bitcoinfraud
閲覧回数 1,715
12人が討論中
注目
最新
原文参照
ビットコインが$103Kに急落し、その後反発
📉
一時的に$103,000に急落し、約$413百万の清算を引き起こし、84%がロングポジションでした。この動きは、継続する地政学的緊張と売り圧力の増加によって引き起こされました。
しかし、BTCはすぐに回復し、約$105,700に反発し、過去24時間で+1.4%を示しました。
📊 アナリストは、5月の$111,800へのラリーの前に見られたものと類似した4時間チャートでの強気のダイバージェンスを強調しています。$108,000を超える確認されたブレイクアウトは$BTC を新たな最高値に押し上げる可能性がありますが、$100Kレベルを失うとより深い下落の扉を開くかもしれません。
一時的に$103,000に急落し、約$413百万の清算を引き起こし、84%がロングポジションでした。この動きは、継続する地政学的緊張と売り圧力の増加によって引き起こされました。
しかし、BTCはすぐに回復し、約$105,700に反発し、過去24時間で+1.4%を示しました。
📊 アナリストは、5月の$111,800へのラリーの前に見られたものと類似した4時間チャートでの強気のダイバージェンスを強調しています。$108,000を超える確認されたブレイクアウトは$BTC を新たな最高値に押し上げる可能性がありますが、$100Kレベルを失うとより深い下落の扉を開くかもしれません。
原文参照
63億ドルのビットコイン詐欺: 張ヤディの信じられない暗号強盗の物語 🚨
🚨
歴史上最大の暗号スキャンダルの一つで、中国人女性の張ヤディ（本名：チアン・ジーミン）が、130,000人の投資家から63億ドルを騙し取る衝撃的な詐欺を orchestratedしました。彼女の欺瞞、贅沢、そして壮大な逃避の物語は、世界を驚かせました。詳細を掘り下げてみましょう。
---
強盗の展開
🔹 2014年から2017年: 張は、中国の無防備な投資家に大きなリターンを約束する偽の資産管理プログラムを作成しました。正当な投資ではなく、資金は61,000 BTCに変換されました。
歴史上最大の暗号スキャンダルの一つで、中国人女性の張ヤディ（本名：チアン・ジーミン）が、130,000人の投資家から63億ドルを騙し取る衝撃的な詐欺を orchestratedしました。彼女の欺瞞、贅沢、そして壮大な逃避の物語は、世界を驚かせました。詳細を掘り下げてみましょう。
---
強盗の展開
🔹 2014年から2017年: 張は、中国の無防備な投資家に大きなリターンを約束する偽の資産管理プログラムを作成しました。正当な投資ではなく、資金は61,000 BTCに変換されました。
原文参照
🇬🇧 英国の裁判所が中国の被害者に$6.8Bのビットコイン押収後に返金
⚖️英国当局は、2017年の天津藍天スキャンダルの背後にいるマネーロンダリングギャングから$6.8億相当のビットコインを押収した後、中国の被害者に賠償を行う予定です。この詐欺事件では128,000人以上の投資家が被害を受けました。
📰被告のチン・ジーミンとセン・ホク・リンはマネーロンダリングで逮捕され、有罪判決を受けました。ジーミンのジョギングパンツに隠されていた暗号ウォレットの鍵が警察の追加的な£67Mの押収を助けました。英国の裁判所は、影響を受けた人々に資金を返還するための「被害者賠償制度」を開始しています。
$BTC
#CryptoJustice #BitcoinFraud #UKCourt #VictimCompensation
⚖️英国当局は、2017年の天津藍天スキャンダルの背後にいるマネーロンダリングギャングから$6.8億相当のビットコインを押収した後、中国の被害者に賠償を行う予定です。この詐欺事件では128,000人以上の投資家が被害を受けました。
📰被告のチン・ジーミンとセン・ホク・リンはマネーロンダリングで逮捕され、有罪判決を受けました。ジーミンのジョギングパンツに隠されていた暗号ウォレットの鍵が警察の追加的な£67Mの押収を助けました。英国の裁判所は、影響を受けた人々に資金を返還するための「被害者賠償制度」を開始しています。
