L'elaborata saga di un colossale schema crittografico Ponzi che ha ingannato oltre 200.000 vittime è giunta alla sua conclusione quando le autorità indiane annunciano l'arresto del presunto orchestratore. L'arresto di Gurtej Singh Sighu, un individuo di 40 anni, ha inferto un duro colpo alle operazioni della Solar Techno Alliance (STA), un'impresa fraudolenta che ha spudoratamente predato individui ignari. Questo schema Ponzi, camuffandosi sotto le spoglie della tecnologia blockchain e dell’innovazione solare, è riuscito ad accumulare l’incredibile cifra di 10 miliardi di rupie (120 milioni di dollari) prima della sua scomparsa.
L'emergere di STA nel 2021 prometteva una società rivoluzionaria basata su blockchain dedicata a colmare il divario tra clienti e agricoltori, con particolare attenzione alla tecnologia solare. Questa narrazione attraente è stata meticolosamente progettata per velare il sottostante schema di marketing multilivello Ponzi che attirava sistematicamente i membri.
Jai Narayan Pankaj, capo dell'Economic Offense Wing (EOW), ha svelato la vera natura delle operazioni della STA. Descrivendolo come una "truffa cripto Ponzi", ha rivelato che lo schema sfruttava astutamente termini come energia verde e tecnologia solare per distogliere l'attenzione dalle sue intenzioni fraudolente. Operando sotto la facciata di un’iniziativa legittima, la STA ha accumulato di nascosto la sorprendente cifra di 10 miliardi di rupie.
Le autorità hanno avviato un'indagine approfondita sulla STA, scoprendo le sue operazioni in vari distretti tra cui Odisha, Bhadrak, Balasore, Bhubaneswar, Mayurbhanj, Jajpur, Kendrapada e Keonjhar. Questa vasta portata sottolinea la natura elaborata del sistema e il suo impatto diffuso sulle vittime ignare.
Le vittime dello schema Ponzi venivano attirate nel web con la promessa di guadagni sostanziali che andavano dai 20 ai 3.000 dollari al giorno, a seconda della loro capacità di reclutare nuovi membri. Pankaj ha spiegato succintamente che lo schema seguiva la classica strategia di marketing multilivello, sfruttando i guadagni monetari iniziali per invogliare ulteriori assunzioni.
Dietro le quinte, le operazioni del piano sarebbero state orchestrate dall'ungherese David Gez. Secondo quanto riferito, sia Gez che Sidhu, la mente arrestata, godevano di uno stile di vita opulento, indulgendo in possedimenti sontuosi come auto veloci e abiti firmati.
La fine dello schema Ponzi crittografico da 120 milioni di dollari orchestrato dalla Solar Techno Alliance segna un trionfo per le autorità indiane contro le attività fraudolente che sfruttano il settore delle criptovalute. Questo ammonimento sottolinea l'importanza della vigilanza e delle indagini approfondite nel regno delle criptovalute, facendo luce fino a che punto gli intriganti si spingeranno per ingannare e truffare le vittime ignare.