I truffatori di criptovalute stanno raggiungendo un nuovo livello:

La storia del divorzio nei telegrammi (sul tema della cripta) non è nuova, e difficilmente c'è una persona che non abbia sentito parlare di casi del genere. E ognuna di queste persone è sicura che non sarà certamente possibile “truffarlo” (ingannarlo/ingannarlo). Ma come dice la saggezza popolare: per ogni asino furbo c'è un bullone con la filettatura inversa (o qualcosa del genere...).

I truffatori (truffatori) non stanno fermi. Se prima bastava vendere goffamente “segnali” o portare le crypto nel trust management (gestione della fiducia), ora tutto è diventato molto più delicato:

1️⃣ Un truffatore crea un canale (o ne acquista uno esistente) e pubblica per qualche tempo notizie sulle criptovalute o qualcosa di simile (innocuo), pubblicizzando contemporaneamente il suo canale e guadagnando pubblico.

2️⃣ Poi arriva il momento dell'analisi. Il truffatore pubblica post analitici abbastanza buoni sull'acquisto e la vendita di determinate monete. Potrebbe anche mostrare risultati reali. Se scegli il momento giusto (quando il mercato è in aumento), quasi ogni acquisto sarà redditizio. Allo stesso tempo, spiega alcune cose fondamentali: diversificazione, gestione del rischio, stop loss, ecc. Continuare ad acquisire pubblico attraverso la pubblicità + aumentare la tua reputazione tra il pubblico già reclutato.

Questo processo potrebbe durare più di un mese; ho visto canali che per più di un anno hanno gettato le basi per una futura truffa.

Il problema più grande è che in questa fase tali canali non suscitano alcuna preoccupazione né tra il pubblico né tra coloro che li pubblicizzano. Dopotutto, non hanno nulla che possa avvisarti: nessun'altra pubblicità, nessun segnale a pagamento, nessun controllo remoto o chat chiuse, formazione a pagamento, ecc. Tutto è il più pulito possibile.

3️⃣ Quando una certa massa critica di pubblico è stata raggiunta ed è in attesa di nuove informazioni utili, inizia il riscaldamento:

Il truffatore riferisce innanzitutto che presto condividerà un'altra idea di investimento che intende applicare. E poiché la maggior parte di questi messaggi ha già avuto successo nel corso dei mesi, il pubblico non viene confuso da nulla.

E ora viene pubblicato il primo post su una nuova moneta promettente. I suoi "analisi" e il suo pensiero dicono: puoi aggiungere una moneta al tuo portafoglio per un piccolo importo del 3-5%.

Dopo un po’ si supponeva (!) la notizia che il progetto si stava sviluppando e grandi fondi e borse erano già interessati alla moneta. E l'abbiamo scoperta prima di chiunque altro. Questa è fortuna. Devo comprarne di più. Poi arrivano le notizie false con screenshot sulla partnership tra questa moneta e le principali piattaforme. Binance sta già pianificando di quotare la moneta uno di questi giorni. Anche Elon Musk sta acquistando, così come altre persone interessanti e scambi. Tutto questo è accompagnato da screenshot plausibili (disegnati in Photoshop), comunque quasi nessuno lo controllerà.

Quindi il riscaldamento continua. E ora l'autore del canale (truffatore) presumibilmente acquista questa “moneta miracolosa” per una grossa somma: 300-500 BNB... Perché BNB? Bene, perché la moneta è attualmente scambiata su Pancake Swap (una piattaforma decentralizzata) e solo sulla rete BSC (apparentemente è più facile scrivere uno smart contract truffa lì, le commissioni sono più basse).

Parallelamente ai "loro acquisti", ci sono post secondo cui il primo scambio ha già quotato la moneta, il secondo... Il prezzo sullo scambio è già aumentato di 3...5...10 volte e continua a crescere. Domani la stessa Binance sta per essere quotata. E c’è già x100, abbastanza sicuro.

