Le autorità britanniche sono riuscite a sequestrare bitcoin del valore di 1,4 miliardi di sterline (circa 1,78 miliardi di dollari equivalenti a 25.098 trilioni di rupie) da un'operazione di frode sugli investimenti cinese. Il tribunale di Londra ha appreso del sequestro nell'ambito del processo contro Jian Wen, accusato di riciclaggio di bitcoin per conto del suo ex datore di lavoro, Yadi Zhang alias Zhimin Qian.
Nel 2018, la polizia britannica ha sequestrato quattro dispositivi con oltre 61.000 BTC per un valore di 1,4 miliardi di sterline. La sorpresa è arrivata nel luglio 2021 quando sono stati restituiti tutti i beni. Zhang, accusato di aver rubato circa 5 miliardi di sterline a 128.000 investitori, li ha convertiti in bitcoin prima di fuggire. Un caso che attira l’attenzione, dove Bitcoin è al centro dell’attenzione nei crimini finanziari.
Jian Wen, che si dichiara innocente, è attualmente sotto processo con l'accusa di aver aiutato a convertire i bitcoin di Zhang in contanti, proprietà, gioielli e altri beni di lusso. Wen ha anche tentato di acquistare una proprietà da 12,5 milioni di sterline a Londra nel 2018, ma lo studio legale che si occupa della transazione non è riuscito a verificare la fonte dei bitcoin utilizzati. Un caso che evidenzia tentativi di convertire asset crittografici in ricchezza fisica e problemi di validazione nelle transazioni immobiliari.
Il sequestro è uno dei più grandi della storia e mette in luce la vulnerabilità delle criptovalute alle frodi. Un totale di 61.000 bitcoin provenivano da una falsa piattaforma di investimento gestita da Zhimin Qian. Qian resta latitante in Cina, mentre Wen è sotto processo a Londra con l'accusa di riciclaggio di denaro. Un caso che rivela i potenziali rischi per la sicurezza negli investimenti in criptovalute e le complessità delle forze dell’ordine transfrontaliere.
Le autorità sostengono che Wen abbia aiutato Qian a convertire i fondi criptati illegali in contanti e altri beni come beni di lusso. Durante il processo, i registri della polizia hanno citato Wen che avrebbe detto: "Morirò se riusciranno a decifrare il codice BTC".
Il Bitcoin sequestrato vale attualmente quasi 1,7 miliardi di dollari, rendendolo uno dei più grandi sequestri di criptovaluta da parte delle forze dell’ordine al mondo. Wen è stato arrestato nel 2021 dopo che la polizia è riuscita a entrare e ad accedere a un portafoglio Bitcoin. Non è chiaro come la polizia britannica abbia ottenuto il dispositivo crittografato e le chiavi private.
Con i regolatori di tutto il mondo che aumentano il controllo delle criptovalute, le frodi e gli imbrogli su larga scala rimangono una sfida che il settore deve superare.
