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ALLERTA FRODE: MILIARDI SVANITI.
Questo non è un'esercitazione. Una massiccia frode da 19 miliardi di dollari è stata appena scoperta. Attività congelate. Gli utenti offerti una patetica compensazione del 20%. Il mondo delle criptovalute è in subbuglio. Questo è un chiaro promemoria dei rischi. Rimani vigile. Proteggi il tuo capitale. Le conseguenze sono appena iniziate.
Disclamer: Non è un consiglio finanziario.
#CryptoNews #Fraud #ScamAlert #MarketCrash 🚨
Questo non è un'esercitazione. Una massiccia frode da 19 miliardi di dollari è stata appena scoperta. Attività congelate. Gli utenti offerti una patetica compensazione del 20%. Il mondo delle criptovalute è in subbuglio. Questo è un chiaro promemoria dei rischi. Rimani vigile. Proteggi il tuo capitale. Le conseguenze sono appena iniziate.
Disclamer: Non è un consiglio finanziario.
#CryptoNews #Fraud #ScamAlert #MarketCrash 🚨
🛡️ $6.69B in frodi crypto fermate 🚨
Nel 2025, Binance ha bloccato $6.69B in truffe, proteggendo oltre 5,4 milioni di utenti con controlli di rischio in tempo reale.
Difesa silenziosa. Impatto massiccio. La sicurezza è un passo avanti rispetto alle minacce.
$C98 | $PARTI | $FIGHT
#CryptoFraudAlert #fraud #WhenWillBTCRebound #StreamerClub #Write2Earn
Nel 2025, Binance ha bloccato $6.69B in truffe, proteggendo oltre 5,4 milioni di utenti con controlli di rischio in tempo reale.
Difesa silenziosa. Impatto massiccio. La sicurezza è un passo avanti rispetto alle minacce.
$C98 | $PARTI | $FIGHT
#CryptoFraudAlert #fraud #WhenWillBTCRebound #StreamerClub #Write2Earn
vogliono davvero che le persone perdano tutto, perché non riescono a stabilizzare il mercato delle criptovalute.
tre turni tre tassi
nella notte il btc inizia a crollare
in tarda mattinata lo mostrano costante
in serata mostrano che ora sta di nuovo salendo.
smettetela di sprecare i soldi guadagnati con fatica delle persone e fate in modo che credano nelle criptovalute.
perché i grandi coccodrilli non capiscono questo.
#MarketCorrection #fraud $BTC #MarketCorrection
tre turni tre tassi
nella notte il btc inizia a crollare
in tarda mattinata lo mostrano costante
in serata mostrano che ora sta di nuovo salendo.
smettetela di sprecare i soldi guadagnati con fatica delle persone e fate in modo che credano nelle criptovalute.
perché i grandi coccodrilli non capiscono questo.
#MarketCorrection #fraud $BTC #MarketCorrection
PnL operazione di oggi
+$0,03
+3.44%
$SOL QUESTO È LETTERALMENTE UNA TRUFFA
$BULLA Ho esaminato il grande calo di ieri nei prezzi dell'oro e dell'argento.
$SYN I dati rivelano un modello altamente sospetto.
Sembra che JP Morgan sia riuscita a uscire dalle loro posizioni corte esattamente al punto più basso del mercato.
Le probabilità che questo sia una coincidenza sono incredibilmente basse.
Indica fortemente una manipolazione del mercato.
È tempo che i regolatori richiedano responsabilità.
Continuerò a cercare ulteriori dettagli e ti terrò aggiornato.
A proposito, quando uscirò completamente dal mercato, lo dirò qui pubblicamente.
Molte persone si pentiranno di non avermi seguito prima.
#JPMorgan
#fraud
#Market_Update
#breakingnews
#USPPIJump
$BULLA Ho esaminato il grande calo di ieri nei prezzi dell'oro e dell'argento.
$SYN I dati rivelano un modello altamente sospetto.
Sembra che JP Morgan sia riuscita a uscire dalle loro posizioni corte esattamente al punto più basso del mercato.
Le probabilità che questo sia una coincidenza sono incredibilmente basse.
