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🔍 SEGNALE DI CONFORMITÀ — CONTROLLO DELLA REALTÀ DI MERCATO
#Compliance non è documentazione. È un filtro #market . ⚖️
📊 I numeri dietro di esso:
· 🏦 Il 70–80% della liquidità globale in criptovalute in contanti fluisce ora attraverso luoghi soggetti a #kyc .
· 💸 I ticket da oltre $100K attivano automaticamente il monitoraggio #aml su maggior parte delle borse di primo livello.
· ⏱️ Le revisioni del conto si attivano di solito entro 24–72h durante gli aumenti di volatilità.
· 🔄 Le operazioni di ingresso/uscita gestiscono circa il 90% dei flussi di criptovalute in valuta fiat — tutte completamente regolamentate.
🔎 Cosa sta realmente accadendo:
· KYC/AML non è più facoltativo — è integrato nell'accesso alla liquidità.
· I capitali puliti si muovono più velocemente; i capitali opachi si rallentano o vengono bloccati.
· "Congelamenti casuali" sono di solito il raggiungimento di soglie di rischio, non errori.
📉 Perché questo conta per i trader:
· Gli asset con origine incerta = libri più sottili, spread più ampi.
· La liquidità regolamentata entra per prima quando conta la dimensione.
· I flussi retail si affollano; i flussi istituzionali scelgono percorsi conformi alla regolamentazione.
🧠 Struttura semplice:
Conformità = chi è autorizzato a scalare.
Senza conformità = liquidità limitata.
🎯 Cosa osservare successivamente:
· 📌 Borse che rafforzano il KYC prima della volatilità, non dopo.
· 🏛️ Istituzioni che indirizzano le dimensioni solo attraverso coppie conformi.
· 🔁 La liquidità che si sposta verso asset "confortevoli per i regolatori".
Conclusione:
La conformità non uccide i mercati.
Decide dove i veri soldi possono muoversi. 💰
💬 Tracci di conformità come rumore — o come un segnale di mercato anticipato? #ViralAiHub
#Compliance non è documentazione. È un filtro #market . ⚖️
📊 I numeri dietro di esso:
· 🏦 Il 70–80% della liquidità globale in criptovalute in contanti fluisce ora attraverso luoghi soggetti a #kyc .
· 💸 I ticket da oltre $100K attivano automaticamente il monitoraggio #aml su maggior parte delle borse di primo livello.
· ⏱️ Le revisioni del conto si attivano di solito entro 24–72h durante gli aumenti di volatilità.
· 🔄 Le operazioni di ingresso/uscita gestiscono circa il 90% dei flussi di criptovalute in valuta fiat — tutte completamente regolamentate.
🔎 Cosa sta realmente accadendo:
· KYC/AML non è più facoltativo — è integrato nell'accesso alla liquidità.
· I capitali puliti si muovono più velocemente; i capitali opachi si rallentano o vengono bloccati.
· "Congelamenti casuali" sono di solito il raggiungimento di soglie di rischio, non errori.
📉 Perché questo conta per i trader:
· Gli asset con origine incerta = libri più sottili, spread più ampi.
· La liquidità regolamentata entra per prima quando conta la dimensione.
· I flussi retail si affollano; i flussi istituzionali scelgono percorsi conformi alla regolamentazione.
🧠 Struttura semplice:
Conformità = chi è autorizzato a scalare.
Senza conformità = liquidità limitata.
🎯 Cosa osservare successivamente:
· 📌 Borse che rafforzano il KYC prima della volatilità, non dopo.
· 🏛️ Istituzioni che indirizzano le dimensioni solo attraverso coppie conformi.
· 🔁 La liquidità che si sposta verso asset "confortevoli per i regolatori".
Conclusione:
La conformità non uccide i mercati.
Decide dove i veri soldi possono muoversi. 💰
💬 Tracci di conformità come rumore — o come un segnale di mercato anticipato? #ViralAiHub
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Negli Stati Uniti sono iniziate indagini contro gli operatori di sportelli bancari Bitcoin: rafforzamento della regolamentazione.
Negli Stati Uniti d'America è in corso un'indagine attiva contro diversi grandi operatori di sportelli bancari Bitcoin (BTM). L'Ufficio per il controllo delle droghe (DEA), il Dipartimento di Giustizia (DOJ) e altri enti federali stanno esaminando le attività di queste aziende per verificare eventuali violazioni delle leggi sulla lotta al riciclaggio di denaro (AML) e sul finanziamento del terrorismo.
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📰 Aggiornamento sulle principali notizie sulle criptovalute — 11 gennaio 2026
📌 L'Unità di Informazione Finanziaria dell'India (FIU) ha introdotto regole più severe per la lotta al riciclaggio di denaro e l'identificazione del cliente (AML/KYC) per gli scambi di criptovalute, inclusi obblighi di verifica con selfie in tempo reale e geolocalizzazione per gli utenti — un cambiamento significativo in materia di conformità.
📊 Considerazioni rapide:
Standard più elevati per l'identificazione e la verifica della posizione potrebbero influire sui processi di iscrizione e sull'esperienza degli utenti sugli scambi in uno dei mercati delle criptovalute in più rapida crescita al mondo.
#CryptoNews #CryptoRegulation #AML #KYC #BinanceSquare
📌 L'Unità di Informazione Finanziaria dell'India (FIU) ha introdotto regole più severe per la lotta al riciclaggio di denaro e l'identificazione del cliente (AML/KYC) per gli scambi di criptovalute, inclusi obblighi di verifica con selfie in tempo reale e geolocalizzazione per gli utenti — un cambiamento significativo in materia di conformità.
📊 Considerazioni rapide:
Standard più elevati per l'identificazione e la verifica della posizione potrebbero influire sui processi di iscrizione e sull'esperienza degli utenti sugli scambi in uno dei mercati delle criptovalute in più rapida crescita al mondo.
#CryptoNews #CryptoRegulation #AML #KYC #BinanceSquare
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La Colombia introduce regole severe sulla trasparenza per scambi di criptovalute e servizi.
Di fronte all'aumento della popolarità delle criptovalute e alla necessità di regolamentazione, la Colombia introduce nuove, più severe normative in materia di reporting per gli scambi di criptovalute e altri fornitori di servizi legati agli asset digitali. Questi provvedimenti mirano a migliorare la trasparenza, combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nonché tutelare gli interessi degli investitori.
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EU #defi Avviso: Nuove Regole Rigide! 🚨
L'UE ha appena rilasciato direttive che cambiano le regole per la Finanza Decentralizzata. ⚖️
I Punti Fondamentali:
#aml nel Codice: I protocolli DeFi devono ora integrare meccanismi automatici di lotta al riciclaggio di denaro direttamente nei loro Smart Contract. 🤖💻
Nessuna Eccezione: Le piattaforme che mirano agli utenti UE devono bloccare automaticamente le transazioni sospette sulla catena. 🛡️
Adozione vs. Privacy: Un colpo all'anonimato totale, ma un segnale positivo per gli investitori istituzionali di grande rilevanza. 🏦📈
In Sintesi: L'epoca del "West Selvaggio" della DeFi europea sta terminando. La conformità è ora lo standard. 🏁
💬 Qual è il tuo parere: Decentralizzazione totale o sicurezza regolamentata?
$BTC $EUR
#CryptoRegs #SmartContracts #ViralAiHub
L'UE ha appena rilasciato direttive che cambiano le regole per la Finanza Decentralizzata. ⚖️
I Punti Fondamentali:
#aml nel Codice: I protocolli DeFi devono ora integrare meccanismi automatici di lotta al riciclaggio di denaro direttamente nei loro Smart Contract. 🤖💻
Nessuna Eccezione: Le piattaforme che mirano agli utenti UE devono bloccare automaticamente le transazioni sospette sulla catena. 🛡️
Adozione vs. Privacy: Un colpo all'anonimato totale, ma un segnale positivo per gli investitori istituzionali di grande rilevanza. 🏦📈
In Sintesi: L'epoca del "West Selvaggio" della DeFi europea sta terminando. La conformità è ora lo standard. 🏁
💬 Qual è il tuo parere: Decentralizzazione totale o sicurezza regolamentata?
$BTC $EUR
#CryptoRegs #SmartContracts #ViralAiHub
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AGGIORNAMENTO NOTIZIE: Taiwan dà la priorità agli standard globali AML/CFT nelle regolamentazioni sulle criptovalute 🌐
NEW YORK, NY
Taiwan sta riaffermando il proprio impegno per l'integrità finanziaria internazionale continuando la sua stretta collaborazione con gli organismi regolatori globali, in particolare con il Gruppo di Azione Finanziaria (FATF), sugli standard Anti-riciclaggio (AML) e Contro il finanziamento del terrorismo (CFT).
$UNI
Il rispetto di questi parametri internazionali rimane una priorità assoluta per la nazione isola, fondamentale per mantenere la credibilità e la posizione sicura di Taiwan nel sistema finanziario globale.
$TRX
La Commissione di vigilanza finanziaria (FSC) sta compiendo passi meticolosi per garantire che le nuove regolamentazioni sulle criptovalute siano pienamente allineate con le raccomandazioni complete stabilite dal FATF.
