの暗号ブログライターアルバロ・ロミーリョ、通称CryptoSpainが保釈なしで逮捕されました。
彼の「投資クラブ」Madeira Invest Club (MIC)は、3,000人以上の投資家から3億ドルを詐取した典型的な金融ピラミッドであることが判明しました。
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Altcois は #Btc 44000 で起動されます。もちろん、詐欺師が #ALTLARSÜRÜNÜYOR で起動したい場合です。
#ponzi システムに巻き込まれたら、破れたズボンがなくなってしまいます。
$BTC
#ponzi システムに巻き込まれたら、破れたズボンがなくなってしまいます。
$BTC
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ビットコインファラオ、1年半の逃走を経てフロリアノポリスで逮捕
フロリアノポリス、2024年5月31日 - 「ビットコイン・ファラオ」として知られるクラウディオ・バルボーサが、1年半の逃亡の末、火曜日の夜（28日）フロリアノポリスで逮捕された。同氏は、80カ国以上で41億レアルの損失をもたらした仮想通貨を使ったねずみ講に参加していた疑いがある。
バルボサ容疑者は匿名の通報を受け、ジュレレ・インテルナシオナル地区の高級車の中で逮捕された。彼は逮捕に抵抗しなかった。被告側の弁護側は、手続きは最終段階にあるため予防的拘留は不要であり、事件当時には仮想通貨に対する規制はなかったと主張した。
ミリオネア計画
連邦警察によると、バルボサの会社、トラスト・インベスティングは、15ドルからの投資パッケージを提供し、1日あたり月最大20％、年間300％以上の利益を約束した。 2021年、同グループはピラミッドを運営し続けるための資金的裏付けなしで2つの仮想通貨を立ち上げた。
過去の逮捕
2021年には、「ビットコインのファラオ」として知られるもう一人の男、グライドソン・アカシオ・ドス・サントスが同様の計画で逮捕された。
暗号資産の法的枠組み
2022 年に、暗号資産の法的枠組みとして知られる法律 No. 14,478/2022 が承認されました。バルボサ氏の弁護側は、同氏に対する捜査は同法が発効する前に行われ、ブラジルにはこの件に関する規制がなかったと主張している。
今何が起こっているのでしょうか？
バルボサさんはフロリアノポリスの刑務所に留まったままだ。弁護側は裁判所の決定を破棄し、彼を釈放しようとしている。この事件はカンポグランデ市（ミシシッピ州）で進行中である。 $BTC $ETH $BNB #golpes #ponzi
フロリアノポリス、2024年5月31日 - 「ビットコイン・ファラオ」として知られるクラウディオ・バルボーサが、1年半の逃亡の末、火曜日の夜（28日）フロリアノポリスで逮捕された。同氏は、80カ国以上で41億レアルの損失をもたらした仮想通貨を使ったねずみ講に参加していた疑いがある。
バルボサ容疑者は匿名の通報を受け、ジュレレ・インテルナシオナル地区の高級車の中で逮捕された。彼は逮捕に抵抗しなかった。被告側の弁護側は、手続きは最終段階にあるため予防的拘留は不要であり、事件当時には仮想通貨に対する規制はなかったと主張した。
ミリオネア計画
連邦警察によると、バルボサの会社、トラスト・インベスティングは、15ドルからの投資パッケージを提供し、1日あたり月最大20％、年間300％以上の利益を約束した。 2021年、同グループはピラミッドを運営し続けるための資金的裏付けなしで2つの仮想通貨を立ち上げた。
過去の逮捕
2021年には、「ビットコインのファラオ」として知られるもう一人の男、グライドソン・アカシオ・ドス・サントスが同様の計画で逮捕された。
暗号資産の法的枠組み
2022 年に、暗号資産の法的枠組みとして知られる法律 No. 14,478/2022 が承認されました。バルボサ氏の弁護側は、同氏に対する捜査は同法が発効する前に行われ、ブラジルにはこの件に関する規制がなかったと主張している。
今何が起こっているのでしょうか？
バルボサさんはフロリアノポリスの刑務所に留まったままだ。弁護側は裁判所の決定を破棄し、彼を釈放しようとしている。この事件はカンポグランデ市（ミシシッピ州）で進行中である。 $BTC $ETH $BNB #golpes #ponzi
