L'ex leader venezuelano Nicolás Maduro ha appena dichiarato non colpevole in un tribunale federale di New York per accuse di narco-terrorismo dopo un'improvvisa cattura da parte degli Stati Uniti. Ora circolano voci secondo cui esisterebbe un'enorme riserva nascosta di Bitcoin.
All'inizio si pensava che il Venezuela avesse solo circa 240 $BTC, ma il numero potrebbe essere effettivamente alto fino a 600.000 $BTC!
Il rapporto Whale Hunt descrive come il Venezuela avrebbe preso iniziato a costruire questa riserva intorno al 2018:
1 Liquidazione delle riserve d'oro (ad esempio, 73 tonnellate esportate nel solo 2018, valutate a circa 2,7 miliardi di dollari all'epoca) e conversione dei proventi in Bitcoin a prezzi bassi (intervallo tra 3.000 e 10.000 dollari).
2 Regolare gli esportazioni di petrolio in Tether (USDT) per aggirare le sanzioni bancarie, quindi "lavare" queste stablecoin in Bitcoin per garantire sicurezza contro i congelamenti.
3 Sequestro delle operazioni interne di mining di #Bitcoin.
Il riserva è descritta come una "riserva ombra" creata per eludere le sanzioni degli Stati Uniti.
La figura chiave Alex Saab (un associato stretto di #Maduro e presunto operatore finanziario) potrebbe controllare l'accesso a questi fondi, possedendo potenzialmente le chiavi private.
Le fonti sono principalmente HUMINT (intelligenza umana da informatori anonimi); le affermazioni non sono state verificate tramite analisi blockchain on-chain.
Occhi puntati sulla forensica dei portafogli mentre il caso si sviluppa!
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