Secondo un rapporto di un ricercatore on-chain con lo pseudonimo Specter, l'attività di Andrew Tate nel campo degli attivi digitali potrebbe andare ben oltre il trading speculativo.
L'analisi indica una possibile implicazione del blogger nelle operazioni di legalizzazione di fondi. In particolare, gli indirizzi presumibilmente appartenenti a Tate hanno ricevuto circa $1,2 milioni da strutture coinvolte in un caso di frode negli Stati Uniti.
Collegamento con uno schema fraudolento americano
Nei documenti del procedimento legale avviato nello stato del Texas a marzo 2025, viene descritta una rete di portafogli per il prelievo di fondi rubati agli investitori. Secondo le indagini, l'importo totale dei danni causati da questo gruppo è stato di $5 milioni. L'analista Specter afferma che uno dei portafogli dei convenuti ha trasferito $1,2 milioni all'indirizzo "0x9B67".
Il collegamento di questo indirizzo con Tate è confermato dalla catena di transazioni. Infatti, il 14 dicembre 2024, da un indirizzo pubblico del blogger è stato inviato un bonifico di verifica per un importo di $4 al portafoglio indicato. Inoltre, le operazioni commerciali sulla borsa decentralizzata Hyperliquid coincidono completamente con le dichiarazioni pubbliche di Tate sulle sue transazioni.
Sebbene Andrew Tate non sia ufficialmente un convenuto nel caso del Texas, la scoperta di fondi rubati su indirizzi a lui associati crea seri rischi. Questo potrebbe portare alla confisca di beni da parte delle autorità statunitensi nell'ambito di un procedimento civile. L'interazione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti con le forze dell'ordine rumene potrebbe complicare notevolmente la difesa attuale di Tate in Europa.
Utilizzo dei protocolli di riservatezza
La ricerca ha anche rivelato flussi finanziari significativi diretti a Railgun. Questo protocollo è utilizzato per garantire l'anonimato delle transazioni e nascondere la storia dei movimenti di beni. Secondo le stime preliminari, negli ultimi due anni le organizzazioni legate a Tate hanno trasferito in questo pool di liquidità circa $30 milioni.
La maggior parte dei fondi indicati è stata ricevuta tramite il processore di pagamento Radom Pay. Gli esperti di compliance sottolineano che l'uso di strumenti di anonimizzazione da parte di individui sotto inchiesta è spesso considerato un tentativo di stratificazione del capitale per nascondere le sue fonti.
Accuse di manipolazione del mercato
Specter indica anche possibili manipolazioni dell'opinione pubblica da parte di Tate. Nel giugno 2024, il blogger ha pubblicato uno screenshot che presumibilmente confermerebbe il suo rifiuto di un'offerta per la promozione di un token. Tuttavia, i dati della blockchain indicano che il portafoglio nell'immagine è stato finanziato dallo stesso Tate.
Pertanto, il blogger potrebbe aver controllato completamente questo indirizzo, nonostante le affermazioni sulla sua appartenenza a promotori esterni. Probabilmente, tale messa in scena era necessaria per rafforzare la reputazione e dimostrare integrità nella gestione occulta degli attivi. Attualmente, i rappresentanti di Andrew Tate non hanno fornito commenti ufficiali riguardo a queste accuse.