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ちょっとした啓発 #Ponzi
供給量は10億だと今でも主張する人が多い。ホワイトペーパーを確認してみると、このことも記載されています。
しかし、テラがLUNCに影響を与えているハイパーインフレについて沈黙していた当初のように騙されないでください。
コイン情報をクリックして、ブロックエクスプローラーに移動しましょう
Block Explorer にリダイレクトされるので、mint をクリックしてください。
この文書では、ルナの供給量が10億を超えており、今後も増加し続けることが誰の目にも明らかであり、ホワイトペーパーの記述は投資家からこれを隠すための単なる嘘である。
しかし、テラがLUNCに影響を与えているハイパーインフレについて沈黙していた当初のように騙されないでください。
コイン情報をクリックして、ブロックエクスプローラーに移動しましょう
Block Explorer にリダイレクトされるので、mint をクリックしてください。
この文書では、ルナの供給量が10億を超えており、今後も増加し続けることが誰の目にも明らかであり、ホワイトペーパーの記述は投資家からこれを隠すための単なる嘘である。
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$PDA ここでそれを買った友達が、飛んで逃げると言い始めたそうです。彼が何も調べていないのは明らかです。3ドルでここに来たのです。彼はそれを知りません、さらに、 0.15ドルのトークンが、同じ範囲の3ドルになりました。ゼロがたくさんあるトークンに置き換えられているのではないかと心配です。詐欺師のドグォンですら、これほどの被害はありませんでした。0.1ドルで買った友人たちは、長い時間です。彼らが待っていれば、彼らは私の言っていることが理解できるでしょう。いくつかの交換では、変換さえなく、偽のトークンのように隅に置かれ、制裁がないため音も聞こえないことを覚えておいてくださいこれらの泥棒に対して。覚えておいてください、あなたのお金が没収されたら、Playdapp チームには何もできることはなく、この泥棒チームはいつでもあなたのお金を奪うことができます。私たちは崩壊したと言えるでしょう、そして彼らがこれを行うかどうかは不明です.#ponzi $PDA #dolandırıcı #sahtekar @PlayDapp_io チーム
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ピラミッド詐欺が進行中!
それは、BONJOURと呼ばれるアプリで、ポンジスキームタイプの詐欺であり、存在しない「自転車レンタル」で構成されており、一定の金額を投資し、毎日金額を支払うというシステムです。しかし、そのシステムは崩壊する。
#ponzi #estafa #piramidal #inversion #Blessingtrade
それは、BONJOURと呼ばれるアプリで、ポンジスキームタイプの詐欺であり、存在しない「自転車レンタル」で構成されており、一定の金額を投資し、毎日金額を支払うというシステムです。しかし、そのシステムは崩壊する。
#ponzi #estafa #piramidal #inversion #Blessingtrade
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60億ドルが消える：FBCプラットフォームが何百万の投資家をどのように騙したのか？🚨💔
最近、投資家に対して少ない投資で驚くべき利益を約束したFBC電子プラットフォームの話が広まりましたが、それはデジタル世界で最大の詐欺の一つに変わりました。このプラットフォームは信頼できる金融機関からのライセンスを持っておらず、世界中で100万人以上の人々をターゲットにし、エジプトの投資家を含む数千人を含み、突然姿を消す前に約60億ドルを巻き上げました。
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EminiFX創設者、ポンジスキーム判決で2億2800万ドルの支払いを命じられる
米国商品先物取引委員会（CFTC）は、崩壊した暗号投資プラットフォームEminiFXの創設者エディ・アレクサンドルに対して、2億2850万ドルの巨額の判決を確保しました。これは最近の暗号ポンジ事件の中で最大の返還命令の一つです。
