La polizia del Vietnam ha confermato di aver arrestato 7 sospetti coinvolti in una rete di frodi sugli investimenti in criptovalute, falsificando la borsa Nasdaq e appropriandosi di oltre 14 miliardi di dong.
Il gruppo è accusato di gestire un modello di frode dalla Cambogia, utilizzando reti di telecomunicazione e mezzi elettronici per ingannare le vittime a versare denaro su una piattaforma non autorizzata, poi legalizzando il flusso di denaro attraverso molti conti e convertendolo in crypto per nascondere l'origine.
CONTENUTO PRINCIPALE
7 sospetti sono stati arrestati nella zona di Da Nang, legati al caso di falsificazione della borsa Nasdaq per frodi sulle criptovalute.
L'importo sottratto secondo le indagini preliminari è di oltre 14 miliardi di dong; ci sono vittime che hanno perso oltre 1,1 miliardi di dong.
Le autorità avvertono di evitare di trasferire denaro su siti web/app non autorizzati e di segnalare anomalie.
La polizia ha arrestato 7 sospetti in una rete di frodi sulle criptovalute che falsifica Nasdaq
Le autorità hanno riferito di aver arrestato 7 persone sospettate di partecipare a una rete di frodi sugli investimenti in crypto, utilizzando una piattaforma falsa chiamata "Nasdaq" per sottrarre beni alle vittime.
Nell'annuncio, la polizia ha indicato che i sospetti sono stati arrestati nella zona di Da Nang, accusati di compiere atti di frode attraverso computer e mezzi elettronici. Questo gruppo è considerato operante dalla Cambogia ma ha implementato molte fasi di comunicazione, coordinamento e manipolazione dei dati per servire lo scenario di inganno delle vittime in Vietnam.
L'elenco delle persone arrestate include Nguyen Van Chung, Nguyen Duc Loong, Ong Khac Ming, Vu Tri Huy, Cap BA Nam Viet, Nguyen Anh Do e Ta Van Ba. Le autorità investigative hanno riferito che i sospetti provengono dalla provincia di Bac Ninh. Il caso è stato scoperto dopo che molte persone hanno segnalato presso la polizia locale.
Secondo le prime informazioni, una donna di 36 anni del quartiere An Khê (Da Nang) è stata la prima a presentare una denuncia, affermando di essere stata truffata investendo in beni digitali su una piattaforma autoproclamata "Nasdaq". Successivamente, le autorità hanno continuato a ricevere segnalazioni da altre vittime nella zona, con contenuti simili: è stata pubblicizzata come un canale "sicuramente redditizio" e che poteva "cambiare la vita".
Il gruppo di frode è accusato di operare dalla Cambogia e di reclutare persone in base ai ruoli
Le indagini preliminari mostrano che il gruppo ha iniziato a operare all'inizio del 2024, organizzandosi nella zona di Bavet (Cambogia), assegnando ruoli in modo sistematico e reclutando vietnamiti per gestire la rete.
Le autorità hanno riferito che Nguyen Van Chung è andato in Cambogia e è accusato di essersi coalizzato con un cinese di nome A Long per organizzare attività nella zona di Kim Sa 3, nella città di confine di Bavet. Successivamente, il gruppo ha reclutato vietnamiti e assegnato compiti in base a un modello organizzato, per implementare le fasi dall'approccio alle vittime, consulenze, istruzioni per il deposito di denaro fino alla gestione dei flussi di denaro.
Nasdaq è una grande borsa valori negli Stati Uniti, famosa per molte aziende tecnologiche. Secondo l'indagine, il gruppo ha sfruttato il riconoscimento del marchio per creare una piattaforma di trading falsa, facendo credere alle vittime che fosse un canale di investimento affidabile.
Scenari per indurre le vittime a utilizzare Zalo, Telegram, conti falsi e "falsi esperti"
Il gruppo è accusato di utilizzare gruppi Zalo e Telegram con molti conti falsi per costruire attività di trading, impersonare esperti e mostrare profitti falsi per attirare le vittime a depositare denaro.
Secondo la descrizione delle autorità investigative, dopo aver completato il reclutamento e l'assegnazione delle posizioni di gestione, il gruppo ha impostato un sito web di trading "Nasdaq" falso. Nei gruppi chat, utilizzavano dozzine di conti falsi per pubblicare "ordini" di acquisto e vendita, vantare risultati di investimento e creare un effetto di folla.
