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Tra i nomi che hanno iniziato a preoccupare il Palácio do Planalto nelle indagini sulle frodi della Banco Master e dei prestiti dell'INSS, uno si distingue per collegare direttamente lo scandalo al PT: quello dell'imprenditore Augusto
"Guga" Lima, ex socio dell'ex controllore della banca, Daniel Vorcaro.
Entrambi — Lima e Vorcaro — sono stati oggetto di un mandato di arresto preventivo nell'ambito dell'Operazione Compliance Zero, avviata a novembre dalla Polizia Federale (PF) per indagare su presunte frodi finanziarie legate al Master. Liberi dopo la revoca dell'arresto da parte del Tribunale Regionale Federale della 1ª Regione (TRF-1), rimangono sotto monitoraggio elettronico e dovranno rilasciare dichiarazioni alla PF tra il 26 e il 28 gennaio.
Lima, che è diventato socio del Master nel 2020, emerge come personaggio chiave nella politica di credito consapevole creata e mantenuta dai governi del PT in Bahia: il CredCesta, che negli ultimi anni è diventato uno degli ingranaggi che hanno sostenuto l'espansione della Banco Master.
Il programma deriva dalla Cesta do Povo, un'azienda statale di rifornimento che, sin dagli anni '70, funzionava come politica sociale del governo della Bahia, gestendo supermercati pubblici destinati alla vendita di alimenti a prezzi sussidiati.

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L'esperto in regolamentazione ha già detto che sia Toffoli che Moraes dovrebbero dichiararsi sospetti nel
caso della Banca Master. 👀💸

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Nel secondo giorno dopo aver assunto il turno giudiziario alla Corte Suprema Federale (STF), il ministro Alexandre de Moraes ha ordinato l'apertura di un altro procedimento - che non è direttamente collegato agli altri in corso riguardanti il Banco Master - per indagare su una possibile "violazione del segreto fiscale di magistrati della Corte e dei loro familiari", suppostamente commessa da funzionari dell'Agenzia delle Entrate e del Consiglio di Controllo delle Attività Finanziarie (Coaf).
Almeno due dei 11 magistrati sarebbero stati direttamente colpiti, anche se l'indagine ha un carattere ampio e include dati relativi ai 11 membri della STF.
L'Agenzia delle Entrate e il Coaf sarebbero stati ufficialmente convocati per chiarire chi ha accesso alle informazioni protette, poiché tutti gli accessi sono registrati tramite log e password interne.
Secondo il portale Poder360, se le spiegazioni risultassero insufficienti, non è esclusa la possibilità di effettuare perizie sui sistemi e sugli apparecchi, né la violazione del segreto telematico di autorità.

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