Sei mai stato truffato da un'azienda che ha promesso di aiutarti a investire
in criptovaluta ma invece hai preso i tuoi soldi e non hai mai consegnato nulla?
Almeno questo autore ha!!
Se sei nuovo nel mondo delle criptovalute, dirò che è piuttosto complicato.
Solo 14 mesi fa, ho creato il mio primissimo portafoglio Metamask e poi ho depositato dei BNB.
In contrasto! Oggi in realtà scrivo di Block-Chain e WEB 3.0 ma allora non sapevo assolutamente nulla di quante truffe esistessero in circolazione.
Ho perso una discreta quantità di denaro, probabilmente intorno ai settemila dollari, a causa di alcune truffe di cui sono caduto preda.
Benvenuti nel mio blog per l'educazione alla criptovaluta dove spiego argomenti del mondo delle criptovalute, utilizzando analogie, storie ed esempi in modo che tu possa masticarli facilmente.
Cominciamo l’esercitazione di riversare l’istruzione.
Lo facciamo?
In questo articolo del blog! Spiegherò alcune delle truffe crittografiche più comuni, inclusa una così nuova che probabilmente non ne hai nemmeno sentito parlare, e ovviamente come evitarle.
Quindi approfondiamo le 7 peggiori truffe nel mondo delle criptovalute!!
1. Trappola del Wide Web 3.0:
Wide web 3.0, che potresti incontrare, è qualsiasi sito web che richiede le tue chiavi private.
Ricordi la prima volta che hai configurato un portafoglio crittografico?
Probabilmente non sapevi nemmeno se stavi facendo le cose correttamente e tutto era complicato.
Beh, almeno lo è stato per me!
I truffatori ne approfittano continuamente. Il trucco è molto semplice: ti chiedono le tue informazioni personali specificatamente per qualcosa chiamato chiave privata.
Adesso è triste!!! Quanti truffatori là fuori approfittano della mancanza di conoscenza di qualcuno e poi cercano di farti dire la tua frase seme. Facendo questo,
avranno accesso a tutti i tuoi fondi crittografici!!
Alcuni di questi truffatori potrebbero dire cose del tipo
" EHI! Voglio mandarti dei soldi in criptovaluta, qual è la tua chiave, fratello?"
o anche qualcosa del genere
"EHI! hai appena vinto 1 intero Ethereum, dicci la tua frase iniziale così possiamo depositare i fondi sul tuo conto?"
Proveranno ogni trucco possibile per ingannare i neofiti e far loro accedere ai loro fondi.
Quando si tratta di criptovaluta ottieni due chiavi, una chiave privata che non dovresti mai condividere e una chiave pubblica che è un po' come il tuo indirizzo email, questo che condividi intenzionalmente, molte persone le confondono e questo le porta a essere truffate.
Puoi saperne di più su entrambi attraverso i miei blog informativi sulla crittografia asimmetrica, che è un argomento complicato che analizzo in modo così semplice che tuo nonno potrebbe capire.
2. Bot per investimenti
La prossima truffa che abbiamo è la numero due che chiede di investire per te come creatore di fiducia, quindi il secondo trucco è qualcosa a cui potresti essere abituato;
se hai guardato in basso nelle sezioni dei commenti qui sotto di alcuni video di YouTube o se ti trovi in qualsiasi discord crittografico o server di Telegram, i truffatori creeranno un bot che sembra ufficiale o proveranno a impersonare un progetto, in particolare un membro del team, nella speranza di truffarti.
3. Gioco del raddoppio
Una delle truffe più comuni è quella in cui ti chiedono cento dollari e poi te li trasformano in duemila dollari e te li restituiscono.
Una volta che contatti uno di questi account falsi, un truffatore ti invierà un messaggio pochi istanti dopo dicendo che è un membro del team di progetto e che può aiutarti e spesso cambia il suo nome utente o l'immagine del profilo per impersonare un vero team membro su Discord o YouTube.
