Menurut laporan peneliti on-chain dengan nama samaran Specter, aktivitas Andrew Tate di bidang aset digital mungkin jauh melampaui perdagangan spekulatif.
Analisis menunjukkan kemungkinan keterlibatan blogger dalam operasi pencucian uang. Secara khusus, alamat-alamat yang diduga milik Tate menerima sekitar $1,2 juta dari struktur yang terlibat dalam kasus penipuan di AS.
Keterkaitan dengan skema penipuan Amerika
Dalam materi litigasi yang dimulai di negara bagian Texas pada Maret 2025, dijelaskan jaringan dompet untuk menarik dana yang dicuri dari investor. Menurut penyelidikan, total kerugian dari aktivitas kelompok ini mencapai $5 juta. Analis Specter mengklaim bahwa salah satu dompet tergugat mentransfer $1,2 juta ke alamat "0x9B67".
Keterkaitan alamat ini dengan Tate dikonfirmasi melalui rantai transaksi. Pada 14 Desember 2024, transfer verifikasi sebesar $4 telah dikirim dari alamat publik blogger ke dompet yang ditunjuk. Selain itu, operasi perdagangan di bursa terdesentralisasi Hyperliquid sepenuhnya sesuai dengan pernyataan publik Tate tentang transaksinya.
Meskipun Andrew Tate secara resmi bukan tergugat dalam kasus Texas, penemuan dana yang dicuri di alamat-alamat terkait dengannya menciptakan risiko serius. Ini dapat mengakibatkan penyitaan aset oleh otoritas AS dalam proses litigasi sipil. Interaksi Departemen Kehakiman AS dengan lembaga penegak hukum Rumania dapat secara signifikan memperumit pembelaan Tate saat ini di Eropa.
Penggunaan protokol privasi
Penelitian juga mengungkapkan aliran keuangan yang signifikan yang mengarah ke Railgun. Protokol ini digunakan untuk memastikan anonimitas transaksi dan menyembunyikan riwayat pergerakan aset. Diperkirakan, dalam dua tahun organisasi-organisasi yang terkait dengan Tate telah mentransfer sekitar $30 juta ke dalam kumpulan likuiditas ini.
Sebagian besar dana yang disebutkan diterima melalui pemroses pembayaran Radom Pay. Para ahli kepatuhan menekankan bahwa penggunaan alat anonimasi oleh individu yang sedang diselidiki sering dianggap sebagai upaya untuk memecah modal untuk menyembunyikan sumbernya.
Tuduhan manipulasi pasar
Specter juga menunjukkan kemungkinan manipulasi opini publik oleh Tate. Pada Juni 2024, blogger tersebut memposting tangkapan layar yang diduga mengonfirmasi penolakannya terhadap tawaran untuk mempromosikan token. Namun, data blockchain menunjukkan bahwa dompet dalam gambar tersebut dibiayai oleh Tate sendiri.
Oleh karena itu, blogger tersebut mungkin sepenuhnya mengontrol alamat ini, meskipun ada klaim tentang kepemilikannya oleh pihak promotor eksternal. Kemungkinan, skenario semacam ini diperlukan untuk memperkuat reputasi dan menunjukkan prinsip dalam pengelolaan aset secara tersembunyi. Hingga saat ini, perwakilan Andrew Tate belum memberikan komentar resmi mengenai tuduhan ini.