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🚨 FATF Cites T3 Financial Crime Unit as Model for Combating Illicit Activity on Blockchains

FATF recognizes T3 FCU
The global watchdog named the T3 Financial Crime Unit a leading model for combating illicit activity on blockchains.#FATF #BTCVSGOLD #USChinaDeal $ETH

AGGIORNAMENTO NOTIZIE: Taiwan dà la priorità agli standard globali AML/CFT nelle regolamentazioni sulle criptovalute 🌐
NEW YORK, NY
Taiwan sta riaffermando il proprio impegno per l'integrità finanziaria internazionale continuando la sua stretta collaborazione con gli organismi regolatori globali, in particolare con il Gruppo di Azione Finanziaria (FATF), sugli standard Anti-riciclaggio (AML) e Contro il finanziamento del terrorismo (CFT).
$UNI
Il rispetto di questi parametri internazionali rimane una priorità assoluta per la nazione isola, fondamentale per mantenere la credibilità e la posizione sicura di Taiwan nel sistema finanziario globale.
$TRX
La Commissione di vigilanza finanziaria (FSC) sta compiendo passi meticolosi per garantire che le nuove regolamentazioni sulle criptovalute siano pienamente allineate con le raccomandazioni complete stabilite dal FATF.
$XRP
Questo rigoroso rispetto è un imperativo strategico finalizzato a impedire che Taiwan venga inserito nella "lista grigia" del FATF, una designazione che può limitare gravemente l'accesso di un paese ai mercati finanziari internazionali e ai servizi bancari.

In definitiva, questa collaborazione continua è fondamentale per l'integrazione finanziaria globale di Taiwan.

Adottando in modo proattivo e applicando standard rigorosi AML/CFT nel settore degli asset digitali, Taiwan non solo migliora la sua stabilità interna, ma segnala al mondo intero di essere un giurisdizione sicura, affidabile e conforme per l'innovazione fintech e gli investimenti.

#Taiwan #AML #FATF #CryptoCompliance

FATF Avviso: Le Criptovalute Stanno Alimentando il Programma di Armi della Corea del Nord e dell'Iran

Secondo l'ultimo rapporto della Task Force Internazionale contro il Riciclaggio di Denaro (#FATF ) pubblicato a giugno 2025, paesi soggetti a sanzioni come la Corea del Nord e l'Iran stanno sfruttando le criptovalute per eludere le sanzioni e finanziare programmi di armi illegali.

Il rapporto evidenzia che la Corea del Nord ha rubato da sola 1,4 miliardi di dollari dalla piattaforma ByBit lo scorso febbraio, per poi riciclare il denaro attraverso servizi di mixing, portafogli non custoditi e piattaforme con scarsa regolamentazione. Il gruppo di hacker Lazarus, noto per gli attacchi informatici sostenuti da Pyongyang, continua a svolgere un ruolo cruciale.

Secondo Jeremiah O'Connor (Webacy), le criptovalute sono diventate uno strumento ideale perché oltrepassano i confini, operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non necessitano di intermediari e sono facili da sfruttare per eventuali lacune legali.

La ricerca di Chainalysis ha anche scoperto che questa rete criminale è collegata a diversi punti caldi geopolitici: dalla Corea del Nord coinvolta nella guerra in Ucraina, alla cooperazione tra Russia e Iran per costruire una fabbrica di droni, fino ai gruppi di traffico di fentanyl cinesi che collaborano con i cartelli messicani.

⚠️ Avviso: Le criptovalute possono diventare una falla nella sicurezza globale se manca una supervisione rigorosa. Gli investitori e le piattaforme di scambio devono intensificare la gestione del rischio, evitando di diventare involontari complici dei flussi di capitale illegali! #northkorea

🏛️ FATF ha inasprito le regole sul Travel Rule per gli exchange di criptovalute: identificazione da 0 $
Rapporto FATF:
Tutte le transazioni > 0$ richiedono la trasmissione dei dati del mittente/destinatario
23 paesi hanno implementato lo standard (inclusi Svizzera e Singapore)
Eccezione: trasferimenti all'interno di un VASP (ad esempio, tra portafogli Binance)
#FATF #TravelRule #kyc #Регуляция $SOL

Il governo sta monitorando i tuoi trasferimenti di criptovaluta ora

Il martello regolatorio è appena calato in Pakistan, segnalando un cambiamento significativo verso il controllo istituzionale sugli asset digitali. Le nuove normative impongono una verifica dettagliata per qualsiasi $BTC o $SOL trasferimento che supera 1 milione di rupie. Non si tratta solo di tasse; si tratta di rendere obbligatoria la FATF Travel Rule.