Indica fortemente una manipolazione del mercato.
È tempo che i regolatori richiedano responsabilità.
Continuerò a cercare ulteriori dettagli e ti terrò aggiornato.
A proposito, quando uscirò completamente dal mercato, lo dirò qui pubblicamente.
Molte persone si pentiranno di non avermi seguito prima.
#JPMorgan
#fraud
#Market_Update
#breakingnews
#USPPIJump
🚨 Avviso di Truffa: il Genio dello Schema Ponzi di Polyfarm Arrestato in Nigeria
La Commissione Economica e per i Crimini Finanziari (EFCC) ha ufficialmente arrestato Bamu Gift Wanji per aver orchestrato una massiccia frode nel settore delle criptovalute.
Dentro lo Schema:
Marchio Ingannevole: il progetto, Polyfarm, ha falsamente affermato di essere una parte integrante dell'ecosistema Polygon per guadagnare credibilità. Le indagini hanno confermato che non c'era alcun collegamento reale con la blockchain di Polygon. Promesse Falsificate: gli investitori sono stati attratti con ritorni "garantiti" elevati che non avevano alcun reale supporto economico. Marketing Aggressivo: il sospetto ha utilizzato i social media, app di messaggistica e seminari fisici nelle principali città nigeriane per reclutare vittime. La Copertura del "Hacker": quando i prelievi si sono fermati, Wanji ha affermato che la piattaforma era stata colpita da un attacco informatico. Tuttavia, l'EFCC non ha trovato prove di una violazione—i fondi sono stati semplicemente dirottati per uso personale.
Il Verdetto: Polyfarm era un classico schema Ponzi, operante senza alcuna licenza o registrazione da parte delle autorità finanziarie. Il caso è ora in procinto di andare in tribunale.
⚠️ Punti Chiave per gli Investitori:
Verifica delle Partnership: controlla sempre le directory ufficiali degli ecosistemi (come il sito ufficiale di Polygon) per verificare le affermazioni di affiliazione. "Ritorni Garantiti" = Bandiera Rossa: ritorni elevati e senza rischio non esistono nel volatile mercato delle criptovalute. Controlla le Licenze: assicurati che qualsiasi piattaforma di investimento sia registrata presso le autorità finanziarie competenti.
Rimani vigile e fai sempre DYOR (Fai la tua ricerca) prima di impegnare il tuo capitale! 🛡️
#scam #fraud #Polygon #Nigeria #EFCC
La Commissione Economica e per i Crimini Finanziari (EFCC) ha ufficialmente arrestato Bamu Gift Wanji per aver orchestrato una massiccia frode nel settore delle criptovalute.
Dentro lo Schema:
Marchio Ingannevole: il progetto, Polyfarm, ha falsamente affermato di essere una parte integrante dell'ecosistema Polygon per guadagnare credibilità. Le indagini hanno confermato che non c'era alcun collegamento reale con la blockchain di Polygon. Promesse Falsificate: gli investitori sono stati attratti con ritorni "garantiti" elevati che non avevano alcun reale supporto economico. Marketing Aggressivo: il sospetto ha utilizzato i social media, app di messaggistica e seminari fisici nelle principali città nigeriane per reclutare vittime. La Copertura del "Hacker": quando i prelievi si sono fermati, Wanji ha affermato che la piattaforma era stata colpita da un attacco informatico. Tuttavia, l'EFCC non ha trovato prove di una violazione—i fondi sono stati semplicemente dirottati per uso personale.
Il Verdetto: Polyfarm era un classico schema Ponzi, operante senza alcuna licenza o registrazione da parte delle autorità finanziarie. Il caso è ora in procinto di andare in tribunale.
⚠️ Punti Chiave per gli Investitori:
Verifica delle Partnership: controlla sempre le directory ufficiali degli ecosistemi (come il sito ufficiale di Polygon) per verificare le affermazioni di affiliazione. "Ritorni Garantiti" = Bandiera Rossa: ritorni elevati e senza rischio non esistono nel volatile mercato delle criptovalute. Controlla le Licenze: assicurati che qualsiasi piattaforma di investimento sia registrata presso le autorità finanziarie competenti.