$BTC
#CryptoJustice #BitcoinFraud #UKCourt #VictimCompensation
原文参照
コインテレグラフによると、暗号通貨マイニングサービスHashFlareの共同創設者は、ワイヤーフラウドを行うための共謀の単一の罪を認めることに同意した。この決定は、米国当局との有罪認め合意の一部として行われた。2023年2月12日にワシントン州西部地区連邦裁判所で行われた公判で、セルゲイ・ポタペンコとイヴァン・トゥロギンは、米国の検察官から直面している18の重罪のうち1つの罪を認めた。エストニア国籍の彼らは、HashFlareをポンジスキームとして運営し、2015年から2019年の間にユーザーから5億5000万ドル以上を詐取したとされています。さらに、彼らは2017年にポリビウスという名のデジタルバンクを設立することを約束し、2500万ドルを投資家から集めたが、そのデジタルバンクは決して設立されなかった。
リード・スミスのパートナーであり弁護人のマーク・ビニは、公判後にコインテレグラフに対し、両被告は「政府が2022年に凍結した資産への利権を放棄することに同意した」と述べ、「誰にも金銭的な損害を与えないように支援する」と語った。ビニによれば、ポタペンコ、トゥロギン、そしてHashFlareは、2015年から2022年の間にユーザーに対して3億5000万ドルの暗号通貨支払いを返還した。HashFlareは2019年に営業を停止し、エストニア当局は2022年に18件の起訴の一環としてポタペンコとトゥロギンを逮捕した。法的な挑戦の後、彼らは2024年5月にアメリカ合衆国に引き渡された。両者は2024年7月以来保釈されているが、5月8日に予定されている判決公判の後にそれぞれ最大20年の懲役刑に直面する可能性がある。
この事件は現在進行中であり、新たな情報が得られ次第、さらなる更新が提供される予定である。
#CryptoScandal #HashFlare #BitcoinFraud #CryptoNews #ponzischeme
リード・スミスのパートナーであり弁護人のマーク・ビニは、公判後にコインテレグラフに対し、両被告は「政府が2022年に凍結した資産への利権を放棄することに同意した」と述べ、「誰にも金銭的な損害を与えないように支援する」と語った。ビニによれば、ポタペンコ、トゥロギン、そしてHashFlareは、2015年から2022年の間にユーザーに対して3億5000万ドルの暗号通貨支払いを返還した。HashFlareは2019年に営業を停止し、エストニア当局は2022年に18件の起訴の一環としてポタペンコとトゥロギンを逮捕した。法的な挑戦の後、彼らは2024年5月にアメリカ合衆国に引き渡された。両者は2024年7月以来保釈されているが、5月8日に予定されている判決公判の後にそれぞれ最大20年の懲役刑に直面する可能性がある。
この事件は現在進行中であり、新たな情報が得られ次第、さらなる更新が提供される予定である。
#CryptoScandal #HashFlare #BitcoinFraud #CryptoNews #ponzischeme
原文参照
女性が61,000ビットコイン以上の記録的押収後に罪を認める
Zhimin Qian（ヤディ・ザンとも知られる）は、歴史上最大の暗号資産の押収に関連するマネーロンダリングの罪でイギリスの法廷で有罪を認めた。 (ロイター)
📋 何の罪で告発されていますか
2件の罪を認めた: 犯罪資産の所持と犯罪資産の移転（関連する暗号資産）。 (ロイター)
この調査は、2014年から2017年にかけて中国で発生した大規模な詐欺事件に関連しており、12万8000人以上が被害にあった。 (コインデスク)
📋 何の罪で告発されていますか
2件の罪を認めた: 犯罪資産の所持と犯罪資産の移転（関連する暗号資産）。 (ロイター)