Le persone vanno a un Defi Swap o a qualche scambio senza nome e vedono che il token sta davvero crescendo senza rollback. Davvero X lo è già. E l'autore del canale compra ogni giorno sempre di più, ha già deciso di vendere tutti i suoi BTC ed ETH e puntare sull'intera cotoletta. Secondo lui questo sarà il miglior affare dell’anno! Il suo buon senso e i suoi pensieri sulla diversificazione sono già scomparsi da qualche parte. Bene, ok, forse questa è davvero una possibilità su un milione. Rip x100 (o anche di più).

4️⃣ Il riscaldamento è già entrato nella fase attiva. Già tutti i post riguardano solo questo token (che è cresciuto decine di volte in questi pochi giorni. E questo è solo l'inizio. C'è ancora un'opportunità per tutti di buttarsi). Istruzioni attente su "come acquistare questo token" sono incluse in ogni post. Non ci sono più analisi o altre informazioni utili... Il nuovo post si riduce al fatto che anche l'autore (truffatore) ha acquistato questo token. E sta per comprare la cotoletta intera. Milioni di dollari. Gli screenshot sono allegati.

5️⃣ La sensazione di FOMO inizia a farsi sentire e ora l'abbonato pensa: accidenti, beh, puoi davvero guadagnare soldi. Deposita (secondo le istruzioni) i primi 100$ e dopo mezza giornata vede che ha 150$ sul conto...la moneta sta crescendo. Puoi comprare altri 500$... Oppure 1000$ subito... E c'è chi è pronto a giocare alla grande: 50.000$, perché no? È davvero “possibile” raccogliere milioni.

È vero, solo pochi stanno cercando di vendere il token, almeno subito. E iniziano a tentare di vendere questo token solo quando hanno già acquistato per intero e i numeri sul conto hanno formato diverse X. Ma ecco il problema: il token non è in vendita. Alcuni errori continuano a comparire. Che è successo?

Quello che è successo è che questo token è programmato in modo tale che puoi acquistarlo (per criptovalute vere), ma non puoi venderlo. Non c'è modo. Solo se non sei sul “foglio bianco” (in quanto proprietario del canale e anche creatore di questo token).

È tutto. Siamo arrivati. I soldi non potranno più essere restituiti. Questa è una piattaforma DeFi. Non hai nemmeno bisogno di alcuna verifica qui. Tutto è anonimo. E gli accordi non possono essere riportati in fondo.

Successivamente, l'autore (truffatore) munge il suo pubblico fino alla vittoria: molti si sono già accorti della truffa, ma non sanno scrivere (i commenti sono chiusi). Le persone si stanno cancellando attivamente, ma c'è ancora chi non capisce cosa sta succedendo e continua ad acquistare il token miracoloso che sta per essere su Binance. No, non lo farà.

Quindi il truffatore mostra la vera cripta (BNB/USDT) che ha ricevuto dalla vendita di questo token, le monete vanno ai mixer, quindi le monete bianche vengono ritirate nei portafogli e negli scambi e incassate.

Il profitto derivante da un tale schema può variare da diverse centinaia di migliaia di dollari a diversi milioni (se i criceti ricchi mordono). E si scopre che diversi mesi di preparazione non sono stati sprecati. E dopo un po', lo schema può essere ripetuto creando un nuovo canale e cambiando il nome in qualcosa di altrettanto bello e misterioso.

Morale: se noti un brusco cambiamento nella “retorica” di una persona che segui (potrebbe essere un blogger, un commerciante, ecc.) e inizia, prima sottovoce, poi molto attivamente, a parlare (e lodare) alcuni moneta o progetto , mostrando con tutto il tuo aspetto che "devi acquistare il prima possibile e preferibilmente con tutti i soldi" - molto probabilmente ti sei innamorato dello schema di inganno sopra descritto. Inoltre, può trattarsi di una truffa mirata o di un normale hacking del canale di una persona che non ha nulla a che fare con ciò che sta accadendo. E c'è solo una difesa contro tali attacchi: rimanere sempre vigili, non importa quanto ti fidi di questa o quella persona.

Prenditi cura dei tuoi soldi)