4. per la controversia
puoi fare qualcosa di veramente semplice: puoi controllare l'effettivo handle di Discord e controllare se corrisponde alle informazioni del membro del team impersonato, ad esempio il mio è psicologia pratica 9608 e nessuno può copiare quell'handle di Discord per YouTube
potrebbe essere qualcosa di semplice come semplicemente fare clic sull'account e vedere che ha zero iscritti o nessun video caricato, ricordati di nessun team di progetto legittimo
I token bruciano per sempre
ora un'altra truffa beh almeno è una specie di truffa è che gli sviluppatori di token implementeranno qualcosa che si chiama funzionalità di masterizzazione e diranno che ogni volta che questo token viene scambiato una parte dello scambio viene bruciata per sempre
quindi un esempio di ciò è che se dovessi inviare 100 token al tuo amico, cinque token verrebbero bruciati per sempre o almeno inviati a un account a cui nessuno ha accesso, questo ti fa credere che un giorno
non ce ne saranno molti di questi token in circolazione e se li acquisti adesso e poi mantieni semplicemente il valore dei tuoi token dovrebbe aumentare automaticamente
beh, lascia che ti dica una cosa, se il mio cane mangiasse qualcosa che un giorno le sue feci diventassero arancioni, potrebbe trattarsi dell'intero giorno della sua vita in cui le sue feci erano arancioni, ma solo perché è raro ed è successo solo una volta non significa che abbia valore nessuno vorrà la cacca arancione del mio cane perché abbia valore, altre persone devono volere quella cacca arancione perché abbia valore
tienilo presente con i token che hanno una funzione deflazionistica, soprattutto se è tutto ciò che offrono alla truffa numero quattro
6. giocare con la mente
È qualcosa che ho visto qualche giorno fa: ecco la configurazione che qualcuno ti contatta e dice
qualcosa come questo; 'ehi, vivo in Cina e hanno appena reso illegali le criptovalute, quindi voglio sbarazzarmi del mio portafoglio per non finire nei guai, ecco la mia frase iniziale: puoi donare i soldi o farne quello che vuoi e magari averne un po' per te stesso"
Quindi, dopo quel messaggio, ti invieranno una vera frase seme su un conto reale con denaro reale al suo interno
Quello che ho visto aveva un valore di tremila dollari, ma ecco il trucco per tirarlo fuori: devi prima avere un po' di Ethereum sul conto per pagare la tariffa del gas, quindi se sei un po' intelligente penserai hmmm!? ?
Lo invierò semplicemente al mio conto per farlo devi depositare circa 50 Ethereum in modo da poter effettuare transazioni di denaro dal conto beh, sembra che la commissione per la transazione di un token sia di circa cinquanta dollari mentre la commissione per l'invio Ethereum vale dieci dollari, quindi depositi cinquanta dollari e poi immediatamente il truffatore invia i soldi sul suo conto guadagnando quaranta dollari quando dico immediatamente
Voglio dire velocemente, come se entro dieci secondi avessero un computer che esegue un programma che controlla se ci sono fondi in quel conto e poi lo invia automaticamente al loro conto Ethereum, quindi non c'è assolutamente alcun modo per te di ottenere i tremila dollari da lì.
Ora, la parte triste di tutto questo è che la blockchain è disponibile affinché tutti possano vederla, quindi puoi guardare l'account su Etherscan e vedere che 30 persone sono state truffate, circa 2800 in totale e se riceviamo abbastanza commenti di seguito forse lo spiegherò in modo più approfondito dettaglio
ma in breve, se qualcuno ti dà la sua frase seed e il portafoglio contiene denaro, non depositare denaro per nessun motivo, qualunque sia il denaro
depositi lì e consideri andato, dirò anche tecnicamente che se fossero in Cina e non volessero essere collegati al conto non dovrebbero darlo a qualcuno i conti Ethereum non funzionano così è solo una pessima truffa logica!!
7. Bug contrattuale
il numero cinque è un bug del contratto intelligente, quindi un altro trucco utilizzato dai truffatori di cui potresti non essere nemmeno a conoscenza è un bug in cui le persone possono acquistare un token ma poi non possono venderlo
ora so cosa stai pensando, come è possibile? beh, ci sono tre modi per farlo:
· Primo !!
quando gli sviluppatori creano il token, disabilitano semplicemente la funzione di approvazione nel contratto del token erc20, il che significa che gli scambi decentralizzati non possono ottenere la tua approvazione per mettere il token in vendita
· il secondo modo
è aggiungere una funzione di rebase nel contratto del token, quindi nel momento in cui provi a vendere il token ne perderai 99.
