Una delle principali preoccupazioni che i governi, i regolatori e le forze dell’ordine nutrono riguardo alle criptovalute è l’uso delle criptovalute per spostare denaro per scopi illegali. Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo hanno portato all’introduzione di leggi “conosci il tuo cliente” per molte aziende. Le autorità di regolamentazione hanno represso gli scambi di criptovalute, multando aziende come BitMEX e Binance per non avere un processo KYC sufficiente. Mentre gli scambi sono soggetti a rigide regole KYC, i contratti intelligenti DeFi operano senza le stesse regole. Le agenzie che combattono il riciclaggio di denaro crittografico senza autorità di regolamentazione sono probabilmente abbastanza comuni e molto nascoste.

<a href="https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href">https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href</a> Migliora la proiezione degli obiettivi di prezzo. Il video gratuito mostra come. Le criptovalute aiutano i terroristi e la criminalità organizzata a finanziare le loro operazioni

Un problema per le agenzie governative che desiderano proteggere i propri cittadini da criminali e terroristi è il finanziamento nascosto delle loro operazioni. Anni fa paesi come Panama erano famosi per aiutare persone e organizzazioni a nascondere denaro, evitare le tasse, riciclare i profitti della droga e persino finanziare attività terroristiche. A poco a poco queste operazioni sono state interrotte da altre nazioni che esercitavano pressioni economiche. Le criptovalute rimangono una via per individui e organizzazioni per nascondere denaro, spostare denaro, evitare le tasse e fare cose cattive. È possibile fermare tutto ciò?

Prendi decisioni migliori quando fai trading sui breakout dei cunei La Blockchain non dimentica né nasconde le informazioni

Quando qualcuno acquista o vende criptovalute, la blockchain non registra necessariamente un nome o un documento d'identità governativo. Changelly, ChangeNow e Cex.io consentono l'acquisto e la vendita di Bitcoin senza alcun ID. Binance richiede solo un documento d'identità con foto e la documentazione richiesta per Paybis è minima. Di norma, coloro che seguono questa strada pagano dal 5 al 10% in più. Il problema per chiunque intraprenda questa strada per nascondere le proprie transazioni è che è impossibile coprire completamente le proprie tracce nella blockchain. È trasparente e non dimentica.

Israele confisca le criptovalute iraniane

Un articolo del Jerusalem Post afferma che Israele ha sequestrato milioni di beni crittografici della Iran Quds Force e di Hezbollah. Gli Stati Uniti, il Canada, Israele e altri hanno designato la Forza Quds iraniana un’organizzazione terroristica, così come Hezbollah. Una divisione dell’esercito israeliano che lavora con il Mossad, la loro agenzia di intelligence, ha portato a termine il più grande (annunciato) sequestro di beni terroristici mai effettuato per le loro agenzie. Ovviamente non vi è alcuna menzione di come abbiano fatto ciò o di quali siano le tecniche coinvolte. Tuttavia, abbiamo visto le forze dell’ordine statunitensi cercare per anni l’attivazione di specifici portafogli e poi spostarli su di essi. Il punto di questo esempio è che non sono solo gli hacker di tutto il mondo che possono entrare nelle blockchain crittografiche e sequestrare risorse. Anche le agenzie governative possono farlo e non devono occuparsi di questioni legali o cause legali difficili.

Una vecchia conversazione che si applica alle criptovalute e ai riciclatori di denaro di oggi

Chi scrive ricorda una conversazione anni fa nel paese di Panama. Si trattava di un giovane, impiegato di un'importante banca americana con filiali in tutto il mondo. Veniva a Panama ogni mese e trascorreva una settimana sul posto “guardando i libri”. Questo prima che i regolatori europei costringessero Panama a rendere il proprio sistema bancario più trasparente. Fu allora che le persone arrivarono a Panama, aprirono un conto e nascosero i soldi in quello che era considerato un luogo ideale dove vigeva la completa privacy bancaria. Per farla breve, il giovane ha ammesso, quando gliel'ho chiesto, di essere stato in grado di vedere tutti i conti bancari della loro e di altre banche a Panama. La sua organizzazione non era interessata a che qualcuno di Omaha nascondesse $ 100.000 alla sua ex moglie o all'IRS. Erano interessati a monitorare il denaro della droga che entrava e usciva dalla Colombia e l'uso delle banche panamensi da parte di terroristi che operavano dal Medio Oriente. Di solito non facevano nulla subito con le informazioni ottenute. Piuttosto hanno aspettato pazientemente e hanno agito nel momento e nel modo di loro scelta. È forse il sospetto di chi scrive che questo tipo di sorveglianza, attesa e lotta contro i riciclatori di criptovalute senza regolamentazione avvenga ogni giorno nel settore delle criptovalute e venga annunciato solo quando non ostacoli le operazioni in corso.

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Pubblicato originariamente su https://profitableinvestingtips.com il 6 luglio 2023.

Fighting Crypto Money Launderers Without Regulators è stato originariamente pubblicato su CryptoStars su Medium, dove le persone continuano la conversazione evidenziando e rispondendo a questa storia.