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Криптобіржі в Нігерії зобов'язали розкривати дані клієнтів і транзакцій.
У Нігерії, країні з одним із найвищих показників прийняття криптовалют у світі, влада зробила значний крок до посилення регулювання. Згідно з новими постановами, криптобіржі тепер зобов'язані розкривати дані про своїх клієнтів та всі їхні транзакції. Це рішення викликало неоднозначну реакцію, але має чітку мету.
Центральний банк Нігерії (CBN) та інші регуляторні органи запровадили ці вимоги для боротьби з відмиванням грошей (AML), фінансуванням тероризму (CTF) та іншою незаконною діяльністю. Нові правила передбачають, що платформи повинні:
* Збирати та верифікувати KYC-дані: Детальна інформація про особу користувачів.
* Моніторити транзакції: Відстежувати підозрілу активність та повідомляти про неї відповідні органи.
* Зберігати записи: Вести облік всіх операцій протягом певного періоду.
Цей крок знаменує собою перехід від повної відсутності регулювання до більш контрольованого середовища. Хоча деякі криптоентузіасти побоюються, що це може обмежити інновації та конфіденційність, влада стверджує, що такі заходи є необхідними для забезпечення фінансової стабільності та захисту споживачів. Це важливий прецедент для Африканського континенту, який може вплинути на регуляторні підходи в інших країнах регіону.
⚡️ Щоб залишатися в курсі всіх глобальних змін у крипторегулюванні та їхнього впливу на ринок — підписуйтесь на #MiningUpdates !
#NigeriaCrypto #CryptoRegulation #aml #KYC #Cryptocurrency #FinancialStability #BlockchainNews #Africancrypto #CBN #CryptoExchanges
Центральний банк Нігерії (CBN) та інші регуляторні органи запровадили ці вимоги для боротьби з відмиванням грошей (AML), фінансуванням тероризму (CTF) та іншою незаконною діяльністю. Нові правила передбачають, що платформи повинні:
* Збирати та верифікувати KYC-дані: Детальна інформація про особу користувачів.
* Моніторити транзакції: Відстежувати підозрілу активність та повідомляти про неї відповідні органи.
* Зберігати записи: Вести облік всіх операцій протягом певного періоду.
Цей крок знаменує собою перехід від повної відсутності регулювання до більш контрольованого середовища. Хоча деякі криптоентузіасти побоюються, що це може обмежити інновації та конфіденційність, влада стверджує, що такі заходи є необхідними для забезпечення фінансової стабільності та захисту споживачів. Це важливий прецедент для Африканського континенту, який може вплинути на регуляторні підходи в інших країнах регіону.
