Il Corpo di Guardia Rivoluzionaria Islamica (IRGC) in Iran è stato accusato di utilizzare scambi di criptovalute registrati nel Regno Unito per spostare fondi e aggirare le sanzioni internazionali. Secondo un'analisi recente della società di intelligenza blockchain TRM Labs, l'IRGC ha trasferito circa 1 miliardo di dollari dal 2023 ad oggi.
Secondo il rapporto, gli scambi individuati sono Zedcex e Zedxion. Entrambi gli scambi sono gli stessi, ma funzionano sotto nomi commerciali diversi.
L'indagine collega la maggior parte delle attività degli scambi ai portafogli IRGC
Notorietà, tra il 2023 e il 2025, le transazioni del Corpo di Guardia Rivoluzionaria Islamica hanno rappresentato la maggior parte delle attività finanziarie sugli scambi. Un'enorme percentuale del 56% del flusso totale era collegata all'IRGC ed è stata effettuata in stablecoin Tether (USDT) sulla rete Tron.
Nel 2023, i totali delle transazioni effettuate dall'IRGC ammontavano a 24 milioni di dollari. Tuttavia, sono aumentati fino a 619 milioni di dollari e 410 milioni di dollari rispettivamente nel 2024 e nel 2025. Ci sono indicazioni che l'Iran non stia semplicemente effettuando transazioni criptovalutari isolate, ma stia costruendo una base finanziaria per eludere le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e altre nazioni occidentali.
Il mondo occidentale ha espresso preoccupazione per il programma nucleare iraniano, sollecitando l'Iran a ridurlo. L'uso di questi due scambi è il modo in cui l'Iran elude la serie di sanzioni imposte al paese a causa di presunti finanziamenti a organizzazioni terroristiche. L'Iran sarebbe accusato di fornire supporto finanziario a Hamás, Hezbollah e i ribelli Houthi.
Stablecoin e banking nero sollevano preoccupazioni per la sicurezza globale
Reagendo a questo sviluppo, un ex funzionario del Tesoro degli Stati Uniti, Miad Maleki, ha osservato che le transazioni per 1 miliardo di dollari suggeriscono che l'Iran si stia spostando verso le valute digitali. Ha ritenuto che questo potrebbe rappresentare un canale per attività di banking nero.
TRM Labs ha svelato le attività degli scambi Zedcex e Zedxion effettuando piccoli depositi e prelievi nei loro portafogli interni. Inoltre, gli investigatori hanno tracciato fondi associati a 187 indirizzi di portafogli.
Gli indirizzi erano stati contrassegnati come controllati dall'IRGC dalle autorità israeliane nel 2025. L'indagine ha rivelato un pagamento di 10 milioni di dollari da un portafoglio IRGC a un indirizzo di proprietà di uno yemenita. In modo interessante, il titolare era stato sanzionato nel 2021 dal Tesoro degli Stati Uniti per traffico di carburante iraniano e per aver utilizzato i proventi per sostenere i ribelli Houthi.
Iran impone limiti sulle attività delle stablecoin
Nel frattempo, nel settembre 2025, il governo iraniano ha stabilito nuovi limiti sulle transazioni di stablecoin. Ciò ha aiutato a proteggere la valuta fiat del paese, il rial, che sta affrontando un collasso.
La Banca centrale iraniana limita l'acquisto di stablecoin a non più di 5.000 dollari all'anno.
Il post Iran effettua un trasferimento di criptovalute da 1 miliardo di dollari tramite scambi del Regno Unito è apparso per primo su TheCoinrise.com.