Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada operator kripto yang berbasis di Gaza yang diduga terkait dengan Hamas

Menurut Departemen Keuangan AS, kelompok teroris yang ditetapkan pemerintah federal termasuk Hamas, ISIS, dan afiliasi al-Qaeda menggunakan Perusahaan Beli Uang Tunai dan Pengiriman Uang untuk mentransfer dana.

Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan Amerika Serikat telah memberikan sanksi kepada operator kripto yang diduga terkait dengan kelompok militan Palestina Hamas.

Dalam pemberitahuannya tanggal 18 Oktober, OFAC mengumumkan sanksi bagi agen Hamas dan fasilitator keuangan menyusul serangan kelompok tersebut terhadap Israel. Entitas yang ditambahkan ke daftar warga negara yang ditunjuk secara khusus oleh OFAC mencakup “pertukaran mata uang virtual yang berbasis di Gaza dan operatornya” dengan alamat dompet Bitcoin BTC$29.600.

Menurut Departemen Keuangan, sanksi tersebut ditujukan untuk “menghilangkan sumber pendapatan Hamas” menyusul serangan 7 Oktober yang mengakibatkan kematian banyak warga Israel. Pertukaran menggunakan mata uang digital, bernama Beli Uang Tunai dan Perusahaan Pengiriman Uang, dioperasikan oleh warga Gaza Khan Yunis – dengan Departemen Keuangan menuduh bahwa perusahaan tersebut dan Yunis “terkait dengan Hamas”. Ahmed M.M. Alaqad, pemilik bisnis tersebut, juga disebutkan dalam sanksi tersebut.

“Kami akan terus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menolak kemampuan teroris Hamas untuk mengumpulkan dan menggunakan dana untuk melakukan kekejaman dan meneror rakyat Israel,” kata Menteri Keuangan Janet Yellen. “Itu termasuk dengan menjatuhkan sanksi dan berkoordinasi dengan sekutu dan mitra untuk melacak, membekukan, dan menyita aset terkait Hamas di yurisdiksi mereka.”

Perusahaan analisis Blockchain Elliptic melaporkan pada tanggal 18 Oktober bahwa beberapa kelompok teroris telah menggunakan perusahaan pengiriman uang tersebut, dengan lebih dari $25 juta dalam bentuk BTC dan Tether USDT$1,00 disalurkan melalui perusahaan tersebut sejak tahun 2015. Selain Hamas, entitas tersebut diduga terkait dengan perusahaan tersebut termasuk afiliasi al-Qaeda dan ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah).