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💥米国司法省が530百万ドルの暗号資金洗浄事件でロシア国籍の男を起訴💥

米国司法省は、暗号会社Evitaの創設者であるロシア国籍のユリ・ググニンに対して22件の起訴を行いました。彼は、テザー（USDT）を通じて5億ドル以上を洗浄したとされ、制裁を回避し、米国製の電子機器とサーバーをロシアに不法に輸出した容疑をかけられています。

当局によると、ググニンはEvitaをフロント企業として使用し、制裁を受けたロシアの団体のために銀行や暗号交換所を通じて資金を移動させたとされています。彼はニューヨークで逮捕されました。

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アメリカ財務省は、クレジットマネーロンダリングと北朝鮮のラザルスグループとの関係が疑われるため、カンボジアのヒュイオネグループをアメリカの銀行システムから排除することを提案しました。以下は現在の状況です：
- *ヒュイオネグループへの告発*: このグループは、2021年8月から2025年1月までの間に、北朝鮮のサイバー強盗に関連する3700万ドルや暗号投資詐欺からの3600万ドルを含む、40億ドル以上の不正資金を洗浄したとされています。
- *ラザルスグループとの関係*: アメリカ財務省は、ヒュイオネグループが北朝鮮の悪名高いラザルスグループの活動を助長していると主張しています。このグループは、数十億ドルの暗号資産を盗んでいます。
- *提案された措置*: 財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、アメリカの金融機関がヒュイオネグループまたはその関連会社のために、対応口座や支払いを通じた口座を開設または維持することを禁止することを勧告しています。
- *影響*: この動きは、ヒュイオネグループの対応銀行へのアクセスを断つことを目的としており、不正に得た利益を洗浄する能力を低下させます。
- *ヒュイオネグループの事業*: このグループは、ヒュイオネペイやヒュイオンクリプトなど、さまざまな金融およびデジタルプラットフォームを運営しており、独自のステーブルコインであるUSドルヒュイオネ（USDH）を立ち上げています。
- *以前の措置*: カンボジア国立銀行は、今年初めにヒュイオネの現地ライセンスを取り消し、国内の決済サービスプロバイダーによるデジタル資産取引が禁止されていることを強調しました。

提案された規則は、最終化される前に30日間の公聴期間を経ることになります。この動きは、アメリカ財務省が悪意のあるサイバー行為者が犯罪スキームから収益を確保する能力を妨害する努力の一環です。 #LazarusGroup #CryptoLaundering #USDTreasury #CryptocurrencyAdventures #northkorea

警察の急襲が暗号資産マネーロンダリングギャングを捕らえた

警察はどのようにこの作戦を暴いたのか？
香港商業犯罪局は調査を主導し、複数の場所で同時に捜索を実施しました。これらの行動により、現金、ATMカード、デジタルストレージデバイスなどの重要な証拠が押収され、容疑者の違法行為への関与が確証されました。架空のアカウントや多数の銀行カードが、金融の足跡を隠す上で重要でした。

当局は何を言っているのか？
当局は、このスキームが新しい犯罪の革新の波を示していることを明らかにし、暗号通貨を利用して違法な取引を隠すことを暴露しました。この事件は、暗号通貨が違法な金融ネットワークに統合される中で、法執行機関が直面する主要な障害を強調しています。

香港警察の代表者は、こうした事件に対処する際の複雑さを強調しました。彼らは、犯罪における暗号通貨の広範な利用が調査を難しくし、より強化された法的および法医学的戦略を必要とすることを指摘しました。

集められた具体的な証拠を引用し、警察のスポークスパーソンは継続中の法的手続きを確認し、暗号通貨関連犯罪との戦いへのコミットメントを再確認しました。彼らは、暗号犯罪がその複雑な実行とデジタルファイナンスの移ろいやすい性質のために重大な障害を呈することを認めました。

特に、暗号の悪用が固有の複雑さを呈する他の主要なアジア都市でも同様の課題が特定されています。犯罪者はブロックチェーン取引の匿名性と断片的な性質から利益を得ており、従来の検出手法をさらに複雑にしています。

この事件に応じて、香港の規制当局は暗号取引所の監視を強化する意向を示し、KYC（顧客を知る）要件や透明性の要件を増加させる可能性があります。このような措置は、デジタルプラットフォームの悪用を抑制し、安全対策を強化することを目的としています。
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2人の韓国の高官警察官が、1億8600万ドルのマネーロンダリング計画に関与している違法な暗号通貨取引所の運営者から賄賂を受け取ったとして起訴された。警察官は、元ソウル警察署長（"F"）と高官（"G"）として特定されており、敏感な捜査情報を提供し、違法な運営に関連する口座の凍結解除を促進する見返りに現金と高級商品を受け取ったとされている。

*警官に対する告発：*

F_は2022年7月から2024年2月の間に約59,000ドルの賄賂を受け取った。

G_は同じ期間中に約7,500ドルの現金と高級商品を受け取った。

-彼らは内部捜査の詳細を提供し、弁護士を紹介し、マネーロンダリング活動に関連する口座の凍結解除を手助けした。

*マネーロンダリング計画：*

- 違法なネットワークは、ソウルのギフトショップに偽装された現金と暗号通貨の交換を通じて、1億8600万ドル（249.6億ウォン）以上をマネーロンダリングした。
- この計画は主に音声フィッシング詐欺に関与し、得られた利益はUSDTのようなステーブルコインに変換された。
- 当局は、約110万ドルの資産を凍結しており、その中には60万ドルのUSDTが含まれている。

*捜査と影響：*

- この事件は、音声フィッシング事件の再調査から浮上し、以前の起訴しないという決定の不一致を明らかにした。
- 暗号企業の役員を含む他の5人が、賄賂を提供し、マネーロンダリングの運営を調整したとして起訴されている。
- 警察官たちはその地位から解任され、韓国の反腐敗および金融犯罪法の下で起訴されている。
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