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⚠️ タイ、グレーキャッシュおよび違法資本移動に対し強硬措置を実施
タイ首相のアヌチン・チャーンヴィラクル氏が厳格な措置を発表：
金およびデジタル資産に関する厳格な規則
「旅行規則」：すべてのウォレット間送金において本人確認が必要
国家データ局が金融データを統合し、不審な取引を追跡
#Thailand #CryptoRegulation #DigitalAssets #AML #FinancialSecurity
タイ首相のアヌチン・チャーンヴィラクル氏が厳格な措置を発表：
金およびデジタル資産に関する厳格な規則
「旅行規則」：すべてのウォレット間送金において本人確認が必要
国家データ局が金融データを統合し、不審な取引を追跡
#Thailand #CryptoRegulation #DigitalAssets #AML #FinancialSecurity
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🔍 コンプライアンス シグナル — マーケットの現実チェック
#Compliance は書類作成作業ではありません。それは #market フィルターです。⚖️
📊 その裏にある数字:
· 🏦 グローバルな暗号資産スポット流動性の70～80％が、#kyc によって強制される取引所を通じて流れています。
· 💸 10万ドル以上の取引サイズは、大多数のティア1取引所で自動的に #aml のモニタリングを引き起こします。
· ⏱️ 市場のボラティリティ急増時には、アカウントレビューが通常24～72時間以内に開始されます。
· 🔄 オン・オフラムは、フィアット資産の暗号資産への移行の約90％を処理しています——すべて完全に規制されています。
🔎 実際に起きていること:
· KYC/AMLはもはや選択肢ではなく、流動性へのアクセスに組み込まれています。
· 清潔な資金は速く移動する；曖昧な資金は遅延するかブロックされます。
· 「ランダムな凍結」は、通常はリスク閾値に達しているためであり、バグではありません。
📉 トレーダーにとって重要な理由:
· 認証の曖昧な資産は、取引差益が狭くなり、スプレッドが広がります。
· 大きな取引規模が必要な場面では、規制対応済みの流動性が優先的に流入します。
· レタイル専用の流れは混雑する一方、機関投資家はコンプライアンスに配慮した経路を選択します。
🧠 単純な枠組み:
コンプライアンス = スケールできる対象。
コンプライアンスなし = 流動性が上限に達する。
🎯 次に注目すべき点:
· 📌 ボラティリティが高まる前にKYCを厳格化する取引所。
· 🏛️ 機関投資家が、コンプライアンス対応済みのペアのみを通じて大口を送金。
· 🔁 流動性が「規制当局に安心感を与える」資産へと移行。
結論:
コンプライアンスは市場を壊しません。
それは、本物の資金がどこに移動できるかを決定するのです。 💰
💬 あなたはコンプライアンスをノイズと見なすのか、それとも先行する市場シグナルと見なすのか？ #ViralAiHub
#Compliance は書類作成作業ではありません。それは #market フィルターです。⚖️
📊 その裏にある数字:
· 🏦 グローバルな暗号資産スポット流動性の70～80％が、#kyc によって強制される取引所を通じて流れています。
· 💸 10万ドル以上の取引サイズは、大多数のティア1取引所で自動的に #aml のモニタリングを引き起こします。
· ⏱️ 市場のボラティリティ急増時には、アカウントレビューが通常24～72時間以内に開始されます。
· 🔄 オン・オフラムは、フィアット資産の暗号資産への移行の約90％を処理しています——すべて完全に規制されています。
🔎 実際に起きていること:
· KYC/AMLはもはや選択肢ではなく、流動性へのアクセスに組み込まれています。
· 清潔な資金は速く移動する；曖昧な資金は遅延するかブロックされます。
· 「ランダムな凍結」は、通常はリスク閾値に達しているためであり、バグではありません。
📉 トレーダーにとって重要な理由:
· 認証の曖昧な資産は、取引差益が狭くなり、スプレッドが広がります。
· 大きな取引規模が必要な場面では、規制対応済みの流動性が優先的に流入します。
· レタイル専用の流れは混雑する一方、機関投資家はコンプライアンスに配慮した経路を選択します。
🧠 単純な枠組み:
コンプライアンス = スケールできる対象。
コンプライアンスなし = 流動性が上限に達する。
🎯 次に注目すべき点:
· 📌 ボラティリティが高まる前にKYCを厳格化する取引所。
· 🏛️ 機関投資家が、コンプライアンス対応済みのペアのみを通じて大口を送金。
· 🔁 流動性が「規制当局に安心感を与える」資産へと移行。
結論:
コンプライアンスは市場を壊しません。
それは、本物の資金がどこに移動できるかを決定するのです。 💰
💬 あなたはコンプライアンスをノイズと見なすのか、それとも先行する市場シグナルと見なすのか？ #ViralAiHub
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米国、ビットコイン自動精算機事業者に対する調査を開始：規制強化