$XRP
Questo rigoroso rispetto è un imperativo strategico finalizzato a impedire che Taiwan venga inserito nella "lista grigia" del FATF, una designazione che può limitare gravemente l'accesso di un paese ai mercati finanziari internazionali e ai servizi bancari.
In definitiva, questa collaborazione continua è fondamentale per l'integrazione finanziaria globale di Taiwan.
Adottando in modo proattivo e applicando standard rigorosi AML/CFT nel settore degli asset digitali, Taiwan non solo migliora la sua stabilità interna, ma segnala al mondo intero di essere un giurisdizione sicura, affidabile e conforme per l'innovazione fintech e gli investimenti.
#Taiwan #AML #FATF #CryptoCompliance
NEW YORK, NY
Taiwan sta riaffermando il proprio impegno per l'integrità finanziaria internazionale continuando la sua stretta collaborazione con gli organismi regolatori globali, in particolare con il Gruppo di Azione Finanziaria (FATF), sugli standard Anti-riciclaggio (AML) e Contro il finanziamento del terrorismo (CFT).
$UNI
Il rispetto di questi parametri internazionali rimane una priorità assoluta per la nazione isola, fondamentale per mantenere la credibilità e la posizione sicura di Taiwan nel sistema finanziario globale.
$TRX
La Commissione di vigilanza finanziaria (FSC) sta compiendo passi meticolosi per garantire che le nuove regolamentazioni sulle criptovalute siano pienamente allineate con le raccomandazioni complete stabilite dal FATF.
$XRP
Questo rigoroso rispetto è un imperativo strategico finalizzato a impedire che Taiwan venga inserito nella "lista grigia" del FATF, una designazione che può limitare gravemente l'accesso di un paese ai mercati finanziari internazionali e ai servizi bancari.
In definitiva, questa collaborazione continua è fondamentale per l'integrazione finanziaria globale di Taiwan.
Adottando in modo proattivo e applicando standard rigorosi AML/CFT nel settore degli asset digitali, Taiwan non solo migliora la sua stabilità interna, ma segnala al mondo intero di essere un giurisdizione sicura, affidabile e conforme per l'innovazione fintech e gli investimenti.
#Taiwan #AML #FATF #CryptoCompliance
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NEWS FLASH: SOUTH KOREA IMPLEMENTS STERN AML RULES FOR STABLECOIN TRANSACTIONS! 🇰🇷🛡️
South Korean financial authorities have introduced a stringent new framework targeting stablecoin transactions to effectively combat global money laundering activities.
$BTC
This legislative push requires local exchanges to implement advanced KYC (Know Your Customer) and KYT (Know Your Transaction) protocols for all $USDT and $USDC pairs.
$GIGGLE
The updated compliance standards focus on the traceability of cross-border transfers to mitigate the risks associated with illegal capital flight and illicit financial flows. 🏛️🔍🔒
$LINK
Market analysts expect these measures to enhance the overall transparency of the domestic crypto ecosystem, though short-term liquidity might see slight friction.
These regulatory shifts are part of a broader global movement toward oversight, ensuring that digital dollar equivalents operate within the bounds of traditional financial law.
Investors are closely monitoring how these strict AML mandates will influence the adoption of decentralized stablecoins versus their centralized counterparts in the region. 📉🇰🇷📊
#SouthKorea #Stablecoins #CryptoRegulatio n #AML
South Korean financial authorities have introduced a stringent new framework targeting stablecoin transactions to effectively combat global money laundering activities.
$BTC
This legislative push requires local exchanges to implement advanced KYC (Know Your Customer) and KYT (Know Your Transaction) protocols for all $USDT and $USDC pairs.
$GIGGLE
The updated compliance standards focus on the traceability of cross-border transfers to mitigate the risks associated with illegal capital flight and illicit financial flows. 🏛️🔍🔒
$LINK
Market analysts expect these measures to enhance the overall transparency of the domestic crypto ecosystem, though short-term liquidity might see slight friction.
These regulatory shifts are part of a broader global movement toward oversight, ensuring that digital dollar equivalents operate within the bounds of traditional financial law.
Investors are closely monitoring how these strict AML mandates will influence the adoption of decentralized stablecoins versus their centralized counterparts in the region. 📉🇰🇷📊
#SouthKorea #Stablecoins #CryptoRegulatio n #AML
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🔐 Perché KYC & AML Contano Più Di Quanto Pensi nel Crypto
Molti utenti vedono KYC (Conosci il tuo Cliente) e AML (Antiriciclaggio) come ostacoli.
In realtà, sono pilastri fondamentali di sicurezza che proteggono sia gli utenti che l'ecosistema crypto.