Rimani vigile e fai sempre DYOR (Fai la tua ricerca) prima di impegnare il tuo capitale! 🛡️
#scam #fraud #Polygon #Nigeria #EFCC
🇺🇸Il Presidente Donald J. Trump annuncia il primo Assistente Procuratore Generale per l'Applicazione delle Leggi Nazionali contro le Frodi.🔥
$KITE $PAXG $TSLA
FINE DELLA FRODE.🙏
#FedHoldsRates #WhoIsNextFedChair #TSLALinkedPerpsOnBinance #nationalfraudenforcement #fraud
$KITE $PAXG $TSLA
FINE DELLA FRODE.🙏
#FedHoldsRates #WhoIsNextFedChair #TSLALinkedPerpsOnBinance #nationalfraudenforcement #fraud
Crazy #Manipulation di #Bitget exchange 🚨
Token nativo scaricato #BGB 🙄
In 1 singola candela e poi pompato di nuovo per raggiungere un nuovo massimo l'ora successiva 😂
#fraud
#howcantrust
Token nativo scaricato #BGB 🙄
In 1 singola candela e poi pompato di nuovo per raggiungere un nuovo massimo l'ora successiva 😂
#fraud
#howcantrust
🚨Kolkata #Crypto #Fraud Diventa Violento 🇮🇳
Un imprenditore è stato rapito e derubato di ₹8.9 lakh in un affare crypto falso vicino a Kolkata, secondo TOI 👇
1️⃣ La vittima è stata adescata da un gruppo che si spacciava per intermediari crypto per un affare lucrativo
Quando li ha incontrati di persona, lo hanno rapito e costretto a effettuare un trasferimento di denaro del valore di ₹8.9 lakh.
2️⃣ La polizia ha arrestato finora due sospetti e ha avviato una caccia all'uomo per altri coinvolti.
L'incidente evidenzia come le truffe crypto offline si stiano trasformando in casi criminali a tutti gli effetti. ⚠️
3️⃣ Questo avviene mentre l'adozione delle criptovalute in India sta aumentando nelle città di livello 2 e 3.
Ma con la crescente partecipazione, anche le frodi e i rischi per la sicurezza stanno aumentando, da scambi falsi a estorsioni fisiche. 💀
4️⃣ Rimani al sicuro:
- Non incontrare mai estranei per affari in contante crypto.
- Utilizza solo scambi regolamentati (#CoinDCX , #WazirX , #Binance )
- Verifica sempre le identità e le fonti delle transazioni.
5️⃣ La scena crypto in India è in piena espansione, ma anche le truffe.
È tempo di leggi più severe e protezioni per gli investitori? ⚖️
Cosa ne pensi, dovrebbe l'India rendere le frodi crypto reati non bailable per fermare tali crimini?
Condividi i tuoi pensieri ⤵️
Un imprenditore è stato rapito e derubato di ₹8.9 lakh in un affare crypto falso vicino a Kolkata, secondo TOI 👇
1️⃣ La vittima è stata adescata da un gruppo che si spacciava per intermediari crypto per un affare lucrativo
Quando li ha incontrati di persona, lo hanno rapito e costretto a effettuare un trasferimento di denaro del valore di ₹8.9 lakh.
2️⃣ La polizia ha arrestato finora due sospetti e ha avviato una caccia all'uomo per altri coinvolti.
L'incidente evidenzia come le truffe crypto offline si stiano trasformando in casi criminali a tutti gli effetti. ⚠️
3️⃣ Questo avviene mentre l'adozione delle criptovalute in India sta aumentando nelle città di livello 2 e 3.
Ma con la crescente partecipazione, anche le frodi e i rischi per la sicurezza stanno aumentando, da scambi falsi a estorsioni fisiche. 💀
4️⃣ Rimani al sicuro:
- Non incontrare mai estranei per affari in contante crypto.
- Utilizza solo scambi regolamentati (#CoinDCX , #WazirX , #Binance )
- Verifica sempre le identità e le fonti delle transazioni.