アメリカ合衆国では、複数のビットコイン自動精算機（BTM）事業者に対する調査が活発に進行中です。麻薬取締局（DEA）、司法省（DOJ）およびその他の連邦機関は、これらの企業の活動について、資金洗浄防止（AML）およびテロ資金調達に関する法律違反の有無を調査しています。
原文参照
📰 仮想通貨主要ニュースアップデート — 2026年1月11日
📌 インドの金融情報ユニット（FIU）は、仮想通貨取引所に対してより厳格なAML/KYC規則を導入しました。これには、ライブのスクリーンショットによる本人確認と、ユーザーの位置情報のタグ付けが含まれており、規制上の大きな変化です。
📊 速報：
身元および位置情報の確認基準が強化されることで、世界で最も急速に成長している仮想通貨市場の一つであるインドにおいて、新規登録フローと取引所のユーザー体験に影響が出る可能性があります。
#CryptoNews #CryptoRegulation #AML #KYC #BinanceSquare
📌 インドの金融情報ユニット（FIU）は、仮想通貨取引所に対してより厳格なAML/KYC規則を導入しました。これには、ライブのスクリーンショットによる本人確認と、ユーザーの位置情報のタグ付けが含まれており、規制上の大きな変化です。
📊 速報：
身元および位置情報の確認基準が強化されることで、世界で最も急速に成長している仮想通貨市場の一つであるインドにおいて、新規登録フローと取引所のユーザー体験に影響が出る可能性があります。
#CryptoNews #CryptoRegulation #AML #KYC #BinanceSquare
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コロンビア、仮想通貨取引所およびサービスに厳しい報告規則を導入
暗号資産の人気の高まりと規制の必要性に対応して、コロンビアはデジタル資産に関連する仮想通貨取引所およびその他のサービスプロバイダーに対して、より厳格な報告義務を導入しています。これらの措置は、透明性の向上、マネーロンダリングやテロ資金調達の防止、および投資家の利益の保護を目的としています。
原文参照
EU #defi アラート：新しい厳格なルール！ 🚨
EUは、分散型金融（DeFi）のゲームチェンジとなる指針を発表しました。 ⚖️
基本ポイント：
#aml のコード：DeFiプロトコルは、スマートコントラクトに自動的なマネーロンダリング防止メカニズムを統合する必要があります。 🤖💻
例外なし：EUユーザーを対象とするプラットフォームは、不審なオンチェーン取引を自動的にブロックしなければなりません。 🛡️
導入とプライバシーのバランス：完全な匿名性には打撃を与えますが、主要な機関投資家にとっての前向きなサインです。 🏦📈
結論：ヨーロッパのDeFiの「ワイルドウエスト」時代は終わりです。コンプライアンスが新たな基準です。 🏁
💬 あなたの意見は？ 完全な分散化か、規制されたセキュリティか？
$BTC $EUR
#CryptoRegs #SmartContracts #ViralAiHub
EUは、分散型金融（DeFi）のゲームチェンジとなる指針を発表しました。 ⚖️
基本ポイント：
#aml のコード：DeFiプロトコルは、スマートコントラクトに自動的なマネーロンダリング防止メカニズムを統合する必要があります。 🤖💻
例外なし：EUユーザーを対象とするプラットフォームは、不審なオンチェーン取引を自動的にブロックしなければなりません。 🛡️
導入とプライバシーのバランス：完全な匿名性には打撃を与えますが、主要な機関投資家にとっての前向きなサインです。 🏦📈
結論：ヨーロッパのDeFiの「ワイルドウエスト」時代は終わりです。コンプライアンスが新たな基準です。 🏁
💬 あなたの意見は？ 完全な分散化か、規制されたセキュリティか？
$BTC $EUR
#CryptoRegs #SmartContracts #ViralAiHub
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ニュースアップデート：台湾は仮想通貨規制において国際的なAML/CFT基準を最優先に据える 🌐
ニューヨーク、NY
台湾は、国際的な金融の健全性への取り組みを再確認し、反マネーロンダリング（AML）およびテロ資金供与防止（CFT）基準に関して、金融アクションタスクフォース（FATF）を含む国際的な規制機関との協力を強化している。
$UNI
これらの国際的基準への準拠は、島国として台湾の信頼性とグローバル金融システム内での安全な立場を維持する上で最優先事項である。
$TRX
金融監督委員会（FSC）は、新しく策定された仮想通貨規制がFATFが提示した包括的な勧告と完全に整合していることを確認するため、細心の注意を払って対応している。
$XRP
この厳格な準拠は、台湾がFATFの「グレーリスト」に挙げられるのを防ぐための戦略的必要性であり、このリスト入りは、国が国際金融市場や銀行サービスへのアクセスを著しく制限する可能性がある。
結局のところ、こうした継続的な協力は、台湾のグローバル金融統合にとって不可欠である。
デジタル資産分野において前もって厳格なAML/CFT基準を採用・実施することで、台湾は内部の安定性を高めるだけでなく、フィンテックイノベーションや投資にとって安全で信頼できる、規制遵守の地域であることを世界に示している。
#Taiwan #AML #FATF #CryptoCompliance
ニューヨーク、NY
台湾は、国際的な金融の健全性への取り組みを再確認し、反マネーロンダリング（AML）およびテロ資金供与防止（CFT）基準に関して、金融アクションタスクフォース（FATF）を含む国際的な規制機関との協力を強化している。