Per la prima volta, i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) sono tenuti a raccogliere, verificare e memorizzare i dettagli di identità completi sia per il mittente che per il destinatario. Le autorità ora hanno un percorso diretto per scrutinare le transazioni di grandi dimensioni, eliminando di fatto gli ultimi residui di anonimato nei trasferimenti per i principali attori. Anche se questo allinea la nazione agli standard globali di lotta al riciclaggio di denaro, cambia fondamentalmente il panorama del rischio per gli utenti che privilegiano la privacy e costringe $XRP e altri asset transfrontalieri in un quadro completamente trasparente. Ciò stabilisce un potente precedente per altri mercati emergenti che cercano un maggiore controllo.

Nessun consiglio finanziario.

#FATF #CryptoRegulation #BTC #GlobalMacro #AML 🔒

⚡️ La Turchia va all-in contro gli schemi criptati "grigi"!

Secondo Bloomberg, le autorità stanno preparando un ampliamento dei poteri del Consiglio per l'indagine sui crimini finanziari (Masak). I piani includono:
• congelamento dei conti bancari e criptovalute,
• limiti sulle transazioni,
• liste nere degli indirizzi crypto.

Il focus è sugli "account in affitto", che vengono spesso utilizzati per il gioco d'azzardo e le frodi. Tutto ciò sotto la scusa degli standard FATF e come parte del 11° pacchetto di riforme giudiziarie.

👉 Cosa ne pensate, è una vera lotta contro il riciclaggio o un altro tentativo di stringere le viti alla criptovaluta?

@Крипто Тренды и Технологии
$TON
#Turkey #CryptoRegulation #FATF #Bloomberg

Ventilazioni di Conformità Globale: La Lista Grigia del FATF della Camerun e il Passaggio alle Cripto 🌍
La presenza del Camerun nella "Lista Grigia" del FATF innesca un'intensa sorveglianza internazionale per il riciclaggio di denaro e i rischi di finanziamento del terrorismo ⚠️.
$UNI

Questa designazione costringe le banche globali ad applicare una due diligence potenziata, rallentando drasticamente i pagamenti transfrontalieri e gonfiando le commissioni di transazione 📉.
$HBAR

L'attrito normativo rigoroso crea un collo di bottiglia significativo per le istituzioni finanziarie tradizionali, riducendo l'accesso alla liquidità per le imprese locali e gli investitori al dettaglio 🛑.
La Finanza Decentralizzata (DeFi) offre un'alternativa per i regolamenti internazionali, bypassando i costi elevati e i ritardi dei sistemi bancari tradizionali ⛓️.
$DENT

La trasparenza on-chain e gli stablecoin conformi al KYC offrono un metodo sicuro ed efficiente per il commercio transfrontaliero senza i premi bancari della "Lista Grigia" 💸.
L'adozione della tecnologia blockchain consente alle aziende di mantenere la connettività commerciale globale mentre navigano in paesaggi normativi tradizionali complessi con maggiore efficienza 🚀.
#Cameroon #FATF #CryptoSolutions #DeFi

🧭 Crypto Regulation Pulse: Pakistan & FATF

🇵🇰 Il Pakistan Entra nell'Arena Crypto

Il Pakistan ha appena lanciato un Consiglio Nazionale per le Criptovalute sotto il suo Ministero delle Finanze. I membri includono Binance (con CZ come consulente esterno) e operatori locali di fintech/blockchain.

Mosse chiave:
– 🇵🇰 Riserva BTC (piano di sovranità digitale nazionale)
– ⚡ 2 GW per l'infrastruttura Web3 (IA, mining, centri dati)
– 💼 Crypto Hub: una zona economica speciale modellata dopo il DMCC di Dubai

📣 Messaggio ai Mercati Emergenti: La crypto può essere infrastruttura, non solo rischio.