I conti nel gruppo sono stati anche accusati di impersonare "esperti di investimento" per guidare le vittime a trasferire denaro, mentre riportavano profitti falsi per convincere le vittime a investire ulteriormente. Questo è un modello comune di frode negli investimenti online: creare fiducia attraverso dati visualizzati nel sistema controllato dai truffatori.
I flussi di denaro sono stati nascosti trasferendoli tra molti conti e poi convertendoli in crypto
Dopo che i fondi sono stati sottratti, si presume che il denaro sia stato trasferito attraverso molti conti bancari e poi convertito in criptovaluta per nascondere l'origine prima di essere ritirato o disperso.
Le autorità hanno indicato che il metodo comprende diversi strati di trasferimenti per rendere "offuscata" la traccia, per poi convertire in crypto come un modo per nascondere la fonte dei fondi. Questo metodo rende spesso più complesso il rintracciamento dei flussi di denaro se non si blocca tempestivamente il conto, si sequestrano i dispositivi e si estraggono i dati delle transazioni correlate.
L'importo sottratto è superiore a 14 miliardi di dong, la polizia ha confiscato molti dispositivi e 5,2 miliardi di dong in contante
I risultati iniziali hanno registrato che il gruppo ha sottratto oltre 14 miliardi di dong; durante la perquisizione, le forze dell'ordine hanno sequestrato una USB contenente lo scenario di frode, molti dispositivi elettronici e oltre 5,2 miliardi di dong in contante.
Le autorità hanno riferito che ci sono 2 vittime con danni superiori a 1,1 miliardi di dong. Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni, le forze dell'ordine hanno effettuato un raid nei luoghi collegati nella zona di Da Nang, sequestrando molte prove tra cui una USB contenente "scenari di frode", telefoni, tablet, laptop e altri dati elettronici.
Inoltre, le autorità investigative hanno registrato la presenza di valuta estera, numerosi anelli in metallo giallo, 6 certificati di proprietà terriera e altri dati correlati. Il caso è ancora in fase di indagine, per chiarire il ruolo di ciascun individuo e dei collegamenti di supporto.
Avviso di identificazione delle frodi sugli investimenti in criptovalute sui social media
Le autorità avvertono i cittadini di essere cauti riguardo agli inviti a investire "con alti profitti e bassi rischi", di non trasferire denaro su piattaforme non autorizzate e di segnalare rapidamente eventuali anomalie.
Secondo l'avviso, i modelli di frode utilizzano spesso pubblicità sui social media, creando una sensazione di "opportunità unica", esortando le vittime a depositare denaro rapidamente, o promettendo profitti regolari. Gli utenti dovrebbero verificare la legalità del sito web/app, evitando di fidarsi di foto di "grandi profitti", gruppi chat che vantano guadagni, o di persone che si dichiarano esperti e richiedono di trasferire denaro su conti personali.
Nel caso in cui si sia trasferito denaro o fornito informazioni, è consigliabile conservare le prove (messaggi, estratti conto, indirizzo del sito web, portafoglio crypto se presente) e contattare proattivamente le autorità per assistenza nella verifica.
Domande frequenti
Quanti sospetti sono coinvolti nella frode di criptovalute che falsifica Nasdaq in Vietnam?
L'agenzia di polizia ha dichiarato di aver arrestato 7 sospetti legati a una rete di frode sugli investimenti in criptovalute che falsificava la piattaforma "Nasdaq" nella zona di Da Nang.
Qual è l'importo sottratto nel caso?
I risultati preliminari dell'indagine hanno registrato che l'importo sottratto è superiore a 14 miliardi di dong; di cui 2 vittime hanno subito danni superiori a 1,1 miliardi di dong.
Come ingannano le vittime i gruppi di frode?
Il gruppo è accusato di aver creato un sito web di trading falso, utilizzando gruppi Zalo e Telegram con molti conti falsi per mostrare transazioni, spacciarsi per esperti, riportare profitti falsi e convincere le vittime a depositare denaro.
Perché il denaro viene convertito in crypto dopo essere stato sottratto?
Secondo la descrizione delle autorità, il denaro è stato trasferito attraverso molti conti e poi convertito in criptovaluta per nascondere l'origine e rendere più difficile il rintracciamento dei flussi di denaro.
Cosa dovrebbero fare gli utenti per evitare le frodi sugli investimenti in crypto?
È consigliabile essere cauti riguardo agli inviti "con alti profitti e bassi rischi", di non trasferire denaro su siti web/app non autorizzati, di non seguire le istruzioni per il trasferimento di denaro da estranei nei gruppi chat e di informare le autorità quando si notano segnali sospetti.
Dettagli del caso: articolo su VnExpress International.