🎰 Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, che rappresenta circa la metà del trading globale di criptovalute, verrà espulso dagli Stati Uniti e pagherà multe di 4,4 miliardi di dollari per aver violato le leggi sul riciclaggio di denaro.
Il fondatore e proprietario dell'exchange, Changpeng Zhao, pagherà una multa di 200 milioni di dollari e si dimetterà. Inoltre rischia dai 10 ai 18 mesi di carcere. L'ex chief compliance officer dell'exchange, Samuel Lim, pagherà una multa di 1,5 milioni di dollari.
Il segretario al Tesoro americano Janet Yellen ha affermato che Binance ha consentito il riciclaggio di denaro a strutture come le Brigate Iza ad-Din al-Qassam (l'ala militante di Hamas) e lo Stato Islamico. Inoltre, i servizi di scambio sono stati utilizzati attivamente da strutture criminali coinvolte nel traffico di esseri umani, droga, ecc. Una parte significativa delle violazioni è legata all’elusione delle sanzioni anti-iraniane.