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🟥 中国の銀行家たちが暗号犯罪の中心に — TRM Labsの調査

🚨 TRM Labsのデータによると、中国の地下銀行ネットワークは、暗号取引所に対する最大のハッキング攻撃で盗まれた資金の洗浄に重要な役割を果たしています。

🔎 主な事実: — 元米国財務省職員のアリ・レッドボードは、影の中国銀行がハッカーや麻薬カルテルにサービスを提供していると非難しました。
— 彼は、サイバー犯罪から麻薬取引に至るすべての大規模な犯罪スキームが、中国の地下金融ネットワークを通じて交差していると述べました。
— 2月に発生したBybitの14億ドル相当のETHのハッキングについて、FBIアナリストのニック・カールセンは、北朝鮮の人々ではなく、中国の銀行家が東南アジアを通じて資金を洗浄していたと述べました。

💬 「これは北朝鮮そのものではありません。中国の銀行家が流動性を提供し、痕跡を消しました」とカールセンは述べました。

📍 TRM Labsは、以下を適用することを提案しています: • 制裁
• アドレスのブロック
• 攻撃的なサイバーセキュリティ
ハッカーの財政的な後方支援を打撃し、彼らのツールを奪うために。

📌 一方、OKXもEUの注目を浴びています — Bybitのハッキング後に洗浄された資産の痕跡を隠すことに関与しているという調査が進行中です。

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