Uno schema piramidale multilivello con interessi fino al 16% al giorno: la Corea del Sud smantella un giro multimilionario di frodi crittografiche.
L'operazione di frode più ampia è stata compiuta da due autori tra il 2020 e il 2021. Hanno venduto "moda digitale" su un mercato online P2P. Ciò includeva abiti "virtuali" così come abiti tradizionali coreani e giapponesi, inclusi pezzi di hanbok e kimono. La piattaforma includeva anche la propria criptovaluta.
I truffatori hanno raccolto 333 milioni di dollari da 435 vittime. Gli operatori hanno creato uno "schema piramidale" multilivello per attirare nuovi "membri" sul "mercato". In cambio furono loro promessi tassi di interesse elevati, fino al 16% al giorno.
Frodi crittografiche in aumento in Corea del Sud
Il governo sudcoreano ha dichiarato la lotta contro la criminalità crittografica una delle sue massime priorità per il 2023, introducendo il "Virtual Valuta Tracking System" per reprimere il riciclaggio di denaro tramite criptovalute. Secondo Cointelegraph, nel 2022, i cittadini della Corea del Sud hanno effettuato transazioni per circa 5,6 trilioni di won coreani (4,3 miliardi di dollari) attraverso scambi di criptovalute "illegali".
La Corea del Sud è anche la patria del famigerato truffatore di criptovalute Do Kwon. È stato arrestato dall'Interpol nel marzo 2023. Le autorità stanno indagando sul fondatore di Terra Luna. L’ecosistema crittografico è crollato l’anno scorso. I danni: circa 40 miliardi di dollari. Il crollo è stato uno dei catalizzatori dell’attuale mercato ribassista.