· terzo
potrebbero facilmente scrivere alcune righe di codice che impediscono che il token venga venduto a un dex solo acquistato o fornito, questo significa che molti soldi entrano nel progetto e nessuno ne esce rendendolo perfetto.
la situazione in cui i truffatori scappano con tutti i loro soldi tecnicamente potrebbero farcela in modo che quando hai venduto il tuo token, i soldi che avresti ricevuto vadano anche agli sviluppatori
ora, per riassumere, non sto dicendo che dovresti imparare a leggere il codice del contratto intelligente, ma dirò che prima di effettuare qualsiasi acquisto superiore a mille dollari dovresti trovare un amico che possa essere il tuo mentore
8. pesca sul sito web falso
il numero sei sta pescando su siti Web falsi.
la tecnica successiva è qualcosa a cui devi prestare attenzione e tenere d'occhio ogni volta che scopri un nuovo progetto o navighi utilizzando un nuovo dispositivo o un computer.
alcuni truffatori creeranno un sito web che è una copia esatta di uno specifico progetto crittografico in cui desideri investire e lo faranno con la stessa interfaccia utente e le stesse informazioni su di esso
le uniche cose diverse da questo sito web falso a quello reale sono due cose ;
1. il dominio numero uno perché i truffatori non possono utilizzare lo stesso dominio di un sito Web reale, ne creeranno effettivamente uno nuovo che è quasi uguale a quello reale, ad esempio i truffatori potrebbero creare un sito Web crittografico con lavagna falsa scambiandolo dal dominio punto com al punto org punto net punto phi punto x y z o qualsiasi altro dominio di primo livello, potrebbero anche aggiungere una s alla fine come whiteboardcryptos.com o spostare e whitboardcrypto.com comunque l'idea qui è che cambiano questo piccolo dettagli in modo che le persone non si rendano conto di trovarsi sul sito web sbagliato
2. la seconda cosa che cambiano sono i contratti intelligenti e questa è la parte truffaldina: i truffatori potrebbero modificare il codice del contratto intelligente in modo che, se dovessi interagire con esso, potrebbero avere accesso ai tuoi fondi nel tuo portafoglio portandoti a perdere con tutti i tuoi soldi possono far sì che questo contratto faccia qualsiasi cosa, ecco perché è davvero importante connettersi solo ad applicazioni di cui ti fidi personalmente
qualcosa che faccio per assicurarmi di fare sempre clic sul collegamento giusto è visitare siti Web affidabili come Coin Gecko o Coin Market Cap. Puoi anche controllare l'account Twitter ufficiale del progetto per trovare i collegamenti giusti e quindi aggiungerli ai segnalibri in modo da utilizzare sempre il collegamento quello corretto
9. icone false
la truffa numero sette sono le icone false, quindi sai come i progetti Kickstarter o qualsiasi progetto di crowdfunding ottengono i soldi, mostrano il loro prodotto che deve ancora essere fabbricato e poi le persone finanziano il progetto in cambio di un ottimo affare, forse otterranno due prodotti per il prezzo di una o forse di una versione in edizione speciale in criptovaluta abbiamo qualcosa di simile e si chiama icona o offerta iniziale di monete e funziona come un modo per raccogliere molti soldi dagli investitori in modo che possano avviare il progetto
beh, le icone false sono un modo davvero semplice per i truffatori di presentare un progetto agli investitori senza alcuna intenzione di crearlo e poi scappare con i soldi dei loro investitori
il modo in cui funziona di solito è che i truffatori presentano un bel progetto innovativo e rivoluzionario agli investitori, poi chiedono soldi per dare il via al loro progetto e attirano investitori inesperti con un ROI succoso come il cento per cento o il mille per cento e questo porta gli investitori a dare i loro soldi, ma poi i truffatori scappano e poiché molti progetti nel settore delle criptovalute non sono regolamentati, sfortunatamente i truffatori praticamente la fanno franca
una buona cosa da fare prima di investire in un progetto crittografico è cercare white paper legittimi la sequenza temporale di un progetto o una buona tokenomics per sostenere il tuo investimento, non limitarsi a guardare l'ottima interfaccia utente o il ROI interessante
10. balene nascoste
la truffa numero otto si chiama balene nascoste
sai che dico sempre di stare attento ai progetti con bassa liquidità o bassa capitalizzazione di mercato?