Ecco cosa fanno realmente KYC & AML:
🔹 KYC – Conosci Chi È Dietro L'Account
KYC è il processo di verifica dell'identità di un utente utilizzando documenti ufficiali e controlli biometrici.
Garantisce che ogni account appartenga a una persona reale e aiuta a prevenire:
Frode d'identità
Ombre d'account
Account falsi o anonimi usati per truffe
🔹 AML – Monitora Come Si Muovono I Fondi
I sistemi AML monitorano continuamente le transazioni per rilevare:
Tentativi di riciclaggio di denaro
Fondi legati a frodi e truffe
Violazioni delle sanzioni
Finanziamento del terrorismo e altre attività illecite
Questo include il monitoraggio delle transazioni in tempo reale, la valutazione del rischio e l'analisi del comportamento.
🔹 Perché KYC & AML Lavorano Insieme
KYC risponde a “chi sei”.
AML monitora “cosa fai”.
Insieme, consentono a piattaforme come Binance di identificare rapidamente comportamenti sospetti e proteggere gli utenti onesti da attori malintenzionati.
🔹 Perché Le Piattaforme Lo Richiedono
✔️ Conformità normativa in tutte le giurisdizioni
✔️ Protezione degli utenti e prevenzione delle frodi
✔️ Un ambiente crypto più sicuro e affidabile
✔️ Sostenibilità a lungo termine dell'industria
🔹 Cosa Succede Senza KYC?
Senza verifica, le piattaforme diventerebbero rifugi sicuri per i criminali — mettendo a rischio i fondi degli utenti, l'integrità della piattaforma e l'intero ecosistema.
🔐 In sintesi:
KYC e AML non riguardano il controllo — riguardano protezione, fiducia e legittimità nel crypto.
Una piattaforma più sicura beneficia tutti.
#crypto #Blockchain #kyc #aml #Compliance #Web3 #Security #BİNANCE #CryptoEducation
Molti utenti vedono KYC (Conosci il tuo Cliente) e AML (Antiriciclaggio) come ostacoli.
In realtà, sono pilastri fondamentali di sicurezza che proteggono sia gli utenti che l'ecosistema crypto.
Ecco cosa fanno realmente KYC & AML:
🔹 KYC – Conosci Chi È Dietro L'Account
KYC è il processo di verifica dell'identità di un utente utilizzando documenti ufficiali e controlli biometrici.
Garantisce che ogni account appartenga a una persona reale e aiuta a prevenire:
Frode d'identità
Ombre d'account
Account falsi o anonimi usati per truffe
🔹 AML – Monitora Come Si Muovono I Fondi
I sistemi AML monitorano continuamente le transazioni per rilevare:
Tentativi di riciclaggio di denaro
Fondi legati a frodi e truffe
Violazioni delle sanzioni
Finanziamento del terrorismo e altre attività illecite
Questo include il monitoraggio delle transazioni in tempo reale, la valutazione del rischio e l'analisi del comportamento.
🔹 Perché KYC & AML Lavorano Insieme
KYC risponde a “chi sei”.
AML monitora “cosa fai”.
Insieme, consentono a piattaforme come Binance di identificare rapidamente comportamenti sospetti e proteggere gli utenti onesti da attori malintenzionati.
🔹 Perché Le Piattaforme Lo Richiedono
✔️ Conformità normativa in tutte le giurisdizioni
✔️ Protezione degli utenti e prevenzione delle frodi
✔️ Un ambiente crypto più sicuro e affidabile
✔️ Sostenibilità a lungo termine dell'industria
🔹 Cosa Succede Senza KYC?
Senza verifica, le piattaforme diventerebbero rifugi sicuri per i criminali — mettendo a rischio i fondi degli utenti, l'integrità della piattaforma e l'intero ecosistema.
🔐 In sintesi:
KYC e AML non riguardano il controllo — riguardano protezione, fiducia e legittimità nel crypto.
Una piattaforma più sicura beneficia tutti.
#crypto #Blockchain #kyc #aml #Compliance #Web3 #Security #BİNANCE #CryptoEducation
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⚖️🧠 #COMPLIANCE SEGNALE 🧠⚖️
La liquidità non scompare. Viene filtrata.
Questo weekend il volume sembra più sottile — ma i soldi non hanno lasciato il mercato 👀
Hanno semplicemente cambiato dove possono muoversi.
🔒 I punti di ingresso si stanno stringendo
🏛️ Le piattaforme favoriscono i flussi conformi
🧭 Il capitale sceglie il percorso con meno attrito
Quando l'accesso diventa selettivo, il prezzo non reagisce subito — la liquidità sì.