🌍 Nel frattempo, il FATF Stringe i Vangeli

🧾 Aggiornamento di Giugno 2025: Le nuove linee guida sulle regole di viaggio ora richiedono:

– Informazioni su mittente e destinatario (nome, indirizzo, ID) per trasferimenti crypto > $1K
– I portafogli di custodia autonoma devono conformarsi se interagiscono con CEX
– Le pene includono la classificazione in lista grigia delle giurisdizioni

🧩 Impatto:
– I protocolli di privacy potrebbero scontrarsi con la conformità
– I Paesi variano: 🇸🇬/🇦🇪 più flessibili rispetto a 🇺🇸/🇪🇺
– Le interfacce DEX e i ponti probabilmente subiranno pressioni

🏛️ Vincitori:
– Scambi regolamentati (Coinbase, Bitstamp)
– Operatori istituzionali in attesa di chiarezza

🎯 Conclusione:
Il Pakistan sta accelerando sull'infrastruttura crypto, mentre il FATF spinge le normative di conformità a livello globale.

I progetti devono ora scegliere:
🔐 Costruire la conformità — o andare completamente on-chain e senza permessi.

#CryptoRegulation #PakistanCryptoLegal #FATF #MarketRebound

FATF esorta alla conformità globale delle criptovalute 🌐🚫
FATF afferma che solo 40 dei 138 paesi sono "in gran parte conformi" alle regole AML.
🚨 $51 miliardi di flussi illeciti di criptovalute nel 2024.
🏛️ Le stablecoin ora sono la principale preferenza criminale.

#FATF #CryptoCompliance #Stablecoins

🚨 Grande Sveglia per le Criptovalute dalla FATF 🚨

Il Gruppo di Azione Finanziaria (FATF) ha appena lanciato un serio avvertimento nel settore delle criptovalute. Secondo il loro ultimo rapporto, solo 40 su 138 paesi stanno effettivamente facendo un buon lavoro nella regolamentazione delle criptovalute. 😬

E ascolta questo: oltre 51 miliardi di dollari in criptovalute sono stati collegati ad attività illecite solo nel 2024. Sono miliardi con una B. La maggior parte di essi è passata attraverso stablecoin, che dovrebbero essere l'opzione "sicura". Invece, sono apparentemente la scelta per cose poco chiare come il finanziamento del terrorismo, il traffico di droga e persino la Corea del Nord che svolge le sue attività di hacking.

Oh, e ricordi quel massiccio hack da 1,5 miliardi di dollari di ByBit all'inizio di quest'anno? Sì... la FATF insinua fortemente che anche la Corea del Nord fosse dietro a quello. 😳

La morale della storia: i regolatori non stanno più scherzando. Aspettati regole più rigide sulle criptovalute, specialmente riguardo alle stablecoin e ai trasferimenti transfrontalieri. Potrebbe essere positivo a lungo termine, ma la pressione è sicuramente alta.

Rimani vigile là fuori. 🔍💸

#bitcoin #CryptoNews #FATF #CryptoRegulation #Stablecoins

Binanace Square #

"Notizie entusiasmanti per gli appassionati di cripto! 🚀📈 Ho appena appreso che il Financial Action Task Force (FATF) sta promuovendo standard globali per la regolamentazione delle criptovalute 🤝📊. Questo potrebbe essere un punto di svolta per il settore! 💡👍 Cosa ne pensi? Condividi i tuoi pensieri! #Crypto #Regulation #FATF #AltcoinMarketRecovery #BinanceSquareFamily #BinanceMegadrop

Una massiccia quantità di denaro può circolare senza supervisione mentre il Pakistan emerge come il terzo più grande adottante di criptovalute al mondo, secondo l'Indice di Adozione Globale 2025 di Chainalysis. La maggior parte di questa attività è guidata da piccoli investitori individuali. Un precedente rapporto della FPCCI stimava che i pakistani detengano collettivamente quasi 20 miliardi di dollari in asset digitali.