5️⃣ La scena crypto in India è in piena espansione, ma anche le truffe.
È tempo di leggi più severe e protezioni per gli investitori? ⚖️
Cosa ne pensi, dovrebbe l'India rendere le frodi crypto reati non bailable per fermare tali crimini?
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823518321166810302911692806548972259401600263145448235#reporthamsterkombat@everyone segnala HK su YouTube e anche su Telegram. Non ho nemmeno imbrogliato e ho estratto tutte le chiavi organicamente, ma mi hanno comunque dato un airdrop solo perché avevo più di 500 chiavi su cui ho trascorso ore, giorni e persino mesi...
L'FBI ha creato il token NexFundAI per intrappolare i truffatori di criptovalute? 👀
L'#FBI ha avviato un'operazione sotto copertura creando il proprio token di criptovaluta, "The #NexFundAI Token", che operava sulla blockchain di Ethereum come titolo. Il token e una società corrispondente sono stati utilizzati per identificare e interrompere presunti schemi di frode di criptovalute, arruolando i servizi delle aziende incriminate in una mossa strategica per consegnarle alla giustizia.
Questo ha segnato un approccio senza precedenti negli sforzi delle forze dell'ordine per combattere #fraud nel settore delle criptovalute.
Contratto token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Link: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Se ti piace il mio contenuto, sentiti libero di darmi una mancia ❤️
#Binance
#crypto2024
L'#FBI ha avviato un'operazione sotto copertura creando il proprio token di criptovaluta, "The #NexFundAI Token", che operava sulla blockchain di Ethereum come titolo. Il token e una società corrispondente sono stati utilizzati per identificare e interrompere presunti schemi di frode di criptovalute, arruolando i servizi delle aziende incriminate in una mossa strategica per consegnarle alla giustizia.
Questo ha segnato un approccio senza precedenti negli sforzi delle forze dell'ordine per combattere #fraud nel settore delle criptovalute.
Contratto token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Link: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Se ti piace il mio contenuto, sentiti libero di darmi una mancia ❤️
#Binance
#crypto2024
Hamster ha fatto una grande truffa con noi, presenta un caso di frode sull'applicazione il prima possibile e rimuovilo il prima possibile.
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#hamsterscam #hamster #fraud
#hamster
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#hamsterscam #hamster #fraud
#hamster
🚨APPENA: GRANT CARDONE CHIUDE IL CONTO JPMORGAN PER FRODE & COLLEGAMENTI CON EPSTEIN, MENTRE ACQUISTA MILIONI IN #BITCOIN!
#GrantCardone
#JPMorgan
#Fraud
#BTCRebound90kNext?
$BTC
#GrantCardone
#JPMorgan
#Fraud
#BTCRebound90kNext?
$BTC
$OM STAI TRANQUILLO, $OM NON SALE PRESTO. 🍁
IL NUMERO DI POSIZIONI LONG È COSI' ALTO. IL CARRELLO È TROPPO PESANTE. 🍁
TI AUGURO TUTTO IL MEGLIO. 🍁
{spot}(OMUSDT)
IL NUMERO DI POSIZIONI LONG È COSI' ALTO. IL CARRELLO È TROPPO PESANTE. 🍁
TI AUGURO TUTTO IL MEGLIO. 🍁
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SBF, fondatore di FTX, chiede una condanna a 6,5 anni e consiglia alle guardie di investire in Solana
Secondo un recente articolo del New York Times, Sam "SBF" Bankman-Fried, il fondatore dell'exchange di criptovaluta FTX, fornisce consulenza sugli investimenti alle guardie carcerarie e suggerisce investimenti nella criptovaluta Solana.
I legali della SBF chiedono una pena più leggera
Il team legale dell'ex capo della FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, ha presentato una mozione alla Corte distrettuale federale di Manhattan chiedendo una pena che va da cinque anni e un quarto a sei anni e mezzo. A seguito delle accuse di molteplici reati tra cui frode e riciclaggio di denaro, che avrebbero potuto portare la SBF a rischiare fino a 110 anni di carcere, questa richiesta emerge come una risposta al verdetto della giuria dello scorso anno.