Osserva i filtri. È da lì che inizia il prossimo movimento.
#kyc #aml #Marketstructure #ViralAiHub
La liquidità non scompare. Viene filtrata.
Questo weekend il volume sembra più sottile — ma i soldi non hanno lasciato il mercato 👀
Hanno semplicemente cambiato dove possono muoversi.
🔒 I punti di ingresso si stanno stringendo
🏛️ Le piattaforme favoriscono i flussi conformi
🧭 Il capitale sceglie il percorso con meno attrito
Quando l'accesso diventa selettivo, il prezzo non reagisce subito — la liquidità sì.
Osserva i filtri. È da lì che inizia il prossimo movimento.
#kyc #aml #Marketstructure #ViralAiHub
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Violazioni e multe... e la sicurezza rimane la sfida più grande 🔐
Violazione di BtcTurk con 48M$ e multa a Korbit per AML.
Sicurezza e conformità = sopravvivenza.
#CryptoSecurity #AML #exchanges
Violazione di BtcTurk con 48M$ e multa a Korbit per AML.
Sicurezza e conformità = sopravvivenza.
#CryptoSecurity #AML #exchanges
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Parte 2: WhiteBIT si concentra sulla sicurezza: un rifugio sicuro per gli investitori in criptovalute
In mezzo a queste crescenti minacce, WhiteBIT si è posizionata come uno degli exchange centralizzati più sicuri. Con un forte impegno nel proteggere le risorse degli utenti, la piattaforma utilizza più livelli di sicurezza per difendersi dalle violazioni.
Le principali funzionalità di sicurezza di WhiteBIT includono:
Autenticazione a due fattori (2FA): questa è una misura critica che aggiunge un ulteriore livello di protezione agli account utente. Garantisce che anche se una password viene compromessa, l'hacker non può accedere all'account senza il secondo fattore di verifica.
Cold Storage: WhiteBIT conserva il 96% dei fondi degli utenti in cold wallet offline, riducendo significativamente il rischio di hack. Il cold storage è una misura di sicurezza ampiamente riconosciuta che riduce al minimo le possibilità di violazioni su larga scala.
Audit di sicurezza regolari: WhiteBIT si impegna a rimanere al passo con le minacce informatiche conducendo audit di sicurezza regolari. Queste valutazioni aiutano a identificare potenziali vulnerabilità, consentendo alla piattaforma di affrontarle prima che vengano sfruttate dagli hacker. Conformità AML e KYC: l'adesione alle normative antiriciclaggio (AML) e l'applicazione delle politiche Know Your Customer (KYC) aiutano WhiteBIT a prevenire frodi e attività sospette sulla piattaforma. Questo impegno per la conformità rafforza la sicurezza complessiva dell'exchange.
Web Application Firewall (WAF): l'uso della tecnologia WAF consente a WhiteBIT di rilevare e bloccare il traffico dannoso, salvaguardando la piattaforma da attacchi esterni.
Alla luce delle recenti perdite di 120 milioni di dollari nel settore delle criptovalute, WhiteBIT si distingue per le sue solide pratiche di sicurezza, offrendo tranquillità ai suoi utenti. L'impegno dell'exchange per la sicurezza è ulteriormente rafforzato da audit indipendenti, che aiutano a verificare l'efficacia delle sue misure di sicurezza. Questi sforzi combinati rendono WhiteBIT una delle piattaforme più sicure per il trading di asset digitali.
Non dimenticare la sicurezza, è molto importante! #SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
In mezzo a queste crescenti minacce, WhiteBIT si è posizionata come uno degli exchange centralizzati più sicuri. Con un forte impegno nel proteggere le risorse degli utenti, la piattaforma utilizza più livelli di sicurezza per difendersi dalle violazioni.
Le principali funzionalità di sicurezza di WhiteBIT includono:
Autenticazione a due fattori (2FA): questa è una misura critica che aggiunge un ulteriore livello di protezione agli account utente. Garantisce che anche se una password viene compromessa, l'hacker non può accedere all'account senza il secondo fattore di verifica.
Cold Storage: WhiteBIT conserva il 96% dei fondi degli utenti in cold wallet offline, riducendo significativamente il rischio di hack. Il cold storage è una misura di sicurezza ampiamente riconosciuta che riduce al minimo le possibilità di violazioni su larga scala.