$UNI
これらの国際的基準への準拠は、島国として台湾の信頼性とグローバル金融システム内での安全な立場を維持する上で最優先事項である。
$TRX
金融監督委員会（FSC）は、新しく策定された仮想通貨規制がFATFが提示した包括的な勧告と完全に整合していることを確認するため、細心の注意を払って対応している。
$XRP
この厳格な準拠は、台湾がFATFの「グレーリスト」に挙げられるのを防ぐための戦略的必要性であり、このリスト入りは、国が国際金融市場や銀行サービスへのアクセスを著しく制限する可能性がある。
結局のところ、こうした継続的な協力は、台湾のグローバル金融統合にとって不可欠である。
デジタル資産分野において前もって厳格なAML/CFT基準を採用・実施することで、台湾は内部の安定性を高めるだけでなく、フィンテックイノベーションや投資にとって安全で信頼できる、規制遵守の地域であることを世界に示している。
#Taiwan #AML #FATF #CryptoCompliance
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ニュース速報: 韓国がステーブルコイン取引に対して厳格なAMLルールを導入! 🇰🇷🛡️
韓国の金融当局は、グローバルなマネーロンダリング活動に効果的に対抗するために、ステーブルコイン取引を対象とした厳格な新しい枠組みを導入しました。
$BTC
この法案の推進により、地元の取引所はすべての $USDT と $USDC ペアに対して高度な KYC（顧客確認）および KYT（取引確認）プロトコルを実施する必要があります。
$GIGGLE
更新されたコンプライアンス基準は、違法な資本流出および不正な金融フローに関連するリスクを軽減するために、国境を越えた送金のトレーサビリティに焦点を当てています。 🏛️🔍🔒
$LINK
市場アナリストは、これらの措置が国内の暗号エコシステム全体の透明性を高めることを期待していますが、短期的な流動性には若干の摩擦が見られるかもしれません。
これらの規制の変化は、伝統的な金融法の範囲内でデジタルドルの同等物が運営されることを保証するための、より広範なグローバルな動きの一部です。
投資家は、これらの厳格なAML規則が地域における分散型ステーブルコインと集中型の対抗物の採用にどのように影響を与えるかを注視しています。 📉🇰🇷📊
#SouthKorea #Stablecoins #CryptoRegulatio n #AML
韓国の金融当局は、グローバルなマネーロンダリング活動に効果的に対抗するために、ステーブルコイン取引を対象とした厳格な新しい枠組みを導入しました。
$BTC
この法案の推進により、地元の取引所はすべての $USDT と $USDC ペアに対して高度な KYC（顧客確認）および KYT（取引確認）プロトコルを実施する必要があります。
$GIGGLE
更新されたコンプライアンス基準は、違法な資本流出および不正な金融フローに関連するリスクを軽減するために、国境を越えた送金のトレーサビリティに焦点を当てています。 🏛️🔍🔒
$LINK
市場アナリストは、これらの措置が国内の暗号エコシステム全体の透明性を高めることを期待していますが、短期的な流動性には若干の摩擦が見られるかもしれません。
これらの規制の変化は、伝統的な金融法の範囲内でデジタルドルの同等物が運営されることを保証するための、より広範なグローバルな動きの一部です。
投資家は、これらの厳格なAML規則が地域における分散型ステーブルコインと集中型の対抗物の採用にどのように影響を与えるかを注視しています。 📉🇰🇷📊
#SouthKorea #Stablecoins #CryptoRegulatio n #AML
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🔐 KYC（顧客確認）とAML（マネーロンダリング防止）が暗号通貨においてあなたが思っている以上に重要である理由
多くのユーザーはKYC（顧客確認）とAML（マネーロンダリング防止）を障害と見なしています。
実際には、これはユーザーと暗号エコシステムの両方を保護するための重要なセキュリティの柱です。
KYCとAMLが実際に何をするのか、こちらです:
🔹 KYC – アカウントの背後にいる人を知る
KYCは公式な文書と生体認証チェックを使用してユーザーの身元を確認するプロセスです。
これにより、各アカウントが実在の人物に属していることが保証され、以下を防ぐのに役立ちます:
身分詐欺
アカウントの乗っ取り
詐欺に使用される偽のまたは匿名のアカウント
🔹 AML – 資金の動きを監視する
AMLシステムは、取引を継続的に監視して以下を検出します:
マネーロンダリングの試み
詐欺および詐欺関連の資金
制裁違反
テロ資金供与およびその他の不正活動
これには、リアルタイムの取引監視、リスクスコアリング、および行動分析が含まれます。
🔹 KYCとAMLが一緒に機能する理由
KYCは「あなたが誰であるか」を答えます。
AMLは「あなたが何をしているか」を監視します。
一緒に、彼らはBinanceのようなプラットフォームが迅速に疑わしい行動を特定し、正直なユーザーを悪意のある行為者から保護できるようにします。
🔹 プラットフォームがこれを必要とする理由
✔️ 法域を超えた規制遵守
✔️ ユーザー保護と詐欺防止
✔️ より安全で信頼できる暗号環境
✔️ 業界の長期的な持続可能性
🔹 KYCがなければどうなるのか?
