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🚨 FATF Cites T3 Financial Crime Unit as Model for Combating Illicit Activity on Blockchains

FATF recognizes T3 FCU
The global watchdog named the T3 Financial Crime Unit a leading model for combating illicit activity on blockchains.#FATF #BTCVSGOLD #USChinaDeal $ETH

ニュースアップデート：台湾は仮想通貨規制において国際的なAML/CFT基準を最優先に据える 🌐
ニューヨーク、NY
台湾は、国際的な金融の健全性への取り組みを再確認し、反マネーロンダリング（AML）およびテロ資金供与防止（CFT）基準に関して、金融アクションタスクフォース（FATF）を含む国際的な規制機関との協力を強化している。
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これらの国際的基準への準拠は、島国として台湾の信頼性とグローバル金融システム内での安全な立場を維持する上で最優先事項である。
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金融監督委員会（FSC）は、新しく策定された仮想通貨規制がFATFが提示した包括的な勧告と完全に整合していることを確認するため、細心の注意を払って対応している。
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この厳格な準拠は、台湾がFATFの「グレーリスト」に挙げられるのを防ぐための戦略的必要性であり、このリスト入りは、国が国際金融市場や銀行サービスへのアクセスを著しく制限する可能性がある。

結局のところ、こうした継続的な協力は、台湾のグローバル金融統合にとって不可欠である。

デジタル資産分野において前もって厳格なAML/CFT基準を採用・実施することで、台湾は内部の安定性を高めるだけでなく、フィンテックイノベーションや投資にとって安全で信頼できる、規制遵守の地域であることを世界に示している。

#Taiwan #AML #FATF #CryptoCompliance

FATF警告: 暗号通貨が北朝鮮とイランの武器プログラムを支援している

国際マネーロンダリング対策機関の最新報告書（#FATF ）によると、2025年6月に発表されたこの報告書では、制裁を受けている北朝鮮とイランが暗号通貨を利用して制裁を回避し、違法な武器プログラムに資金を提供していることが明らかになりました。

報告書によれば、北朝鮮は2月にByBitから14億ドルを盗み、その後、コインミキシングサービスやカストディアンなしのウォレット、管理が不十分な取引所を通じてマネーロンダリングを行ったとされています。ラザルスグループは、北朝鮮の支援を受けたサイバー攻撃で知られ、引き続き重要な役割を果たしています。

ジェレマiah・オコナー（Webacy）によれば、暗号通貨は国境を越え、24時間稼働し、仲介者を必要とせず、法律の抜け穴を悪用しやすいため、理想的なツールとなっています。

Chainalysisの研究は、この犯罪ネットワークが多くの地政学的ホットスポットに関与していることを示しています：北朝鮮のウクライナ戦争への関与、ロシアとイランのドローン工場建設の協力、中国のフェンタニル密売グループとメキシコのカルテルとの関係などです。

⚠️ 警告: 暗号通貨は厳重な監視がない場合、世界的なセキュリティホールとなる可能性があります。投資家と取引所はリスク管理を強化し、意図せず違法な資金の流れを助長しないようにする必要があります! #northkorea

🏛️ FATFは暗号取引所のための旅行ルールの規則を厳格化しました: 識別は0$から
FATF報告:
すべての取引 > 0$は送信者/受信者のデータを送信する必要があります
23カ国が基準を導入しました（スイスとシンガポールを含む）
例外: 同じVASP内での転送（例えば、Binanceの間のウォレット間）
#FATF #TravelRule #kyc #Регуляция $SOL

政府はあなたの暗号資産の送金を監視しています

パキスタンで規制のハンマーが降り、デジタル資産に対する機関の管理への大きなシフトを示しています。新しい規制により、100万ルピーを超える$BTC または$SOL の送金に対して詳細な確認が義務付けられました。これは税金の問題だけではなく、FATFトラベルルールを義務化することに関するものです。

初めて、仮想資産サービスプロバイダー（VASPs）は、送信者と受信者の両方の完全な身元詳細を収集、確認、保存することが求められています。これにより、当局は大規模な取引を直接監視する道を持ち、主要なプレーヤーの送金匿名性の最後の名残を効果的に排除します。これは国を世界の反マネーロンダリング基準に整合させる一方で、プライバシーを重視するユーザーにとってリスクの風景を根本的に変え、$XRP やその他の国境を越えた資産を完全に透明な枠組みに強制します。これは、より大きな監視を求める他の新興市場にとって強力な前例を設定します。

これは投資アドバイスではありません。

#FATF #CryptoRegulation #BTC #GlobalMacro #AML 🔒

⚡️ トルコが「グレー」暗号スキームに対して全力で挑む！

ブルームバーグのデータによると、当局は金融犯罪調査委員会（Masak）の権限拡大を準備しています。計画には：
• 銀行口座および暗号口座の凍結、
• 取引の制限、
• 暗号アドレスのブラックリスト。