La ricerca mostra che oltre a Binance, una parte sostanziale del trading di criptovalute in Pakistan avviene attraverso piattaforme locali peer-to-peer (P2P), che operano senza verifica KYC. Questi vuoti normativi consentono a grandi somme di muoversi oltre confine senza essere rilevate.

Il presidente dell'Associazione delle Aziende di Cambio del Pakistan ha avvertito che le persone stanno acquistando dollari dalle aziende di cambio e utilizzandoli per acquistare criptovalute, causando quasi 600 milioni di dollari a "svanire" dal sistema finanziario formale. Se accurato, questo potrebbe mettere il Pakistan a rischio di scrutinio da parte del FATF, poiché le criptovalute possono facilitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Mentre il Pakistan ha iniziato a creare un quadro normativo, i progressi rimangono lenti. Il Pakistan Crypto Council, formato quest'anno, deve ancora pubblicare linee guida complete. Allo stesso modo, l'Autorità di Regolamentazione degli Asset Virtuali del Pakistan ha appena iniziato a invitare espressioni di interesse da scambi globali per la concessione di licenze.

Data l'ampia diffusione di piattaforme non regolamentate e la scala delle transazioni in criptovalute, il rischio di flussi finanziari illeciti è significativo. Le autorità devono agire rapidamente per rafforzare le normative prima che i watchdog globali sollevino nuovamente preoccupazioni.

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🔍L'industria delle criptovalute cresce — insieme a essa crescono anche i rischi. Se lavori con asset digitali, sai che la non conformità agli standard AML può costarti reputazione, partner e persino il business

💡CoinKit — un servizio analitico russo che aiuta i progetti crittografici a rispettare gli standard internazionali FATF, monitorare transazioni sospette e costruire un ecosistema trasparente

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🕵️‍♂️ LA FINE DELL'ANONIMATO? COME LE NUOVE LEGGI STANNO CAMBIANDO LE REGOLE DEL GIOCO CRIPTO NEL 2025
Ciao, Square! È il 22 dicembre 2025. Mentre scambiamo ETF e token RWA, sta accadendo qualcosa di più significativo sotto il rumore: i regolatori di tutto il mondo stanno stringendo le viti. E non stiamo più parlando di KYC di base sugli exchange — queste sono notizie vecchie. Stiamo parlando della piena trasparenza dei tuoi portafogli in auto-custodia.
🌐 L'Era del Controllo Globale
Nel 2025, nuove direttive del G20 e del FATF sono entrate in vigore, obbligando le istituzioni finanziarie a livello globale a condividere dati su qualsiasi transazione che superi un limite modesto. E questo non si applica solo agli exchange centralizzati (CEX) ma anche ai ponti cross-chain.
⚠️ Il Problema della Privacy
I progetti che si concentrano sull'anonimato (ZCash, Monero, mixer di privacy) sono ora sotto una pressione senza precedenti. In alcune giurisdizioni, il loro utilizzo è diventato di fatto illegale. Questo sta creando un enorme divario all'interno della comunità:
Gli Avvocati della Privacy parlano del diritto fondamentale alla riservatezza finanziaria e della lotta contro il controllo totale. I Regolatori insistono sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
💸 Cosa Significa Questo per l'Utente Medio?
La Trasparenza è Inevitabile: Il tuo indirizzo pubblico del portafoglio è probabilmente già collegato alla tua vera identità tramite il CEX che hai usato per entrare nel mercato. Rischi per DeFi: L'uso di alcuni protocolli di privacy potrebbe, in futuro, portare al congelamento dei tuoi beni sugli exchange regolamentati. HODLing Diventa Più Difficile: Detenere grandi somme in forma anonima sta diventando tecnicamente più difficile e legalmente più rischioso. La Conclusione: Siamo a un bivio. La cripto è stata concepita come un'alternativa decentralizzata e anonima al fiat, ma il 2025 ha dimostrato che i governi non sono disposti a rinunciare al controllo così facilmente. La privacy sta diventando un bene di lusso ad alto rischio.
👇 Pensi che la cripto dovrebbe essere completamente anonima, o è la regolamentazione un male necessario per l'adozione di massa? Condividi la tua opinione!
#Regulation #Privacy #Bitcoin #Crypto2025 #FATF $BTC

L'agenzia SEC si sta dirigendo verso la regolamentazione del mercato delle criptovalute in modo diverso da come lo conosciamo!
Chi segue il mercato delle criptovalute vede certamente quanto sia grande il cambiamento nell'orientamento della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti riguardo alla regolamentazione del mercato delle criptovalute, con l'interruzione del presidente ad interim “Mark Uyeda” nel seguire qualsiasi questione esecutiva contro le aziende di criptovalute a meno che non siano coinvolte in frodi evidenti.