確認がなければ、プラットフォームは犯罪者の安全な避難所になり、ユーザーの資金、プラットフォームの整合性、および全体のエコシステムが危険にさらされます。
🔐 結論:
KYCとAMLは管理についてではなく、暗号における保護、信頼、そして正当性についてです。
より安全なプラットフォームはすべての人に利益をもたらします。
#crypto #Blockchain #kyc #aml #Compliance #Web3 #Security #BİNANCE #CryptoEducation
多くのユーザーはKYC（顧客確認）とAML（マネーロンダリング防止）を障害と見なしています。
実際には、これはユーザーと暗号エコシステムの両方を保護するための重要なセキュリティの柱です。
KYCとAMLが実際に何をするのか、こちらです:
🔹 KYC – アカウントの背後にいる人を知る
KYCは公式な文書と生体認証チェックを使用してユーザーの身元を確認するプロセスです。
これにより、各アカウントが実在の人物に属していることが保証され、以下を防ぐのに役立ちます:
身分詐欺
アカウントの乗っ取り
詐欺に使用される偽のまたは匿名のアカウント
🔹 AML – 資金の動きを監視する
AMLシステムは、取引を継続的に監視して以下を検出します:
マネーロンダリングの試み
詐欺および詐欺関連の資金
制裁違反
テロ資金供与およびその他の不正活動
これには、リアルタイムの取引監視、リスクスコアリング、および行動分析が含まれます。
🔹 KYCとAMLが一緒に機能する理由
KYCは「あなたが誰であるか」を答えます。
AMLは「あなたが何をしているか」を監視します。
一緒に、彼らはBinanceのようなプラットフォームが迅速に疑わしい行動を特定し、正直なユーザーを悪意のある行為者から保護できるようにします。
🔹 プラットフォームがこれを必要とする理由
✔️ 法域を超えた規制遵守
✔️ ユーザー保護と詐欺防止
✔️ より安全で信頼できる暗号環境
✔️ 業界の長期的な持続可能性
🔹 KYCがなければどうなるのか?
確認がなければ、プラットフォームは犯罪者の安全な避難所になり、ユーザーの資金、プラットフォームの整合性、および全体のエコシステムが危険にさらされます。
🔐 結論:
KYCとAMLは管理についてではなく、暗号における保護、信頼、そして正当性についてです。
より安全なプラットフォームはすべての人に利益をもたらします。
#crypto #Blockchain #kyc #aml #Compliance #Web3 #Security #BİNANCE #CryptoEducation
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⚖️🧠 #COMPLIANCE SIGNAL 🧠⚖️
流動性は消えません。フィルタリングされるだけです。
今週末、ボリュームは薄く感じますが—お金は市場を離れていません 👀
それは移動が許可される場所を変えました。
🔒 アクセスが厳しくなっています
🏛️ プラットフォームは準拠したフローを優遇しています
🧭 資本は摩擦が最小の道を選んでいます
アクセスが選択的になると、価格はすぐには反応しません—流動性が最初に反応します。
フィルターを見守ってください。そこが次の動きが始まる場所です。
#kyc #aml #Marketstructure #ViralAiHub
流動性は消えません。フィルタリングされるだけです。
今週末、ボリュームは薄く感じますが—お金は市場を離れていません 👀
それは移動が許可される場所を変えました。
🔒 アクセスが厳しくなっています
🏛️ プラットフォームは準拠したフローを優遇しています
🧭 資本は摩擦が最小の道を選んでいます
アクセスが選択的になると、価格はすぐには反応しません—流動性が最初に反応します。
フィルターを見守ってください。そこが次の動きが始まる場所です。
#kyc #aml #Marketstructure #ViralAiHub
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パート2：ホワイトビットのセキュリティへの注力：暗号投資家のための安全な避難所
これらの脅威が高まる中、ホワイトビットは最も安全な中央集権型取引所の一つとしての地位を確立しました。ユーザー資産の保護に強くコミットし、プラットフォームは侵害から守るために複数のセキュリティ層を使用しています。
ホワイトビットの主要なセキュリティ機能には以下が含まれます：
二要素認証（2FA）：これはユーザーアカウントに追加の保護層を追加する重要な対策です。パスワードが侵害された場合でも、ハッカーは二次確認要素なしではアカウントにアクセスできないことを保証します。
コールドストレージ：ホワイトビットはユーザー資金の96％をオフラインのコールドウォレットに保管し、ハッキングのリスクを大幅に低減しています。コールドストレージは、大規模な侵害の可能性を最小限に抑える広く認識されたセキュリティ対策です。