焦点は、ギャンブルや詐欺にしばしば使用される「レンタル口座」にあります。これはすべてFATF基準の名の下で、そして第11次司法改革パッケージの一環として行われています。

👉 あなたはこれがマネーロンダリングとの本物の戦いだと思いますか、それとも暗号に対して再び締め付ける試みでしょうか？

@Крипто Тренды и Технологии
$TON
#Turkey #CryptoRegulation #FATF #Bloomberg

グローバルコンプライアンスの逆風：カメルーンのFATFグレーリストと暗号へのシフト 🌍
カメルーンがFATFの「グレーリスト」に載ることで、マネーロンダリングおよびテロ資金供与リスクに対する国際的な監視が強化されます ⚠️.
$UNI

この指定により、世界の銀行は強化されたデューデリジェンスを適用する必要があり、国境を越えた送金が大幅に遅延し、取引手数料が膨らむことになります 📉.
$HBAR

厳しい規制の摩擦は、従来の金融機関にとって重大なボトルネックを生み出し、地元のビジネスや個人投資家の流動性アクセスを減少させます 🛑.
分散型金融（DeFi）は、国際的な決済のための代替手段を提供し、従来の銀行システムの高コストや遅延を回避します ⛓️.
$DENT

オンチェーンの透明性とKYC準拠のステーブルコインは、「グレーリスト」銀行のプレミアムなしで、国境を越えた貿易のための安全で効率的な方法を提供します 💸.
ブロックチェーン技術を採用することで、企業は複雑な従来の規制環境をより高い効率でナビゲートしながら、グローバルな貿易の接続性を維持することができます 🚀.
#Cameroon #FATF #CryptoSolutions #DeFi

FATFはグローバルな暗号通貨のコンプライアンスを促しています 🌐🚫
FATFは、138カ国のうち「大部分が準拠している」とされるのは40カ国のみであると述べています。
🚨 2024年の違法暗号通貨の流出は510億ドル。
🏛️ ステーブルコインは現在、犯罪者の好みのトップです。

#FATF #CryptoCompliance #Stablecoins

🚨 FATFからの大きな暗号通貨の警告 🚨

金融活動作業部会（FATF）が暗号通貨業界に対して深刻な警告を発しました。彼らの最新の報告書によると、138カ国のうち実際に暗号通貨を適切に規制しているのはわずか40カ国です。😬

さらに言えば、2024年だけで510億ドル以上の暗号通貨が違法活動に関連付けられました。それはBで始まる億です。その大部分は「安全な」選択肢とされるステーブルコインを通じて流れました。しかし、実際にはテロ資金調達、麻薬密売、さらには北朝鮮のハッキング行為など、あやしいことに使われているようです。

ああ、それと今年の初めに起こった巨大な15億ドルのByBitハッキングを覚えていますか？そう…FATFは北朝鮮がその背後にいたことを強く示唆しています。😳

この話の教訓：規制当局はもはや遊んでいません。特にステーブルコインや国境を越えた送金に関して、より厳しい暗号通貨のルールを期待してください。長期的には良いことかもしれませんが、確実にプレッシャーがかかっています。

気を引き締めてください。🔍💸

#bitcoin #CryptoNews #FATF #CryptoRegulation #Stablecoins

🧭 暗号通貨規制の脈動: パキスタン & FATF

🇵🇰 パキスタンが暗号通貨の舞台に登場

パキスタンは、財務省のもとに国家暗号通貨評議会を立ち上げました。メンバーには、バイナンス（CZが外部アドバイザーとして参加）や地元のフィンテック/ブロックチェーン企業が含まれています。

主な動き:
– 🇵🇰 BTC準備金（国家デジタル主権計画）
– ⚡ Web3インフラのための2 GW（AI、マイニング、データセンター）
– 💼 暗号ハブ: DMCCドバイをモデルにした特別経済区

📣　新興市場へのメッセージ: 暗号通貨はリスクだけでなく、インフラにもなり得る。

🌍　一方、FATFが締め付けを強化

🧾　2025年6月の更新: 新しい旅行ルールのガイドラインは、次のことを要求しています:

– 送信者および受信者の情報（名前、住所、ID）: 暗号通貨送金 > $1K
– セルフカストディウォレットはCEXと相互作用する場合、遵守する必要があります
– 罰則にはグレーリストに載せられることが含まれます

🧩　影響:
– プライバシープロトコルが遵守と衝突する可能性
– 国によって異なる: 🇸🇬/🇦🇪は🇺🇸/🇪🇺よりも柔軟
– DEX UIおよびブリッジは圧力に直面する可能性

