Halo Dex Lovers, pas ada berita dari SEC ternyata SEC mulai melirik Influencer yang main-main dengan Investasi Saham, apakah hal ini berlanjut ke Influencer Kripto?

Komisi Sekuritas dan Bursa hari ini mengumumkan tuntutan terhadap delapan orang dalam skema penipuan sekuritas senilai $100 juta di mana mereka menggunakan platform media sosial Twitter dan Discord untuk memanipulasi saham yang diperdagangkan di bursa.

Menurut SEC, setidaknya sejak Januari 2020, ketujuh terdakwa telah mempromosikan diri mereka sebagai pedagang yang sukses dan memiliki ratusan ribu pengikut di Twitter dan di ruang obrolan perdagangan saham di Discord. Ketujuh terdakwa tersebut diduga membeli saham tertentu dan kemudian mendorong pengikut media sosial mereka yang banyak untuk membeli saham preferen tersebut dengan memposting target harga atau menunjukkan bahwa mereka membeli, menahan, atau menambah posisi saham mereka.

Akan tetapi, sebagaimana dituduhkan dalam pengaduan tersebut, ketika harga saham dan/atau volume perdagangan meningkat dalam sekuritas yang dipromosikan, orang-orang ini secara teratur menjual saham mereka tanpa pernah mengungkapkan rencana mereka untuk menjual sekuritas tersebut saat mereka mempromosikannya.

"Sebagaimana dinyatakan dalam pengaduan kami, para terdakwa menggunakan media sosial untuk mengumpulkan banyak pengikut investor pemula dan kemudian memanfaatkan para pengikut mereka dengan berulang kali memberi mereka makanan yang salah, yang mengakibatkan keuntungan curang sekitar $100 juta," kata Joseph Sansone, Kepala Unit Penyalahgunaan Pasar Divisi Penegakan SEC. "Tindakan hari ini mengungkap motivasi sebenarnya dari para penipu yang dituduh ini dan menjadi peringatan lain bahwa para investor harus waspada terhadap saran yang tidak diminta yang mereka temukan secara daring."

Tujuh orang berikut ini didakwa melakukan penipuan sekuritas:

negara tempat tinggal akun Twitter tersebut

  • Perry Matlock, Texas @PJ_Matlock

  • Edward Constantin dari Texas @MrZackMorris

  • Thomas Cooperman dari California @ohheytommy

  • Gary Deel dari California @notoriousalerts

  • Mitchell Hennessey Baru @Hugh_Henne

  • Jersey Stefan Hrvatin Florida @LadeBackk

  • John Rybarcyzk dari Texas @Ultra_Calls

Pengaduan tersebut selanjutnya mendakwa Daniel Knight (Twitter Handle @DipDeity), dari Texas, karena membantu dan bersekongkol dalam dugaan skema tersebut, antara lain, menjadi pembawa acara bersama podcast di mana ia mempromosikan banyak orang lain sebagai pedagang ahli dan menyediakan forum bagi mereka untuk membuat pernyataan manipulatif. Knight juga berdagang bersama dengan terdakwa lain dan secara teratur memperoleh keuntungan dari manipulasi tersebut.

Gugatan SEC, yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Texas, meminta putusan pengadilan permanen, pencabutan, pengurangan bunga, dan hukuman perdata terhadap masing-masing terdakwa, serta larangan saham penny terhadap Hrvatin. Tuntutan pidana terhadap delapan orang tersebut juga diajukan dalam tindakan paralel yang diajukan oleh Bagian Penipuan Departemen Kehakiman dan Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan Texas.

SEC menghargai bantuan dari Bagian Penipuan Pidana dari Departemen Kehakiman AS, Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Texas Selatan, Biro Investigasi Federal, dan Otoritas Pengatur Industri Keuangan.