この調査は、2014年から2017年にかけて中国で発生した大規模な詐欺事件に関連しており、12万8000人以上が被害にあった。 (コインデスク)
原文参照
🚨 カリフォルニアの取り締まり: 26の暗号詐欺ウェブサイトが閉鎖！🚨
目が覚めて、暗号通貨ウォレットを確認すると、なんと—あなたの苦労して得たお金が消えてしまった！痕跡も返金もなく、ただ空の口座と沈むような気持ちだけ。
これはただの悪夢ではありません—詐欺の犠牲となった何千人もの暗号投資家にとっての現実です。しかし、新しい保安官が登場しました。🚔💰
カリフォルニア州金融保護革新局（DFPI）は、26の詐欺ウェブサイトを閉鎖し、460万ドルの損失を明らかにしました。この操作は、司法省（DOJ）との協力によるもので、暗号詐欺に対する大規模な戦いの始まりに過ぎません。
これはただの悪夢ではありません—詐欺の犠牲となった何千人もの暗号投資家にとっての現実です。しかし、新しい保安官が登場しました。🚔💰
カリフォルニア州金融保護革新局（DFPI）は、26の詐欺ウェブサイトを閉鎖し、460万ドルの損失を明らかにしました。この操作は、司法省（DOJ）との協力によるもので、暗号詐欺に対する大規模な戦いの始まりに過ぎません。
原文参照
ジンバブエの住民が偽のビットコイン取引プラットフォームの犠牲に
ジンバブエの数百人の住民が、ビットコイン取引プラットフォーム Amexcyp Market に偽装された詐欺スキームの被害に遭いました。詐欺師たちは、ライセンスを持つフィンテックサービス InnBucks MicroBank を装い、ソーシャルメディアやメッセンジャーで広告を使用し、$BTC への投資から高い利益を約束しました。犠牲者は、地元の人気決済システム Ecocash を通じて資金を投資するよう誘導され、その後、自分の資金へのアクセスを失いました。InnBucks は、Amexcyp Market とのいかなる関係もないと公式に声明を出し、公式なチャネルを通じてプラットフォームを確認するよう呼びかけました。
原文参照
🚨 スペインで正義が勝利！ 🇪🇸 スペインの警察が大規模な暗号詐欺を摘発し、3,600人以上の被害者から盗まれた3200万ドル超を回収しました！ 💥 この精巧な計画は、人々を巨大なビットコインのリターンの約束で引き込んだが、それは全て恥知らずな詐欺でした！ 💔 詐欺師たちは被害者に無価値な暗号通貨に投資させることさえしました！ 😱
高級車 🚗 から高級バイク 🏍️ まで、これらの犯罪者は盗まれた資金を使って贅沢な生活を送っていました。しかし、彼らの贅沢な日々は終わりました！ 🛑 法の長い手が彼らに追いつき、正義が果たされました！ ⚖️
🔍 注意を怠るな、暗号コミュニティ！ 同様の詐欺に遭遇したことがありますか？ どんなレッドフラッグに注意していますか？ 🚩 他の人が安全を保つために、あなたの経験やヒントを共有してください！ 💡 認識を広め、これらのデジタル捕食者からお互いを守りましょう！ 🛡️
#CryptoScam #StaySafeOnline #BitcoinFraud #CryptoAwareness #JusticeServed 💻🔐
$BTC
$ETH
$XRP
高級車 🚗 から高級バイク 🏍️ まで、これらの犯罪者は盗まれた資金を使って贅沢な生活を送っていました。しかし、彼らの贅沢な日々は終わりました！ 🛑 法の長い手が彼らに追いつき、正義が果たされました！ ⚖️
🔍 注意を怠るな、暗号コミュニティ！ 同様の詐欺に遭遇したことがありますか？ どんなレッドフラッグに注意していますか？ 🚩 他の人が安全を保つために、あなたの経験やヒントを共有してください！ 💡 認識を広め、これらのデジタル捕食者からお互いを守りましょう！ 🛡️
#CryptoScam #StaySafeOnline #BitcoinFraud #CryptoAwareness #JusticeServed 💻🔐
$BTC
$ETH
$XRP
さらにコンテンツを探すには、ログインしてください