Esistono varie forme di truffe crittografiche, l'elenco è così lungo che nuovi tipi continuano a spuntare ogni giorno nello spazio.
Inizialmente ne ho discusso alcune importanti come truffe Staking e Farming e truffe ICO, renderò giustizia alle altre, conoscendo le varietà di truffe crittografiche esistenti e sapendo come identificarle. In modo da non cadere vittima di queste truffe a buon mercato.
Prenderò ancora del tempo per discuterne approfonditamente alcuni, ma se riusciste a identificarli, allora sarebbe più facile riconoscerli ed evitarli.
Diversi tipi di truffe crittografiche
Le truffe sulle criptovalute si presentano in varie forme e i truffatori adattano continuamente le loro tattiche per ingannare individui ignari.
Ecco un elenco di varie truffe crittografiche di cui essere a conoscenza:
Truffe di phishing: i truffatori creano siti web o email falsi che imitano servizi di crittografia legittimi per rubare credenziali di accesso, chiavi private o informazioni personali.
Identificare ed evitare il phishing : controlla l'intestazione dell'e-mail per conoscere l'esatto, assicurati di sapere chi ha inviato l'e-mail, non scaricare allegati dalla posta di cui sei sicuro dell'origine
2. Schemi Ponzi: i truffatori promettono rendimenti elevati ai primi investitori utilizzando i fondi di nuovi investitori, creando un modello finanziario insostenibile che alla fine crolla.
Identificare ed evitare gli schemi Ponzi: chiediti di acquistare dei voucher per aumentare i guadagni, devi creare downline invitando altri a investire nello schema
3. Schemi piramidali: simili agli schemi Ponzi, i partecipanti reclutano altri per investire, con la promessa di rendimenti elevati. Questi programmi si basano sul reclutamento continuo per pagare i membri precedenti.
Identificare ed evitare gli schemi piramidali: guadagni solo pagando e creando download dell'investitore referente, gestito da schemi piramidali
4. Truffe relative all'offerta iniziale di monete (ICO): le ICO fraudolente promettono nuovi token con valore minimo o nullo e poi scompaiono con i fondi degli investitori.
Identificare ed evitare le truffe ICO: leggi i white paper, esamina attentamente gli sviluppatori, il background del team e i profili dei social media, evita progetti che promettono una roadmap per arricchirsi rapidamente
5. Truffe di uscita: progetti o scambi di criptovaluta vengono chiusi improvvisamente, portando con sé i fondi degli utenti.
Identificare ed evitare le truffe in uscita: leggi i documenti di controllo, meglio ancora utilizza solo scambi affidabili e ritira le tue risorse crittografiche su un portafoglio esterno o su un portafoglio hareware.
6. Rug Pulls: nello spazio DeFi, token e progetti truffa vengono creati con l'intento di scomparire dopo aver accumulato fondi dagli investitori.
Identificare ed evitare i tappetini: leggi i white paper, comprendi la tabella di marcia e ciò che il progetto sta cercando di costruire, ignora i progetti di strategia di marketing per arricchirsi rapidamente.
7. Ingegneria sociale: i truffatori manipolano gli individui attraverso i social media, spacciandosi per personaggi o contatti noti per indurli a inviare criptovalute.
Identificare ed evitare l'ingegneria sociale: SE cerca di giocare a giochi psicologici ponendo domande sottili relative a ID, e-mail, numero di telefono o chiavi private. Oppure chiediti di fare qualcosa fuori dall'ordinario, verifica il chiamante o i DM, non fornire mai le tue informazioni private o chiavi private.
8. Portafogli e app falsi: i truffatori creano portafogli falsi o app di monitoraggio del portafoglio per rubare le chiavi private o la criptovaluta degli utenti.
Identificare ed evitare app e portafogli falsi: scarica solo app da fonti attendibili e attendibili, leggi le recensioni sulle app, cerca sui social media e i team di progetto ti chiedono di scaricare qualsiasi app.
9. Omaggi falsi: gli imitatori sui social media promettono omaggi in cambio dell'invio di una piccola quantità di criptovaluta. Queste sono truffe per rubare i tuoi fondi.
Identificare ed evitare regali falsi: puoi facilmente individuare la manipolazione di questi individui e, anche se la persona è una figura conosciuta e rispettabile che ti chiede di inviargli criptovalute per un regalo, l'account potrebbe essere stato compromesso o violato. Non inviare criptovalute a nessuno, la cosa migliore che ho confermato nello spazio è quando uno sviluppatore ti chiede di 0 eth su un particolare portafoglio per un'istantanea del blocco. Anche i truffatori possono usarlo per prendere di mira le vittime, quindi fai attenzione
10. Frodi del supporto tecnico: i truffatori si spacciano per supporto tecnico e convincono le vittime a fornire l'accesso remoto ai loro dispositivi, quindi a rubare la loro criptovaluta.
Identificare le truffe del supporto tecnico: non rispondere a nessuno che risponde sotto il tuo tweet dicendo che qualcuno lo ha aiutato a recuperare le monete rubate o chiedendo di inviare le tue chiavi private in modo che possano aiutarti.
11. Frodi nel settore minerario: i truffatori vendono contratti fraudolenti di cloud mining che non generano mai alcun rendimento o vendono apparecchiature di mining false.
Identificare ed evitare le truffe minerarie: non investire nel mining virtuale, se desideri gestire una piattaforma mineraria chiedi solo a persone rispettabili di fare lo stesso.