Audit di sicurezza regolari: WhiteBIT si impegna a rimanere al passo con le minacce informatiche conducendo audit di sicurezza regolari. Queste valutazioni aiutano a identificare potenziali vulnerabilità, consentendo alla piattaforma di affrontarle prima che vengano sfruttate dagli hacker. Conformità AML e KYC: l'adesione alle normative antiriciclaggio (AML) e l'applicazione delle politiche Know Your Customer (KYC) aiutano WhiteBIT a prevenire frodi e attività sospette sulla piattaforma. Questo impegno per la conformità rafforza la sicurezza complessiva dell'exchange.
Web Application Firewall (WAF): l'uso della tecnologia WAF consente a WhiteBIT di rilevare e bloccare il traffico dannoso, salvaguardando la piattaforma da attacchi esterni.
Alla luce delle recenti perdite di 120 milioni di dollari nel settore delle criptovalute, WhiteBIT si distingue per le sue solide pratiche di sicurezza, offrendo tranquillità ai suoi utenti. L'impegno dell'exchange per la sicurezza è ulteriormente rafforzato da audit indipendenti, che aiutano a verificare l'efficacia delle sue misure di sicurezza. Questi sforzi combinati rendono WhiteBIT una delle piattaforme più sicure per il trading di asset digitali.
Non dimenticare la sicurezza, è molto importante! #SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
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Nuove regole AML dell'UE vietano criptovalute anonime dal 2027
L'Unione Europea si prepara a importanti cambiamenti nell'industria delle criptovalute: a partire dal 1 luglio 2027, nuove regole contro il riciclaggio di denaro (AML) vietano conti di criptovalute anonimi e monete private, come Monero (XMR) e Zcash (ZEC). Secondo il Regolamento AML (AMLR), banche, istituzioni finanziarie e fornitori di servizi di criptovalute (CASP) non potranno supportare portafogli o attività anonime che nascondono i dati degli utenti. Questa decisione è volta ad aumentare la trasparenza e combattere le attività illecite nello spazio digitale.
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#aml Impatto delle regolamentazioni globali sul mercato delle criptovalute
Le regolamentazioni governative continuano ad essere un argomento caldo e influente nel mercato delle criptovalute, e Binance interagisce costantemente con questi sviluppi. I governi di tutto il mondo stanno cercando di stabilire quadri giuridici per le criptovalute, influenzando le operazioni degli exchange come Binance e il modo in cui forniscono i servizi, e il trading di valute come $XRP che hanno affrontato sfide regolatorie. Queste regolamentazioni influenzano aspetti come la lotta contro il riciclaggio di denaro (AML), le procedure di conoscenza del cliente (KYC), le imposte e l'inclusione delle criptovalute. L'impegno di Binance a rispettare queste regole è fondamentale per garantire la sua sostenibilità e sicurezza nel mercato globale in evoluzione.
#aml
$XRP
Le regolamentazioni governative continuano ad essere un argomento caldo e influente nel mercato delle criptovalute, e Binance interagisce costantemente con questi sviluppi. I governi di tutto il mondo stanno cercando di stabilire quadri giuridici per le criptovalute, influenzando le operazioni degli exchange come Binance e il modo in cui forniscono i servizi, e il trading di valute come $XRP che hanno affrontato sfide regolatorie. Queste regolamentazioni influenzano aspetti come la lotta contro il riciclaggio di denaro (AML), le procedure di conoscenza del cliente (KYC), le imposte e l'inclusione delle criptovalute. L'impegno di Binance a rispettare queste regole è fondamentale per garantire la sua sostenibilità e sicurezza nel mercato globale in evoluzione.
#aml
$XRP
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Google Play applicherà nuove normative di licenza per le app di portafogli crypto, esclusi i portafogli non custodiali
Normative in vigore in oltre 15 regioni, inclusi Stati Uniti e UE, dal 29 ottobre
A partire dal 29 ottobre, il Google Play Store richiederà agli sviluppatori di app di portafogli crypto in oltre 15 giurisdizioni, inclusi Stati Uniti e Unione Europea, di ottenere licenze specifiche e di conformarsi agli “standard di settore”. La politica aggiornata non si applica ai portafogli non custodiali.
Secondo l'avviso di politica di Google, gli sviluppatori statunitensi devono registrarsi come Money Services Business (MSB) o trasmettitore di denaro, mentre quelli nell'UE devono registrarsi come Crypto-Asset Service Provider (CASP). Negli Stati Uniti, le aziende registrate presso FinCEN devono anche implementare un programma scritto di prevenzione del riciclaggio (AML), il che potrebbe portare a un'adozione più ampia delle misure di Conosci il tuo Cliente (KYC).
A partire dal 29 ottobre, il Google Play Store richiederà agli sviluppatori di app di portafogli crypto in oltre 15 giurisdizioni, inclusi Stati Uniti e Unione Europea, di ottenere licenze specifiche e di conformarsi agli “standard di settore”. La politica aggiornata non si applica ai portafogli non custodiali.
Secondo l'avviso di politica di Google, gli sviluppatori statunitensi devono registrarsi come Money Services Business (MSB) o trasmettitore di denaro, mentre quelli nell'UE devono registrarsi come Crypto-Asset Service Provider (CASP). Negli Stati Uniti, le aziende registrate presso FinCEN devono anche implementare un programma scritto di prevenzione del riciclaggio (AML), il che potrebbe portare a un'adozione più ampia delle misure di Conosci il tuo Cliente (KYC).
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Singapore Introduce una Regolamentazione sulle Cripto 💣!
Singapore sta stringendo le viti sulle società cripto! 🔩 L'Autorità Monetaria di Singapore (MAS) sta prendendo provvedimenti, fissando una scadenza per il 30 giugno per i fornitori di servizi cripto locali per interrompere i servizi di token digitali (DT) verso i mercati esteri. 🚫
Questo significa che le aziende con sede a Singapore che trattano token digitali all'estero devono fermarsi o ottenere una licenza. I trasgressori potrebbero affrontare multe fino a $200.000 e persino la reclusione. 🚨
La MAS è preoccupata per le lacune normative che potrebbero essere sfruttate, soprattutto per quanto riguarda il Riciclaggio di Denaro (AML) e il Finanziamento del Terrorismo (CFT). Stanno assicurandosi che tutti rispettino le regole, anche quando operano al di fuori di Singapore.
Tutto ciò fa parte dello sforzo di Singapore per affrontare i rischi transfrontalieri nello spazio cripto! 🔥
Cosa pensi di questa mossa da parte di Singapore?
Segui per ulteriori approfondimenti!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
Singapore sta stringendo le viti sulle società cripto! 🔩 L'Autorità Monetaria di Singapore (MAS) sta prendendo provvedimenti, fissando una scadenza per il 30 giugno per i fornitori di servizi cripto locali per interrompere i servizi di token digitali (DT) verso i mercati esteri. 🚫
Questo significa che le aziende con sede a Singapore che trattano token digitali all'estero devono fermarsi o ottenere una licenza. I trasgressori potrebbero affrontare multe fino a $200.000 e persino la reclusione. 🚨
La MAS è preoccupata per le lacune normative che potrebbero essere sfruttate, soprattutto per quanto riguarda il Riciclaggio di Denaro (AML) e il Finanziamento del Terrorismo (CFT). Stanno assicurandosi che tutti rispettino le regole, anche quando operano al di fuori di Singapore.
Tutto ciò fa parte dello sforzo di Singapore per affrontare i rischi transfrontalieri nello spazio cripto! 🔥
Cosa pensi di questa mossa da parte di Singapore?
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#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
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$190M RIPULIZIONE DI CRYPTO SMASCHERATA Questo Cambia Tutto!
“Usavano punti di consegna, aziende di facciata e auto d'epoca per ripulire milioni in crypto.”
L'Australia ha appena smantellato uno dei più grandi anelli di ripulitura di crypto di sempre e non si trattava di un'operazione del dark web.
Era un'azienda di sicurezza che lavorava anche come lavatrice di contante crypto.
$190.000.000+ AUD trasferiti
Ripuliti tramite $USDC e $ETH
Mascherati da auto di lusso e aziende legittime
Coinvolti ex dirigenti del motorsport, immobili e portafogli offshore
Quattro arrestati, altri sotto inchiesta
Perché Questo È Importante per Te:
I governi stanno monitorando le crypto come mai prima d'ora
Le repressioni AML stanno arrivando VELOCEMENTE
Qualsiasi indirizzo legato a flussi sospetti? Potrebbe essere contrassegnato per primo.
Se non stai monitorando i portafogli, osservando i flussi in entrata e preparando cambiamenti normativi, stai giocando al buio.
La crypto sta crescendo.
E con essa arrivano scrutinio, sorveglianza e gravi conseguenze.
Cosa Ne Pensi?
È un segnale positivo per l'adozione della crypto o negativo per la privacy?
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Salva questo post così non verrai colto di sorpresa
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#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha
“Usavano punti di consegna, aziende di facciata e auto d'epoca per ripulire milioni in crypto.”
L'Australia ha appena smantellato uno dei più grandi anelli di ripulitura di crypto di sempre e non si trattava di un'operazione del dark web.
Era un'azienda di sicurezza che lavorava anche come lavatrice di contante crypto.