I legali della SBF chiedono una pena più leggera
Il team legale dell'ex capo della FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, ha presentato una mozione alla Corte distrettuale federale di Manhattan chiedendo una pena che va da cinque anni e un quarto a sei anni e mezzo. A seguito delle accuse di molteplici reati tra cui frode e riciclaggio di denaro, che avrebbero potuto portare la SBF a rischiare fino a 110 anni di carcere, questa richiesta emerge come una risposta al verdetto della giuria dello scorso anno.
Aumento delle frodi sulle criptovalute
Il presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, Gary Gensler, ha recentemente sottolineato il crescente numero di frodi nel settore delle criptovalute, che è legato all'impennata storica del prezzo del Bitcoin. Gensler ha sottolineato i rischi associati alle pratiche non etiche nel mondo delle criptovalute e ha sottolineato la natura volatile di Bitcoin, che può attrarre investitori speculativi.
Gensler ha sottolineato i problemi nel contesto più ampio dell'industria delle criptovalute, compresi i pericoli derivanti da informazioni inadeguate fornite dagli intermediari di asset digitali, che potrebbero mettere a repentaglio gli investitori.
Gensler ha sottolineato i problemi nel contesto più ampio dell'industria delle criptovalute, compresi i pericoli derivanti da informazioni inadeguate fornite dagli intermediari di asset digitali, che potrebbero mettere a repentaglio gli investitori.
💥 BLACKROCK E FRODE DA $500 MILIONI — UNA LEZIONE DURA PER TUTTI
Anche i giganti con fatturati multimiliardari cadono nelle trappole dei truffatori. La storia di Bankit Brambhat non è solo una notizia, è un segnale per l'intero settore:
🔍 Cosa è successo:
· Contratti e fatture falsi, sembravano legali
· $500 milioni, trasferiti sulla base di documenti falsi
· Prelievo istantaneo di fondi in India e Mauritius
· Fallimento e scomparsa del truffatore
💡 Conclusioni:
· Anche i sistemi di Due Diligence più avanzati non sono perfetti
· Fiducia senza verifica = enormi rischi
· Nella finanza tradizionale, le vulnerabilità non sono scomparse
Per noi nel crypto:
È un ulteriore promemoria: controlla sempre contratti, piattaforme e partner. La decentralizzazione e la trasparenza della blockchain non escludono le frodi, ma forniscono più strumenti per la protezione.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Anche i giganti con fatturati multimiliardari cadono nelle trappole dei truffatori. La storia di Bankit Brambhat non è solo una notizia, è un segnale per l'intero settore:
🔍 Cosa è successo:
· Contratti e fatture falsi, sembravano legali
· $500 milioni, trasferiti sulla base di documenti falsi
· Prelievo istantaneo di fondi in India e Mauritius
· Fallimento e scomparsa del truffatore
💡 Conclusioni:
· Anche i sistemi di Due Diligence più avanzati non sono perfetti
· Fiducia senza verifica = enormi rischi
· Nella finanza tradizionale, le vulnerabilità non sono scomparse
Per noi nel crypto:
È un ulteriore promemoria: controlla sempre contratti, piattaforme e partner. La decentralizzazione e la trasparenza della blockchain non escludono le frodi, ma forniscono più strumenti per la protezione.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
🚨 DO KWON AFFRONTA SOLO 12 ANNI PER IL DRAMMA DEL COLLASSO DEL TERRA/LUNA DA 40 MILIARDI DI DOLLARI
Il co-fondatore della Terraform Labs, mente dietro il crollo di $40 miliardi di TerraUSD/Luna, ha ammesso in tribunale negli Stati Uniti di aver ingannato gli investitori durante il depeg del 2021, quando un salvataggio segreto ha temporaneamente mantenuto in vita il peg di $1 di Terra.
💰 Patto di colpevolezza: Rinuncia a $19 milioni
Affronta fino a 12 anni di prigione (ridotto da 25)
Probabilmente deportato e bandito dal rientro negli Stati Uniti dopo la sentenza
⚡ Da re delle criptovalute a aula di tribunale, la caduta di Kwon è un chiaro promemoria: la finanza digitale ad alto rischio può cambiare le fortune da un giorno all'altro.