⚖️ 何が起こったのか？
EminiFXは2021年に設立され、投資家に5%から9.99%の週次リターンをAI駆動の「ロボアドバイザー支援口座」を通じて約束しました。しかし、実際にはそのような技術は存在せず、アレクサンドルは古典的なポンジスキームを運営し、早期の投資家に新しい預金からの資金で支払っていました。
⚖️ 何が起こったのか？
EminiFXは2021年に設立され、投資家に5%から9.99%の週次リターンをAI駆動の「ロボアドバイザー支援口座」を通じて約束しました。しかし、実際にはそのような技術は存在せず、アレクサンドルは古典的なポンジスキームを運営し、早期の投資家に新しい預金からの資金で支払っていました。
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仮想通貨詐欺の手口警告：たった1か月で70,000の悪質なアプリが発見
YouTuberがフィリピンの「詐欺の巣窟」を暴露し、詐欺コールセンターの全貌を明らかにする
YouTuber「mrwn」による23分の調査動画が、フィリピンのセブにある仮想通貨の詐欺センターを明らかにし、SNS上で大きな反響を呼んでいます。この動画は短期間で270万回以上の視聴を集めました。
クリップの中で、mrwnはこのセンターのコンピュータシステムとセキュリティカメラに侵入したことを示しています。そこに現れたのは、詐欺のトリックを実行している多くのスタッフがいるコールセンターのようなオフィスです。動画によると、彼らはクレジットカード情報を盗むことから、ビットコインATMを通じて人々にお金を送金させるまで、さまざまな方法を使って被害者からお金を引き出そうとしています。
YouTuber「mrwn」による23分の調査動画が、フィリピンのセブにある仮想通貨の詐欺センターを明らかにし、SNS上で大きな反響を呼んでいます。この動画は短期間で270万回以上の視聴を集めました。
クリップの中で、mrwnはこのセンターのコンピュータシステムとセキュリティカメラに侵入したことを示しています。そこに現れたのは、詐欺のトリックを実行している多くのスタッフがいるコールセンターのようなオフィスです。動画によると、彼らはクレジットカード情報を盗むことから、ビットコインATMを通じて人々にお金を送金させるまで、さまざまな方法を使って被害者からお金を引き出そうとしています。
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Piコインは詐欺ですか？
Piコインは、実際の価値を提供せずに過剰に宣伝されているとして厳しい批判を受けています。何百万もの人々がスマートフォンでマイニングを行っているにもかかわらず、完全に機能するブロックチェーン、取引所の上場、そして本物のユーティリティが欠けています。このプロジェクトは積極的なマーケティングによって成り立っていますが、持続可能性の具体的な証拠を提供していません。多くの専門家は、これをユーザーの希望を利用した時間の無駄遣いと見なしており、真剣な暗号通貨とは考えていません。Piが実世界での採用と透明性を証明するまで、このプロジェクトは疑わしい信頼性を持つ投機的な実験のままです。$XRP $SUI $SOLV のような堅実なファンダメンタルを持つコインを選んでみてください。#picoin #pi #ponzi #RedSeptember
Piコインは、実際の価値を提供せずに過剰に宣伝されているとして厳しい批判を受けています。何百万もの人々がスマートフォンでマイニングを行っているにもかかわらず、完全に機能するブロックチェーン、取引所の上場、そして本物のユーティリティが欠けています。このプロジェクトは積極的なマーケティングによって成り立っていますが、持続可能性の具体的な証拠を提供していません。多くの専門家は、これをユーザーの希望を利用した時間の無駄遣いと見なしており、真剣な暗号通貨とは考えていません。Piが実世界での採用と透明性を証明するまで、このプロジェクトは疑わしい信頼性を持つ投機的な実験のままです。$XRP $SUI $SOLV のような堅実なファンダメンタルを持つコインを選んでみてください。#picoin #pi #ponzi #RedSeptember
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