Nell'ecosistema delle risorse digitali, i truffatori hanno un'interessante carta vincente: i bancomat crittografici. Questi dispositivi assomigliano ai tradizionali bancomat, ma allo stesso tempo consentono di scambiare rapidamente contanti con criptovalute e viceversa. Sebbene solo una piccola parte dei trasferimenti Bitcoin passi attraverso gli ATM crittografici, questi sono un potente strumento per nascondere le tracce delle transazioni. Ecco perché tali dispositivi sono richiesti dai criminali.

Vi ricordiamo che gli sportelli bancomat per criptovalute consentono di effettuare operazioni di base come l'acquisto e la vendita di criptovalute. Di solito vengono utilizzati dai principianti che non hanno ancora avuto il tempo di comprendere i principi di funzionamento degli exchange o degli scambiatori P2P. Tuttavia, gli sportelli bancomat per criptovalute solitamente hanno un tasso di cambio molto sfavorevole, che si discosta notevolmente dal prezzo attuale delle risorse digitali sulle piattaforme di trading più vere e proprie. Ciò significa che le monete vengono vendute a un prezzo troppo alto e acquistate a un prezzo troppo basso. Ecco come guadagnano i gestori di criptovalute.

Tuttavia, tali dispositivi presentano anche un certo vantaggio. In particolare, alcuni sportelli bancomat per criptovalute consentono di acquistare o vendere monete senza verificare l'identità. Di conseguenza, se si utilizza un nuovo portafoglio, tali transazioni possono essere considerate praticamente anonime.

In generale, nel settore delle risorse digitali sono più che sufficienti gli schemi fraudolenti, anche durante l'attuale trend ribassista. Il giorno prima, dei truffatori avevano hackerato la pagina Twitter di una popolare collezione di NFT per pubblicizzare una piattaforma fraudolenta. Di conseguenza, gli utenti che cliccavano sul collegamento dannoso venivano automaticamente privati ​​dei propri beni digitali. Ebbene, l'ammontare complessivo delle perdite ha raggiunto l'equivalente di 765 mila dollari.

Come vengono rubate le criptovalute nella vita reale.

La vittima di questo raggiro era un residente della città di Clive, nello stato americano dell'Iowa. Il giorno prima aveva ricevuto una telefonata da un uomo che si era presentato come vice sceriffo della contea locale. Alla fine, lo sconosciuto è riuscito a convincere la donna che doveva trasferire denaro tramite un bancomat crittografico, altrimenti sarebbe stata presumibilmente arrestata. Purtroppo la donna ha creduto alla storia e ha trasferito 6.600 $ in BTC ai truffatori.

Il dipartimento di polizia di Clive sta attualmente collaborando con l'ufficio dello sceriffo della contea per assicurare alla giustizia i truffatori. Gli ufficiali delle forze dell'ordine sottolineano che i loro dipartimenti non contatteranno mai le persone chiedendo loro di trasferire fondi, in qualsiasi forma, sui loro conti.

La polizia di Clive ha inoltre affermato che il denaro trasferito tramite gli sportelli bancomat crittografici era "praticamente irrintracciabile, rendendone incredibilmente difficile il recupero". Di conseguenza, non vale la pena contare sulla restituzione della somma persa.

Secondo gli analisti di Chainalysis, solo l'1 percento delle frodi coinvolge gli sportelli bancomat per criptovalute. Anche se la cifra sembra piccola, gli sportelli bancomat per criptovalute "non vengono solitamente utilizzati per inviare fondi a molti altri indirizzi dannosi". Gli esperti affermano che l'anno scorso solo il 2,2 percento dei fondi inviati dagli sportelli bancomat per criptovalute è finito in portafogli collegati ad attività illegali. Stiamo parlando di 67,5 milioni su 20,6 miliardi di dollari.

Ma la maggior parte del volume di trasferimenti sopra menzionato è costituito da transazioni fraudolente. Ciò significa che 35,3 milioni di dollari di trasferimenti sull'importo totale delle transazioni sospette sono la prova di schemi fraudolenti.

Gli esperti di Chainalysis ritengono che la praticità dei cryptomat sia il fattore principale che spiega la popolarità di tali dispositivi tra gli aggressori. Ecco una citazione pertinente di alcuni analisti su questo argomento.

Un bancomat per criptovalute, simile a quelli utilizzati per le transazioni con valute tradizionali, rappresenta il modo più semplice per avviare una transazione. Gli utenti devono semplicemente inserire denaro contante, inserire un indirizzo e completare il trasferimento.

Il problema dei criptomat è attivamente discusso anche ai vertici delle forze dell'ordine statunitensi. In particolare, nell'ottobre 2022, l'FBI ha emesso un avviso su un'ampia gamma di schemi fraudolenti associati a tali dispositivi. Nella maggior parte dei casi, gli aggressori si guadagnano la fiducia della vittima, diventano suoi amici o addirittura suoi amanti e poi chiedono il trasferimento di fondi in criptovaluta.

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Dopo la crisi del 2022, per la prima volta dopo un certo lasso di tempo, il numero di sportelli bancomat per criptovalute nel mondo ha iniziato a diminuire. Dispositivi simili si trovano in molte grandi città, ma il concetto di criptomat resta relativamente impopolare anche all'interno del settore. Comunque sia, il numero totale di tali dispositivi ha ricominciato a crescere gradualmente.#Bitcoin #BTC #GOATMoments $BTC