Ciao Dex Lovers, quando ci sono notizie dalla SEC, si scopre che la SEC sta iniziando a guardare gli Influencer che giocano con gli investimenti azionari, continua questo per gli Influencer Crypto?

La Securities and Exchange Commission ha annunciato oggi accuse contro otto persone in un programma di frode su titoli da 100 milioni di dollari in cui hanno utilizzato le piattaforme di social media Twitter e Discord per manipolare azioni quotate in borsa.

Secondo la SEC, almeno dal gennaio 2020, i sette imputati si sono promossi come trader di successo e hanno coltivato centinaia di migliaia di follower su Twitter e nelle chat room di borsa su Discord. I sette imputati avrebbero acquistato determinate azioni e poi avrebbero incoraggiato i loro follower sui social media ad acquistare quelle azioni privilegiate pubblicando obiettivi di prezzo o indicando che stavano acquistando, detenendo o aumentando le loro posizioni azionarie.

Tuttavia, come sostiene la denuncia, quando i prezzi delle azioni e/o il volume degli scambi dei titoli promossi aumentavano, queste persone vendevano regolarmente le loro azioni senza mai rivelare i loro piani di cessione dei titoli mentre li promuovevano.

"Come affermato nella nostra denuncia, gli imputati hanno utilizzato i social media per accumulare un ampio seguito di investitori alle prime armi e poi hanno approfittato dei loro follower dando loro ripetutamente il cibo sbagliato, il che ha portato a profitti fraudolenti di circa 100 milioni di dollari", ha affermato Joseph. Sansone. , capo dell'unità Market Abuse della SEC Enforcement Division. "L'azione di oggi espone le vere motivazioni di questi presunti truffatori e serve come ulteriore avvertimento affinché gli investitori dovrebbero diffidare dei consigli non richiesti che incontrano online."

Le seguenti sette persone sono state accusate di frode in titoli:

il paese di residenza dell'handle di Twitter

  • Perry Matlock Texas @PJ_Matlock

  • Edward Constantin Texas @MrZackMorris

  • Thomas Cooperman California @ohheytommy

  • Gary Deel California @notoriousalerts

  • Mitchell Hennessey Nuovo @Hugh_Henne

  • Maglia Stefan Hrvatin Florida @LadeBackk

  • John Rybarcyzk Texas @Ultra_Calls

La denuncia accusa inoltre Daniel Knight (Twitter Handle @DipDeity), del Texas, di favoreggiamento e favoreggiamento del presunto schema, tra le altre cose, di co-conduttore di un podcast in cui promuove molti altri individui come trader esperti e fornisce loro un forum per dichiarazioni manipolative loro. Knight commerciava anche insieme ad altri imputati e ricavava regolarmente profitti da tali manipolazioni.

La denuncia della SEC, depositata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale del Texas, chiede ingiunzioni permanenti, abrogazione, interessi pregiudizievoli e sanzioni civili contro ciascuno degli imputati, nonché penny stock bar contro Hrvatin. Accuse penali contro gli otto individui sono state presentate anche in azioni parallele presentate dalla sezione antifrode del Dipartimento di Giustizia e dall'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale del Texas.

La SEC apprezza l'assistenza della Sezione antifrode criminale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, dell'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Texas meridionale, del Federal Bureau of Investigation e dell'Autorità di regolamentazione del settore finanziario.