本ご案内は、2025年7月25日に更新され、金融庁による通知の通り「通知対象国・地域」が追記されました。Binanceは、本アナウンスメントを予告なくキャンセルもしくは変更することができます。
2023年6月1日の犯罪による収益の移転防止に関する法律、政令、施行規則、及び事務ガイドライン等（以下「法律等」）の改正により、いわゆる「トラベル・ルール等」が施行されており、当社においても、当社がお客さまからご依頼を受けて行う暗号資産の移転取引について、必要な情報提供のご協力を頂いているところでございます。
当社は「グローバル・トラベル・ルール（Global Travel Rule）」（以下「GTR」）に対応しておりますが、特定の送付先に向けた暗号資産の出庫はお取り扱いできませんので、ご注意ください。
今般、法律等の改正に伴い、2025年8月1日以降、当社における暗号資産の送金・受取に関する取扱いが変更されますので、下記の通り変更内容をお知らせいたします。
・トラベルルール等対応開始日：2023年8月1日
・本更新適用日：2025年8月1日
・対象となるお客様：当社にて口座開設されたすべての法人・個人のお客様
*アンホステッド・ウォレット」とは、利用者が自ら管理するウォレットを指します。
「通知対象国・地域」は金融庁ホームページの通知よりご確認ください。2025年7月25日時点では以下の表のとおりです。「当社が提示するリスト」は、法規制、または、当社リスク評価に基づき当社により随時更新されます。
お客様による暗号資産の出庫時に、受取人情報及び移転目的をお伺いしております。これらの情報は、日本の法令の遵守のためにはもちろん、マネーローンダリングやテロ資金供与などの不正利用の防止のために大変重要です。
受取人情報及び移転目的について正確なご回答をいただけない場合、当社にて適切なリスク評価が難しくなり、その結果、該当の暗号資産移転をお断りする可能性がございます。また、お客様の口座に対して一時的な利用制限を設ける場合もございます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
当社のお客様が外部のウォレットから暗号資産を受け取る際は、GTR経由で通知必須情報が受領されているか否かを確認させていただきます。当社に通知必須情報が届いていない場合には、受取人たるお客様に、当該取引の送付人情報等をお伺いします。正しい送付人情報等をご提供いただけない場合は、当該暗号資産をお受け取りいただけなくなる場合もありますので、ご注意ください。
暗号資産の入出庫に際しては、完了まで数営業日（土日祝除く）要する場合がございますのでご留意ください。
受取人情報または送付人情報で不明な点がある場合は、受取人または送付人に直接ご確認の上、当社にご申告ください。
特定の暗号資産交換業者にて口座を開設している個人の方と取引をする場合、（当該暗号資産交換業者ではなく）当該個人の方の情報をご申告ください。
入出庫に際し正しい情報を提供いただけない場合は、口座の利用の制限、解約対象となる場合がありますので、ご注意ください。
イラン、北朝鮮その他マネーロンダリング・テロ資金供与リスクが高い地域への暗号資産の送付は禁止されています。その他利用規約等に違反する暗号資産の送付または受領を行った場合は、口座に制限等がかかる場合がありますのでご注意ください。
トラベルルールとは、「利用者の依頼を受けて暗号資産の送付を行う暗号資産交換業者は、 送付依頼人と受取人に関する一定の事項を、送付先となる受取人側の暗号資産交換業者に通知しなければならない」というルールです。 このルールは、FATF（金融活動作業部会）が、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策についての国際基準（FATF勧告）において、各国の規制当局に対して導入を求めているものです。
金融庁：暗号資産・電子決済手段の移転に係る通知義務（トラベルルール）
テロリストその他の犯罪者が自由に電子的な資金移転システムを利用することを防ぎ、不正利用があった場合にその追跡を可能とすることを目的とするものです。
（ご参考）
日本暗号資産取引業協会（JVCEA）：暗号資産の送付を会員にご依頼される利用者の 皆様へ
