Fonte: bitcoinsistemi.com

Autore: Serkan Gültekin

Sebbene il caso intentato contro Binance dalla CFTC abbia messo a disagio molti nuovi investitori, coloro che sono in questo mercato da molto tempo si sentono relativamente a loro agio poiché hanno riscontrato molti casi simili.

Quando esaminiamo il caso Bitmex del 2020, che attira l’attenzione per la sua somiglianza con il caso Binance, vedremo che i risultati non sono così negativi come previsto per il mercato.

Quali erano le accuse nel caso Bitmex?

Il 1° ottobre 2020 la CFTC ha intentato una causa contro Bitmex e i suoi tre fondatori, accusandoli di accettare illegalmente fondi da clienti statunitensi e di averli costretti a scambiare Bitcoin, Ether e LTC nei mercati dei derivati. L'FBI ha gestito una parte del caso, ha chiesto pene detentive per i dirigenti e un dirigente della Bitmex è stato arrestato.

In questo caso, la CFTC ha affermato che Bitmex ha offerto trading di derivati ​​di criptovaluta con leva finanziaria a clienti al dettaglio e istituzionali negli Stati Uniti dal novembre 2014 al 1° ottobre 2020, che i clienti negli Stati Uniti hanno effettuato operazioni di trading direttamente attraverso le interfacce utente di BitMEX e che BitMEX ha elaborato alcuni transazioni Ha detto di aver scoperto di agire come controparte, quindi Bitmex ha violato le leggi DCM, SEF e CEA.

Le accuse erano generalmente le seguenti:

"Fornire opportunità di trading di derivati ​​ai propri clienti senza registrarsi presso la CFTC,

Agire come controparte nelle transazioni con leva finanziaria di Bitcoin, Ether e LTC,

Mancato rispetto delle procedure KYC, CIP e AML per prevenire il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro.

Bitcoin è crollato dopo il caso Bitmex?

Bitmex era al primo posto in termini di volume del mercato dei derivati ​​al momento in cui è stata intentata la causa. Per questo motivo l'impatto del caso sul mercato ha destato preoccupazione, ma dopo l'udienza del caso si è registrato solo un calo di circa il 2% in Bitcoin.

Le accuse nel caso Bitmex sono simili al caso Binance?

Quando esaminiamo le accuse nel caso Bitmex, vediamo che le accuse contro Binance sono molto simili.

La CFTC sostiene che Binance offre trading di derivati ​​di criptovaluta come Bitcoin Ether e LTC ai cittadini statunitensi senza le necessarie registrazioni, non rispetta le regole KYC e AML, ignora le regole per prevenire il finanziamento del terrorismo, elude le tasse e agisce come intermediario. Come si può vedere, le accuse sono esattamente le stesse del caso Bitmex.

Nella causa intentata contro Bitmex, la CFTC ha affermato che il 15% dei guadagni della piattaforma proveniva da investitori statunitensi. Ora ha rivolto un reclamo simile contro Binance e ha affermato che il 16% delle commissioni di Binance proveniva da utenti statunitensi.

Quando esaminiamo i documenti riguardanti il ​​caso Bitmex, vediamo che è molto simile al caso Binance. In effetti, questa somiglianza ci fa pensare che le istanze a questo punto potrebbero essere state copiate e incollate da questo caso.

Allora cosa è successo a seguito del caso Bitmex?

Circa 10 mesi dopo la presentazione della causa, Bitmex e le sue controllate hanno ricevuto una sanzione di 100 milioni di dollari. A Bitmex è stato nuovamente vietato di violare le leggi CFTC. Sebbene all'epoca Bitmex fosse l'exchange di derivati ​​Bitcoin più popolare, cadde al 5° posto e Binance prese il posto rimanente.

L'impatto del caso sui mercati non è stato quello previsto. 2 mesi dopo la causa intentata contro Bitmex (perché era ora), è iniziato il “mega bull”.

Penso che l’impatto del caso Binance non sarà diverso. Anche se non mi aspetto un mega bull tra 2 mesi, non penso che la causa intentata contro Binance avrà un impatto sul futuro di Binance.

Anche se la CFTC avesse ragione a seguito di questo caso, Binance può continuare per la sua strada pagando una certa penalità e adottando le norme richieste dalla CFTC.

Fonte: bitcoinsistemi.com