🏛️　勝者:
– 規制された取引所（コインベース、ビットスタンプ）
– 明確性を待つ機関投資家

🎯　結論:
パキスタンは暗号通貨インフラにフルスピードで取り組んでおり、FATFはグローバルに遵守の枠組みを推進しています。

プロジェクトは今、選択しなければなりません:
🔐 準拠を構築する — それとも完全にオンチェーンで許可なしに進む。

#CryptoRegulation #PakistanCryptoLegal #FATF #MarketRebound

Binanace Square #

"暗号通貨愛好者にとってのエキサイティングなニュース！🚀📈 財務活動作業部会（FATF）が暗号規制のためのグローバルスタンダードを推進していることを知りました🤝📊。これは業界にとってゲームチェンジャーになる可能性があります！💡👍 あなたはどう思いますか？あなたの考えを共有してください！ #Crypto #Regulation #FATF #AltcoinMarketRecovery #BinanceSquareFamily #BinanceMegadrop

パキスタンが世界で3番目に大きな暗号通貨採用国として浮上する中、監視なしに大量の資金が流通している可能性があると、Chainalysisの2025年グローバル採用指数が示しています。この活動のほとんどは小規模な個人投資家によって推進されています。以前のFPCCIレポートでは、パキスタン人が合計で約200億ドルのデジタル資産を保有していると推定されています。

研究によれば、Binanceを超えて、パキスタンでの暗号取引の相当部分は、KYC確認なしで運営される地元のピアツーピア（P2P）プラットフォームを通じて行われています。これらの抜け穴により、大きな金額が国境を越えて検知されずに移動することができます。

パキスタンの為替会社協会の会長は、人々が為替会社からドルを購入し、それを暗号通貨の購入に使用しているため、正式な金融システムから約6億ドルが「消えた」と警告しています。これが正確であれば、暗号がマネーロンダリングやテロ資金調達を助長する可能性があるため、パキスタンはFATFからの監視リスクにさらされる可能性があります。

パキスタンは規制枠組みの作成を始めていますが、進展は依然として遅いです。今年設立されたパキスタン暗号通貨評議会は、包括的なガイドラインをまだ発表していません。同様に、パキスタン仮想資産規制当局は、ライセンス取得のためにグローバルな取引所からの関心表明を招待し始めたばかりです。

規制されていないプラットフォームの広範囲な使用と暗号取引の規模を考えると、不正な金融フローのリスクは重大です。当局は、国際的な監視機関が再び懸念を示す前に、規制を強化するために迅速に行動する必要があります。

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🔍暗号業界は成長しています — それに伴いリスクも増大しています。デジタル資産を扱っているなら、AML基準を遵守しないことが評判、パートナー、さらにはビジネスにどれほどの代償をもたらすかご存知でしょう。

💡コインキットは、暗号プロジェクトが国際的なFATF基準を遵守し、疑わしい取引を追跡し、透明なエコシステムを構築するのを助けるロシアの分析サービスです。

🚀私たちはすでに取引所、ウォレット、フィンテック企業が資産を保護し、規制当局の要件を満たすのを支援しています。

コインキットとともに安全なブロックチェーンエコシステムに参加しましょう。

#Коинкит #CryptoCompliance #aml #FATF #Безопасность

🕵️‍♂️ 匿名性の終焉？新しい法律が2025年の暗号ゲームのルールをどのように変えているのか
こんにちは、スクエア！2025年12月22日です。私たちがETFやRWAトークンを取引している間、騒音の下でより重要なことが起こっています：世界中の規制当局が締め付けを強化しています。そして、もはや取引所での基本的なKYCについては話していません — それは古いニュースです。私たちは、自己管理ウォレットの完全な透明性について話しています。
🌐 グローバル監視の時代
2025年、G20およびFATFからの新しい指令が施行され、世界中の金融機関は控えめな限度を超える任意の取引に関するデータを共有することが義務付けられました。これはCEX（中央集権型取引所）だけでなく、クロスチェーンブリッジにも適用されます。
⚠️ プライバシーの問題
匿名性に焦点を当てたプロジェクト（ZCash、Monero、プライバシーミキサー）は、今や前例のない圧力下にあります。一部の法域では、その使用は実質的に違法となっています。これにより、コミュニティ内に大きな分断が生まれています：
プライバシー擁護者は、金融機密の基本的な権利と完全な管理に対する闘争について語っています。規制当局は、マネーロンダリングやテロ資金調達に対抗することを主張しています。
💸 平均的なユーザーにとってこれは何を意味するのか？
透明性は避けられない：あなたの公開ウォレットアドレスは、おそらく市場に入るために最初に使用したCEXを通じて、あなたの本当のアイデンティティにすでにリンクされています。DeFiのリスク：特定のプライバシープロトコルを使用することは、将来的に規制された取引所であなたの資産が凍結される原因となる可能性があります。HODLingが難しくなる：大金を匿名で保持することは、技術的にますます困難になり、法的リスクも高まっています。
結論：私たちは十字路にいます。暗号は法定通貨に対する分散型で匿名の代替手段として考案されましたが、2025年は政府が簡単にコントロールを手放すつもりがないことを示しています。プライバシーはプレミアムで高リスクな資産になりつつあります。
👇 あなたは暗号が完全に匿名であるべきだと思いますか、それとも規制は大衆採用のための必要悪ですか？あなたの意見を共有してください！
#Regulation #Privacy #Bitcoin #Crypto2025 #FATF $BTC