定期的なセキュリティ監査：ホワイトビットは、定期的なセキュリティ監査を実施することでサイバー脅威の先を行くことにコミットしています。これらの評価は潜在的な脆弱性を特定し、プラットフォームがハッカーに利用される前に対処できるようにします。
AMLおよびKYCの遵守：反マネーロンダリング（AML）規制を遵守し、顧客確認（KYC）ポリシーを施行することで、ホワイトビットはプラットフォーム上の詐欺や疑わしい活動を防ぐことができます。この遵守に対するコミットメントは、取引所の全体的なセキュリティ姿勢を強化します。
Webアプリケーションファイアウォール（WAF）：WAF技術の使用により、ホワイトビットは悪意のあるトラフィックを検出・ブロックし、外部攻撃からプラットフォームを守ります。
最近の暗号業界における1億2000万ドルの損失を考慮すると、ホワイトビットはその堅牢なセキュリティプラクティスで際立っており、ユーザーに安心感を提供しています。取引所のセキュリティへの献身は、独立した監査によってさらに強化され、セキュリティ対策の効果を確認するのに役立ちます。これらの取り組みが組み合わさることで、ホワイトビットはデジタル資産の取引において最も安全なプラットフォームの一つとなっています。
安全を忘れないでください、それは非常に重要です！
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
これらの脅威が高まる中、ホワイトビットは最も安全な中央集権型取引所の一つとしての地位を確立しました。ユーザー資産の保護に強くコミットし、プラットフォームは侵害から守るために複数のセキュリティ層を使用しています。
ホワイトビットの主要なセキュリティ機能には以下が含まれます：
二要素認証（2FA）：これはユーザーアカウントに追加の保護層を追加する重要な対策です。パスワードが侵害された場合でも、ハッカーは二次確認要素なしではアカウントにアクセスできないことを保証します。
コールドストレージ：ホワイトビットはユーザー資金の96％をオフラインのコールドウォレットに保管し、ハッキングのリスクを大幅に低減しています。コールドストレージは、大規模な侵害の可能性を最小限に抑える広く認識されたセキュリティ対策です。
定期的なセキュリティ監査：ホワイトビットは、定期的なセキュリティ監査を実施することでサイバー脅威の先を行くことにコミットしています。これらの評価は潜在的な脆弱性を特定し、プラットフォームがハッカーに利用される前に対処できるようにします。
AMLおよびKYCの遵守：反マネーロンダリング（AML）規制を遵守し、顧客確認（KYC）ポリシーを施行することで、ホワイトビットはプラットフォーム上の詐欺や疑わしい活動を防ぐことができます。この遵守に対するコミットメントは、取引所の全体的なセキュリティ姿勢を強化します。
Webアプリケーションファイアウォール（WAF）：WAF技術の使用により、ホワイトビットは悪意のあるトラフィックを検出・ブロックし、外部攻撃からプラットフォームを守ります。
最近の暗号業界における1億2000万ドルの損失を考慮すると、ホワイトビットはその堅牢なセキュリティプラクティスで際立っており、ユーザーに安心感を提供しています。取引所のセキュリティへの献身は、独立した監査によってさらに強化され、セキュリティ対策の効果を確認するのに役立ちます。これらの取り組みが組み合わさることで、ホワイトビットはデジタル資産の取引において最も安全なプラットフォームの一つとなっています。
安全を忘れないでください、それは非常に重要です！
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
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EUの新しいAMLルールは2027年から匿名暗号通貨を禁止します
欧州連合は暗号産業における重要な変化に備えています：2027年7月1日から、新しいマネーロンダリング対策（AML）ルールにより、匿名の暗号通貨口座やMonero（XMR）やZcash（ZEC）などのプライベートコインが禁止されます。AML規則（AMLR）に従い、銀行、金融機関、暗号サービスプロバイダー（CASP）は、ユーザーのデータを隠す匿名ウォレットや資産をサポートできなくなります。この決定は、透明性を高め、デジタル空間における違法活動と戦うことを目的としています。
原文参照
#aml 国際的な規制の暗号通貨市場への影響
政府の規制は暗号通貨市場において依然としてホットな話題であり、バイナンスはこれらの動向に常に反応しています。世界中の政府は暗号通貨のための法的枠組みを整備しようと努めており、これがバイナンスのような取引所の運営やサービスの提供方法、そして規制上の課題に直面している$XRP のような通貨の取引に影響を与えています。これらの規制は、マネーロンダリング防止（AML）、顧客確認（KYC）、税金、暗号通貨の上場などの側面に影響を及ぼします。バイナンスがこれらの規則に準拠することへのコミットメントは、変化し続ける国際市場においてその持続可能性と安全性を保証するために極めて重要です。