Secondo l'avvocato “Josh Hess”, ci si aspetta che l'agenzia, sotto la nuova amministrazione americana, si concentri sulla protezione degli investitori al dettaglio e sulla riduzione delle frodi, piuttosto che inseguire gli intermediari o punire le aziende per carenze di regolamentazione tecnica.

Il rapporto ha citato che molti casi di grande rilevanza, come quelli contro “Coinbase”, “Kraken” e “Ripple”, sono in fase di revisione e potrebbero essere archiviati o risolti.

Si prevede anche che il controverso test “Howey” venga sostituito con un sistema di classificazione più chiaro per le criptovalute, il che potrebbe promuovere l'innovazione e fornire un ambiente normativo più chiaro e stabile.

A livello globale, ci sono anche aggiornamenti importanti nelle linee guida contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo del Gruppo di Azione Finanziaria (FATF), oltre a cambiamenti proposti nei requisiti di capitale da parte della Dubai Financial Services Authority, che potrebbero influenzare in modo diverso gli intermediari e le società di investimento.
#crypto
#fatf #sec

🌍 Notizie Crypto Calde – Breve

🇺🇸 Gli Stati Uniti approvano il GENIUS Act per la supervisione delle Stablecoin
Gli Stati Uniti ora richiedono una copertura 1:1 in USD per le stablecoin come $USDT, $USDC e audit mensili. Porta chiarezza normativa per token come $DAI, $BTC, $ETH.
#Stablecoin #RegolamentazioneCrypto

🛡️ I furti di Crypto superano i $2,17 miliardi nel 2025 (fino ad ora)
Grandi hack colpiscono gli utenti di $BTC, $ETH e $BNB, con violazioni su ByBit e CoinDCX in India. Rimanete all'erta—utilizzate portafogli freddi!
#SicurezzaCrypto #AllertaHack

🚀 Rally delle Meme Coin – $HULK & $OZZY esplodono
Dopo le voci sulla morte di una celebrità, $HULK è aumentato del 122.000% e $OZZY del 16.800%. Attenzione: alto rischio come $DOGE, $SHIB, $PEPE.
#MemeCoin #AltoRischioAltaRicompensa

🏦 Interactive Brokers potrebbe lanciare una Stablecoin
Il gigante della intermediazione prevede una nuova stablecoin per il finanziamento crypto 24 ore su 24, 7 giorni su 7—potenzialmente aumentando l'adozione di $USDT, $BTC, $ETH e il valore delle azioni di $IBKR.
#Intermediazione #FinanzaCrypto

🌐 FATF chiede una regolamentazione globale delle Crypto
Solo 40 su 138 paesi rispettano gli standard FATF. I portafogli illeciti hanno ricevuto $51 miliardi nel 2024. Monete come $XMR, $BTC, $ETH, $BNB al centro dell'attenzione.
#ConformitàGlobale #LeggeCrypto #FATF

🤝🤝🇵🇰🇵🇰Il Pakistan Unisce le Mani con El Salvador per la Crescita della Crypto🇵🇰🇵🇰🤝🤝

Il Pakistan e El Salvador stanno collaborando per condividere conoscenze sulla criptovaluta.

Bilal Bin Saqib di #Pakistan ha incontrato il Presidente Bukele di #ElSalvador per costruire questa partnership.

Il Pakistan sta pianificando di mantenere il Bitcoin come riserva e ha messo da parte 2.000 megawatt di energia per il mining.

Il Governo ha anche creato un nuovo ente chiamato #PVARA per gestire e regolamentare le crypto nel paese.

Questo gruppo rilascerà licenze e si assicurerà che tutte le norme sulle crypto seguano standard globali come quelli di #FATF .
#SmartTraderLali