$190.000.000+ AUD trasferiti
Ripuliti tramite $USDC e $ETH
Mascherati da auto di lusso e aziende legittime
Coinvolti ex dirigenti del motorsport, immobili e portafogli offshore
Quattro arrestati, altri sotto inchiesta
Perché Questo È Importante per Te:
I governi stanno monitorando le crypto come mai prima d'ora
Le repressioni AML stanno arrivando VELOCEMENTE
Qualsiasi indirizzo legato a flussi sospetti? Potrebbe essere contrassegnato per primo.
Se non stai monitorando i portafogli, osservando i flussi in entrata e preparando cambiamenti normativi, stai giocando al buio.
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Gli esperti hanno esaminato il progetto di legge aggiornato GENIUS: Tether e il settore DeFi saranno soggetti alla giurisdizione degli Stati Uniti
#CryptoNewss È stata pubblicata una nuova versione del progetto di legge GENIUS Act (S. 1582) al Senato degli Stati Uniti, che amplia significativamente la giurisdizione della regolamentazione finanziaria americana nei confronti degli emittenti esteri di stablecoin. Secondo il documento, aziende come Tether saranno obbligate a rispettare i requisiti della legislazione locale se forniscono servizi a utenti statunitensi, indipendentemente dal paese di registrazione.@Cryptoland_88
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Coinbase multata di €24,6 milioni dalla Banca Centrale d'Irlanda
La Banca Centrale d'Irlanda ha multato Coinbase Europe di €21,4 milioni ($24,6M) per non aver rispettato gli obblighi di monitoraggio contro il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo tra il 2021 e il 2025.
La violazione ha comportato difetti nel sistema di monitoraggio delle transazioni di Coinbase, lasciando oltre 30 milioni di transazioni monitorate in modo improprio per un periodo di 12 mesi. Il ritardo nella conformità ha portato alla segnalazione di 2.708 Rapporti di Transazione Sospetta (STR) all'Unità di Intelligenza Finanziaria nazionale per ulteriori indagini.
#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn
La Banca Centrale d'Irlanda ha multato Coinbase Europe di €21,4 milioni ($24,6M) per non aver rispettato gli obblighi di monitoraggio contro il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo tra il 2021 e il 2025.
La violazione ha comportato difetti nel sistema di monitoraggio delle transazioni di Coinbase, lasciando oltre 30 milioni di transazioni monitorate in modo improprio per un periodo di 12 mesi. Il ritardo nella conformità ha portato alla segnalazione di 2.708 Rapporti di Transazione Sospetta (STR) all'Unità di Intelligenza Finanziaria nazionale per ulteriori indagini.
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🚨 *Avviso Crypto: La Politica di Trump & i Rischi di Finanziamento del Terrorismo in Pakistan!
L'approccio favorevole alle criptovalute di Trump sta aiutando involontariamente il finanziamento del terrorismo in Pakistan? 🤔
- Il Pakistan sta sfruttando le criptovalute per rafforzare i legami con l'amministrazione Trump degli Stati Uniti.
- Crescono le preoccupazioni per l'inefficienza dell'applicazione delle leggi anti-riciclaggio e il possibile finanziamento del terrorismo.
- Obiettivo del Pakistan: allinearsi con le regole crypto statunitensi ma possibilmente bypassare il controllo del FATF e del FMI.
Le criptovalute stanno diventando un rischio o una rivoluzione? Condividi i tuoi pensieri!
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🚫 APPENA IN: La Nuova Zelanda inasprisce il controllo sulle criptovalute! 🇳🇿💥
In una mossa audace per combattere il riciclaggio di denaro, la Nuova Zelanda ha vietato tutti i bancomat di criptovaluta e ha imposto un rigoroso limite di $5.000 sui trasferimenti internazionali. 🌐💸
🔐 Le aziende fintech e le piattaforme di criptovaluta sono ora tenute a stringere le procedure KYC, con i regolatori che spingono per una sorveglianza e un controllo finanziario più rigorosi in tutto il settore.
Questo segna un cambiamento significativo nella posizione della NZ sulla libertà delle criptovalute — e l'industria osserverà attentamente. 👀⚖️
#CryptoRegulation #NewZealand #KYC #CryptoNews #AML
In una mossa audace per combattere il riciclaggio di denaro, la Nuova Zelanda ha vietato tutti i bancomat di criptovaluta e ha imposto un rigoroso limite di $5.000 sui trasferimenti internazionali. 🌐💸
🔐 Le aziende fintech e le piattaforme di criptovaluta sono ora tenute a stringere le procedure KYC, con i regolatori che spingono per una sorveglianza e un controllo finanziario più rigorosi in tutto il settore.
Questo segna un cambiamento significativo nella posizione della NZ sulla libertà delle criptovalute — e l'industria osserverà attentamente. 👀⚖️
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