#aml
$XRP
政府の規制は暗号通貨市場において依然としてホットな話題であり、バイナンスはこれらの動向に常に反応しています。世界中の政府は暗号通貨のための法的枠組みを整備しようと努めており、これがバイナンスのような取引所の運営やサービスの提供方法、そして規制上の課題に直面している$XRP のような通貨の取引に影響を与えています。これらの規制は、マネーロンダリング防止（AML）、顧客確認（KYC）、税金、暗号通貨の上場などの側面に影響を及ぼします。バイナンスがこれらの規則に準拠することへのコミットメントは、変化し続ける国際市場においてその持続可能性と安全性を保証するために極めて重要です。
#aml
$XRP
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Google Playが暗号通貨ウォレットアプリ向けの新しいライセンス規則を施行、非保管型ウォレットは除外
規則は10月29日からアメリカとEUを含む15以上の地域で適用される
10月29日から、Google Playストアはアメリカ合衆国や欧州連合を含む15以上の地域で、暗号ウォレットアプリ開発者に特定のライセンス取得と「業界標準」の遵守を義務付ける。更新されたポリシーは非保管型ウォレットには適用されない。
Googleのポリシー通知によれば、アメリカの開発者はマネーサービスビジネス（MSB）または送金業者として登録し、EUの開発者は暗号資産サービス提供者（CASP）として登録する必要がある。アメリカでは、FinCENに登録された企業は書面による資金洗浄防止（AML）プログラムを実施する必要があり、これが顧客確認（KYC）措置のより広範な採用を促進する可能性がある。
10月29日から、Google Playストアはアメリカ合衆国や欧州連合を含む15以上の地域で、暗号ウォレットアプリ開発者に特定のライセンス取得と「業界標準」の遵守を義務付ける。更新されたポリシーは非保管型ウォレットには適用されない。
Googleのポリシー通知によれば、アメリカの開発者はマネーサービスビジネス（MSB）または送金業者として登録し、EUの開発者は暗号資産サービス提供者（CASP）として登録する必要がある。アメリカでは、FinCENに登録された企業は書面による資金洗浄防止（AML）プログラムを実施する必要があり、これが顧客確認（KYC）措置のより広範な採用を促進する可能性がある。
原文参照
シンガポールが暗号規制を強化 💣！
シンガポールは暗号企業に対して規制を強化しています！🔩 シンガポール金融管理局（MAS）は動きを見せており、現地の暗号サービスプロバイダーに対して海外市場へのデジタルトークン（DT）サービスを停止するための期限を6月30日に設定しました。🚫
これは、シンガポールに拠点を置く企業が海外でデジタルトークンを扱う際に、サービスを停止するか、ライセンスを取得する必要があることを意味します。違反者には最大20万ドルの罰金や懲役刑が科される可能性があります。🚨
MASは、特にマネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）に関して規制の隙間が悪用されることを懸念しています。シンガポールの外で操業する際でも、すべての人がルールに従うことを確実にしています。
これは、シンガポールが暗号スペースにおける国境を超えたリスクに対処するための取り組みの一環です！🔥
このシンガポールの動きについてどう思いますか？
さらなる洞察のためにフォローしてください！
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
シンガポールは暗号企業に対して規制を強化しています！🔩 シンガポール金融管理局（MAS）は動きを見せており、現地の暗号サービスプロバイダーに対して海外市場へのデジタルトークン（DT）サービスを停止するための期限を6月30日に設定しました。🚫
これは、シンガポールに拠点を置く企業が海外でデジタルトークンを扱う際に、サービスを停止するか、ライセンスを取得する必要があることを意味します。違反者には最大20万ドルの罰金や懲役刑が科される可能性があります。🚨
MASは、特にマネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）に関して規制の隙間が悪用されることを懸念しています。シンガポールの外で操業する際でも、すべての人がルールに従うことを確実にしています。
これは、シンガポールが暗号スペースにおける国境を超えたリスクに対処するための取り組みの一環です！🔥
このシンガポールの動きについてどう思いますか？
さらなる洞察のためにフォローしてください！
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🚨 *クリプトアラート: トランプの政策とパキスタンにおけるテロ資金調達リスク！
