La Banca di Thailandia monitora gli scambi di USDT 'denaro grigio': rapporto
La Banca di Thailandia ha dichiarato di monitorare gli scambi di USDT dopo aver scoperto che il 40% dei venditori sulle piattaforme thailandesi sono stranieri, ha riportato The Nation.
Il volume giornaliero del mercato crittografico domestico di 2,8 miliardi di baht rimane piccolo rispetto al mercato valutario, che registra da 10 a 15 miliardi di baht, ma viene esaminato per possibili flussi di denaro grigio, secondo il rapporto.
sotto il suo quadro di monitoraggio nell'ambito di una campagna più ampia contro il cosiddetto denaro grigio, dopo aver identificato una grande parte dell'attività di stablecoin sulle piattaforme locali come collegata a stranieri, secondo un rapporto di martedì pubblicato dall'outlet locale The Nation.
Il governatore Vitai Ratanakorn ha dichiarato che circa il 40% dei venditori di USDT che operano sulle piattaforme thailandesi sono stranieri che "non dovrebbero fare trading" nel paese, inserendo le stablecoin insieme ai movimenti di contante, al commercio dell'oro e ai flussi di portafogli digitali in un'analisi più approfondita, ha riportato l'outlet.
Il controllo arriva nonostante la dimensione relativamente ridotta del mercato crittografico domestico. Secondo il rapporto, i volumi giornalieri di scambio sono mediamente di circa 2,8 miliardi di baht, rispetto ai 10 miliardi a 15 miliardi di baht del mercato valutario thailandese. I funzionari della Banca di Thailandia hanno affermato che la differenza non esclude le transazioni crittografiche dall'analisi, citando il loro potenziale utilizzo come canali per il denaro grigio.
"Non ci limiteremo più solo all'analisi", ha detto Vitai nel rapporto. "Estenderemo la nostra mano per guidare nella risoluzione di problemi strutturali. Se questi problemi non verranno affrontati, nel lungo termine avranno un impatto sulla stabilità macroeconomica."
L'iniziativa della banca centrale segue un ordine del 9 gennaio del Primo Ministro Anutin Charnvirakul che ha imposto controlli più stretti su commercio dell'oro e attivi digitali, inclusi requisiti più rigorosi di segnalazione e l'applicazione delle regole di identificazione dei portafogli. Queste misure fanno parte di un'azione coordinata che coinvolge la banca centrale, il Dipartimento delle Entrate,
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