perché possono essere facilmente manipolati da una balena
beh, una balena è chiunque detenga un'alta percentuale dei gettoni disponibili e per questo motivo può vendere tutti i propri gettoni in una volta provocando comunque un crollo poiché questo è abbastanza ovvio e poiché i truffatori sono consapevoli che le persone lo guarderanno prima di investire denaro in un progetto i progetti truffa ora hanno trovato altri modi per nascondere il fatto che detengono la maggior parte del token invece di avere un portafoglio con tutto il denaro semplicemente lo dividono tra più portafogli
ad esempio, se la liquidità totale di un progetto fosse di mezzo milione di dollari e magari il tè contenesse cinquantamila dollari, ovvero il dieci per cento dell'intero progetto, avrebbero quindi diviso il denaro in dieci portafogli diversi, ciascuno dei quali conteneva cinquemila dollari modo lo fanno sembrare un progetto più sicuro e legittimo
ora voglio dire che qui puoi facilmente controllare le prime transazioni dei token iniziali di un progetto, ma è molto più lavoro richiesto da te e
Ho notato che molti progetti hanno iniziato a farlo perché le persone non faranno altro lavoro oltre a guardare semplicemente la pagina del titolare del token su Etherscan, semplicemente la guarderanno e diranno che non esiste un unico portafoglio balena e poi investiranno, ecco un suggerimento che puoi controllare sulla blockchain
puoi passare un'ora semplicemente guardandoti intorno e vedendo dove vanno a finire i primi soldi
è molto semplice è molto semplice ne basta un po'
ma voglio solo che siate consapevoli che queste cose si ripetono. Il modo più semplice per assicurarsi che gli sviluppatori non trattengano la maggior parte del token è semplicemente guardare le prime transazioni e dove il denaro è stato originariamente distribuito se la prima transazione viene inviata a molti indirizzi multipli non è un buon segno
11. gioco psicologico
la truffa numero 9 ti sta facendo pensare psicologicamente che un prezzo più basso sia più facile per riuscire a raggiungere un prezzo più alto ora questa non è tecnicamente una truffa ma è un po' complicata quando un progetto viene lanciato i tokenomics vengono stabiliti dal team di sviluppatori del progetto che arrivano a rispondere alle domande;
· qual è la fornitura massima di token
· qual è il prezzo iniziale del token, sì, possono impostarlo e
· chi riceve i primi token
tutta questa roba è decisa in anticipo
ora, qualcosa che fanno parecchi progetti truffaldini! è semplicemente stampare una grande quantità di token in questo modo il prezzo rimane basso anche se ci sono molti soldi dietro l'intero progetto tra me e te possedere 100 token a un dollaro ciascuno equivale a possedere centomila token del valore di un decimo un centesimo, beh, nella mente delle persone, avere più token con un prezzo basso è molto più allettante dal punto di vista psicologico, perché li fa pensare che con un prezzo così basso raddoppierà o triplicherà facilmente o 10 volte o forse anche 100 volte il valore, oltre a questo ottengono anche sentirsi come se possedessero un sacco di token per questi investitori
è bello per loro dire che possiedono un miliardo di token, ma in realtà passare da un decimo di centesimo a un dollaro è altrettanto difficile quanto un altro token passare da un dollaro a mille dollari
quindi questo trucco consiste in realtà nel far credere alle persone che la loro opportunità di guadagno è più alta di quella che è, il che spinge le persone a investire di più nel token, quindi assicurati di non investire in un progetto solo perché il prezzo del token è basso perché se lo fai potrebbe essere un gioco di limbo e vedrai quanto in basso può arrivare
12. giocare d'azzardo con la tua fiducia
l'ultima truffa è qualcosa che abbiamo visto con l'ultima truffa più hot, il token Squid Games, questi sviluppatori hanno sfruttato il fatto che uno spettacolo chiamato Squid Games è diventato molto popolare e hanno viaggiato sul treno pubblicitario usando lo stesso nome in modo da poter ottenere molto di attenzione, ma non è questo il trucco
Voglio parlare della creazione di un falso senso di sicurezza hanno creato un team falso sì, mi hai sentito bene, hanno creato circa 10 profili falsi con biografie false per far sembrare che il progetto avesse un team fantastico e solido alle spalle, hanno fatto così fino al punto di aggiungere immagini di persone generate al computer, in realtà persone che non esistevano nemmeno, solo per far sembrare il progetto più legittimo, l'unica cosa
Quello che voglio dire a questo proposito è che le truffe sulle criptovalute stanno diventando sempre più persuasive, quindi dovrai lavorare molto di più quando decidi un progetto
concludi questo blog se desideri investire in un progetto
l'unica cosa che ti suggerisco di fare è andare su un sito web chiamato rugdock.io, questo sito web analizza i progetti e se ci sono evidenti possibilità di exploit o truffe nel codice del contratto ti faranno sapere quanto è alto un rischio su cui investire
un'altra cosa che faccio è ricercare molto il progetto prima di investire. Suggerisco di leggere i white paper e i tokenomics
conosci le nozioni di base, ma ci sono alcune cose più avanzate
quello lo fa
Ho creato questo fantastico PDF di ricerca definitiva che è una guida passo passo che mostra esattamente come esaminare un token e tecnicamente è disponibile solo per i membri del Crypto Club tramite lavagna, ma
Condividerò alcune idee in un prossimo blog
fino ad allora!! Rimanere