トランプのクリプトフレンドリーなアプローチは、意図せずにパキスタンにおけるテロ資金調達を助けているのか？🤔
- パキスタンは、米国トランプ政権との関係を強化するために暗号通貨を活用している。
- 弱いマネーロンダリング防止の施行と、可能性のあるテロ資金調達に対する懸念が高まっている。
- パキスタンの目標: 米国のクリプト規制に合わせるが、FATFやIMFの監視を回避する可能性がある。
暗号通貨はリスクとなるのか、それとも革命となるのか？あなたの考えを共有してください！
#BinanceSquare #CryptoNews🔒📰🚫 l#PakistanCrypto #aml #TRUMP
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アイルランド中央銀行がコインベースに2460万ドルの罰金を科す
アイルランド中央銀行は、2021年から2025年の間にマネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与監視義務を満たさなかったとして、コインベース・ヨーロッパに2140万ユーロ（2460万ドル）の罰金を科しました。
この違反は、コインベースの取引監視システムの欠陥に関与しており、12ヶ月間にわたり3000万件以上の取引が不適切に監視されていました。この遅延したコンプライアンスにより、国家金融情報ユニットに対して2708件の疑わしい取引報告（STR）がさらなる調査のために報告されました。
#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn
アイルランド中央銀行は、2021年から2025年の間にマネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与監視義務を満たさなかったとして、コインベース・ヨーロッパに2140万ユーロ（2460万ドル）の罰金を科しました。
この違反は、コインベースの取引監視システムの欠陥に関与しており、12ヶ月間にわたり3000万件以上の取引が不適切に監視されていました。この遅延したコンプライアンスにより、国家金融情報ユニットに対して2708件の疑わしい取引報告（STR）がさらなる調査のために報告されました。
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$190M CRYPTO LAUNDERING BUSTED これが全てを変える！
「彼らはデッドドロップ、シェルカンパニー、そしてクラシックカーを使って、何百万ドルもクリプトに変換しました。」
オーストラリアは、これまでで最大のクリプトマネーロンダリングリングの一つを摘発しましたが、それはダークウェブの操作ではありませんでした。
それは、クリプトキャッシュウォッシャーとして副業をしていたセキュリティ会社でした。
$190,000,000+ AUD 移動
$USDC と $ETH を通じて洗浄されました
高級車と合法的なビジネスが前面に出ていました
元モータースポーツの幹部、不動産、オフショアウォレットが関与
4人逮捕、さらに調査中
なぜこれがあなたにとって重要なのか：
政府はこれまで以上にクリプトを監視しています
AMLの取り締まりが急速に進んでいます
怪しいフローに結びついているアドレスは？次にフラグが立つかもしれません。
あなたがウォレットを追跡せず、流入を監視せず、規制の変化に備えていないなら、あなたは盲目的にプレイしていることになります。
クリプトは成長しています。
そしてそれには、 scrutiny, surveillance, そして深刻な結果が伴います。
あなたはどう思いますか？
これはクリプトの採用にとって好材料ですか、それともプライバシーにとって悪材料ですか？
あなたの意見をコメントしてください 👇
この投稿を保存して、盲目的にされないようにしましょう
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#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha
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専門家たちが更新されたGENIUS法案を調査：TetherとDeFiセクターがアメリカの管轄下に入る
#CryptoNewss アメリカ合衆国上院に新しいGENIUS法案（S. 1582）のバージョンが発表され、外国のステーブルコイン発行者に対するアメリカの金融規制の管轄権が大幅に拡大されます。この文書によれば、Tetherのような企業は、アメリカのユーザーにサービスを提供する場合、登録国に関係なく現地の法律を遵守する必要があります。@Cryptoland_88
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