cryptofraud

📅 January 7 | Asia
For years, crypto scams known as “pig-butchering” have operated in the shadows, fueled by promises of love, impossible investments, and fake platforms that drained billions of dollars from victims worldwide. Now, one of the most powerful names allegedly linked to this global network has been arrested.

📖The Cambodian Ministry of Information confirmed that Chen Zhi, chairman and founder of the Prince Group, was arrested this week and subsequently deported to China at Beijing's request, following a joint investigation between the two countries. Cambodian authorities did not clarify whether Chen Zhi will face formal charges in China, but his transfer marks a key turning point in a case that has been shaking governments and regulators for months.
According to US prosecutors, Chen Zhi allegedly ran a vast network of forced labor scam centers in Cambodia, from where cryptocurrency investment and romance frauds were executed. These operations, known as “pig-butchering scams”, have allegedly generated billions of dollars by exploiting international victims through messaging apps and fake trading platforms.
In October, the U.S. Department of Justice announced its largest forfeiture action ever, seeking the seizure of approximately $15 billion in bitcoin, in addition to hundreds of millions in real estate and other assets allegedly linked to the criminal network. The scale of the amount made the case one of the largest in the history of cryptocurrency-related financial crime.
Cambodian authorities noted that Chen Zhi's citizenship was revoked at the end of 2025, an unusual move that suggests a significant political rift between the businessman and the state. However, the case has been further complicated by a narrative clash between the United States and China regarding the origin and custody of some of the seized bitcoins.

Topic Opinion:
The alleged $15 billion scam not only highlights the industrial scale these frauds have reached, but also the inability of the international system to deliver clear justice when money is digital and power is geopolitical.
💬 Who will ultimately control the $15 billion in BTC?

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ビットコインATMを利用した詐欺師は、2025年の1月から11月の間にアメリカ人から3億3300万ドル以上を盗みました。これは連邦捜査局（FBI）の最近の報告によるものです。

昨年に比べて急上昇
この数字は、2024年に同様の詐欺で失われた約2億5000万ドルからの大幅な跳躍を示しています。FBIは、暗号キオスクに関与する詐欺は「減少していない」と注意を促し、依然として激化していると述べています。

犯罪者にとって完璧なツール
急増の主な要因の一つは、ビットコインATMを介して行われる取引の速度と不可逆性です。これらのキオスクは、ユーザーが現金を預け入れ、即座に暗号通貨に変換し、それをデジタルウォレットに直接送信することを可能にします。詐欺師はこれを簡単に利用します。

押収されたノートブックは巧妙な詐欺を明らかにした
香港警察は、人工知能を使用して被害者を欺く巧妙な詐欺計画を発見しました。調査により、HK$3400万（約USD 337万）の押収が行われました。法執行機関によって押収されたノートブックは、より説得力を持たせるためにディープフェイク技術を使用するなど、犯罪者の手法を明らかにしました。
詐欺師がどのようにして被害者を引き寄せたか
詐欺師たちは裕福な独身女性を装い、日本語を学ぶことやゴルフをすること、あるいは1本HK$100,000（USD 12,850）を超える高級ワインを試飲するなどの興味に関する物語を作り上げました。これらの手法は、操作中に押収されたノートブックに記録されていました。

連邦裁判所がSBFの押収資産の範囲を確認
米国政府は、崩壊したFTX取引所の元CEOであるサム・バンクマン・フリード（SBF）の資産の押収を正式に完了しました。約10億ドルの押収リストの中で最も注目すべき項目は、ロビンフッド株の売却からの6億600万ドルと2機のプライベートジェットです。
裁判所の文書には、詐欺の有罪判決を受ける前にSBFが所有していた資産の数十ページが詳述されています。これには膨大な暗号通貨の保有、銀行口座、投資、政治献金が含まれます。

日付：2025年5月7日
場所：アメリカ合衆国ニューヨーク

アレクサンダー・マシンスキー、現在は解散した暗号通貨貸付プラットフォームセリウスネットワークの創設者兼元CEOが、最大20年の懲役刑に直面している。連邦検察官は、顧客の損失が約70億ドルに達する計画的かつ意図的な詐欺スキームを orchestrate したと彼を非難している。マシンスキーは2024年12月に商品詐欺と証券詐欺の罪を認め、セリウスの独自トークンCELの価格を操作し、会社の財務状況について投資家を誤解させたことを認めた。彼は2022年7月の会社の崩壊前に、膨らんだ価格でCEL保有分を売却することで約4800万ドルの利益を得た。

委員会が大規模な暗号通貨詐欺を発見
ナイジェリアの経済金融犯罪委員会（EFCC）は、暗号ロマンス詐欺として知られるスキームに関与する792人の容疑者を逮捕する結果をもたらす襲撃を実施しました。詐欺師たちは被害者に偽の暗号通貨プロジェクトに投資するように説得し、重大な金銭的損失を引き起こしました。
国際グループへのリンク
EFCCの報道官ウィルソン・ウウジャレンは、逮捕された中に148人の中国国籍者と40人のフィリピン市民が含まれていることを明らかにしました。詐欺師たちはナイジェリアの商業の中心地であるラゴスの高級ビルから活動していました。被害者の多くはアメリカ合衆国およびヨーロッパの市民でした。

📅 September 17 | Denver, United States
An unusual case is shaking Colorado's religious and financial community. A Denver pastor has been found responsible for a cryptocurrency fraud scheme, in which he allegedly used his position of trust to lure members of his congregation and other investors, promising them high returns in a supposed business linked to the crypto world. What seemed like a divine opportunity for prosperity ended up being uncovered as a web of deception.

📖 The fraud came to light after an investigation revealed how the pastor funneled money from his followers into nonexistent cryptocurrency investments, disguised as a "wealth multiplication" program supported—he claimed—by blockchain and digital mining projects.
The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) and local courts confirmed that the promises of guaranteed returns were completely false. Investors, many of them parishioners, contributed sums collectively exceeding several million dollars, blindly trusting their spiritual leader.
According to court documents, the pastor used much of the money for personal purposes, from property to luxury spending, while the alleged crypto projects never existed. The jury determined that it was a systematic fraud, based on emotional and financial manipulation.
The case resonates especially because it combines two worlds that, in theory, should be very distant: faith and crypto. For authorities, it is a reminder that trust can be used as a weapon, and that the cryptocurrency ecosystem remains fertile ground for scammers seeking to disguise deceptions under modern digital investment narratives.
The final ruling on the amount of reparations and possible additional sentences is expected in the coming weeks, but the mark has already been made: a fraud that left scars on both the faith and finances of hundreds of people.

Topic Opinion:
Crypto education is as important as faith. If this fraud teaches anything, it is that no leader, no matter how respected, should be blindly followed in financial decisions. The promise of guaranteed returns in crypto is always a red flag.
Crypto is not an enemy, but it can be used as a tool by those seeking to enrich themselves by manipulating emotions and hopes.
💬 Do you think faith was used as a weapon in this crypto fraud case?

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