SEC（証券取引委員会）が暗号通貨市場の規制をこれまでとは異なる方法で進める意向を示しています！
暗号市場を追っている人は、アメリカの証券取引委員会（SEC）が暗号通貨市場の規制に対する大きな転換を見せていることに気づくでしょう。代理の委員長「マーク・オエダ」が、明らかな詐欺行為に関与していない限り、暗号通貨企業に対する執行問題を追及しないと発表しました。

弁護士「ジョシュ・ヒース」によれば、新しいアメリカ政権の下で、SECは小口投資家の保護と詐欺の抑制に焦点を当てると予想されています。仲介業者を追及したり、規制の技術的欠陥に対して企業を罰することはないでしょう。

報告書によると、「コインベース」、「クラーケン」、「リップル」に対するような多くの重要な案件が見直されており、却下されるか、和解される可能性があります。

論争のある「ハウイ」テストは、暗号通貨のためのより明確な分類システムに置き換えられると予想されており、これは革新を促進し、より明確で安定した規制環境を提供する可能性があります。

世界的には、金融活動作業部会（FATF）からのマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策のガイドラインに関する重要な更新があり、ドバイ金融サービス庁による資本要件の提案された変更があり、これは仲介業者や投資企業に異なる影響を及ぼす可能性があります。
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#fatf #sec

🌍 ホットクリプトニュース – 簡潔

🇺🇸 アメリカがステーブルコイン監視のためのGENIUS法案を通過
アメリカは$USDT、$USDCなどのステーブルコインに対して1:1のUSD担保と月次監査を求めています。これにより、$DAI、$BTC、$ETHなどのトークンに対する規制の明確さがもたらされます。
#ステーブルコイン #クリプト規制

🛡️ 2025年のクリプト盗難が21.7億ドルを超える（これまでのところ）
主要なハッキングが$BTC、$ETH、$BNBユーザーを襲い、ByBitやインドのCoinDCXでの侵害が発生しました。注意を怠らないで—コールドウォレットを使用しましょう！
#クリプトセキュリティ #ハッキング警告

🚀 ミームコインラリー – $HULK と $OZZY が急騰
有名人の死の噂の後、$HULKは122,000%急上昇し、$OZZYは16,800%急上昇しました。注意：$DOGE、$SHIB、$PEPEのように高リスクです。
#ミームコイン #ハイリスクハイリターン

🏦 インタラクティブブローカーズがステーブルコインを発表する可能性
ブローカレッジの大手が24/7のクリプト資金調達のための新しいステーブルコインを計画しており、$USDT、$BTC、$ETHの採用を促進し、$IBKR株価を押し上げる可能性があります。
#ブローカレッジ #クリプトファイナンス

🌐 FATFがグローバルなクリプト規制を呼びかけ
138カ国のうち40カ国のみがFATF基準を遵守しています。2024年には不正なウォレットが510億ドルを受け取りました。$XMR、$BTC、$ETH、$BNBなどのコインが注目されています。
#グローバルコンプライアンス #クリプト法 #FATF

🤝🤝🇵🇰🇵🇰パキスタンがエルサルバドルと手を組み、暗号通貨の成長を目指す🇵🇰🇵🇰🤝🤝

パキスタンとエルサルバドルは、暗号通貨に関する知識を共有するために協力しています。

#Pakistan のビラル・ビン・サキブは、#ElSalvador のブケレ大統領と会い、このパートナーシップを築きました。

パキスタンはビットコインを準備金として保持する計画を立てており、マイニングのために2,000メガワットの電力を確保しています。

政府は、国内の暗号通貨を管理・規制するために#PVARA という新しい機関を設立しました。

このグループはライセンスを発行し、すべての暗号通貨のルールが#FATF のような国際基準に従っていることを確認します。
#SmartTraderLali