12. Scambio di SIM: i truffatori prendono il controllo del numero di telefono della vittima convincendo l'operatore di telefonia mobile a trasferirlo su una nuova scheda SIM. Questo può essere utilizzato per accedere ai conti di criptovaluta.
Identificare ed evitare lo scambio di SIM: utilizza 2FA invece del numero per i tuoi account e-mail, CEX e social media. Il PIN protegge la tua SIM, quindi in caso di scambio avranno bisogno del PIN per utilizzare il numero.
13. Schemi Pump-and-Dump: i gruppi fraudolenti manipolano il prezzo delle criptovalute a bassa capitalizzazione per trarne profitto, facendo perdere denaro ad altri.
Identificare ed evitare schemi di pump-and-dump: non acquistare un progetto o un token solo perché sta diventando virale, DYOR su qualsiasi investimento in cui stai acquistando.
14. Airdrop falsi: i truffatori promettono token gratuiti in cambio di informazioni personali o un piccolo deposito, poi scompaiono.
Identificare ed evitare gli airdrop falsi: non inviare criptovalute in cambio di un airdrop
15. Frodi sui prestiti in criptovaluta: le piattaforme promettono prestiti in cambio di garanzie, poi scompaiono con la garanzia o non riescono a fornire il prestito.
Identificare ed evitare le truffe sui prestiti in criptovaluta: utilizza solo piattaforme affidabili e affidabili
16. Isonerazione di celebrità: i truffatori si spacciano per celebrità o personaggi noti per sostenere progetti crittografici fraudolenti.
Identificare ed evitare l'imitazione di celebrità: — Esamina sempre tutti i post di approvazione che vedi, sempre DYOR prima di investire in qualsiasi progetto.
17. Malware e ransomware: il software dannoso viene utilizzato per rubare chiavi private o bloccare i dispositivi degli utenti fino al pagamento di un riscatto in criptovaluta.
Identificare ed evitare malware e ransomware: non scaricare allegati e-mail di cui non sei sicuro della fonte, scarica solo app da fonti attendibili e affidabili, leggi le recensioni sulla sicurezza delle app che stai utilizzando.
18. Truffe all'uscita dalle ICO: le ICO raccolgono fondi promettendo di sviluppare un progetto ma scompaiono dopo che l'ICO è stata completata senza fornire il prodotto promesso.
Identificare ed evitare le truffe di uscita dalle ICO: investi solo ciò che puoi permetterti di perdere, esamina attentamente i profili dei membri del team.
19. Club di investimento: i truffatori creano gruppi di investimento che promettono di mettere in comune fondi e investire in criptovalute ma fuggono con le risorse messe in comune.
Identificare ed evitare i club di investimento: Non iscriverti ai club di investimento, DYOR.
20. Frodi sugli scambi falsi: i truffatori creano scambi falsi che sembrano legittimi ma rubano i depositi degli utenti.
Identificare ed evitare truffe sugli scambi falsi: utilizza solo scambi affidabili
21. Twitter Bot Truffe: i bot si spacciano per influencer di criptovalute su Twitter per promuovere falsi omaggi e truffe.
Identificare ed evitare le truffe dei bot di Twitter: verifica gli account, sii scettico riguardo agli omaggi, ricontrolla le informazioni, segnala attività sospette.
22. Frodi fiscali sulle criptovalute: i truffatori si spacciano per autorità fiscali o istituti finanziari, rivendicando tasse crittografiche non pagate e chiedendo il pagamento immediato.
Identificare ed evitare le truffe dei bot di Twitter: verifica la fonte, contatta l'agenzia ufficiale tramite le informazioni di contatto verificate per verificare eventuali passività fiscali in sospeso. Segnala truffe.
23. Frodi via email e Telegram: i truffatori inviano email e messaggi di phishing su Telegram, inducendo gli utenti a rivelare informazioni private.
Identificare ed evitare truffe via email e Telegram: lascia qualsiasi canale Telegram in cui ti trovi all'improvviso, non condividere eccessivamente le tue informazioni, non fornire mai la tua email principale, usa sempre l'email masterizzata quando ti registri a servizi o piattaforme di cui non sei sicuro.
24. Investimenti non regolamentati: sii cauto nei confronti degli schemi di investimento non regolamentati che promettono rendimenti elevati senza alcuna supervisione.
Identificare ed evitare investimenti non regolamentati: la criptovaluta è ancora in gran parte un investimento non regolamentato, quindi fai sempre DYOR su ogni progetto su cui investi, investi ciò che puoi permetterti di perdere, prendi profitti regolarmente.
25. Scambi incrociati: i truffatori possono promettere di scambiare una criptovaluta con un'altra, ma scompaiono dopo aver ricevuto i fondi iniziali.
Identificare ed evitare gli scambi cross-chain: utilizza solo DEX e bridge affidabili e leggi gli audit del progetto.
Non cadere nella trappola di qualcuno che regala le proprie chiavi private e ti chiede di inviare una commissione sul gas per prelevare i soldi sulle chiavi private, mentre l'indirizzo del portafoglio potrebbe davvero contenere fondi reali, stai giocando a un gioco a somma zero e sei sicuro perdere. Il portafoglio potrebbe essere stato programmato per deviare qualsiasi moneta o fondo inviato, quindi il gas inviato al portafoglio non si rifletterà mai su di esso.
Per proteggerti dalle truffe crittografiche, presta attenzione, conduci ricerche approfondite e utilizza piattaforme e portafogli affidabili. Sii scettico nei confronti delle offerte che sembrano troppo belle per essere vere e verifica le informazioni da più fonti. L'educazione e la vigilanza sono le vostre migliori difese contro queste truffe.
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