L'ultimo incontro sulle criptovalute ha chiarito in modo inequivocabile i confini legali del trading individuale. Tenere in proprio le criptovalute comporta il rischio personale; ma oltrepassare i limiti, il colpo di scena legale può arrivare in qualsiasi momento.

In primo luogo, il reato di riciclaggio si consuma non appena si agisce. Indipendentemente dal fatto che tu sappia se il denaro sia pulito o sporco, basta che collabori a trasformare Bitcoin sospetti in altre attività: nel momento in cui il trasferimento è completato, potresti essere già considerato colpevole di riciclaggio. La legge non si concentra sul risultato finale, ma sulla tua azione di occultamento o trasformazione. Un passo falso e il rimpianto sarà inevitabile. $BNB $XRP $SOL

In secondo luogo, attenzione alla "linea rossa delle valute estere" nei cambi OTC. Chi fa trading di criptovalute o commercia OTC deve stare attento: se sai che l'altro vuole aggirare il controllo delle valute estere, scambiando RMB con dollari USA (o viceversa), e usi USDT come ponte, questo costituisce un "commercio di valuta estera in forma indiretta". Se l'importo è elevato e le circostanze gravi, non potrai evitare l'accusa di complicità nel reato di gestione illegale, mettendo direttamente in discussione l'ordine finanziario nazionale.

Il trading individuale di criptovalute di solito non è reato, ma se si entra nel territorio rosso del "nascondimento di denaro sporco" o della "sostituzione del trasferimento transfrontaliero", si rischia di incappare in sanzioni. Le criptovalute non sono un territorio al di fuori della legge: ogni operazione è sotto l'occhio della giustizia. Hai mai avuto problemi legali durante un'operazione? Scrivici nei commenti! Iscriviti, metti mi piace, salva e commenta!