Scritto da: Sarmad Mansoor (Sindhi 17)

La Georgia è una delle giurisdizioni favorevoli alle criptovalute dove le attività legate alle criptovalute sono completamente legali e possono operare dopo aver ottenuto una licenza VASP. Con regolamenti trasparenti, un forte controllo normativo e costi operativi ragionevoli, la Georgia è diventata una meta attraente per startup cripto, scambi e attività blockchain.

Inoltre, l'adozione delle criptovalute è già visibile sul campo. I bancomat di criptovalute sono stati installati nelle principali città della Georgia, consentendo agli utenti di scambiare criptovalute in Euro, Dollari USA o Lari georgiani (GEL). Insieme a questo, uffici di cambio cripto autorizzati e operativi sono già attivi, consentendo lo scambio di criptovalute in contante fisico e valuta fisica in criptovalute, rafforzando ulteriormente l'ecosistema in crescita degli asset digitali della Georgia.

✅ Requisiti Chiave

Per operare legalmente un'attività di criptovaluta in Georgia, è necessario:

  • Registrare un'entità legale (LLC o JSC) in Georgia

  • Conformarsi alle normative AML/CFT

  • Nomina di un direttore locale o residente (presente in Georgia per almeno 14 giorni al mese)

  • Affittare un indirizzo di ufficio fisico in Georgia

  • Sviluppare e implementare politiche e procedure AML/KYC

  • Pagare la tassa di licenza ufficiale di GEL 5.000 (circa €1.700)

📝 Processo di Licenza (Passo dopo Passo)

1️⃣ Registrazione dell'Azienda

Registrare la propria azienda con l'Agenzia Nazionale del Registro Pubblico (NAPR) in Georgia.

2️⃣ Preparazione della Documentazione

Preparare e raccogliere tutta la documentazione necessaria, inclusi:

  • Dettagli identificativi dei direttori e degli azionisti

  • Piano aziendale e previsioni finanziarie

  • Politiche di gestione del rischio e AML/KYC

  • Documentazione tecnica e operativa

3️⃣ Invio della Domanda

Inviare la domanda di licenza VASP alla Banca Nazionale della Georgia (NBG).

4️⃣ Revisione Regolatoria

La NBG esamina la domanda e verifica la conformità normativa.
⏳ Periodo di revisione stimato: 2–4 mesi

5️⃣ Emissione della Licenza

Una volta approvata, l'azienda riceve la licenza VASP (Fornitore di Servizi di Asset Virtuali) e può operare legalmente.

🌟 Vantaggi Chiave del Quadro Cripto della Georgia

  • Tempi di licenza rapidi (circa 2–4 mesi)

  • Bassi costi operativi e normativi

  • Nessun requisito di capitale minimo

  • Chiarezza e supervisione regolatoria strutturata

  • Reputazione in crescita come hub favorevole alle criptovalute

🏛️ Autorità Regolatorie

  • Banca Nazionale della Georgia (NBG)
    Regolatore principale e autorità di licenza per i VASP

  • Servizio di Monitoraggio Finanziario (FMS)

    Supervisiona la conformità AML/CFT e il monitoraggio delle transazioni

📌 Conclusione

La Georgia offre un ambiente normativo cripto equilibrato con certezza legale, costi di licenza accessibili e standard AML solidi, rendendola una scelta ideale per l'avvio di un'attività di criptovaluta conforme.

$BTC $BNB

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