👉 Questo cambierà il modo in cui gli investitori vedono i progetti DeFi e i rischi di governance?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Il co-fondatore della Terraform Labs, mente dietro il crollo di $40 miliardi di TerraUSD/Luna, ha ammesso in tribunale negli Stati Uniti di aver ingannato gli investitori durante il depeg del 2021, quando un salvataggio segreto ha temporaneamente mantenuto in vita il peg di $1 di Terra.
💰 Patto di colpevolezza: Rinuncia a $19 milioni
Affronta fino a 12 anni di prigione (ridotto da 25)
Probabilmente deportato e bandito dal rientro negli Stati Uniti dopo la sentenza
⚡ Da re delle criptovalute a aula di tribunale, la caduta di Kwon è un chiaro promemoria: la finanza digitale ad alto rischio può cambiare le fortune da un giorno all'altro.
👉 Questo cambierà il modo in cui gli investitori vedono i progetti DeFi e i rischi di governance?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Il “Re del Bitcoin” Condannato: Viveva Come un Milionario a Londra con Fondi Crypto Illeciti
📅 11 Novembre | Londra, Regno Unito
Lusso, bugie e criptovalute. Questo riassume la storia di Yue Xiang, un cittadino cinese di 38 anni che viveva come un magnate a Londra nascondendo un oscuro segreto: la sua fortuna proveniva da Bitcoin rubati in una delle più grandi operazioni di riciclaggio di denaro mai scoperte nel Regno Unito. Secondo The Block, Xiang è stato condannato a 11 anni di prigione a seguito di un'indagine della National Crime Agency (NCA) che lo ha collegato al sequestro record di Bitcoin del valore di oltre £5,6 miliardi (circa $7,1 miliardi).
Lusso, bugie e criptovalute. Questo riassume la storia di Yue Xiang, un cittadino cinese di 38 anni che viveva come un magnate a Londra nascondendo un oscuro segreto: la sua fortuna proveniva da Bitcoin rubati in una delle più grandi operazioni di riciclaggio di denaro mai scoperte nel Regno Unito. Secondo The Block, Xiang è stato condannato a 11 anni di prigione a seguito di un'indagine della National Crime Agency (NCA) che lo ha collegato al sequestro record di Bitcoin del valore di oltre £5,6 miliardi (circa $7,1 miliardi).
CFTC Ordina al Cofondatore di Voyager di Pagare $750,000: Divieto di Trading di Tre Anni
Una corte federale ha emesso una sentenza contro Stephen Ehrlich, cofondatore della piattaforma di criptovalute Voyager Digital, ordinandogli di pagare $750,000 in risarcimento ai clienti danneggiati dal crollo dell'azienda. I fondi saranno distribuiti attraverso le procedure di fallimento, mentre Ehrlich ha anche accettato un divieto di tre anni da registrarsi o partecipare ai mercati sotto la supervisione della Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Voyager Pubblicizzato come un “Rifugio Sicuro,” Ma la Realtà Era Diversa
La CFTC ha accusato Ehrlich di aver fuorviato i clienti promuovendo Voyager come un “luogo sicuro” per investimenti in criptovalute, paragonandolo a banche regolamentate e promettendo la massima attenzione per i depositi dei clienti. In realtà, l'azienda ha adottato pratiche altamente rischiose senza offrire protezioni simili a quelle delle istituzioni finanziarie tradizionali.
Voyager Pubblicizzato come un “Rifugio Sicuro,” Ma la Realtà Era Diversa
La CFTC ha accusato Ehrlich di aver fuorviato i clienti promuovendo Voyager come un “luogo sicuro” per investimenti in criptovalute, paragonandolo a banche regolamentate e promettendo la massima attenzione per i depositi dei clienti. In realtà, l'azienda ha adottato pratiche altamente rischiose senza offrire protezioni simili a quelle delle istituzioni finanziarie tradizionali.
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